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役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
(注) １．取締役山根太郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役村田健一郎、監査役森山弘毅及び監査役清原大は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2026年２月20日開催の定時株主総会終結のときより２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は2024年２月22日開催の定時株主総会終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５. 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年２月22日開催の定時株主総会の終結のときより４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役大西宏樹は2025年８月８日をもって辞任により退任いたしました。また、監査役野村政市は2026年２月20日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役である山根太郎は、長年にわたる上場企業の経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、社外取締役として経営全般に関わる事項や、内部統制に関わる事項等、多角的見地から有用な指摘、意見を述べるなど、取締役会の適正な意思決定を確保するために社外取締役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社と役員の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は３名であり、当社と役員の間に人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役村田健一郎は当社株式を1,600株保有しております。社外監査役である、村田健一郎は銀行での企業金融の経験に加え、経営者として、また、管理部門の責任者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役である森山弘毅は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役である清原大は、公認会計士・税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、経営管理部マネージングディレクターが窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を経営管理部マネージングディレクターから受けております。
社外監査役は、監査役全員が会計監査人から監査計画の説明や監査結果の報告を受けるとともに、適宜ディスカッションを行っております。また、常勤監査役は内部監査担当者と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、相互に連携を図っており、その結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告されております。
社外取締役と社外監査役は、社外役員としての機能をより効果的かつ効率的に発揮するため、社外役員が相互に情報共有や意見交換を行う機会を設け相互に連携を図っております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
2025年11月30日現在
(注) 自己株式 249,965株は、「個人その他」に 2,499単元、「単元未満株式の状況」に 65株含まれております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。