(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率8％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長CEO
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中島 拓
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1957年９月６日
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1980年５月
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株式会社拓成入社
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2001年４月
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株式会社情報大分代表取締役
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2004年２月
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当社代表取締役社長兼最高執行役員
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2007年４月
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株式会社拓成代表取締役
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2012年６月
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あすみらい株式会社取締役会長
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2014年６月
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当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員
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2015年10月
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当社代表取締役社長兼最高執行役員
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2019年６月
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当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員審査本部長
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2020年６月
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当社代表取締役社長兼会長兼社長執行役員事業本部長
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2021年４月
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当社代表取締役社長兼会長兼社長執行役員
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2023年６月
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当社代表取締役会長CEO(現任)
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(注)２
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741,100
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代表取締役社長COO
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中島 土
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1982年１月７日
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2004年４月
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アコム株式会社入社
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2009年５月
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株式会社拓成常務取締役
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2011年８月
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当社顧問
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2012年６月
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当社取締役常務兼執行役員経営管理本部長兼審査本部長
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2014年６月
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当社取締役専務兼執行役員経営管理本部長
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2015年６月
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当社取締役専務兼執行役員審査本部長兼コンプライアンス担当
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2018年６月
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当社取締役副社長兼執行役員審査本部長兼渉外担当兼コンプライアンス担当
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2019年６月
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当社取締役副社長兼執行役員経営管理本部長兼コンプライアンス担当
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2020年６月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員経営管理本部長兼コンプライアンス担当
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2021年４月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長兼コンプライアンス・リスク管理委員長
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2021年６月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長
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2022年10月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員事業開発本部長
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2023年４月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員事業本部長
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2023年６月
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当社代表取締役社長COO兼事業本部長
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あすみらい株式会社取締役会長(現任)
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株式会社Wellon Solutions監査役(現任)
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2023年10月
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当社代表取締役社長COO(現任)
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(注)２
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5,800
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取締役副社長
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衞藤 秀樹
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1957年１月23日
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1980年４月
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株式会社大分銀行入行
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2002年８月
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同行支店長
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2010年９月
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同行執行役員支店長
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2011年６月
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同行取締役本店営業部長
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2014年６月
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株式会社大分カード代表取締役社長
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2016年６月
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株式会社大分銀行常勤監査役
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2020年６月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員渉外担当
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あすみらい株式会社代表取締役社長(現任)
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2022年４月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員財務経理本部長(現任)
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(注)２
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6,500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役副社長
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吉田 安弘
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1959年８月18日
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1982年４月
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株式会社豊和銀行入行
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2000年４月
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同行支店長
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2009年４月
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同行営業統括部長
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2012年６月
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同行執行役員
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2013年７月
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当社取締役兼執行役員営業推進本部長
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2014年６月
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当社取締役兼執行役員営業本部長
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2017年６月
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当社常務執行役員事業本部副本部長兼事業統括部長
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2018年６月
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当社取締役常務兼執行役員事業本部長兼営業統括部長
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2019年６月
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当社取締役常務兼執行役員事業本部副本部長兼業務統括部長
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2020年６月
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当社取締役常務兼常務執行役員審査本部長兼事業本部副本部長兼業務統括部長
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2021年４月
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当社取締役常務兼常務執行役員事業本部長
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2021年６月
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当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長
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2022年４月
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当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長兼西日本支社長兼業務統括部長
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2022年10月
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当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長兼審査本部長
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2023年４月
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当社取締役専務兼専務執行役員審査本部長兼事業本部副本部長
