社長・役員
略歴
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1986年４月 |
当社入社 |
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2011年10月 |
TBK America, Inc.代表取締役社長 |
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2017年10月 |
TBKK (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長 |
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2018年４月 |
当社執行役員 |
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2019年４月 |
当社常務執行役員 |
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2021年６月 |
当社取締役常務執行役員 |
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2022年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
a. 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
尾方 馨 |
1962年12月20日生 |
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(注)３ |
251 |
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取締役 |
丁 旭威 |
1959年５月18日生 |
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(注)３ |
82 |
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取締役 |
小林 正登 |
1959年10月20日生 |
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(注)３ |
91 |
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取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
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(注)３ |
11 |
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取締役 |
村田 恵一 |
1955年１月18日生 |
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(注)３ |
10 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
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常勤監査役 |
竹添 英雄 |
1961年11月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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監査役 |
大塚 啓一 |
1955年10月８日生 |
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(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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監査役 |
稲垣 尚 |
1959年４月24日生 |
|
(注)４ |
7 |
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計 |
452 |
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（注）１．取締役千代田有子、村田恵一の２名は、社外取締役です。
２．監査役竹添英雄、大塚啓一、稲垣尚の３名は、社外監査役です。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．当社では経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、社長 尾方馨、常務執行役員 小林正登、同 久保隆、上席執行役員 丁旭威、同 菊地正信、執行役員 傍士武、同 八賀利久、同 澤田幸弘、同 工藤琢也で構成されております。
６．取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子です。
b. 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役 社長 |
尾方 馨 |
1962年12月20日生 |
1986年４月 当社入社 2011年10月 TBK America, Inc.代表取締役社長 2017年10月 TBKK (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長 2018年４月 当社執行役員 2019年４月 当社常務執行役員 2021年６月 当社取締役常務執行役員 2022年４月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
251 |
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取締役 |
小林 正登 |
1959年10月20日生 |
2014年５月 当社入社 2014年８月 新製品開発部長 2017年４月 当社執行役員 開発部門担当 2018年10月 当社執行役員 海外営業担当 2020年４月 当社常務執行役員 開発部門担当 2024年４月 当社常務執行役員 サステナビリティ 推進室担当（現任）、開発部門、購買 部門担当 2024年６月 当社取締役常務執行役員 2025年４月 当社取締役常務執行役員 開発本部 長、購買本部長、第三開発部・第四開 発部担当（現任） |
(注)３ |
91 |
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取締役 |
久保 隆 |
1967年２月５日生 |
2020年１月 ピーピージー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2024年７月 当社入社 2024年８月 社長室長 2025年４月 当社常務執行役員 営業本部長、経営 戦略部・財務部・人事戦略部担当 （現任） 2025年６月 当社取締役常務執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
1992年４月 司法研修所入所 1994年４月 弁護士登録 2002年１月 千代田法律事務所代表（現任） 2016年６月 クリナップ株式会社社外取締役 （現任） 2018年６月 株式会社廣済堂社外取締役 2020年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
11 |
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取締役 |
村田 恵一 |
1955年１月18日生 |
1977年４月 日産自動車株式会社入社 2004年４月 同社執行役員R&D部門製品開発本部・ 車両実験部門担当 2008年４月 株式会社日産テクノ代表取締役社長 2016年６月 カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役 2017年10月 デジタルプロセス株式会社技術顧問 2022年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
10 |
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常勤監査役 |
竹添 英雄 |
1961年11月25日生 |
1984年４月 朝日生命保険相互会社入社 2006年４月 同社事務設計ユニット ゼネラルマネージャー 2008年４月 同社企画調査ユニット ゼネラルマネージャー 2011年４月 同社情報システム企画ユニット ゼネラルマネージャー 2016年４月 同社お客様サービス部長 2021年４月 同社内部監査局長 2024年４月 同社人事部顧問 2024年６月 当社常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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監査役 |
大塚 啓一 |
1955年10月８日生 |
1978年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1982年８月 公認会計士登録 1998年７月 青山監査法人代表社員就任 2006年９月 あらた監査法人代表社員就任 （現PwC Japan有限責任監査法人） 2016年６月 当社監査役（現任） 2016年７月 大塚公認会計士事務所代表（現任） 2021年６月 ソフトバンクグループ株式会社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
稲垣 尚 |
1959年４月24日生 |
