(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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諏 訪 隆 博
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1968年５月６日生
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1991年４月
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三菱銀行(現三菱ＵＦＪ銀行)入行
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2003年５月
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東京三菱銀行営業第一本部営業第三部
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2007年６月
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(業務出向)三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 セクター・カバレッジ部エグゼクティブ・ディレクター
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2010年６月
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(業務出向)三菱自動車工業 財務統括室室長
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2016年５月
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同CEO/COO室兼経営戦略室兼CFO室担当部長
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2019年９月
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同コミュニケーション本部長
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2021年５月
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当社入社
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2022年１月
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当社管理本部長兼経営企画室長
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2022年９月
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当社専務執行役員CFO管理本部長 兼経営企画室長
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2023年６月
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当社代表取締役副社長CFO
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2024年４月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)２
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20
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取締役会長
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山 本 貴 広
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1969年９月17日生
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1992年９月
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当社入社
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2003年４月
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当社営業部次長
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2005年４月
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当社営業企画開発部長
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2005年７月
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当社執行役員営業企画開発部長
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2011年６月
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当社取締役営業本部第三営業部長 (国際事業統括)
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2013年３月
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当社取締役営業本部長
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2017年６月
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当社常務取締役営業本部長
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2018年６月
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当社専務取締役
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2021年６月
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当社代表取締役社長
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2024年４月
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当社取締役会長（現任）
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(注)２
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22
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常務取締役
開発・生産担当
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横 堀 剛 宏
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1967年１月20日生
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1989年４月
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当社入社
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2004年４月
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当社生産本部技術部長
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2005年７月
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当社執行役員生産本部技術部長
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2013年７月
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当社執行役員生産本部生産副本部長兼技術部長
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2017年６月
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当社取締役生産本部長
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2018年６月
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当社常務取締役生産本部長
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2023年４月
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当社常務取締役開発・生産担当(現任）
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(注)２
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7
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常務取締役
営業本部長
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大 園 岳
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1974年６月27日生
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1997年12月
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当社入社
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2015年４月
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当社営業本部本社営業部次長
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2016年４月
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当社営業本部本社営業部長
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2017年６月
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当社取締役本社営業部長
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2018年６月
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当社常務取締役営業本部長
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2022年１月
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当社取締役営業統括海外担当
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2023年１月
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当社取締役営業統括戦略担当
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2023年４月
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当社取締役営業本部長
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2024年４月
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当社常務取締役営業本部長（現任）
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(注)２
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1
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取締役
ニュービジネス開発担当
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齋 藤 聖 崇
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1984年１月６日生
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2013年８月
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当社入社
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2019年10月
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当社経営企画室長
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2021年６月
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当社取締役経営企画室長
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2022年１月
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当社取締役営業企画室長
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2023年６月
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当社取締役コンシューマー・ビジネス担当
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2024年４月
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当社取締役ニュービジネス開発担当（現任）
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(注)２
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52
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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伊 藤 國 光
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1953年４月２日生
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2009年11月
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㈱東京穀物商品取引所執行役員
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2013年９月
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当社入社
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2015年12月
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当社内部監査室顧問
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2016年６月
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当社常勤監査役
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2017年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)３
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2
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取締役
(監査等委員)
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谷 眞 人
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1959年８月８日生
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1990年４月
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東京弁護士会に登録(NO.21635)
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1990年４月
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平山法律事務所
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1994年１月
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谷法律事務所
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1996年３月
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日比谷見附法律事務所
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1998年６月
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当社監査役
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2013年２月
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弁護士法人 東京パブリック法律事務所
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2015年４月
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日比谷見附法律事務所(現任)
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2017年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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9
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取締役
(監査等委員)
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千 倉 成 示
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1967年６月15日生
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1991年４月
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清水建設㈱入社
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1996年８月
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㈱千倉書房入社
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2004年６月
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㈱千倉書房代表取締役社長(現任)
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2020年８月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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－
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計
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113
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(注) １ 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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江 川 哲 生
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1972年９月30日生
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1995年４月
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埼玉建興㈱入社
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1998年４月
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江川運送㈱（現㈱ライフサポート・エガワ）入社
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2003年７月
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㈱ライフサポート・エガワ 代表取締役（現任）
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2012年８月
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㈱ライフサポート・エガワ ホールディングス 代表取締役（現任）
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―
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② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の２名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
また、社外取締役は、内部監査（内部統制部門を含む）・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
