(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年12月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員CEO
|
武田 和也
|
1983年９月２日生
|
2006年４月
|
株式会社ユビキタス・エクスチェンジ入社
|
2007年４月
|
株式会社ネットエイジ(現ユナイテッド株式会社)入社
|
2010年11月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2022年12月
|
当社 代表取締役執行役員CEO(現任)
|
|
(注)３
|
3,360,000
|
取締役
執行役員
|
川野 寛治
|
1979年９月30日生
|
2004年９月
|
株式会社テレウェイブリンクス(現株式会社アイフラッグ)入社
|
2009年４月
|
同社 事業部長
|
2016年８月
|
当社 入社
|
2017年10月
|
当社 マネージャー
|
2021年10月
|
当社 執行役員
|
2022年12月
|
当社 取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
18,950
|
取締役
執行役員
|
長束 鉄也
|
1983年３月５日生
|
2006年４月
|
DOWAホールディングス株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社フラクタリスト(現 ユナイテッド株式会社)入社
|
2010年11月
|
当社設立 取締役
|
2022年12月
|
当社 執行役員
|
2023年12月
|
当社 取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
360,000
|
取締役
|
平尾 丈
|
1982年11月25日生
|
2005年４月
|
株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2006年10月
|
株式会社ドリコムジェネレーティッドメディア(現 株式会社じげん)出向
|
2007年３月
|
同社 取締役
|
2008年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社リジョブ 取締役(現任)
|
2018年２月
|
株式会社アップワールド 取締役
|
2018年６月
|
株式会社じげん 代表取締役社長執行役員CEO(現任)
|
2019年４月
|
株式会社三光アド 取締役
|
2019年５月
|
株式会社BizMo 取締役
|
2022年10月
|
株式会社タイズ 取締役(現任)
|
2022年12月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社アップルワールド 取締役 株式会社ティ・エス・ディ 取締役
|
2025年11月
|
株式会社アップルワールド 代表取締役社長(現任) 株式会社アルファスタッフ 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,839,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
三鴨 麻佑子
|
1977年２月４日生
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
京橋監査法人 入所
|
2008年７月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人)入所
|
2015年９月
|
PricewaterhouseCoopers LLP(US)赴任
|
2019年３月
|
三鴨公認会計士事務所 所長(現任)
|
2020年６月
|
株式会社HRBrain 監査役
|
2021年６月
|
株式会社JCG 監査役
|
2023年12月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
株式会社アーシャルデザイン 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
森 一生
|
1978年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
小林・藤堂法律特許事務所 入所
|
2012年９月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
|
2016年10月
|
代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ファーストロジック（現 楽待株式会社） 社外監査役
|
2017年11月
|
丹平製薬株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社スポーツフィールド 社外監査役 株式会社アトラエ 社外監査役 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年12月
|
株式会社SDGth 代表取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社出前館 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
上原 祐香
(戸籍名：
小野 祐香)
|
1969年10月２日生
|
1993年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
1994年７月
|
メリルリンチ証券株式会社(現 BofA証券株式会社)入社
|
2007年２月
|
同社 株式資本市場部 マネージング ディレクター
|
2012年３月
|
同社 資本市場部門 株式資本市場部長 マネージング ディレクター
|
2015年11月
|
みずほ証券株式会社 入社 エクイティグループ 金融戦略部 ディレクター
|
2016年４月
|
同社 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット第一部長
|
2018年４月
|
同社 投資銀行本部 シニアエグゼクティブ
|
2019年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社 投資銀行本部 株式資本市場部 マネジング ディレクター
|
2021年12月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
プレミアアンチエイジング株式会社 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長(現任)
|
2024年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6,578,450
|
(注) １．平尾丈、三鴨麻佑子、森一生、上原祐香は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 三鴨麻佑子、委員 森一生、委員 上原祐香
３．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員のうち、取締役でない執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
長井 寛德
|
事業統括
|
執行役員
|
平野 雅也
|
事業戦略部門
|
執行役員
|
飯田 悠斗
|
プロダクト部門
|
執行役員
|
赤松 朝子
|
セールス部門
|
b. 2025年12月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
平野 雅也
|
1990年６月21日生
|
2014年４月
|
当社 入社
|
2018年７月
|
当社 マネージャー
|
2024年10月
|
当社 事業戦略・データ推進部 部長
|
2025年11月
|
当社 執行役員
|
2025年12月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,570
|
取締役 会長
|
武田 和也
|
1983年９月２日生
|
2006年４月
|
株式会社ユビキタス・エクスチェンジ入社
|
2007年４月
|
株式会社ネットエイジ(現ユナイテッド株式会社)入社
|
2010年11月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2022年12月
|
当社 代表取締役執行役員CEO
|
2025年12月
|
当社 取締役 会長（現任）
|
|
(注)３
|
3,360,000
|
取締役
執行役員
|
長束 鉄也
|
1983年３月５日生
|
2006年４月
|
DOWAホールディングス株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社フラクタリスト(現 ユナイテッド株式会社)入社
