代表者
略歴
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
本有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．2026年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き本有価証券報告書提出日現在の構成員が重任されることになります。
２．取締役安藤尚氏は、社外取締役であります。
３．監査役谷津範之氏及び長壁優子氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2026年９月29日開催の定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2026年９月29日開催の定時株主総会終結の時から2030年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は株式会社東京証券取引所に対して、安藤尚氏、谷津範之氏、長壁優子氏の３氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．所有株式数は2026年６月30日現在の株式数であります。また、2026年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
② 取締役及び監査役のスキルマトリクス
(注) １．各人が有するスキル等のうち、当社が特に重要と考えるものを記載したものであり、各人の有するスキル等の全てを表したものではありません。
２．人事、人財開発等の人財戦略は、企業経営・戦略に含めております。
③ 社外役員の状況
ａ．当社の社外取締役は１名であります。
社外取締役の安藤尚氏は、製造業である上場企業において、役員として経営に携わるとともに、他の上場企業においても社外取締役を務めるなど、企業経営に関する専門的な知識や深い経験を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な視点から有益かつ的確な提言・助言が期待できることから、当社の企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏、並びに当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
ｂ．当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役の谷津範之氏は、公認会計士として会計・財務に関して深い見識を有しており、この見識を活かして特に財務政策について専門的な観点から監督、助言等をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏、並びに当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役の長壁優子氏は、弁護士として法務に関して深い見識を有しており、この見識を活かして特に法務・コンプライアンスに関して専門的な観点から監督、助言等をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏、並びに当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にし、社外取締役及び社外監査役と当社間の独立性を阻害しないか判定の上、候補者を選定しております。なお、選任に当たっては経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できるか、実質的に判断を行っております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役及び会計監査人は、相互の監査計画の交換、並びにその説明、報告、面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化を連携して行い、監査の質的向上を図っております。
また、社外監査役及び内部監査室は、相互の監査計画の交換、並びにその説明・報告・業務の効率性（財務報告の適正性を含む）の状況・会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等を実施しております。
以上の社外監査役、会計監査人及び内部監査担当の相互連携のために、三様監査会議を定期開催しております。
また、社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、関連部門に報告を求める等、適宜必要な情報交換を行っております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
(注)１ 2026年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数（単元）を記載しております。
２ 自己株式108株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．当社グループは、加工事業の単一セグメントであります。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。