(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア) 2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
石井 博美
|
1960年２月４日生
|
1983年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2014年４月
|
新日鐵住金株式会社執行役員 棒線事業部棒線技術部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員 棒線事業部棒線技術部長
|
2018年６月
|
同社顧問 Ovako AB社 Executive Vice President and Group Production & Technology Advisor
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社顧問
|
2023年４月
|
当社専務執行役員 営業、海外事業戦略担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
13,300
|
専務取締役
社長補佐、
経営企画、技術、
健康安全、ＤＸ戦略、
研究開発センター、
サステナビリティ戦略、
調達、物流管掌
|
阿部 正裕
|
1963年12月20日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社執行役員 プレス事業部副事業部長 兼 九州ホイール工業株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社執行役員 プレス事業部副事業部長
|
2019年10月
|
当社執行役員 商用車・建機ホイール事業部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員 技術部長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員 技術、健康安全、ＤＸ戦略、事業開発戦略センター管掌、カーボンニュートラルに関する事項につきサステナビリティ戦略管掌に協力
|
2024年６月
|
当社常務取締役 技術、健康安全、ＤＸ戦略、事業開発戦略センター管掌、カーボンニュートラルに関する事項につきサステナビリティ戦略管掌に協力
|
2025年４月
|
当社専務取締役 技術、健康安全、ＤＸ戦略、研究開発センター管掌、カーボンニュートラルに関する事項につきサステナビリティ戦略管掌に協力
|
2026年4月
|
当社専務取締役 社長補佐、経営企画、技術、健康安全、ＤＸ戦略、研究開発センター、サステナビリティ戦略、調達、物流管掌（現任）
|
|
(注)３
|
8,379
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
専務取締役
鉄鋼事業担当
スチール事業部長、
自動車・産業機械
部品事業担当
造機事業部長
|
田中 克芳
|
1963年12月24日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社執行役員 造機事業部長
|
2021年４月
|
当社執行役員 スチール事業部長 兼 サイエンス事業部長
|
2021年10月
|
当社執行役員 スチール事業部長
|
2023年４月
|
当社常務執行役員 経営企画部長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員 経営企画、海外事業戦略、人事、サステナビリティ戦略管掌、健康安全管掌に協力、ＤＸ人財の育成に関する事項につきＤＸ戦略管掌に協力、調達管掌に協力
|
2024年６月
|
当社常務取締役 経営企画、海外事業戦略、人事、サステナビリティ戦略管掌、健康安全管掌に協力、ＤＸ人財の育成に関する事項につきＤＸ戦略管掌に協力、調達管掌に協力
|
2025年４月
|
当社専務取締役 経営企画、人事、サステナビリティ戦略管掌、健康に関する事項につき健康安全管掌に協力、ＤＸ人財の育成に関する事項につきＤＸ戦略管掌に協力
|
2026年４月
|
当社専務取締役 鉄鋼事業担当 スチール事業部長、自動車・産業機械部品事業担当 造機事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,596
|
専務取締役
財務、総務、人事、
リスクマネジメント管掌、
健康に関する事項に
つき健康安全管掌
に協力、
ＤＸ人財の育成に
関する事項につき
ＤＸ戦略管掌に協力
|
安原 優
|
1964年７月５日生
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2020年４月
|
当社執行役員 プレス事業部副事業部長
|
2021年４月
|
当社執行役員 営業本部副本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員 営業本部長
|
2023年４月
|
当社常務執行役員 営業本部長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員 営業、調達、物流管掌
|
2024年６月
|
当社常務取締役 営業、調達、物流管掌
|
2025年４月
|
当社常務取締役 営業戦略、調達、物流管掌
|
2026年４月
|
当社専務取締役 財務、総務、人事、リスクマネジメント管掌、健康に関する事項につき健康安全管掌に協力、ＤＸ人財の育成に関する事項につきＤＸ戦略管掌に協力（現任）
|
|
(注)３
|
6,184
|
取締役
社長付
|
立花 修一
|
1963年２月６日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社執行役員 総務部長
|
2021年４月
|
当社執行役員 造機事業部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員 総務、人事、リスクマネジメント管掌
|
2022年６月
|
当社常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌
|
2023年４月
|
当社常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌、健康安全管掌補佐
|
2024年４月
|
当社専務取締役 社長補佐、総務、財務、リスクマネジメント管掌
|
2026年４月
|
当社取締役 社長付（現任）
|
|
(注)３
|
5,912
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
社外取締役
|
三上 高弘
|
1959年10月13日生
|
1982年４月
|
東芝機械株式会社入社
|
2013年６月
|
同社執行役員 成形機ユニット副ユニット長