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2023年６月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長兼事業本部副本部長
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2023年10月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員事業本部長兼審査本部長(現任)
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(注)２
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52,200
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取締役専務
|
中島 重治
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1974年12月20日
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1995年４月
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株式会社ニッシン入社
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2004年６月
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同社経理部長
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2007年６月
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同社執行役員企画管理本部副本部長
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2010年９月
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当社執行役員経営管理本部長
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2012年６月
|
当社取締役兼執行役員経営企画本部長
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2014年６月
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当社取締役常務兼執行役員経営企画本部長
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2018年６月
|
当社取締役専務兼執行役員経営企画本部長
|
2019年７月
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ＪＬＭ株式会社代表取締役(現任)
|
2020年６月
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当社取締役専務兼専務執行役員経営企画本部長(現任)
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(注)２
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46,000
|
取締役専務
|
田中 秀幸
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1959年４月８日
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1982年４月
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株式会社大分銀行入行
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2005年２月
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同行審査部審査役
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2009年９月
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同行システム部長
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2013年６月
|
同行執行役員人財開発部長
|
2015年６月
|
同行常務執行役員本店営業部長
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2016年６月
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同行常務取締役
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2016年11月
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大分商工会議所副会頭
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2020年６月
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大分リース株式会社代表取締役社長
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2022年６月
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当社取締役
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2023年６月
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当社取締役専務兼専務執行役員IT・システム本部長(現任)
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(注)２
|
200
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役常務
|
山﨑 裕治
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1957年12月２日
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1980年４月
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株式会社電通入社
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2013年５月
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株式会社電通沖縄代表取締役社長
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2018年３月
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株式会社電通アドギアシニア・アドバイザー
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2019年４月
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全保連株式会社入社
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2020年４月
|
当社法人営業統括部長
|
2020年５月
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当社常務執行役員事業本部副本部長兼法人営業統括部長
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2020年11月
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当社常務執行役員事業本部副本部長兼法人営業統括部長兼人事部長
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2020年12月
|
当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼人事部長
|
2021年４月
|
当社常務執行役員経営管理本部長
|
2021年６月
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当社取締役常務兼常務執行役員経営管理本部長
|
2023年４月
|
当社取締役常務兼常務執行役員経営管理本部長兼IT・システム本部長
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2023年６月
|
当社取締役常務兼常務執行役員経営管理本部長(現任)
|
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(注)２
|
3,000
|
取締役
|
領下 速人
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1973年12月９日
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1993年10月
|
アコム株式会社入社
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2006年１月
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同社支店長
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2007年９月
|
当社入社
|
2007年12月
|
当社総務人事課長
|
2010年７月
|
当社総務部長
|
2012年４月
|
当社執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長
|
2016年６月
|
当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務人事部長
|
2017年６月
|
当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長
|
2021年４月
|
当社常務執行役員審査本部副本部長兼審査部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼法務部長
|
2023年４月
|
当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長兼法務部長
|
2023年６月
|
当社取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長兼法務部長兼リスク管理委員長兼コンプライアンス委員長
|
2024年４月
|
当社取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼法務部長兼リスク管理委員長兼コンプライアンス委員長(現任)
|
|
(注)２
|
30,100
|
取締役
|
堂下 浩
|
1964年５月22日
|
1990年４月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1997年２月
|
株式会社ジャフコ入社
|
1998年10月
|
株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ入社
|
2000年４月
|
東京情報大学助教授
|
2011年４月
|
同大学教授(現任)
|
2017年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,300
|
取締役
|
清水 宏美
|
1965年７月３日
|
2000年６月
|
特定非営利活動法人女性自立の会理事長(現任)
|
2008年７月
|
日本貸金業協会広告審査小委員会委員(現任)
|
2010年４月
|
一般社団法人全国賃貸保証業協会第三者委員会委員(現任)
|
2014年４月
|
公益財団法人明光教育研究所理事(現任)
|
2016年４月
|
一般社団法人ＮＴＳセーフティ家計総合研究所カウンセリングセンター長(現任)
|
2018年５月
|
一般財団法人ジェイリース奨学基金常務理事
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
2023年11月
|
一般財団法人ジェイリース奨学基金副理事長(現任)
|
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(注)２
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
朝倉 洋一郎
|
1956年４月６日
|
1980年４月
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三井生命保険相互会社（現 大樹生命保険株式会社）入社
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2013年１月
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株式会社豊和銀行顧問
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2013年６月
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同行執行役員営業統括部担当
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2014年６月
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同行上席執行役員証券国際部長
|
2020年７月
|
同行上席執行役員証券国際部担当
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2021年６月
|
当社常勤監査役
|
2022年６月
|
当社取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
（監査等委員）
|
印東 大祐
|
1975年12月27日
|
1999年４月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2011年７月
|
印東公認会計士事務所開業所長(現任)
|
2011年９月
|
税理士登録
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2014年３月
|
千代田区監査委員(現任)
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
（監査等委員）
|
飯渕 裕
|
1983年12月29日
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
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中島成総合法律事務所入所
|
2014年１月
|
ひのき総合法律事務所入所
|
2017年１月
|
東京グリーン法律事務所入所
|
2018年１月
|
東京グリーン法律事務所パートナー
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2020年９月
|
常葉法律事務所パートナー(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
計
|
896,700
|
(注) １．取締役堂下浩、清水宏美、朝倉洋一郎、印東大祐及び飯渕裕は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長中島土は、代表取締役会長中島拓の長男であります。
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であり、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役堂下浩は4,300株、社外取締役清水宏美は4,900株、社外取締役朝倉洋一郎は600株、社外取締役印東大祐は1,700株、社外取締役飯渕裕は300株の当社株式を提出日現在で所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から社内取締役に対する監督、及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部と定期的に実施される会合に出席し意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制及び内部監査との相互連携を図っております。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準に従っており、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査部門や監査等委員会に対し適宜情報提供を求めております。また、社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席の他、監査等委員会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査部とは連携を図っております。
