(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（i）有価証券報告書提出日現在（2025年11月27日）の当社の取締役及び監査役の状況
男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役CEO
|
河端 保志
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1989年７月25日
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2013年10月
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当社設立 代表取締役CEO(現任)
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2021年１月
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株式会社Monkey（現株式会社２Hundred） 取締役(現任)
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2022年２月
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TSRソリューションズ株式会社 取締役
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2023年３月
|
株式会社M＆A承継機構 取締役(現任)
|
2023年６月
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株式会社Branding Engineer代表取締役CEO
|
2023年６月
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株式会社Digital Arrow Partners 代表取締役CEO
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2023年６月
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株式会社Yellowstone Consulting（現株式会社enableX）代表取締役CEO
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2023年６月
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株式会社DeProp 代表取締役CEO
|
2023年６月
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株式会社ジンアース 取締役(現任)
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2023年６月
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株式会社UPTORY 取締役
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2023年６月
|
TSR株式会社 取締役(現任)
|
2023年９月
|
株式会社Growth One 取締役(現任)
|
2023年９月
|
株式会社Branding Career 取締役(現任)
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2023年11月
|
株式会社Digital Arrow Partners 取締役（現任）
|
2024年２月
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株式会社MapleSystems 取締役（現任）
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2024年７月
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株式会社Yellowstone Consulting（現株式会社enableX） 代表取締役
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2024年10月
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株式会社Carecon 取締役（現任）
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2025年４月
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SAICOOL株式会社 取締役
|
2025年６月
|
株式会社enableX 取締役（現任）
|
2025年９月
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株式会社Branding Engineer 取締役（現任）
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(注)３
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12,675,240 （注）６
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
|
代表取締役COO
|
髙原 克弥
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1991年７月15日
|
2013年10月
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当社設立 代表取締役COO(現任)
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2021年１月
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株式会社Monkey（現株式会社２Hundred） 取締役(現任)
|
2022年２月
|
TSRソリューションズ株式会社 取締役
|
2022年９月
|
株式会社DeProp 代表取締役COO
|
2022年９月
|
株式会社ブランディングエンジニア（現株式会社Branding Engineer） 代表取締役COO
|
2022年９月
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株式会社Yellowstone Consulting（現株式会社enableX） 取締役
|
2023年２月
|
株式会社Yellowstone Consulting（現株式会社enableX） 代表取締役COO
|
2023年３月
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株式会社M＆A承継機構 取締役(現任)
|
2023年４月
|
株式会社ジンアース 取締役(現任)
|
2023年４月
|
株式会社UPTORY 取締役
|
2023年６月
|
株式会社Digital Arrow Partners 代表取締役COO
|
2023年６月
|
TSR株式会社 取締役(現任)
|
2023年９月
|
株式会社Growth One 取締役(現任)
|
2023年９月
|
株式会社Branding Career 取締役(現任)
|
2023年11月
|
株式会社Digital Arrow Partners 取締役（現任）
|
2024年２月
|
株式会社MapleSystems 取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社Yellowstone Consulting（現株式会社enableX）代表取締役
|
2024年10月
|
株式会社Carecon 取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社UPTORY 代表取締役
|
2025年４月
|
SAICOOL株式会社 取締役
|
2025年６月
|
株式会社enableX 取締役（現任）
|
2025年９月
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株式会社Branding Engineer取締役（現任）
|
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(注)３
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12,500,120 （注）７
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役CFO兼
経営戦略本部
本部長
|
加藤 真
|
1984年12月17日
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2007年４月
|
株式会社ワイ・イー・データ（現安川コントロール株式会社）入社
|
2010年９月
|
株式会社安川電機 転籍
|
2011年１月
|
株式会社フレンテ（現株式会社湖池屋）入社
|
2016年５月
|
株式会社CIN GROUP 入社
|
2017年７月
|
株式会社アマンホールディングス 入社
|
2018年３月
|
株式会社BitStar 入社
|
2019年９月
|
当社入社 内部監査室長
|
2019年９月
|
当社経営企画室長
|
2020年５月
|
当社執行役員
|
2020年９月
|
当社事業戦略本部本部長
|
2021年11月
|
当社経営戦略本部本部長（現任）
|
2022年５月
|
当社上級執行役員
|
2023年11月
|
当社取締役CFO（現任）
|
2024年２月
|
株式会社MapleSystems 取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社M＆A承継機構 取締役
|
2025年10月
|