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員 成形機ユニット長 兼 相模工場長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員 成形機ユニット長 兼 相模工場長
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員 成形機ユニット長 兼 管理本部長 兼 東京本店長、営業推進部分担
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長最高執行責任者、社長執行役員
|
2020年２月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
芝浦機械株式会社顧問
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
礒﨑 隆郎
|
1966年８月27日生
|
1990年４月
|
日本開発銀行入行
|
2021年６月
|
株式会社日本政策投資銀行執行役員 内部監査担当
|
2022年６月
|
同行常務執行役員
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社日本政策投資銀行設備投資研究所長(現任)
|
2025年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
城所 敦子
|
1976年３月10日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(現在に至る)
|
2010年11月
|
渥美坂井法律事務所・外国法
共同事業パートナー
|
2021年５月
|
燕総合法律事務所 パートナー(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
川野 孝徳
|
1961年４月15日生
|
1985年４月
|
株式会社ジャックス入社
|
1989年９月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社執行役員 財務部長
|
2021年４月
|
当社執行役員 内部監査部長
|
2023年４月
|
当社参与、内部監査部付
|
2023年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6,754
|
常勤監査役
|
早川 進也
|
1961年９月６日生
|
1986年11月
|
弁護士山田俊夫法律事務所入所
|
1999年11月
|
当社入社
|
2008年７月
|
当社総務部 法務担当部長
|
2013年４月
|
当社造機事業部 総括部長
|
2016年９月
|
株式会社トピーエージェンシー代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社参与
|
2023年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,300
|
社外監査役
|
藤木 靖久
|
1962年３月１日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 国際業務部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員 営業担当役員
|
2018年４月
|
興銀リース株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2021年４月
|
みずほリース株式会社取締役
|
2021年６月
|
みずほ丸紅リース株式会社代表取締役副社長
|
2024年４月
|
エムエル・パワー株式会社社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
日本ヒューム株式会社社外監査
役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
社外監査役
|
牧野 真也
|
1961年３月19日生
|
1983年４月
|
安田生命保険相互会社入社
|
2013年７月
|
明治安田生命保険相互会社執行役 商品部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社専務執行役
|
2020年４月
|
同社執行役副社長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役副社長
|
2021年７月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2024年７月
|
明治安田損害保険株式会社
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
54,425
|
(注) １．取締役三上 高弘氏、礒﨑 隆郎氏及び城所 敦子氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤木 靖久氏及び牧野 真也氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社では、執行役員制度を導入しています。2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員は、次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
委嘱職掌
|
常務執行役員
|
青山 英樹
|
自動車部品事業部 副事業部長
|
常務執行役員
|
高橋 正年
|
社長付
|
常務執行役員
|
川上 浩司
|
ＤＸ戦略部長
|
常務執行役員
|
野秋 明弘
|
経営企画部長
|
常務執行役員
|
田口 周一
|
自動車部品事業部 アルミホイール事業統括部長 兼 旭テック株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
竹内 浩二
|
研究開発センター長
|
執行役員
|
小柳津智毅
|
総務部長
|
執行役員
|
小川 博史
|
スチール事業部 副事業部長
|
執行役員
|
柿澤 昇
|
造機事業部 副事業部長
|
執行役員
|
吉川 隆憲
|
内部統制・監査部長
|
執行役員
|
上手 研二
|
スチール事業部 豊橋製造所長
|
執行役員
|
小松 健
|
自動車・産業機械部品事業担当 自動車部品事業部長
|
執行役員
|
宮下 敏
|
技術部長
|
執行役員
|
松永 俊宏
|
財務部長
|
執行役員
|
遠山 昌太
|
自動車部品事業部 副事業部長 兼 経営企画部 部長代行
|
７．当社では、2004年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。
補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
久保 伸介
|
1956年３月４日生
|
