社長・役員
略歴
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長
2002年４月 同社執行役員経営企画部長
2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長
2009年４月 同社執行役員経営企画部長
2010年６月 同社取締役経営企画室長
2011年６月 同社常務取締役経営企画室長
2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社
2017年10月 当社取締役管理部ゼネラル・マネージャー
2018年10月 株式会社Decollte Photography（現
株式会社デコルテ）監査役
株式会社Decollte Wedding監査役
2022年12月 当社代表取締役社長（現任）
株式会社デコルテ取締役（現任）
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年12月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 当社取締役管理部ゼネラル・マネージャー 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役 株式会社Decollte Wedding監査役 2022年12月 当社代表取締役社長（現任） 株式会社デコルテ取締役（現任） |
（注）１ |
22,824 |
|
取締役 管理部ゼネラル・マネージャー |
新 敬史 |
1972年８月４日生 |
1995年４月 株式会社レイク（GEコンシューマー・クレジット株式会社）入社 2008年９月 日本GE株式会社 入社 2014年12月 ニッセンGEクレジット株式会社（現ニッセン・クレジットサービス株式会社）取締役CFO 2017年７月 株式会社おやつカンパニー 入社 2018年４月 同社執行役員経営企画部長兼海外CFO 2019年４月 同社執行役員経営管理本部長（本社CFO） 2020年８月 株式会社ライフドリンク・カンパニー入社 執行役員管理本部長 2020年９月 同社取締役管理本部長 2021年10月 同社取締役管理本部長兼経営企画部長 2022年10月 同社取締役管理本部長 2023年９月 同社取締役 2023年９月 当社管理部ゼネラル・マネージャー 2023年12月 当社取締役管理部ゼネラル・マネージャー（現任） 株式会社デコルテ監査役（現任） |
（注）１ |
5,900 |
|
取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 当社社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター 2021年12月 当社社外取締役（現任） 2023年４月 A.T. カーニー株式会社 スペシャリストプリンシパル（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
井上 美樹 |
1976年11月22日生 |
2004年12月 会計士補登録 中央青山監査法人入所 2007年８月 太陽ASG監査法人入所（現：太陽有限責任監査法人） 2010年９月 公認会計士登録 2018年３月 株式会社リクルートアドミニストレーションズ（現：株式会社リクルート）入社 株式会社リクルートホールディングス出向 2024年４月 井上美樹公認会計士事務所所長（現任） 2024年12月 当社常勤監査役（現任） 2025年６月 株式会社カカクコム社外取締役監査等委員(現任) |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー 2009年７月 経済産業省特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 当社社外監査役（現任） 2025年１月 丸の内総合法律事務所 代表弁護士（現任） |
（注）２ |
4,550 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日（中国）有限公司総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 当社 社外監査役（現任） |
（注）２ |
4,550 |
|
計 |
37,824 |
||||
（注）１．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平は社外取締役です。
４．監査役井上美樹、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
２．2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
新井 賢二 |
1968年４月１日生 |
1990年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2000年４月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 経営企画室長 2002年４月 同社執行役員経営企画部長 2007年３月 東京美装興業株式会社入社 経営企画部副部長 2009年４月 同社執行役員経営企画部長 2010年６月 同社取締役経営企画室長 2011年６月 同社常務取締役経営企画室長 2017年５月 キャス・キャピタル株式会社入社 2017年10月 当社取締役管理部ゼネラル・マネージャー 2018年10月 株式会社Decollte Photography（現 株式会社デコルテ）監査役 株式会社Decollte Wedding監査役 2022年12月 当社代表取締役社長（現任） 株式会社デコルテ取締役（現任） |
（注）１ |
22,824 |
|
取締役 |
水間 寿也 |
1973年７月18日生 |
1998年７月 株式会社イマージュ 入社 2001年８月 有限会社スタジオイマージュ 入社 2005年10月 株式会社デコルテ（旧株式会社デコルテ）入社 2016年４月 同社執行役員 2018年10月 当社取締役 2019年10月 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ）代表取締役社長（現任） 2024年12月 当社上級執行役員 2025年12月 当社取締役（就任予定） |
（注）１ |
12,450 |
|
取締役 |
土谷 健次郎 |
1973年４月22日生 |
1998年４月 株式会社商工ファンド入社 2007年10月 株式会社IBJ取締役 2017年４月 同社常務取締役 2022年３月 同社常務執行役員 2023年１月 同社加盟店本部 統括営業本部、経営管理部 管掌役員 2023年３月 同社ラウンジ本部 管掌役員同社常務取締役 2024年12月 同社コミュニティ事業部 管掌役員（現任） 2025年１月 同社取締役副社長（現任）同社人事部 管掌役員（現任） 2025年12月 当社取締役（就任予定） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
中曽根 玲子
（戸籍上の氏名： |
1956年４月21日生 |
1985年７月 山形大学人文学部法学科助手 1988年４月 千葉経済大学経済学部専任講師 1992年４月 千葉経済大学経済学部 助教授 2000年４月 千葉経済大学経済学部 教授 2004年４月 國學院大學専門職大学院法務研究科 教授 2004年４月 日本大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 行政書士試験委員（商法担当）（現任） 2011年６月 千葉県個人情報保護審議会委員 2011年10月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年12月 千葉県選挙管理委員会委員 2018年４月 國學院大學法学部 教授（現任） 2020年12月 当社社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
松岡 洋平 |
1980年12月９日生 |
2003年４月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 2006年５月 株式会社シンク入社 2007年６月 ネットライフ企画株式会社（現ライフネット生命保険株式会社）入社 2011年10月 Williamson Dickie Japan limited入社 副社長 2014年９月 スマートニュース株式会社入社 マーケティング ディレクター 2017年６月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年４月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2019年４月 RIZAPインベストメント株式会社 取締役 2020年６月 LINE Pay株式会社入社 シニアディレクター 2021年８月 株式会社Gaudiy入社 シニアディレクター（現任） 2021年８月 デジタル庁 マーケティングプランナー 2021年９月 A.T. カーニー株式会社入社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター 2021年12月 当社社外取締役（現任） 2023年４月 A.T. カーニー株式会社 スペシャリストプリンシパル（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