|
2010年11月
|
当社設立 取締役
|
2022年12月
|
当社 執行役員
|
2023年12月
|
当社 取締役執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
360,000
|
取締役
|
平尾 丈
|
1982年11月25日生
|
2005年４月
|
株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2006年10月
|
株式会社ドリコムジェネレーティッドメディア(現 株式会社じげん)出向
|
2007年３月
|
同社 取締役
|
2008年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社リジョブ 取締役(現任)
|
2018年２月
|
株式会社アップワールド 取締役
|
2018年６月
|
株式会社じげん 代表取締役社長執行役員CEO(現任)
|
2019年４月
|
株式会社三光アド 取締役
|
2019年５月
|
株式会社BizMo 取締役
|
2022年10月
|
株式会社タイズ 取締役(現任)
|
2022年12月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社アップルワールド 取締役 株式会社ティ・エス・ディ 取締役
|
2025年11月
|
株式会社アップルワールド 代表取締役社長(現任) 株式会社アルファスタッフ 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,839,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
三鴨 麻佑子
|
1977年２月４日生
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
京橋監査法人 入所
|
2008年７月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人)入所
|
2015年９月
|
PricewaterhouseCoopers LLP(US)赴任
|
2019年３月
|
三鴨公認会計士事務所 所長(現任)
|
2020年６月
|
株式会社HRBrain 監査役
|
2021年６月
|
株式会社JCG 監査役
|
2023年12月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
株式会社アーシャルデザイン 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
森 一生
|
1978年４月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
小林・藤堂法律特許事務所 入所
|
2012年９月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教
|
2016年10月
|
代官山綜合法律事務所 設立及び代表就任(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ファーストロジック（現 楽待株式会社） 社外監査役
|
2017年11月
|
丹平製薬株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社スポーツフィールド 社外監査役 株式会社アトラエ 社外監査役 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年12月
|
株式会社SDGth 代表取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社出前館 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
上原 祐香
(戸籍名：
小野 祐香)
|
1969年10月２日生
|
1993年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
1994年７月
|
メリルリンチ証券株式会社(現 BofA証券株式会社)入社
|
2007年２月
|
同社 株式資本市場部 マネージング ディレクター
|
2012年３月
|
同社 資本市場部門 株式資本市場部長 マネージング ディレクター
|
2015年11月
|
みずほ証券株式会社 入社 エクイティグループ 金融戦略部 ディレクター
|
2016年４月
|
同社 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット第一部長
|
2018年４月
|
同社 投資銀行本部 シニアエグゼクティブ
|
2019年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社 投資銀行本部 株式資本市場部 マネジング ディレクター
|
2021年12月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
プレミアアンチエイジング株式会社 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長(現任)
|
2024年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6,567,070
|
(注) １．平尾丈、三鴨麻佑子、森一生、上原祐香は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 三鴨麻佑子、委員 森一生、委員 上原祐香
３．2025年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員のうち、取締役でない執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
長井 寛德
|
事業統括
|
執行役員
|
飯田 悠斗
|
プロダクト部門
|
執行役員
|
赤松 朝子
|
セールス部門
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
当社の社外取締役は４名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。
ロ．社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役平尾丈は、株式会社じげんの代表取締役であり、当社は同社との間に資本業務提携関係にあります。同氏は当社株式を2,839,500株保有しておりますが、当社と人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三鴨麻佑子と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役森一生は、当社の新株予約権300個を保有しております。この他に、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役上原祐香と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外役員の独立性に関する基準
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護や当社の事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
また、経営執行を常時監視し、法令遵守、財務報告に係る内部統制システムの整備·運用、取締役の職務執行の適法性等の監査の充実・強化を目的として、監査等委員３名の全員を社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の三鴨麻佑子は、公認会計士としての財務・会計に関する深い知見を活かした監査等委員監査の実施にとどまらず、監査品質の更なる向上のために、監査の全体図を俯瞰することによる網羅的、効果的な監査計画の立案や、当社の経営への提言や業務執行に対する適切な監督を行って参ります。一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の森一生は、弁護士としての企業法務に関する深い知見及びIT系上場企業における社外監査役としての経験を有しており、経営全般及び内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
監査等委員である社外取締役の上原祐香は、国内外の証券会社において責任者を歴任するなど、資本市場における豊富な経験と高い専門性を有しております。グローバルレベルの資本市場との対話力の強化及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けて監督、助言を期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
