(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
福田 悠
|
1982年11月12日
|
2006年３月
|
株式会社インテリジェンス(現：パーソルキャリア株式会社)入社
|
2014年３月
|
当社入社
|
2018年７月
|
当社取締役 就任 当社プロシェアリング本部長(現任)
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
65,693
|
代表取締役副社長
|
山口 征人
|
1981年７月29日
|
2006年６月
|
株式会社インテリジェンス(現：パーソルキャリア株式会社)入社
|
2014年３月
|
当社入社
|
2018年７月
|
当社取締役 就任 当社経営管理本部長 就任(現任）
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
69,193
|
取締役
|
斉藤 麻子
|
1968年１月21日
|
1990年４月
|
メルセデスベンツ株式会社 入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン・ジャパン株式会社 入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックス 転籍
|
2003年２月
|
LVJグループ株式会社に吸収合併
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック創業 代表取締役社長 就任
|
2014年５月
|
テントゥーフォー株式会社創業 代表取締役社長 就任
|
2015年６月
|
株式会社ヤオコー 取締役(社外)就任(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド マネジメント 取締役 就任
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社 取締役(社外)就任
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社 取締役(社外)就任(現任)
|
2020年５月
|
株式会社三陽商会 取締役(社外)就任
|
2020年11月
|
当社取締役(社外) 就任(現任)
|
|
株式会社BLOOM 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)１,３
|
－
|
取締役
|
大原 茂
|
1968年８月27日
|
1991年４月
|
株式会社長谷工コーポレーション 入社
|
1996年１月
|
シーガルコーポレーション 創業
|
1999年１月
|
有限会社シーガルコーポレーション 改組 代表取締役 就任
|
2000年２月
|
株式会社セントメディア（現ウィルオブワーク） 取締役 就任
|
2006年３月
|
株式会社セントメディア（現ウィルオブワーク） 代表取締役 就任
|
2014年６月
|
株式会社ウィルグループ 取締役 就任
|
2016年６月
|
株式会社ウィルグループ 代表取締役社長 就任
|
2016年６月
|
フォースタートアップス株式会社 取締役 就任
|
2023年10月
|
当社取締役(社外) 就任(現任)
|
|
(注)１,５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
露木 一彦
|
1953年３月22日
|
1975年６月
|
神鋼ノース株式会社 入社
|
1987年９月
|
株式会社白子 入社
|
1991年11月
|
立川ハウス工業 入社
|
1993年６月
|
株式会社ハイデイ日高 入社
|
1997年５月
|
同社取締役 就任
|
2004年１月
|
株式会社リンク・ワン 執行役員 就任
|
2005年４月
|
株式会社やすらぎ 取締役 就任
|
2007年７月
|
株式会社みやこひも 取締役 就任
|
2013年10月
|
株式会社心屋 取締役 就任
|
2014年12月
|
株式会社アドリブ 取締役 就任
|
2016年１月
|
株式会社ギフト 監査役 就任
|
2019年１月
|
同社取締役監査等委員(非常勤)就任
|
2019年５月
|
当社常勤社外監査役 就任(現任)
|
|
(注)２,４
|
－
|
監査役
|
小山 憲一
|
1964年５月23日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2001年８月
|
公認会計士小山憲一事務所 開設
|
2001年10月
|
税理士小山憲一事務所 開設
|
2011年７月
|
エンスケット株式会社 代表取締役 就任
|
2019年２月
|
株式会社プロフィード 代表取締役 就任(現任)
|
2019年８月
|
当社社外監査役 就任(現任)
|
|
(注)２,４
|
－
|
監査役
|
由木 竜太
|
1975年10月６日
|
2000年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所開設 パートナー弁護士 就任(現任)
|
2016年11月
|
株式会社一家ホールディングス(旧株式会社一家ダイニングプロジェクト) 社外監査役 就任
|
|
(2019年６月より社外取締役監査等委員(現任))
|
2018年３月
|
株式会社マーキュリー 社外取締役 就任
|
2019年８月
|
当社社外監査役 就任(現任)
|
|
(注)２,４
|
－
|
計
|
134,886
|
(注) １．取締役斉藤麻子、大原茂は、社外取締役であります。
２．監査役露木一彦、小山憲一、由木竜太は社外監査役であります。
３．任期は2022年10月27日の株主総会終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は2021年４月16日の臨時株主総会終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2023年10月27日の株主総会終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
当社と社外取締役２名、及び社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役斉藤麻子は、経営者としての豊富な経験があり、他事業会社における取締役の経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を行い、その役割を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役大原茂は、経営者としてして幅広い経験を有し、経済、経営組織構築等、企業経営に関わる専門知識を有する者であり、当社の経営における重要な事項への提言や経営の監督など社外役員としての役割を適切に遂行するできるものと判断し、社外取締役として選任しております。
常勤社外監査役露木一彦は、他事業会社における取締役、監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役小山憲一は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。社外監査役由木竜太は、弁護士として企業法務に精通し、そのプロ人材としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役、社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。
社外取締役は、取締役会に出席して必要な情報を収集し、意見を述べる他、監査役とも情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、社外監査役のうち常勤社外監査役は、リスク・コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出席して意見を述べる他、取締役会の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査担当より定期的に監査の結果報告を受けており、適宜連携を図っております。
内部統制部門とは適宜情報共有を行い、相互連携を図ることで、監査の効率性及び有効性の向上につながっております。会計監査人とは、四半期に１回会合を持ち、各部門の監査で判明した問題点について意見交換を行っております。
