社長・役員
略歴
1987年４月 日産自動車㈱入社
2000年５月 北米日産会社 出向
2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管
2007年９月 同社 購買企画部 主管
2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向
2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部長
2017年４月 同社 共同購買本部 理事
2021年４月 当社 常務執行役員 兼 関係会社室長
2022年４月 当社 常務執行役員
2022年６月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
8 |
21 |
42 |
25 |
3 |
5,632 |
5,731 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
2,112 |
2,299 |
54,569 |
13,238 |
205 |
21,336 |
93,759 |
2,700 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
2.252 |
2.452 |
58.201 |
14.119 |
0.218 |
22.756 |
100.000 |
－ |
（注） 自己株式728株は、「個人その他」に７単元及び「単元未満株式の状況」に28株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
末廣 博 |
1958年９月11日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2003年５月 ㈱みずほ銀行 水戸支店長 2004年９月 ㈱みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 2006年４月 同行 欧州業務管理部長 2008年４月 同行 執行役員 営業第七部長 2011年４月 同行 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 2014年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 米州地域ユニット長 2015年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長 2017年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長 2018年５月 TPR㈱ 副社長執行役員 2018年６月 同社 取締役副社長執行役員 2019年６月 当社 取締役会長 TPR㈱ 代表取締役会長 兼 CEO（現任） 2021年４月 当社 取締役 2024年６月 当社 取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
河井 芳浩 |
1964年７月１日生 |
1987年４月 日産自動車㈱入社 2000年５月 北米日産会社 出向 2006年４月 日産自動車㈱ CEO/COOオフィス 主管 2007年９月 同社 購買企画部 主管 2009年４月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション（RNPO）出向 2013年４月 日産自動車㈱ ベンダーツーリングプロジェクト購買部長 2017年４月 同社 共同購買本部 理事 2021年４月 当社 常務執行役員 兼 関係会社室長 2022年４月 当社 常務執行役員 2022年６月 当社 代表取締役社長 最高経営責任者（現任） |
(注)３ |
2,600 |
|
代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 |
篠田 好洋 |
1958年１月17日生 |
1981年４月 ㈱富士銀行入行 2004年７月 ㈱みずほ銀行 王子支店長 2006年２月 同行 関連事業部長 2008年４月 同行 公務第三部長 2011年６月 社団法人中小企業研究センター 専務理事 2013年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事 2018年６月 当社 専務執行役員 兼 経営管理センター長 2019年６月 当社 取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長 2021年６月 当社 代表取締役専務執行役員 最高財務責任者 兼 経営管理センター長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 常務執行役員 |
天野 豊彦 |
1959年11月30日生 |
1984年４月 日産自動車㈱入社 2008年４月 同社 日本商品企画室 主管 2010年４月 日本電産トーソク㈱ 精機事業部営業部長 2011年１月 当社 第二営業部 主管 2011年４月 当社 営業管理部 主管 2012年10月 当社 グローバル営業部 担当部長 2016年４月 当社 執行役員 兼 日産、AJ、日産車体、ホンダ、マツダ、ガラスメーカー担当部長 2017年４月 当社 執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター副センター長 兼 グローバル営業部長 2018年４月 当社 常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長 2022年６月 当社 取締役常務執行役員 兼 セールス＆マーケティングセンター長（現任） |
(注)３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
矢野 和美 |
1957年２月８日生 |
1982年８月 TPR㈱入社 2006年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2009年６月 同社 技術開発部長 2011年６月 同社 長野工場 生産技術部長 2012年６月 同社 執行役員 長野工場長 兼 生産企画室長 2013年12月 同社 執行役員 長野工場長 2017年６月 同社 取締役常務執行役員 兼 TPR工業㈱ 代表取締役社長 2019年６月 同社 取締役専務執行役員 2021年４月 同社 代表取締役社長 兼 COO（現任） 2021年６月 当社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