井上 美樹 |
1976年11月22日生 |
2004年12月 会計士補登録 中央青山監査法人入所 2007年８月 太陽ASG監査法人入所（現：太陽有限責任監査法人） 2010年９月 公認会計士登録 2018年３月 株式会社リクルートアドミニストレーションズ（現：株式会社リクルート）入社 株式会社リクルートホールディングス出向 2024年４月 井上美樹公認会計士事務所所長（現任） 2024年12月 当社常勤監査役（現任） 2025年６月 株式会社カカクコム社外取締役監査等委員(現任) |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
太田 大三 |
1973年２月15日生 |
1999年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2003年７月 経済産業省特許庁 法制専門官 2006年11月 弁理士登録 2008年４月 國學院大學専門職大学院 教員 2009年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー 2009年７月 経済産業省特許庁 調査業務外注選定委員 2019年12月 当社社外監査役（現任） 2025年１月 丸の内総合法律事務所 代表弁護士（現任） |
（注）２ |
4,550 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
小林 克彦 |
1959年３月19日生 |
1983年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社 1989年１月 ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店 入社 1995年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）東京支店 入社 資本市場部ディレクター 2002年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店 入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2003年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社（現 双日株式会社） 入社 取締役専務執行役員 事業推進担当 2005年10月 双日株式会社 取締役専務執行役員 リスク管理部、リスク管理企画室担当 2006年４月 同社リスク管理部、リスク管理企画室、法務部担当 2007年４月 同社 専務執行役員 2008年４月 同社 執行役員 中国副総代表 兼 中国地域CFO 2008年７月 双日（中国）有限公司総経理 兼務 2012年４月 双日株式会社 顧問 2013年４月 日商エレクトロニクス株式会社 常務執行役員 経営戦略本部管掌 兼 経営管理部管掌 2013年６月 同社 取締役 2016年４月 同社 コーポレート本部長 2018年４月 同社 社長特命事項担当 2018年６月 同社 監査役 2020年６月 同社 非常勤顧問 2020年12月 当社 社外監査役（現任） |
（注）２ |
4,550 |
|
計 |
44,374 |
||||
（注）１．2025年12年23日開催予定の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
２．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３．取締役中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平は社外取締役です。
４．監査役井上美樹、太田大三、小林克彦は社外監査役です。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、引き続き社外取締役は２名、社外監査役は３名となる予定です。
社外取締役である中曽根玲子氏（戸籍上の氏名：市川玲子）は、大学教授としての知見と専門的知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、國學院大學の教授を兼任していますが、当社と当該学校法人等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である松岡洋平氏は複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験とマーケティング及び企業経営に関する豊富な知見を当社の経営に生かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏は、株式会社Gaudiyのシニアディレクター、A.T. カーニー株式会社のスペシャリストプリンシパルを兼任していますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である井上美樹氏は、公認会計士として、財務及び会計に豊富な経験と高い見識を有しており、この経験を活かし、経営の透明性と客観性の向上のため、適切な助言をいただけるものと判断し、選任しています。また、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である太田大三氏は、弁護士として、豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。なお、同氏と当社との間には、同氏が当社株式を4,550株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は丸の内総合法律事務所のパートナー等を兼任していますが、当社と当該事務所の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である小林克彦氏は、複数の事業会社の経営者・幹部としての豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しています。同氏との間には、同氏が当社の株式を4,550株保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しています。
また、監査役は、定期的に、監査役会を開催するとともに、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしています。
さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っています。
また、社外取締役は、取締役会において内部監査室及び監査役会から定期的に監査結果の報告を受けることで情報を共有し、連携を図っています。
所有者
(5) 【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年９月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
2 |
15 |
38 |
15 |
3 |
2,488 |
2,561 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,877 |
4,438 |
19,486 |
1,229 |
12 |
29,633 |
56,675 |
2,500 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
3.31 |
7.83 |
34.38 |
2.17 |
0.02 |
52.29 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式542,539株は「個人その他」に5,425単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれています。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社デコルテ |
神戸市中央区 |
100 |
スタジオ事業 |
100 |
資金の借入 経営指導料の受取 役員の兼任 債務被保証 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しています。
２．株式会社デコルテは特定子会社に該当しています。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．株式会社デコルテは、特定子会社であり、売上収益（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上収益に占める割合が10%を超えていますが、売上収益に占める当該連結子会社の売上収益の割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しています。
(2) その他の関係会社
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
株式会社IBJ |
東京都新宿区 |
699 |
加盟店事業 直営店事業 マッチング事業他 |
被所有 32.96 |
手数料の支払 |
（注）株式会社IBJは有価証券報告書を提出しています。