(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
水口 大輔
|
1969年10月８日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社ＣＮＧ開発部長
|
2012年11月
|
当社取締役就任
|
2016年11月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
2018年８月
|
株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー代表取締役社長就任(現任)
HKS EUROPE LIMITED取締役社長就任(現任)
HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任
HKS SP Ltd.取締役社長就任
艾馳楷时(上海)貿易有限公司(現 艾馳楷时(上海)汽車科技有限公司)董事長就任 (現任) HKS USA,INC.取締役社長就任（現任）
|
2019年８月
|
日生工業株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役営業部長
|
坂詰 達也
|
1961年11月25日生
|
1987年８月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社電子制御開発部長
|
2014年７月
|
当社自動車開発部長
|
2014年11月
|
当社取締役就任(現任)
|
2018年３月
|
当社第１開発部長兼第２開発部長
|
2018年９月
|
当社商品戦略室長
|
2019年９月
|
当社営業部長（現任）
|
2022年９月
|
当社次世代自動車開発プロジェクト長
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役製造部長兼
資材管理部長
|
天野 健太郎
|
1973年６月29日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2017年３月
|
当社製造部長(現任)
|
2022年10月
|
当社資材管理部長(現任)
|
2023年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
2023年12月
|
HKS-IT Co.,Ltd.（現 HKS(THAILAND) CO.,LTD.)取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
取締役社長室長
|
長谷川 和代
|
1978年２月19日生
|
2016年１月
|
当社入社
|
2018年９月
|
当社社長室長(現任)
|
2023年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
17,960
|
取締役管理部長兼財務部長
|
木本 慎也
|
1970年７月３日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2023年９月
|
当社管理部長(現任)
|
2023年10月
|
当社財務部長(現任)
|
2023年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
取締役
|
車田 聡
|
1954年12月19日生
|
1978年４月
|
日産車体株式会社入社
|
2003年６月
|
同社取締役 開発担当役員
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2009年８月
|
株式会社オートワークス京都専務取締役
|
2018年４月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社嘱託
|
2022年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
植松 敏光
|
1950年12月31日生
|
1969年４月
|
株式会社清水銀行入行
|
2002年４月
|
同行下野支店長
|
2003年10月
|
同行野中支店長
|
2004年10月
|
丸喜食品株式会社出向 同社常務取締役
|
2007年11月
|
当社監査役就任
|
2018年11月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
800
|
監査役
|
河野 誠
|
1970年11月12日生
|
2000年10月
|
東京弁護士会に弁護士登録
|
2005年４月
|
静岡県弁護士会に弁護士登録換（現在） 河野法律事務所入所
|
2008年11月
|
当社監査役就任
|
2010年９月
|
河野法律事務所所長（現任）
|
2012年11月
|
当社監査役 任期満了に伴い退任
|
2018年11月
|
当社監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社清水銀行取締役監査等委員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
塩川 修治
|
1948年10月17日生
|
1974年３月
|
東芝精機株式会社（現 芝浦メカトロニクス株式会社）入社
|
1976年11月
|
弁理士登録(現在）
|
1981年３月
|
塩川内外特許事務所開設
|
2004年11月
|
当社監査役就任
|
2008年10月
|
ＭＴＳ国際特許事務所開設
|
2008年11月
|
当社監査役 任期満了に伴い退任
|
2013年４月
|
静岡大学工学部講師就任
|
2018年５月
|
ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁理士就任(現任）
|
2019年11月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
8,400
|
|
計
|
|
36,360
|
(注) １．取締役 車田聡氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
b.2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
水口 大輔
|
1969年10月８日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社ＣＮＧ開発部長
|
2012年11月
|
当社取締役就任
|
2016年11月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
2018年８月
|
株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー代表取締役社長就任(現任)
HKS EUROPE LIMITED取締役社長就任(現任)
HKS(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任
HKS SP Ltd.取締役社長就任
艾馳楷时(上海)貿易有限公司(現 艾馳楷时(上海)汽車科技有限公司)董事長就任 (現任) HKS USA,INC.取締役社長就任（現任）
|
2019年８月
|
日生工業株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役営業部長
|
坂詰 達也
|
1961年11月25日生
|
1987年８月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社電子制御開発部長
