(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(イ) 2025年６月12日(本有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
村 瀬 幸 雄
|
1956年12月23日生
|
1979年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
1998年４月
|
同 人事部長
|
2004年６月
|
同 常務取締役
|
2009年６月
|
同 専務取締役(代表取締役)
|
2013年９月
|
同 取締役頭取(代表取締役)
|
2021年６月
|
同 取締役会長兼頭取(代表取締役)
|
2021年10月
|
当社取締役会長(代表取締役)(現職)
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行取締役会長(代表取締役)
|
|
(現職)
|
|
(注)３
|
48,070
|
取締役社長
(代表取締役)
|
池 田 直 樹
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2005年４月
|
同 高山支店長
|
2008年６月
|
同 取締役名古屋支店長
|
2012年４月
|
同 取締役名古屋営業部長
|
2013年６月
|
同 常務取締役事務部長
|
2013年９月
|
同 常務取締役
|
2014年６月
|
同 取締役副頭取(代表取締役)
|
2021年10月
|
当社取締役社長(代表取締役)(現職)
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
33,310
|
取締役副社長
|
石 黒 明 秀
|
1963年９月19日生
|
1987年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2017年６月
|
同 執行役員経営管理部長
|
2018年６月
|
同 取締役執行役員経営管理部長
|
2019年６月
|
同 取締役執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2021年10月
|
当社取締役副社長(現職)
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行取締役頭取(代表取締役)
|
|
(現職)
|
|
(注)３
|
14,777
|
取締役専務執行役員
グループ営業
統括部長
|
白 木 幸 泰
|
1963年１月７日生
|
1985年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2016年６月
|
同 常務執行役員愛知営業本部長
|
2017年６月
|
同 取締役常務執行役員愛知営業本部長
|
|
兼営業統括副本部長
|
2019年４月
|
同 取締役常務執行役員営業統括本部長
|
2021年４月
|
同 取締役常務執行役員営業支援本部長
|
2021年10月
|
当社取締役専務執行役員グループ営業統括
|
|
部長(現職)
|
2021年10月
|
十六リース株式会社取締役社長
|
|
(代表取締役)(現職)
|
2025年３月
|
十六信用保証株式会社取締役社長
|
|
(代表取締役)(現職)
|
|
(注)３
|
15,696
|
取締役常務執行役員
グループリスク
統括部長
|
尾 藤 喜 昭
|
1964年９月４日生
|
1988年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2021年10月
|
当社執行役員グループ経営監査部長
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行執行役員業務監査部長
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
グループリスク統括部長(現職)
|
2022年６月
|
株式会社十六銀行取締役常務執行役員
|
|
(現職)
|
|
(注)３
|
6,357
|
取締役執行役員
サステナビリティ
統括室長
|
塩 崎 智 子
|
1972年８月30日生
|
1995年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2023年６月
|
当社執行役員サステナビリティ統括室長
|
2023年６月
|
株式会社十六銀行執行役員サステナビリテ
|
|
ィ推進部長(現職)
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員サステナビリティ統括
|
|
室長(現職)
|
|
(注)３
|
2,468
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊 藤 聡 子
|
1967年７月３日生
|
1989年10月
|
報道・情報番組キャスターとして活動開始
|
2010年４月
|
事業創造大学院大学客員教授(現職)
|
2015年４月
|
新潟大学非常勤講師(現職)
|
2020年６月
|
株式会社十六銀行取締役
|
2021年10月
|
当社取締役(現職)
|
2025年４月
|
伊藤聡子事務所株式会社代表取締役
|
|
(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
上 田 泰 史
|
1963年３月11日生
|
1988年４月
|
明治生命保険相互会社(現・明治安田生命
|
|
保険相互会社)入社
|
2017年４月
|
明治安田生命保険相互会社
|
|
執行役員収益管理部長
|
2018年４月
|
同 執行役
|
2019年４月
|
同 常務執行役
|
2020年４月
|
同 常務執行役 グループ・チーフ・
|
|
アクチュアリー
|
2021年４月
|
同 常務執行役 グループCRO
|
2023年６月
|
当社取締役(現職)
|
2024年４月
|
明治安田生命保険相互会社
|
|
専務執行役 グループCRO(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山 下 明 人
|
1965年８月30日生
|
1988年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2019年６月
|
同 執行役員岡崎支店長
|
2020年10月
|
十六ビジネスサービス株式会社取締役社長
|
|
(代表取締役)
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行常勤監査役
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
2,123
|
取締役
(監査等委員)
|
石 原 真 二
|
1954年11月３日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
石原法律事務所(現・石原総合法律事務所)
|
|
入所
|
2011年８月
|
石原総合法律事務所所長(現職)
|
2018年６月
|
株式会社十六銀行監査役
|
2021年10月
|
当社取締役(監査等委員)(現職)
|
2022年12月
|
株式会社愛弁協サービス代表取締役
|
|
(現職)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人
|
|
トーマツ)名古屋事務所入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所所長(現職)
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング
|
|
代表取締役(現職)
|
2021年10月
|
当社取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
122,801
|
