(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長
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中島 拓
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1957年９月６日
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1980年５月
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株式会社拓成入社
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2001年４月
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株式会社情報大分代表取締役
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2004年２月
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当社代表取締役社長兼最高執行役員
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2007年４月
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株式会社拓成代表取締役
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2012年６月
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あすみらい株式会社取締役会長
|
2014年６月
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当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員
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2015年10月
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当社代表取締役社長兼最高執行役員
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2019年６月
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当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員審査本部長
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2020年６月
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当社代表取締役社長兼会長兼社長執行役員事業本部長
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2021年４月
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当社代表取締役社長兼会長兼社長執行役員
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2023年６月
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当社代表取締役会長CEO
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2024年６月
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当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO
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2025年４月
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ジェイリースフットボールクラブ株式会社代表取締役クラブオーナー(現任)
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2025年６月
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株式会社拓成代表取締役(現任)
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2026年４月
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株式会社エイエフビイ代表取締役会長(現任)
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2026年６月
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当社代表取締役会長兼会長執行役員(現任)
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(注)２
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807,300
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代表取締役社長CEO
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中島 土
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1982年１月７日
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2004年４月
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アコム株式会社入社
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2009年５月
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株式会社拓成常務取締役
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2011年８月
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当社顧問
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2012年６月
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当社取締役常務兼執行役員経営管理本部長兼審査本部長
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2014年６月
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当社取締役専務兼執行役員経営管理本部長
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2015年６月
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当社取締役専務兼執行役員審査本部長兼コンプライアンス担当
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2018年６月
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当社取締役副社長兼執行役員審査本部長兼渉外担当兼コンプライアンス担当
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2020年６月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員経営管理本部長兼コンプライアンス担当
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2021年４月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長兼コンプライアンス・リスク管理委員長
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2021年６月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長
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2023年４月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員事業本部長
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2023年６月
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当社代表取締役社長COO事業本部長
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あすみらい株式会社取締役会長(現任)
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株式会社Wellon Solutions監査役
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2023年10月
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当社代表取締役社長COO
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2024年６月
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当社代表取締役社長兼社長執行役員COO
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2025年４月
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ジェイリースフットボールクラブ株式会社代表取締役会長(現任)
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K-net株式会社代表取締役会長(現任)
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2025年７月
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株式会社エイエフビイ代表取締役会長
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2026年６月
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当社代表取締役社長兼社長執行役員CEO(現任)
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株式会社エイビス代表取締役会長(現任)
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(注)２
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1,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役副社長
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衞藤 秀樹
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1957年１月23日
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1980年４月
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株式会社大分銀行入行
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2002年８月
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同行支店長
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2010年９月
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同行執行役員支店長
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2011年６月
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同行取締役本店営業部長
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2014年６月
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株式会社大分カード代表取締役社長
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2016年６月
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株式会社大分銀行常勤監査役
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2020年６月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員渉外担当
