(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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早 馬 義 光
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1956年12月31日生
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1979年３月
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当社入社
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2001年３月
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製造部長
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2003年１月
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取締役製造部長
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2006年５月
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取締役副社長
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2009年１月
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代表取締役社長(現任)
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(注)３
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27,800
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取締役副社長兼
貿易部長兼営業部長
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宮 治 友 博
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1970年11月３日生
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2018年３月
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当社入社
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2019年11月
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貿易部長
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2021年１月
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取締役貿易部長
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2023年５月
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常務取締役貿易部長兼 営業部長
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2024年１月
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取締役副社長兼 貿易部長兼営業部長(現任)
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(注)３
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1,800
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取締役
総務部長
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櫻 井 英 司
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1973年４月11日生
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1995年３月
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当社入社
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2016年５月
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総務部長
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2018年１月
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取締役総務部長(現任)
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(注)３
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6,000
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取締役
品質保証部長兼
生産技術部長
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原 豊
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1972年５月12日生
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1998年11月
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当社入社
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2017年11月
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総合管理部長
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2019年１月
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取締役総合管理部長
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2023年11月
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取締役品質保証部長兼 生産技術部長(現任)
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(注)３
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3,800
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取締役
製造第一部長兼
総合管理部長
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須 藤 孝
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1972年12月10日生
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1995年３月
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当社入社
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2015年５月
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製造第一部長
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2021年１月
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取締役製造第一部長
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2022年５月
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取締役製造第一部長兼 機器事業部長
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2023年11月
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取締役製造第一部長兼 総合管理部長(現任)
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(注)３
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3,000
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取締役
機器事業部長兼
開発技術部長
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原 盛 朗
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1970年９月29日生
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2007年10月
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当社入社
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2019年５月
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開発技術部長
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2022年１月
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取締役開発技術部長
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2023年11月
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取締役開発技術部長兼 機器事業部長(現任)
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(注)３
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1,800
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取締役
製造第二部長
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山 口 高 広
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1974年８月18日生
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1998年６月
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当社入社
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2017年５月
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生産技術部長
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2023年11月
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製造第二部長
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2024年１月
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取締役製造第二部長(現任)
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(注)３
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600
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取締役
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髙 宮 春 樹
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1972年４月９日生
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1997年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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2011年10月
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髙宮春樹公認会計士・税理士
事務所長(現任)
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2015年１月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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藤 田 逸 雄
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1953年10月26日生
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1977年４月
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株式会社河合楽器製作所入社
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2007年２月
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同社ピアノ事業本部
製造管理部長
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2014年11月
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同社ピアノ事業部
製造企画推進室
嘱託職員
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2018年１月
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当社監査役
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2024年１月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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池 田 文 明
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1957年10月10日生
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1985年３月
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当社入社
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2004年２月
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総務部長
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2005年１月
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取締役総務部長
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2006年５月
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取締役経営企画管理室長
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2013年５月
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専務取締役工場長兼総務部長
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2016年５月
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専務取締役
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2024年１月
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当社監査役(現任)
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(注)６
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17,900
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監査役
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石 田 朗
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1964年12月24日生
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1987年４月
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静岡銀行入行
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1992年１月
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株式会社イシダグリーン入社
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1992年９月
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同社専務取締役
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2006年５月
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当社監査役(現任)
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2007年８月
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株式会社イシダグリーン
代表取締役(現任)
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(注)５
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1,200
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監査役
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渥 美 博
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1953年11月22日生
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1976年４月
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遠州信用金庫入庫
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2011年６月
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同庫理事
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2013年６月
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同庫常務理事
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2015年５月
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えんしんキャピタル株式会社
代表取締役 えんしん信用保証株式会社
取締役
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2016年６月
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えんしん総合サービス株式会社
監査役
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2017年１月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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廣 野 亘
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1958年６月11日生
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1981年４月
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遠州信用金庫入庫
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2014年６月
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同庫執行役員
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2016年６月
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同庫常勤理事
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2017年６月
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同庫常勤監事
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2024年１月
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当社監査役(現任)
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(注)６
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―
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計
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63,900
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(注) １ 取締役髙宮春樹及び藤田逸雄は社外取締役であります。
２ 監査役石田朗、渥美博及び廣野亘は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結のときから2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結のときから2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結のときから2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結のときから2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の髙宮春樹氏は、髙宮春樹公認会計士・税理士事務所の所長を兼務しており、監査法人に長年にわたり勤務した豊富な会計監査経験、さらに、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の藤田逸雄氏は、他業種の製造現場で損益管理、品質管理、生産管理及び生産技術等の業務の経験から、製造現場に関して豊富な経験及び知見を有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同社と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は３名であります。
社外監査役の石田朗氏は、株式会社イシダグリーンの代表取締役を兼務しており、長年の企業経営の経験を有しております。また、当社株式1,200株を所有しておりますが、同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。さらに、同社と当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の渥美博氏は、信用金庫の常務理事、キャピタル会社の代表取締役、信用保証会社の取締役等、長年の企業経営の経験を有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同社と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の廣野亘氏は、信用金庫の常勤監事として信用金庫の監査業務の経験を有していることから、監査業務に関して豊富な経験及び知見を有しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同社と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
