社長・役員
略歴
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1982年１月 |
きたやま工芸（自営） |
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1985年４月 |
株式会社デイム入社 |
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1986年４月 |
同社取締役 |
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1992年４月 |
株式会社嵯峨野不動産入社 |
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1994年９月 |
株式会社エルハウジング 代表取締役社長 |
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1995年11月 |
株式会社北山住宅販売設立 代表取締役社長（現任） |
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1997年12月 |
株式会社北山コーポレーション設立 取締役 |
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2007年３月 |
株式会社智理積設立 取締役 |
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2010年２月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
北山 忠雄 |
1954年９月26日生 |
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（注）２ |
499,000 |
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専務取締役 |
北山 優吾 |
1985年５月14日生 |
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（注）２ |
129,000 |
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取締役 管理部長 |
三宅 裕介 |
1988年10月21日生 |
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（注）２ |
6,000 |
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取締役 居宅介護支援部長 |
髙岡 まり子 |
1962年４月４日生 |
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（注）２ |
6,000 |
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取締役 |
金澤 光司 |
1975年４月23日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 |
吉田 誠司 |
1965年４月９日生 |
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（注）２ |
－ |
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常勤監査役 |
日原 直人 |
1959年１月18日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 |
松室 伸二 |
1949年５月１日生 |
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（注）３ |
－ |
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監査役 |
武田 久美 |
1971年１月17日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
642,000 |
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（注）１．取締役金澤光司及び吉田誠司は、社外取締役であり、監査役日原直人、松室伸二及び武田久美は、社外監査役であります。
２．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．専務取締役北山優吾は、代表取締役社長北山忠雄の二親等内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役金澤光司は、複数の会社を経営する経営者としての知識・経験を有するほか、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人は来世幸福セレモニー株式会社の代表取締役、株式会社アクセスの代表取締役、株式会社フロンティアテクノロジーの取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役吉田誠司は、弁護士であり、長年に亘って職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人は弁護士法人中村利雄法律事務所の代表社員、京都地方・簡易裁判所の調停委員、公益財団法人オムロン地域協力基金の評議員、京都市第二行政不服審査会の会長であります。これらの法人等と当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役日原直人は、事業会社のシステム・情報セキュリティ部門を中心として培った経験等、これまでに培われた豊富な経験から、当社の監査役に相応しいと判断し、社外監査役に選任しております。当人は当社の株式2,000株を保有しておりますが、当人と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松室伸二は、長年に亘って管理部門の責任者及び上場企業の取締役、監査役を歴任し、経理・財務及び会計・コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しているものと判断し、社外監査役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人はソリッドビジョン株式会社の取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外監査役武田久美は、公認会計士であり、長年に亘って監査法人で事業会社の監査業務に従事してきた見識を活かして当社の監査機能の実効性を高めることが期待できると判断したことから、社外監査役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。
社外取締役は、取締役会に出席して必要な情報を収集し、意見を述べるほか、常勤監査役から社外取締役へ監査状況を月１回報告することや、監査役と情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に、社外監査役のうち常勤監査役は、リスク・コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出席して意見を述べるほか、取締役会の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果報告を受けており、適宜連携を図っております。
内部統制部門は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、常勤監査役である社外監査役をオブザーバーとし、社外取締役には適宜情報共有をすることによって、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
17 |
16 |
11 |
14 |
980 |
1,039 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
14 |
969 |
226 |
293 |
136 |
13,678 |
15,316 |
1,500 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.09 |
6.33 |
1.48 |
1.91 |
0.89 |
89.31 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式18,056株は、「個人その他」に180単元及び「単元未満株式の状況」に56株を含めて記載しております。
なお、2024年12月31日現在における自己株式の保有株式数は、株主名簿上の自己株式数と同じく18,056株であります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社北山住宅販売 （注）２.４ |
京都市西京区 |
20,000 |
不動産事業 |
100.0 |
当社が運営するサービス付き高齢者向け住宅の建築 賃貸借契約 役員の兼任 ３名 資金の貸付 業務委託契約の締結 債務の保証 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．株式会社北山住宅販売は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
(2024年12月期）
主要な損益情報等 (1）売上高 665,690千円
(2）経常利益 35,900千円
(3）当期純利益 23,482千円
(4）純資産額 285,507千円
(5）総資産額 3,263,202千円