1984年４月 株式会社太陽神戸銀行入行 （現株式会社三井住友銀行） 2012年４月 株式会社三井住友銀行執行役員 2017年６月 SMBC債権回収株式会社代表取締役社長 2020年６月 株式会社陽栄代表取締役社長 2021年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 2021年６月 岩崎電気株式会社社外監査役 2023年６月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
7 |
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計 |
370 |
||||
（注）１．取締役千代田有子、村田恵一の２名は、社外取締役です。
２．監査役竹添英雄、大塚啓一、稲垣尚の３名は、社外監査役です。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．当社では経営機能と業務執行機能を分離し、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、社長 尾方馨、常務執行役員 小林正登、同 久保隆、上席執行役員 丁旭威、同 菊地正信、執行役員 傍士武、同 八賀利久、同 澤田幸弘、同 工藤琢也で構成されております。
６．取締役千代田有子の戸籍上の氏名は、中嶌有子です。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の千代田有子は、長年弁護士として実務に携わっており、国内のみならずアメリカでの企業法務における豊富な経験や実績、幅広い知識と見識をもとに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化及びコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役として選任しております。また、指名・報酬委員会委員長として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いたします。
社外取締役の村田恵一は、事業会社において、企業経営等の豊富な経験や実績、開発分野における幅広い知識と見識を有していることから、取締役会の機能強化及びコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役として選任しております。また、指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いたします。
なお、当社と社外取締役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の竹添英雄は、生命保険会社における法務・コンプライアンス、内部監査等ガバナンス関連の豊富な経験や人事労務における知見を有し、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監督できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の大塚啓一は、公認会計士として、財務・会計に関する専門的かつ高い知見、会計監査業務を通じた幅広い経験を有していることから、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の稲垣尚は、銀行及び事業会社において企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらを当社の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
なお、当社と社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の規則等に定める独立性に関する諸規定を参考にし、当社経営陣から独立した立場で、経営の監視機能を遂行するための客観的・専門的視点を持つ者から識見と人格に留意して選任しており、その選任状況は適切であると判断しております。
なお、社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」において記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会に先立って、社外取締役又は社外監査役に必要な資料、情報を提供しており、また、社外取締役及び社外監査役による社外役員連絡会を適宜開催し、相互の情報共有に努めるとともに、社外取締役又は社外監査役と業務監査室及び会計監査人との連携の強化に資するよう努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容（注）１ |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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木村可鍛株式会社 |
福島県 白河市 |
95 百万円 |
ブレーキ |
100.0 |
ブレーキ部品の仕入 資金の貸付 役員の兼任あり |
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株式会社サンテック （注）３ |
静岡県 浜松市 |
50 百万円 |
エンジンコンポーネント他 |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
TBK販売株式会社 |
東京都 町田市 |
160 百万円 |
ブレーキ エンジンコンポーネント他 |
100.0 |
ブレーキ製品・ウォーターポンプ・オイルポンプ製品の販売 役員の兼任あり |
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TBKK(Thailand)Co., Ltd. （注）２．３．７ |
タイ国チョンブリ県 |
243 百万バーツ |
ブレーキ エンジンコンポーネント他 |
94.8 |
ブレーキ部品の販売 ウォーターポンプ・オイルポンプ部品の販売 |
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TBK TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. （注）２．３ |
タイ国チョンブリ県 |
232 百万バーツ |
ブレーキ |
100.0 (40.0) |
－ |
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TBK India Private Ltd. （注）２．３ |
インド国マハラシュトラ州 |
288 百万ルピー |
エンジンコンポーネント他 |
80.0 (20.0) |
ウォーターポンプ・オイルポンプの製造販売、資金の貸付 債務の保証、社債の引受 |
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TBK America, Inc. （注）３．５ |
米国インディアナ州 |
23 百万米ドル |
エンジンコンポーネント他 |
100.0 |
ウォーターポンプ・オイルポンプの製造販売、資金の貸付 |
|
Full Win Developments Ltd. |
香港九龍 |
15 百万香港ドル |
ブレーキ |
100.0 |
ブレーキ部品の仕入 債務の保証 役員の兼任あり |
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Dongguan TBK Co., Ltd. （注）２ |
中国広東省東莞市 |
33 百万香港ドル |
ブレーキ |
100.0 (100.0) |
債務の保証 役員の兼任あり |
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Changchun TBK SHILI Auto （注）３ |
中国吉林省長春市 |
78 百万人民元 |
ブレーキ |
100.0 |
資金の貸付 役員の兼任あり |
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Tongchuan TBK Auto Parts Co., Ltd. （注）２．３ |
中国陝西省銅川市 |
101 百万人民元 |
ブレーキ |
100.0 (100.0) |
－ |
|
その他１社 |
|
|
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|
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
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Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. （注）６ |
中国吉林省長春市 |
160 百万人民元 |
ブレーキ |
40.0 |
ブレーキ部品の販売 役員の兼任あり |
（注）１．上記子会社の主要な事業を表示しております。
２．議決権の所有割合の（内書）は間接所有割合であります。
３．特定子会社に該当しております。
４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
５．TBK America, Inc. は、2024年12月24日付で解散決議を行い、清算に向けて手続き中です。
６．Changchun FAWSN TBK Co., Ltd. については、当社保有持分の一部を譲渡手続き中であり、譲渡後の出資比率は20％となります。
７．TBKK(Thailand)Co., Ltd.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 14,012百万円
（２）経常利益 532百万円
（３）当期純利益 438百万円
（４）純資産額 12,870百万円
（５）総資産額 16,685百万円