羽石 和弘 |
1966年２月１日生 |
1991年１月 TPR㈱入社 2015年６月 同社 海外事業第二部付 主幹、 TPR AMERICA INC. 社長 2017年６月 同社 名古屋営業所長 2020年２月 同社 経営企画室 主幹 2020年４月 同社 執行役員 経営企画室長 2022年４月 同社 執行役員 企画・システム担当、経営企画室長 2022年６月 当社 取締役（現任） 2023年４月 TPR㈱ 執行役員 企画・人事・総務・秘書・システム担当（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
藤城 豪二 （注）２ |
1965年１月５日生 |
1987年４月 ㈱富士銀行入行 2010年４月 ㈱みずほ銀行 品川支店長 2012年４月 ㈱みずほコーポレート銀行 営業第十七部長 兼 みずほ証券㈱ 投資銀行グループコーポレートカバレッジ第７部長 2014年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 秘書室長 2015年４月 同社 執行役員 秘書室長 2016年４月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 営業部店担当役員 2018年４月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グローバルプロダクツユニット長 2019年４月 同社 執行役常務アセットマネジメントカンパニー長 兼 グローバルプロダクツユニット長 2020年４月 ㈱みずほ銀行 専務執行役員 西日本地区担当 2021年４月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 2021年５月 同行 副頭取執行役員 西日本地区担当 兼 関西リージョナルグループ長 2023年４月 同行 理事 2023年６月 TPR㈱ 副社長執行役員 2024年４月 同社 副社長執行役員（海外事業部門担当）（現任） 2024年６月 当社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
木村 新 （注）１ |
1949年５月11日生 |
1974年４月 ダイハツ工業㈱入社 2000年６月 同社 商品企画部長 2002年６月 同社 取締役（国内企画部長・商品企画部担当） 2007年６月 同社 常務取締役管理統轄副本部長、総務・広報・東京支社ブロック担当、東京支社長兼務 2008年６月 ㈱ダイハツライフネット 取締役社長 2011年４月 ㈱ビジネスサポートセンター 取締役社長 2012年６月 ㈱ダイハツテクナー 取締役社長 2014年６月 ㈱ダイハツビジネスサポートセンター 相談役 2015年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
坂本 剛 （注）１ |
1957年３月21日生 |
1979年４月 安田火災海上保険㈱入社 2004年４月 ㈱損害保険ジャパン 四国サービスセンター 部長 2006年７月 同社 中部サービスセンター 第一部長 2010年４月 同社 東京サービスセンター 業務部長 2011年４月 同社 執行役員 東京サービスセンター 業務部長 2012年４月 同社 執行役員 サービスセンター 企画部長 2013年５月 独立行政法人土木研究所 監事 2015年５月 国立研究開発法人土木研究所 監事 2017年７月 独立行政法人国立印刷局 監事 2021年７月 当社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
中澤 稔 |
1959年４月２日生 |
1983年４月 橋本フォーミング工業㈱入社 2005年４月 ㈱アルティア橋本 第一営業部 主管 2009年４月 当社 営業管理部長 2011年４月 当社 監査室長 2017年４月 当社 営業戦略部長 2020年６月 当社 監査室長 2023年６月 当社 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
400 |
|
常勤監査役 |
篠﨑 功夫 |
1961年11月２日生 |
1986年４月 TPR㈱ 入社 2015年６月 同社 監査室 次長 2018年１月 同社 監査室長 2022年６月 TPRノブカワ㈱ 常務取締役 2023年６月 当社 監査室長 2024年６月 当社 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
平野 高志 （注）１ |
1957年２月６日生 |
1985年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所 入所 1988年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト㈱ 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2019年６月 当社 社外監査役（現任） 2024年３月 リョービ㈱ 社外監査役（現任） 2024年３月 ㈱ミルボン 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 明典 （注）１ |
1961年12月23日生 |
1984年４月 山和証券㈱入社 1986年10月 新光監査法人入所 1988年７月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1997年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現パートナー） 2022年７月 佐藤明典公認会計士事務所開設 2023年６月 当社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,200 |
||||
（注）１．取締役 木村新及び坂本剛は、社外取締役であります。
監査役 平野高志及び佐藤明典は、社外監査役であります。
２．取締役 藤城豪二は、2024年６月27日にTPR㈱取締役 副社長執行役員に就任予定であります。
