桜井製作所

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

　（注）１　2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

２　2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

３　2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４　監査役鈴木修一郎及び縣郁太郎は、社外監査役であります。

５　取締役関伸一は、社外取締役であります。

６　代表取締役社長櫻井成二は取締役櫻井美枝子の長男であります。

７　代表取締役社長櫻井成二は取締役櫻井耕二の兄であります。

②社外役員の状況

　当社の社外取締役は１名であります。

　社外取締役関伸一氏は関ものづくり研究所の代表であり、当社は同社との間でデジタルエンジニアリング導入支援等に係る取引関係がありますが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

　社外取締役関伸一氏は、他社の取締役として豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員として期待されるため、選任しております。

　当社の社外監査役は２名であります。

　また、社外監査役縣郁太郎氏は、弁護士としてその専門的知識、経験等を踏まえた独立的な経営監視が期待できるため、選任しております。

　社外監査役鈴木修一郎氏は、税理士として専門的見地からの意見、発言を期待できるため選任しております。

　当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役監査は常勤監査役１名が年次の監査計画に基づいて実施し社外監査役に報告し、適宜協議しております。

　また、監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を必要に応じて随時行い、お互いのコミュニケーションを図っております。

　監査役と内部統制担当においても、相互の連携を図るため定期的に情報交換を行い、進捗状況の確認等を行っております。

　内部統制担当と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。

　社外監査役は、監査役監査において、その独立性、中立性、専門性を充分に発揮し、経営をモニタリングしております。また、内部監査担当及び会計監査人から、それぞれ年初に監査計画と監査項目の報告を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、その結果の報告を受けております。さらに、社外監査役は、上記の内部統制担当との間で内部統制システムの状況及びリスクの評価等に関して随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。

（５）【所有者別状況】

　（注）　自己株式595,937株は「個人その他」に5,959単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。

４【関係会社の状況】

　連結子会社は次のとおりであります。

　（注）１．特定子会社であります。

　　　　２．SAKURAI VIETNAM CO.,LTD.

　　　　　　主要な損益情報等       (1)　売上高            946百万円

    　　　　                       (2)　経常損失(△）    △42百万円

    　　　　                       (3)　当期純損失（△） △42百万円

    　　　　                       (4)　純資産額         △49百万円

    　　　　                       (5)　総資産額          623百万円

　その他の関係会社は次のとおりであります。