社長・役員
略歴
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1982年４月 |
(資)金光銅工熔接所（現㈱カネミツ）入社 |
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1987年２月 |
当社取締役管理部業務課長 |
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1998年12月 |
当社常務取締役営業技術本部長 |
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1999年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長 |
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2004年６月 |
当社代表取締役専務 |
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2006年４月 |
当社代表取締役専務 営業技術本部長兼生産本部長 |
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2006年４月 |
佛山金光汽車零部件有限公司董事長 |
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2007年11月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役会長 |
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2009年６月 |
当社代表取締役社長 佛山金光汽車零部件有限公司董事（現任） |
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2011年１月 |
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役（現任） |
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2012年４月 |
当社代表取締役社長執行役員（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
金光 俊明 |
1959年８月11日生 |
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（注）３ |
473,400 |
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取締役 業務本部長 |
金光 秀治 |
1964年11月７日生 |
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（注）３ |
148,700 |
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取締役 |
藤井 直樹 |
1973年10月11日生 |
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（注）４ |
20,200 |
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取締役 |
山川 清日 |
1979年12月５日生 |
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（注）４ |
7,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
竹治 康公 |
1957年３月６日生 |
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（注）４ |
6,200 |
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取締役 |
林 隆一 |
1968年７月３日生 |
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（注）４ |
13,600 |
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取締役 |
石橋 正明 |
1956年４月３日生 |
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（注）４ |
2,500 |
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常勤監査役 |
高橋 康弘 |
1959年８月９日生 |
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（注）５ |
18,800 |
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監査役 |
廣瀨 敬三 |
1954年９月29日生 |
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（注）６ |
3,000 |
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監査役 |
高坂 佳詩子 |
1976年９月20日生 |
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（注）７ |
－ |
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計 |
693,700 |
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（注）１．取締役竹治康公、林隆一及び石橋正明は、社外取締役であります。
２．監査役廣瀨敬三及び高坂佳詩子は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８.当社では経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年４月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2025年６月１日現在で12名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
当社の社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏、石橋正明氏及び廣瀨敬三氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
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氏名 |
選任の理由 |
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竹治康公 |
経済学の専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
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林隆一 |
自動車業界及びＩＲ・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
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石橋正明 |
企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 |
＜社外監査役＞
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氏名 |
選任の理由 |
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廣瀨敬三 |
モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等を高く評価し、当社の監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
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高坂佳詩子 |
弁護士としての高度な専門性と企業法務に関する豊富な知見ならびに公職等の経験から、当社の監査体制の維持・強化に寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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KANEMITSU PULLEY CO., LTD. （注）１，３ |
タイ王国 ラヨ－ン県 |
90,000千タイバーツ |
鋼板製プーリ、 金属加工製品の 製造・販売 |
95.0 |
プーリの半製品の 販売・仕入 ロイヤリティの受取 役員の兼任４名 |
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佛山金光汽車零部件有限公司 （注）１ |
中華人民共和国 広東省 |
4,830千米ドル |
鋼板製プーリ、 金属加工製品の 製造・販売 |
100.0 (14.5) （注）２ |
プーリの半製品の 販売・仕入 ロイヤリティの受取 金融機関からの 借入金の債務保証 役員の兼任２名 |
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PT．KANEMITSU SGS INDONESIA （注）１ |
インドネシア共和国 西ジャワ州 |
4,200千米ドル |
鋼板製プーリ、 金属加工製品の 製造・販売 |
51.0 |
運転資金の融資 金融機関からの 借入金の債務保証 役員の兼任１名 |
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松本精工株式会社 |
兵庫県加古川市 |
10,000千円 |
自動車用電装部品等の製造加工 |
100.0 |
当社製品の一部を加工 役員の兼任２名 |
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株式会社津村製作所 |
大阪市平野区 |
36,000千円 |
紙管口金、その他金属プレス加工 |
100.0 |
役員の兼任１名 |
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(持分法適用関連会社) |
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株式会社キーネクスト |
兵庫県明石市 |
60,000千円 |
モーターコア関連 部品の製造・販売 |
50.0 |
役員の兼任１名 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．KANEMITSU PULLEY CO., LTD.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
KANEMITSU PULLEY CO., LTD. (1) 売上高 1,965百万円
(2) 経常利益 136百万円
(3) 当期純利益 122百万円
(4) 純資産額 3,045百万円
(5) 総資産額 3,339百万円