オータケ

（２） 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

(注)１．小川真紀、宮廣慎一郎、赤星知明及び石原宏一は、社外取締役であります。

 ２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。

　　　 委員長　愛敬晃、委員　赤星知明、委員　石原宏一

　　　　なお、愛敬晃は、常勤の監査等委員であります。

 ３．2025年８月28日開催の定時株主総会の終結時から１年間

 ４．2025年８月28日開催の定時株主総会の終結時から２年間

 ５. 当社では、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。

　 執行役員は以下の５名で構成されています。

　　 執行役員　　丹羽  正人　直需営業部　部長

　　　　　　　　　　　　　　 株式会社田中産業　取締役

　　 執行役員　　溝口  大介　本社営業部　部長

　　 執行役員　　永森  隆秀　営業開発Gr・工事部　部長

　　 執行役員　　齊藤　豊　　営業本部　拠点統括　部長（設備営業部・関西支店・静岡支店担当）

　　 執行役員　　横山　和仁　企画管理本部　部長　兼　経営企画室　室長

 ６．当社は法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

②　社外取締役の状況

当社の社外取締役は４名であります。

　社外取締役小川真紀氏は、長年にわたり大学でのキャリア教育に携わる一方、企業においては採用活動の支援や企業研修の講師を務め、若年者及び女性の働く環境についての提言を行っており、客観的かつ公正な立場で当社の人的資本分野について幅広い知見を活かし社外取締役としての職務を遂行していただける適切な人材と判断したため選任しております。

　社外取締役宮廣慎一郎氏は、現在はコンサルティング会社を経営しており、Ｍ＆Ａ・ＰＭＩ（経営統合アドバイザリー）、戦略事業計画策定、事業再生等のコンサルティングにも従事された経験があり、企業戦略について幅広い知見を活かし社外取締役としての職務を遂行していただける適切な人材と判断したため選任しております。

　社外取締役赤星知明氏は、当社株式1,000株を保有しておりますがそれ以外には利害関係はなく高い独立性を有すると考え独立役員に指定しております。公認会計士として企業会計監査業務において培われた豊富な経験と幅広い識見から、有意義な意見やアドバイスをいただけるものと判断したため選任しております。

　社外取締役石原宏一氏は、石原総合法律事務所に所属しており、当社は同事務所との間で法律顧問契約を締結しておりますが、それ以外には利害関係はなく高い独立性を有すると考え独立役員に指定しております。弁護士としての専門的な知識を活かし、公正中立な立場から取締役の監視とともに助言・提言をいただけるものと判断したため選任しております。

　なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

③　監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員である社外取締役と内部監査を担当している内部監査室との間では、内部監査計画立案時において意見交換を図っております。内部統制システムの監視、検証結果につきましても会計監査人、監査等委員である社外取締役及び内部監査室との間で情報交換を行い、内部監査の進展のために連携しております。

　会計監査につきましては、その結果が取締役会及び監査等委員会において報告され、監査等委員である社外取締役への報告と意見交換が行われております。

（５）【所有者別状況】

(注)　自己株式368,806株は「個人その他」に3,688単元及び「単元未満株式の状況」に6株含まれております。

４ 【関係会社の状況】

（注）１．2024年９月30日に株式会社田中産業の全株式を取得し、同社を連結子会社としております。

２．非連結子会社が１社ありますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。