1979年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録(現在に至る)
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2017年10月
|
久保伸介公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
事業活性化アドバイザリー株式会社代表取締役
|
2018年５月
|
共栄会計事務所代表パートナー(現任)
|
2018年６月
|
日本航空株式会社社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
川崎汽船株式会社社外監査役
|
2025年３月
|
川崎汽船株式会社取締役(監査委員)(現任)
|
|
―
|
イ) 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該各議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
石井 博美
|
1960年２月４日生
|
|
(注)２
|
13,300
|
専務取締役
社長補佐、
経営企画、技術、
健康安全、ＤＸ戦略、
研究開発センター、
サステナビリティ戦略、
調達、物流管掌
|
阿部 正裕
|
1963年12月20日生
|
|
(注)２
|
8,379
|
専務取締役
鉄鋼事業担当
スチール事業部長、
自動車・産業機械
部品事業担当
造機事業部長
|
田中 克芳
|
1963年12月24日生
|
|
(注)２
|
8,596
|
専務取締役
財務、総務、人事、
リスクマネジメント管掌、
健康に関する事項につき
健康安全管掌に協力、
ＤＸ人財の育成に
関する事項につき
ＤＸ戦略管掌に協力
|
安原 優
|
1964年７月５日生
|
|
(注)２
|
6,184
|
取締役
自動車・産業機械部品事業担当、
自動車部品事業部長
|
小松 健
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
日本国土開発株式会社入社
|
2000年１月
|
当社入社
|
2025年４月
|
当社執行役員 自動車部品事業部 副事業部長
|
2025年６月
|
当社執行役員 自動車部品事業部 副事業部長 兼 リンテックス株式会社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社執行役員 自動車・産業機械部品事業担当 自動車部品事業部長 兼 リンテックス株式会社代表取締役社長
|
2026年６月
|
当社取締役 自動車・産業機械部品事業担当、自動車部品事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
1,900
|
社外取締役
|
礒﨑 隆郎
|
1966年８月27日生
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
|
城所 敦子
|
1976年３月10日生
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査等委員である取締役
|
髙橋 正年
|
1963年10月２日生
|
1986年４月
|
豊橋信用金庫入庫
|
1989年11月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社執行役員 経営企画部特命担当部長 兼 経営企画グループ長
|
2018年５月
|
当社執行役員 旭テック株式会社取締役副社長（出向）
|
2020年４月
|
当社参与 旭テック株式会社取締役副社長（出向）
|
2021年４月
|
当社参与 旭テック株式会社代表取締役社長（出向）
|
2022年２月
|
当社参与 プレス事業部アルミ統括センター長 兼 旭テック株式会社代表取締役社長（出向）
|
2022年４月
|
当社執行役員 プレス事業部アルミ統括センター長 兼 旭テック株式会社代表取締役社長
（出向）
|
2023年４月
|
当社常務執行役員 財務部長
|
2026年４月
|
当社常務執行役員 社長付
|
2026年６月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,312
|
監査等委員である
社外取締役
|
藤木 靖久
|
1962年３月１日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 国際業務部長
|
2014年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員 営業担当役員
|
2018年４月
|
興銀リース株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2021年４月
|
みずほリース株式会社取締役
|
2021年６月
|
みずほ丸紅リース株式会社代表取締役副社長
|
2024年４月
|
エムエル・パワー株式会社社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外監査役
|
2024年６月
|
日本ヒューム株式会社社外監査役（現任）
|
2026年６月
|
当社監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査等委員である
社外取締役
|
牧野 真也
|
1961年３月19日生
|
1983年４月
|
安田生命保険相互会社入社
|
2013年７月
|
明治安田生命保険相互会社執行役 商品部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社専務執行役
|
2020年４月
|
同社執行役副社長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役副社長
|
2021年７月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員)(現任）
|
2024年６月
|
当社社外監査役
|
2024年７月
|
明治安田損害保険株式会社代表取締役会長（現任）
|
2026年６月
|
当社監査等委員である社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
41,671
|
(注) １．取締役礒﨑 隆郎氏、城所 敦子氏、藤木 靖久氏及び牧野 真也氏は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社では、執行役員制度を導入しています。2026年６月25日開催予定の定時株主総会後の執行役員は、次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
委嘱職掌
|
常務執行役員
|
青山 英樹
|
ア)に記載のとおり
|
常務執行役員
|
川上 浩司
|
ア)に記載のとおり
|
常務執行役員
|
野秋 明弘
|
ア)に記載のとおり