(注) １ 取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３ 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
小 川 晶 露
|
1971年７月３日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(埼玉県)
|
－
|
2000年４月
|
清水総合法律事務所所属
|
2005年10月
|
弁護士登録(愛知県)
|
2008年10月
|
弁理士登録
|
2009年４月
|
啓明法律事務所(パートナー)
|
2013年５月
|
弁護士法人さくら合同さくら国際特許法律事務所(パートナー)
|
2019年４月
|
あきつゆ国際特許法律事務所所長
|
2024年７月
|
弁護士法人あきつゆ あきつゆ国際特許法律事務所所長弁護士(現職)
|
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
７ 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
所 孝 一
|
常務執行役員
|
新 実 努
|
常務執行役員グループ管理統括部長 兼グループ企画統括部長
|
児 玉 英 司
|
執行役員グループＤＸ統括部長
|
浅 井 裕 貴
|
執行役員
|
角 知 篤
|
執行役員グループ企画統括部担当部長
|
種 村 京 平
|
執行役員グループＤＸ統括部担当部長
|
平 野 勝 敏
|
執行役員グループ経営監査部長
|
三 好 晴 之
|
(ロ) 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」、「監査等委員である取締役２名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
村 瀬 幸 雄
|
1956年12月23日生
|
1979年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
1998年４月
|
同 人事部長
|
2004年６月
|
同 常務取締役
|
2009年６月
|
同 専務取締役(代表取締役)
|
2013年９月
|
同 取締役頭取(代表取締役)
|
2021年６月
|
同 取締役会長兼頭取(代表取締役)
|
2021年10月
|
当社取締役会長(代表取締役)(現職)
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行取締役会長(代表取締役)
|
|
(現職)
|
|
(注)３
|
48,070
|
取締役社長
(代表取締役)
|
池 田 直 樹
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2005年４月
|
同 高山支店長
|
2008年６月
|
同 取締役名古屋支店長
|
2012年４月
|
同 取締役名古屋営業部長
|
2013年６月
|
同 常務取締役事務部長
|
2013年９月
|
同 常務取締役
|
2014年６月
|
同 取締役副頭取(代表取締役)
|
2021年10月
|
当社取締役社長(代表取締役)(現職)
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
33,310
|
取締役副社長
|
石 黒 明 秀
|
1963年９月19日生
|
1987年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2017年６月
|
同 執行役員経営管理部長
|
2018年６月
|
同 取締役執行役員経営管理部長
|
2019年６月
|
同 取締役執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2021年10月
|
当社取締役副社長(現職)
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行取締役頭取(代表取締役)
|
|
(現職)
|
|
(注)３
|
14,777
|
取締役専務執行役員
|
白 木 幸 泰
|
1963年１月７日生
|
1985年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2016年６月
|
同 常務執行役員愛知営業本部長
|
2017年６月
|
同 取締役常務執行役員愛知営業本部長
|
|
兼営業統括副本部長
|
2019年４月
|
同 取締役常務執行役員営業統括本部長
|
2021年４月
|
同 取締役常務執行役員営業支援本部長
|
2021年10月
|
当社取締役専務執行役員(現職)
|
2021年10月
|
十六リース株式会社取締役社長
|
|
(代表取締役)(現職)
|
2025年３月
|
十六信用保証株式会社取締役社長
|
|
(代表取締役)
|
|
(注)３
|
15,696
|
取締役執行役員
|
塩 崎 智 子
|
1972年８月30日生
|
1995年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2023年６月
|
当社執行役員サステナビリティ統括室長
|
2023年６月
|
株式会社十六銀行執行役員サステナビリテ
|
|
ィ推進部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員(現職)
|
2025年６月
|
株式会社十六銀行取締役常務執行役員
|
|
就任予定
|
|
(注)３
|
2,468
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊 藤 聡 子
|
1967年７月３日生
|
1989年10月
|
報道・情報番組キャスターとして活動開始
|
2010年４月
|
事業創造大学院大学客員教授(現職)
|
2015年４月
|
新潟大学非常勤講師(現職)
|
2020年６月
|
株式会社十六銀行取締役
|
2021年10月
|
当社取締役(現職)
|
2025年４月
|
伊藤聡子事務所株式会社代表取締役
|
|
(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
上 田 泰 史
|
1963年３月11日生
|
1988年４月
|
明治生命保険相互会社(現・明治安田生命
|
|
保険相互会社)入社
|
2017年４月
|
明治安田生命保険相互会社
|
|
執行役員収益管理部長
|
2018年４月
|
同 執行役
|
2019年４月
|
同 常務執行役
|
2020年４月
|
同 常務執行役 グループ・チーフ・
|
|
アクチュアリー
|
2021年４月
|
同 常務執行役 グループCRO
|
2023年６月
|
当社取締役(現職)
|
2024年４月
|
明治安田生命保険相互会社
|
|
専務執行役 グループCRO(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山 下 明 人
|
1965年８月30日生
|
1988年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2019年６月
|
同 執行役員岡崎支店長
|
2020年10月
|
十六ビジネスサービス株式会社取締役社長
|
|
(代表取締役)
|
2021年10月
|
株式会社十六銀行常勤監査役
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
2,123
|
取締役
(監査等委員)
|
石 原 真 二
|
1954年11月３日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1985年４月
|
石原法律事務所(現・石原総合法律事務所)
|
|
入所
|
2011年８月
|
石原総合法律事務所所長(現職)
|
2018年６月
|
株式会社十六銀行監査役
|
2021年10月
|
当社取締役(監査等委員)(現職)
|
2022年12月
|