|
2014年７月
|
当社自動車開発部長
|
2014年11月
|
当社取締役就任(現任)
|
2018年３月
|
当社第１開発部長兼第２開発部長
|
2018年９月
|
当社商品戦略室長
|
2019年９月
|
当社営業部長（現任）
|
2022年９月
|
当社次世代自動車開発プロジェクト長
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役製造部長兼
資材管理部長
|
天野 健太郎
|
1973年６月29日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2017年３月
|
当社製造部長(現任)
|
2022年10月
|
当社資材管理部長(現任)
|
2023年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
2023年12月
|
HKS-IT Co.,Ltd.（現 HKS(THAILAND) CO.,LTD.)取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
取締役社長室長
|
長谷川 和代
|
1978年２月19日生
|
2016年１月
|
当社入社
|
2018年９月
|
当社社長室長(現任)
|
2023年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
17,960
|
取締役管理部長兼財務部長
|
木本 慎也
|
1970年７月３日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2023年９月
|
当社管理部長(現任)
|
2023年10月
|
当社財務部長(現任)
|
2023年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
取締役
|
車田 聡
|
1954年12月19日生
|
1978年４月
|
日産車体株式会社入社
|
2003年６月
|
同社取締役 開発担当役員
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2009年８月
|
株式会社オートワークス京都専務取締役
|
2018年４月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社嘱託
|
2022年11月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
植松 敏光
|
1950年12月31日生
|
1969年４月
|
株式会社清水銀行入行
|
2002年４月
|
同行下野支店長
|
2003年10月
|
同行野中支店長
|
2004年10月
|
丸喜食品株式会社出向 同社常務取締役
|
2007年11月
|
当社監査役就任
|
2018年11月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
800
|
監査役
|
河野 誠
|
1970年11月12日生
|
2000年10月
|
東京弁護士会に弁護士登録
|
2005年４月
|
静岡県弁護士会に弁護士登録換（現在） 河野法律事務所入所
|
2008年11月
|
当社監査役就任
|
2010年９月
|
河野法律事務所所長（現任）
|
2012年11月
|
当社監査役 任期満了に伴い退任
|
2018年11月
|
当社監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社清水銀行取締役監査等委員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
塩川 修治
|
1948年10月17日生
|
1974年３月
|
東芝精機株式会社（現 芝浦メカトロニクス株式会社）入社
|
1976年11月
|
弁理士登録(現在）
|
1981年３月
|
塩川内外特許事務所開設
|
2004年11月
|
当社監査役就任
|
2008年10月
|
ＭＴＳ国際特許事務所開設
|
2008年11月
|
当社監査役 任期満了に伴い退任
|
2013年４月
|
静岡大学工学部講師就任
|
2018年５月
|
ＴＭＩ総合法律事務所顧問弁理士就任(現任）
|
2019年11月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
8,400
|
|
計
|
|
36,360
|
(注) １．取締役 車田聡氏は社外取締役であります。
２．常勤監査役 植松敏光氏および監査役 河野誠氏ならびに塩川修治氏は社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、当社は、2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名となります。
社外取締役 車田聡は、長年にわたり自動車メーカーの経営に関与された豊富な経験と見識により、取締役として会社の経営陣の一翼を担いつつ、社外の立場から、経営上の意思決定および業務執行についての監督を行っていただいております。なお、同氏は当社株式を2,000株保有しております。
社外監査役 植松敏光は、金融機関の支店長を歴任しており、その経営や金融に関する経験を生かし、客観的な立場から当社経営についてコーポレート・ガバナンスに寄与しており、一般株主と利益相反を生じるおそれはないことから、独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は当社株式を800株保有しております。
社外監査役 河野誠は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただいております。なお、同氏が所長を務める河野法律事務所と当社との間に、顧問契約を締結しておりますが、その取引額は当社の取引規模からしても僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 塩川修治は、弁理士として知的財産権に関する専門知識を有するとともに、弁理士事務所の経営者として企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から監査および助言をいただいております。また、同氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所と当社との間に、知的財産に関する委託業務の取引がありますが、その取引額は当社の取引規模からしても僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないことから独立性を保持していると判断しております。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は当社株式を8,400株保有しております。
上記の他に、当社の社外取締役および社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連帯ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定時取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は内部監査人および会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を代表取締役直轄の社長室による有効な内部統制の具体的整備および運用に活かすよう助言・提言を行っております。