３．2024年６月25日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月27日から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月25日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、地位、担当、委嘱及び氏名は次のとおりであります。
|
地位 |
担当 |
委嘱 |
氏名 |
|
社長 最高経営責任者 |
監査室 |
|
河井 芳浩 |
|
専務執行役員 |
原価企画部 新商品開発部 電装開発部 |
開発センター長 |
小林 毅 |
|
専務執行役員 最高財務責任者 |
経営管理センター |
経営管理センター長 |
篠田 好洋 |
|
常務執行役員 |
企画室 生産管理部 |
生産センター長 |
田中 俊之 |
|
常務執行役員 |
セールス＆マーケティングセンター |
セールス＆マーケティングセンター長 |
天野 豊彦 |
|
常務執行役員 |
購買センター |
購買センター長 セールス＆マーケティングセンター副センター長 |
諏訪 敦彦 |
|
執行役員 |
グローバル開発部 |
開発センター副センター長 |
舘野 英之 |
|
執行役員 |
生産技術部 |
生産技術部長、工場生産技術担当 |
大根田 貞生 |
|
執行役員 |
品質管理部 |
品質管理部長 |
田代 俊一 |
|
執行役員 |
苅田/犀川/館林/福島工場 FPS推進室 |
生産センター副センター長 FPS推進室長 |
古内 孝幸 |
|
執行役員 |
新車プロジェクト管理部 |
新車プロジェクト管理部長 |
高橋 俊行 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社社外取締役 木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。ダイハツ工業株式会社グループと当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
当社社外取締役 坂本剛は、株式会社損保ジャパンにおいて多くの業務執行者を歴任しております。また、業務執行者として豊富な知識・知見を有しており、経験や外部の視点を当社の経営に活かして専門的な観点から監督、助言等いただき、社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
当社社外監査役 平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナー、リョービ株式会社社外監査役及び株式会社ミルボン社外監査役を兼任しておりますが、同所と当社の間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
当社社外監査役 佐藤明典は、過去に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。同法人と当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。現在、佐藤明典公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、同所と当社の間には、取引関係はありません。また、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
当社では、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとに当社の経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行う等相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（親会社） |
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TPR㈱（注）１ |
東京都千代田区 |
4,758百万円 |
自動車関連製品の製造販売 |
被所有 55.54 |
・役員の兼任あり。 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
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|
|
㈱アルティア （注）２，３ |
東京都中央区 |
350百万円 |
自動車検査・整備機器及び自動車製造用設備機器の製造・販売 |
100.00 |
・役員の兼任あり。 |
|
㈱テクノサッシュ |
群馬県富岡市 |
90百万円 |
自動車外装部品の製造・販売 |
100.00 |
・当社自動車外装部品の仕入先。 ・役員の兼任あり。 |
|
㈱北九州ファルテック |
北九州市若松区 |
100百万円 |
自動車外装部品の製造・販売 |
96.67 |
・当社自動車外装部品の仕入先。 ・役員の兼任あり。 |
|
FALTEC EUROPE LIMITED（注）２ |
イギリス・タインアンド ウエア州 |
122.7百万 英ポンド |
自動車外装部品の製造・販売 |
100.00 |
・当社自動車外装部品の販売先。 ・役員の兼任あり。 |
|
FALTEC AMERICA, INC． |
アメリカ・テネシー州 |
1,001千 米ドル |
自動車外装部品及び自動車用品の開発・製造・販売 |
100.00 |
・当社自動車外装部品及び自動車用品の販売先。 ・役員の兼任あり。 |
|
佛山発爾特克汽車零部件有限公司 （注）２ |
中国・広東省 |
25,000千 米ドル |
自動車外装部品の製造・販売 |
100.00 |
・当社自動車外装部品の販売先、仕入先。 ・役員の兼任あり。 |
|
FALTEC SRG GLOBAL (THAILAND) CO., LTD.（注）２ |
タイ・チャチェンサオ県 |
662.7百万 タイバーツ |
自動車外装部品の製造・販売 |
80.00 |
・当社自動車外装部品の販売先。 ・役員の兼任あり。 |
|
湖北発爾特克汽車零部件有限公司 （注）２ |
中国・湖北省 |
110百万 中国元 |
自動車外装部品の製造・販売 |
51.00 |
・当社自動車外装部品の販売先。 ・役員の兼任あり。 |
|
（持分法適用関連会社） |