株式会社愛弁協サービス代表取締役
|
|
(現職)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人
|
|
トーマツ)名古屋事務所入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所所長(現職)
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング
|
|
代表取締役(現職)
|
2021年10月
|
当社取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
116,444
|
(注) １ 取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役のうち伊藤聡子、上田泰史及び取締役(監査等委員)のうち石原真二、柘植里恵は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
３ 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)のうち山下明人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役(監査等委員)のうち石原真二及び柘植里恵の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
小 川 晶 露
|
1971年７月３日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(埼玉県)
|
－
|
2000年４月
|
清水総合法律事務所所属
|
2005年10月
|
弁護士登録(愛知県)
|
2008年10月
|
弁理士登録
|
2009年４月
|
啓明法律事務所(パートナー)
|
2013年５月
|
弁護士法人さくら合同さくら国際特許法律事務所(パートナー)
|
2019年４月
|
あきつゆ国際特許法律事務所所長
|
2024年７月
|
弁護士法人あきつゆ あきつゆ国際特許法律事務所所長弁護士(現職)
|
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
７ 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
所 孝 一
|
執行役員
|
澤 田 大 輔
|
執行役員
|
浅 井 裕 貴
|
執行役員
|
角 知 篤
|
執行役員
|
髙 野 稔 英
|
執行役員
|
種 村 京 平
|
執行役員
|
平 野 勝 敏
|
執行役員
|
三 好 晴 之
|
執行役員
|
國 島 正 人
|
執行役員
|
沖 本 直
|
② 社外役員の状況
当社は、本有価証券報告書提出日現在において、監査等委員以外の社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
(イ) 監査等委員以外の社外取締役
当社の監査等委員以外の社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。
社外取締役伊藤聡子は、報道・情報番組キャスターや大学教授を務め、環境やエネルギー、地方創生、ESG、サステナビリティ等の分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、引き続き当社グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上田泰史は、明治安田生命保険相互会社専務執行役グループCROとして経営に携わり、リスク管理等、金融関連分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、引き続き当社グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し、社外の視点を活かし、幅広い見地から経営の意思決定、監督を行います。
(ロ) 監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役２名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりであります。
社外取締役石原真二は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知識を有しております。2011年から石原総合法律事務所所長を務めており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役柘植里恵は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識を有しております。当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツ離籍後20年以上経過しており、現在は1999年に開設した柘植公認会計士事務所所長、2007年に設立した株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役を務めております。これまでの豊富な業務経験と幅広い知見を活かし、当社グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、経営陣から独立した客観的立場から当社の取締役会における意思決定の透明性・公平性の一層の確保と監督機能の一層の強化に貢献いただけるものと判断し選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等への出席を通じ、情報及び意見の交換を行うことで、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人との連携をはかるほか、内部統制部門から必要に応じ随時、報告等を受けております。社外取締役は、社外の視点を活かし、取締役会に対して有益な提言を行うことや、経営執行等の適合性について中立的客観的な立場から監査を行うなど、取締役の職務執行に対する監査機能の強化に努めております。
(ハ) 社外取締役の独立性に関する基準または方針
当社では、社外取締役の独立性に関する基準として、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性基準に加えて、当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において次のとおり「独立性判断基準」を定めており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外取締役として選任しています。
〔独立性判断基準〕
当社は、社外取締役(監査等委員である者を含む)の独立性の判断基準として、当社が上場する金融商品取引所の定める「独立性基準」に加えて、以下の基準を定める。 １．次のいずれかに該当する者は、独立性の要件を満たしていない者とする。 (1) 当社グループに対する売上高の合計が直近事業年度の連結売上高の２％以上となる者 (2) 当社グループから受ける融資残高が最上位となっている者であり、かつ仮に当該融資を直ちに回収した場合に事業の継続に深刻な影響を及ぼすなど、当社グループの融資方針の変更により甚大な影響を与える者 (3) 当社の総株主の議決権数に対する所有議決権数の割合が５％を超える者 (4) 当社グループから過去３年平均で合計年間１千万円以上の金銭その他財産を役員報酬以外に受領した者 ２．前項の規定にかかわらず、他の合理的な理由を含めて総合的に判断した結果、実質的に独立性があると判断される場合には、独立性を認めることができる。 ３．第１項の「者」が法人等である場合には、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する当該法人等の業務執行者をいう。
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