社長・役員
略歴
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1987年８月 |
当社入社 |
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1993年５月 |
当社経営企画室長 |
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1993年６月 |
当社取締役経営企画室長 |
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1995年４月 |
当社取締役営業部長 |
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1996年６月 |
当社常務取締役営業本部長 |
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1998年６月 |
当社常務取締役営業本部長兼商品開発部長 |
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1998年10月 |
当社専務取締役営業本部長 |
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1999年４月 |
当社専務取締役営業本部長兼管理本部管掌 |
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2000年６月 |
当社代表取締役専務営業本部長 |
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2001年６月 |
当社代表取締役社長 |
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2006年４月 |
当社代表取締役社長ブランディング推進事業本部長 |
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2007年４月 |
当社代表取締役社長 |
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2008年２月 |
当社代表取締役社長経営全般兼物流本部管掌 |
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2008年12月 |
当社代表取締役社長経営全般 |
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2009年４月 |
当社代表取締役社長営業本部長兼経営企画室管掌 |
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2010年４月 |
当社代表取締役社長営業本部長 |
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2011年８月 |
当社代表取締役社長 |
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2015年７月 |
当社代表取締役社長兼経営企画室管掌 |
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2018年７月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
中 村 靖 |
1958年９月15日生 |
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(注)2 |
84,450 |
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専務取締役 営業本部長 |
岸 本 英 喜 |
1961年５月２日生 |
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(注)2 |
2,000 |
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取締役 商品本部長 |
山 田 一 斗 資 |
1963年２月５日生 |
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(注)2 |
1,300 |
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取締役 管理本部長 |
飯 田 雅 之 |
1957年７月１日生 |
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(注)2 |
2,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役（常勤監査等委員） |
藤 川 清 士 |
1957年５月６日生 |
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(注)3 |
1,100 |
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取締役（監査等委員） |
鈴 木 久 衞 |
1951年３月12日生 |
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(注)1.3 |
700 |
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取締役（監査等委員） |
合 田 真 琴 |
1960年11月17日生 |
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(注)1.3 |
400 |
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計 |
92,050 |
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（注）１ 取締役鈴木久衞及び合田真琴の両氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間まで。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間まで。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役は２名であります。
社外取締役鈴木久衞氏は、税理士として培われた豊富な経験と専門的な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、当社の株式700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社及び当社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役合田真琴氏は、司法書士としての豊富な経験と専門的な見識を有していること、及び女性の視点から経営体制の強化を図るため、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。なお、同氏は、当社の株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社及び当社グループと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は全員監査等委員であり、取締役会で外部の観点による公明で公正な監督・審議・決議を行うとともに、監査等委員会（３名のうち２名は社外取締役）にて、内部統制委員会及び会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査等委員会の監査方針及び計画、内部統制委員会並びに会計監査人が実施した監査結果の確認をし、相互の連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
－ |
8 |
44 |
6 |
1 |
1,395 |
1,454 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
－ |
112 |
1,129 |
34 |
1 |
5,768 |
7,044 |
1,100 |
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所有株式数 の割合(％) |
－ |
－ |
1.59 |
16.03 |
0.49 |
0.01 |
81.88 |
100.00 |
－ |
（注) １ 自己株式の57単元及び45株は「個人その他」及び「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
２ 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、4単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
2025年３月31日現在
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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役員の兼任等 |
資金 援助 |
営業上の 取引 |
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当社 役員 (人) |
当社 従業員(人) |
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(連結子会社) 髙橋製麺 株式会社 |
埼玉県鴻巣市 |
72,920 |
即席麺の製造及び即席麺の他社ブランド商品のＯＥＭ供給及び原材料販売並びに商品販売 |
100.00 |
2 |
1 |
債務保証 |
即席麺の製造及び商品販売 |