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あすみらい株式会社代表取締役社長(現任)
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2022年４月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員財務経理本部長
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2026年６月
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当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長(現任)
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(注)２
|
8,200
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取締役副社長
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吉田 安弘
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1959年８月18日
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1982年４月
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株式会社豊和銀行入行
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2000年４月
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同行支店長
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2009年４月
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同行営業統括部長
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2012年６月
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同行執行役員
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2013年７月
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当社取締役兼執行役員営業推進本部長
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2014年６月
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当社取締役兼執行役員営業本部長
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2017年６月
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当社常務執行役員事業本部副本部長兼事業統括部長
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2018年６月
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当社取締役常務兼執行役員事業本部長兼営業統括部長
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2019年６月
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当社取締役常務兼執行役員事業本部副本部長兼業務統括部長
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2020年６月
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当社取締役常務兼常務執行役員審査本部長兼事業本部副本部長兼業務統括部長
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2021年４月
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当社取締役常務兼常務執行役員事業本部長
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2021年６月
|
当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長
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2022年４月
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当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長兼西日本支社長兼業務統括部長
|
2022年10月
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当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長兼西日本支社長兼業務統括部長兼審査本部長
|
2023年４月
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当社取締役専務兼専務執行役員審査本部長兼事業本部副本部長
|
2023年６月
|
当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長兼事業本部副本部長
|
2023年10月
|
当社取締役副社長兼副社長執行役員事業本部長兼審査本部長
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2026年６月
|
当社取締役副社長兼副社長執行役員事業本部長(現任)
|
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(注)２
|
53,100
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取締役専務CFO
|
中島 重治
|
1974年12月20日
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1995年４月
|
株式会社ニッシン入社
|
2004年６月
|
同社経理部長
|
2007年６月
|
同社執行役員企画管理本部副本部長
|
2010年９月
|
当社執行役員経営管理本部長
|
2012年６月
|
当社取締役兼執行役員経営企画本部長
|
2014年６月
|
当社取締役常務兼執行役員経営企画本部長
|
2018年６月
|
当社取締役専務兼執行役員経営企画本部長
|
2019年７月
|
ＪＬＭ株式会社代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役専務兼専務執行役員経営企画本部長
|
2025年６月
|
当社取締役専務兼専務執行役員CFO経営企画本部長
|
2026年６月
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当社取締役専務兼専務執行役員CFO経営企画本部長兼財務経理本部長(現任)
|
|
株式会社Wellon Solutions監査役(現任)
|
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(注)２
|
33,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役専務
|
田中 秀幸
|
1959年４月８日
|
1982年４月
|
株式会社大分銀行入行
|
2005年２月
|
同行審査部審査役
|
2009年９月
|
同行システム部長
|
2013年６月
|
同行執行役員人財開発部長
|
2015年６月
|
同行常務執行役員本店営業部長
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2016年11月
|
大分商工会議所副会頭
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2020年６月
|
大分リース株式会社代表取締役社長
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2022年６月
|
当社取締役
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2023年６月
|
当社取締役専務兼専務執行役員IT・システム本部長(現任)
|
|
(注)２
|
700
|
取締役
|
渡邊 博子
|
1965年８月28日
|
1994年４月
|
財団法人機械振興協会経済研究所
|
2006年４月
|
城西大学現代政策学部助教授
|
2007年４月
|
城西大学現代政策学部准教授
|
2015年４月
|
城西大学現代政策学部教授
|
2017年４月
|
大分大学経済学部教授
|
2019年６月
|
株式会社豊和銀行社外取締役(現任)
|
2021年10月
|
大分大学学長補佐(男女共同参画担当)(兼任)
|
2023年10月
|
大分大学学長補佐(社会連携担当)(兼任)
|
2024年５月
|
丸東産業株式会社社外取締役(現任)
|
2025年10月
|
大分大学理事(教育担当)・副学長
|
2026年４月
|
大分大学理事(教育,学生・留学生支援担当)・副学長(現任)
|
2026年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
佐藤 俊明
|
1960年２月８日
|
1982年４月
|
株式会社豊和銀行入行
|
2006年10月
|
同行コンプライアンス統括部長
|
2010年６月
|
同行経営管理部長
|
2012年６月
|
同行執行役員経営管理部長
|
2014年６月
|
同行常勤監査役
|
2023年６月
|
同行取締役（常勤監査等委員）
|
2025年６月
|
当社取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
（監査等委員）
|
印東 大祐
|
1975年12月27日
|
1999年４月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2011年７月
|
印東公認会計士事務所開業所長(現任)
|
2011年９月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
千代田区監査委員
|
2019年６月
|
当社社外監査役
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
取締役
（監査等委員）
|
前嶋 幸子
|
1983年９月８日
|
2015年12月
|
弁護士登録
|
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小松法律特許事務所入所
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2016年１月
|
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
|
2016年４月
|
大阪市立大学法科大学院アカデミックアドバイザー
|
2021年５月
|
法律事務所リアン肥後橋設立
|
2025年５月
|
弁護士法人アクセス法律事務所設立 代表弁護士(現任)
|
2026年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
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906,500
|
(注) １．取締役渡邊博子、佐藤俊明、印東大祐及び前嶋幸子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年６月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長中島土は、代表取締役会長中島拓の長男であります。
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在で、当社の社外取締役は４名であり、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役佐藤俊明は100株、社外取締役印東大祐は2,200株の当社株式を提出日現在で所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から社内取締役に対する監督、及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部と定期的に実施される会合に出席し意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制及び内部監査との相互連携を図っております。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準に従っており、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査部門や監査等委員会に対し適宜情報提供を求めております。また、社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席の他、監査等委員会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査部とは連携を図っております。