|
常務執行役員
|
田口 周一
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
竹内 浩二
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
小柳津智毅
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
小川 博史
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
柿澤 昇
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
吉川 隆憲
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
上手 研二
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
宮下 敏
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
松永 俊宏
|
ア)に記載のとおり
|
執行役員
|
遠山 昌太
|
ア)に記載のとおり
|
５．当社では、2004年４月より、固有技術・新製品開発等、技術力の向上発展を図ることを目的に、技術者の最高資格として取締役・執行役員と同等に処遇する「技監制度」を導入しています。
技監の種類は、特別技監と技監です。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の補欠の監査等委員である社外取締役は、以下の通りとなる予定です。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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久保 伸介
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1956年３月４日生
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ア)に記載のとおり
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② 社外役員の状況
2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在、当社は３名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役三上 高弘氏は、芝浦機械株式会社の出身者です。
社外取締役礒﨑 隆郎氏は、当社の資金の借入先である株式会社日本政策投資銀行の設備投資研究所長です。当社は同社から借入金総額の数％に相当する金額を借り入れております。
社外取締役城所 敦子氏は、弁護士です。
社外監査役藤木 靖久氏は、当社の資金の借入先である株式会社みずほ銀行の出身者です。当社は同社から借り入れを行っており、同社は当社株式を787,802株保有しております。また、同氏は日本ヒューム株式会社社外監査役です。
社外監査役牧野 真也氏は、当社の資金の借入先である明治安田生命保険相互会社の出身者です。当社は同社から借入金総額の数％に相当する金額を借り入れており、同社は当社株式を975,134株保有しております。同氏は明治安田損害保険株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社と取引関係がありますが、その取引額は僅少です。また、同氏は、株式会社ほくほくフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)です。
当社と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、各氏の当社株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、当社との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。当社は、３名の社外取締役及び２名の社外監査役が独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。当社は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該各議案が承認可決されますと、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に礒﨑 隆郎氏及び城所 敦子氏が就任、監査等委員である社外取締役に、藤木 靖久氏及び牧野 真也氏が就任し、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
当社は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、監査等委員である社外取締役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在、当社は３名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役三上 高弘氏は、主に製造業において培った豊富な知識・経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。
社外取締役礒﨑 隆郎氏は、金融機関における国際的な投資業務や事業再生業務等で培った豊富な知識・経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。
社外取締役城所 敦子氏は、長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識・経験により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与すると考えております。
社外監査役藤木 靖久氏及び社外監査役牧野 真也氏は、主に金融機関で培った豊富な知識・経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部統制・監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部統制・監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該各議案が承認可決されますと、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に礒﨑 隆郎氏及び城所 敦子氏が就任、監査等委員である社外取締役に、藤木 靖久氏及び牧野 真也氏が就任し、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名となります。移行後は、現在の監査役の役割については、監査等委員会が担うこととなります。