株式会社enableX 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
33,200
|
取締役
|
長谷川 創
|
1971年４月26日
|
1995年４月
|
郵政省（現日本郵政株式会社）入省
|
1997年４月
|
株式会社ベクトル 入社
|
2001年５月
|
株式会社ベクトル 取締役
|
2004年５月
|
株式会社ベクトルスタンダード（現株式会社アンティル） 代表取締役
|
2015年９月
|
維酷公共関係諮問（上
海）有限公司 董事長
|
2017年５月
|
株式会社PR TIMES 取締役
|
2018年11月
|
株式会社Direct Tech
代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社ベクトル 代表取締役社長
|
2022年３月
|
株式会社ベクトル 取締役副社長
|
2023年５月
|
株式会社ベクトル 取締役副社長グループCOO
|
2023年11月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
長尾 卓
|
1983年４月９日
|
2009年12月
|
AZX総合法律事務所 入所
|
2018年６月
|
プロコミットパートナーズ法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2018年８月
|
当社社外取締役(現任）
|
2022年11月
|
株式会社StarPass 取締
役(現任）
|
|
(注)３
|
20,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
中村 哲
|
1956年７月５日
|
1980年４月
|
金商又一株式会社(現三菱商事RtMジャパン株式会社) 入社
|
1999年11月
|
同社経営企画室室長
|
2005年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2021年４月
|
当社社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社Branding Engineer 監査役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社Digital Arrow Partners 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
浅利 圭佑
|
1982年10月29日
|
2005年４月
|
中央青山監査法人 入所
|
2007年４月
|
浅利会計事務所開設（現浅利公認会計士事務所） 代表（現任）
|
2008年11月
|
浅利税理士事務所（現ネクスパート会計事務所）開設
|
2010年８月
|
キラメックス株式会社 取締役CFO
|
2012年６月
|
ネクスパート・アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社GoodCoffee 監査役
|
2017年７月
|
株式会社インフォステラ 監査役
|
2018年１月
|
当社社外監査役（現任）
|
2020年１月
|
税理士法人NEXPERT 代表社員（現任）
|
2020年１月
|
株式会社NEXPERT Consulting 代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社CFO-Partners 取締役（現任）
|
2020年10月
|
エキサイトホールディングス株式会社 社外監査役
|
2020年10月
|
エキサイト株式会社 監査役
|
2020年12月
|
エキサイトホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年５月
|
株式会社NEXAM 代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
デイブレイク株式会社 社外監査役
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
沼田 雅之
|
1970年２月４日
|
1997年４月
|
北里看護専門学校 非常勤講師
|
2000年４月
|
法政大学 講師
|
2000年４月
|
川崎市 労働相談員
|
2000年８月
|
神奈川県 専門相談員
|
2003年４月
|
駒澤大学 非常勤講師
|
2003年４月
|
立正大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
大阪経済法科大学 准教授
|
2013年４月
|
大東文化大学 非常勤講師
|
2013年４月
|
城西大学 非常勤講師
|
2013年４月
|
東洋大学 非常勤講師
|
2013年４月
|
駒澤大学 非常勤講師
|
2014年４月
|
法政大学 兼任教授
|
2016年４月
|
法政大学 法律学部法律学科 教授(現任)
|
2018年１月
|
当社社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
千葉県労働委員会 公益委員
|
2019年４月
|
神奈川県外国人労働相談 専門相談員(現任)
|
2020年４月
|
国土交通省関東地方交通審議会船員部会 公益委員(現任)
|
2021年10月
|
厚生労働省神奈川労働局 紛争調整委員会委員(現任)
|
2023年７月
|
国土交通省関東運輸局発注者綱紀保持委員会委員（現任）
|
2023年７月
|
国土交通省関東運輸局入札調査委員会 外部有識者（現任）
|
2023年７月
|
国土交通省関東運輸局入札監視委員会 委員（現任）
|
2024年４月
|
早稲田大学 非常勤講師（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
25,229,360
|
(注) １．取締役 長尾卓は、社外取締役であります。
２．監査役 中村哲、浅利圭佑及び沼田雅之は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 中村哲の任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 浅利圭佑、沼田雅之の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役CEO 河端保志の所有株式数は、資産管理会社であるYAS合同会社が所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
７．代表取締役COO 髙原克弥の所有株式数は、資産管理会社であるTK合同会社が所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
８．当社では経営の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
職名
|
氏名
|
|
大島 孝之
|
人事採用部長
|
吉野 翔
|
マーケティング室長
|
前田 翔
|
社外役員の状況
イ. 社外取締役及び社外監査役の員数
2025年11月27日（有価証券報告書提出日）現在、当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割と当社との関係
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
長尾卓は、弁護士としての豊富な経験と高い専門性、幅広い見識を有しており、当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
中村哲は、商社系経営企画部門において、要職を歴任するとともに経営にも関与され、豊富な経験と高い見識を有しているほか、同社での監査役としての経験を活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
浅利圭佑は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的かつ高い知見と、会計監査業務を通じた幅広い経験を有していることから、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
沼田雅之は、大学教授として労働法務に関する学術面からの高度な専門的知識を有しており、当社の事業においては労働法その他関連法令の遵守が非常に重要であることから、その視点による経営の監督とチェック機能を行っていただくことは経営上重要であると判断し、社外監査役として選任しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の長尾卓は、プロコミットパートナーズ法律事務所の代表、株式会社StartPassの社外取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅利圭佑は、浅利公認会計士事務所の代表、税理士法人NEXPERTの代表社員、ネクスパート・アドバイザリー株式会社及び株式会社NEXPERT Consulting、株式会社NEXAMの代表取締役、株式会社CFO-Partnersの取締役、エキサイトホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の沼田雅之は、法政大学教授、神奈川県外国人労働相談専門相談員、国土交通省関東地方交通審議会船員部会の公益委員、厚生労働省神奈川労働局の紛争調整委員会委員、国土交通省関東運輸局発注者綱紀保持委員会委員、国土交通省関東運輸局入札調査委員会の外部有識者、国土交通省関東運輸局入札監視委員会の委員、早稲田大学非常勤講師を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ニ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
ホ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、内部統制部門とは必要に応じて随時、相互の意見を交換、質問等を行うとともに、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に打ち合わせを開催し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。