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|
㈱いしかわ ファルテック |
北九州市小倉北区 |
49百万円 |
めっき等表面処理加工製造・販売 |
49.00 |
・当社めっき部品の仕入先。 ・役員の兼任あり。 |
（注）１．有価証券報告書を提出しております。
２．特定子会社であります。
３．㈱アルティアは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。なお、当該会社の当事業年度の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
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（単位：百万円） |
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(1）売上高 |
19,404 |
|
(2）経常利益 |
1,605 |
|
(3）当期純利益 |
1,126 |
|
(4）純資産額 |
8,279 |
|
(5）総資産額 |
15,463 |
沿革
２【沿革】
株式会社ファルテックは、2004年４月、㈱アルティアと橋本フォーミング工業㈱が、株式移転の方法により共同持株会社として設立した自動車外装部品事業・自動車純正用品事業・自動車関連機器事業を併せ持つ企業集団であります。
当社の沿革は、以下のとおりであります。
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年月 |
概要 |
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1917年４月 |
橋本鉄工所（橋本フォーミング工業㈱の前身）創設 |
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1937年２月 |
日産自動車販売㈱（㈱アルティアの前身）設立 |
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1939年12月 |
橋本鉄工㈱（橋本フォーミング工業㈱の前身）設立 |
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1968年11月 |
館林工場操業開始 |
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1975年12月 |
福島工場操業開始 |
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1977年４月 |
九州犀川工場操業開始 |
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1983年４月 |
九州苅田工場操業開始 |
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1989年５月 |
英国にHASHIMOTO LIMITED（現 FALTEC EUROPE LIMITED）を設立 |
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2002年10月 |
ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCT INC.（現FALTEC AMERICA,INC.）を米国に設立 |
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2004年４月 |
㈱アルティアと橋本フォーミング工業㈱が経営統合し、両社の持株会社となる㈱ファルテックを設立 |
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2005年２月 |
㈱アルティアと橋本フォーミング工業㈱が合併し、社名を㈱アルティア橋本に変更 |
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2005年８月 |
本社所在地を神奈川県川崎市へ移転 |
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2007年10月 |
㈱アルティア橋本がオリオンテクノ㈱を吸収合併し、社名を㈱アルティアに変更 同日、㈱ファルテックが㈱アルティア橋本の自動車部品・用品事業を吸収分割方式により承継し、事業持株会社となる |
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2009年11月 |
中国の広東省に自動車部品製造会社である佛山発爾特克汽車零部件有限公司を設立 |
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2010年９月 |
タイにFALTEC (THAILAND) CO.,LTD.(現 FALTEC SRG GLOBAL (THAILAND) CO.,LTD.)を設立 |
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2012年11月 |
中国の湖北省に自動車部品製造会社である湖北発爾特克汽車零部件有限公司を設立 |
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2013年３月 |
東京証券取引所に株式を上場 |
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2014年12月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄への指定 |
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2017年12月 |
福岡県北九州市に、自動車部品のめっき加工会社である㈱北九州ファルテックを設立 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移行 |
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2023年５月 |
三河事業所操業開始 |