(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
グループＣＥＯ
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岡 恒 憲
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1955年１月24日生
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1978年４月
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日本石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
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2000年４月
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同社 総務部総務グループ課長
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2001年４月
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当社 入社
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2001年４月
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当社 鹿児島支店長
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2001年６月
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当社 取締役鹿児島支店長
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2001年９月
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当社 取締役サポート本部長
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2006年７月
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当社 代表取締役専務取締役
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2009年４月
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㈱ミスミ建設 代表取締役社長
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2009年４月
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三角開発㈱ 取締役(現任)
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2009年６月
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当社 代表取締役社長
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2021年６月
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㈱鹿児島県プロパンガス会館 代表取締役社長(現任)
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2022年４月
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当社 代表取締役グループＣＥＯ(現任)
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(注)３
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34
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代表取締役
社長
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平 田 慶 介
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1961年11月10日生
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1986年４月
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三菱石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
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2003年４月
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新日本石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱) 東北支店 業務グループマネージャー
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2010年７月
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ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱) 中部支店副支店長
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2014年４月
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同社 東北支店長
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2017年４月
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ＪＸＴＧエネルギー㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱) 執行役員産業エネルギー部長
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2020年４月
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当社 入社
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2020年４月
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当社 サポート本部長
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2020年６月
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当社 取締役サポート本部長
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2021年６月
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当社 取締役第一事業本部長
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2022年４月
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当社 代表取締役社長(現任)
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(注)３
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1
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取締役
第二事業本部長
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的 場 勝 彦
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1961年11月８日生
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1984年４月
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三角石油瓦斯㈱(現㈱Ｍｉｓｕｍｉ)入社
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2013年４月
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当社 カルチャー事業部長
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2015年４月
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当社 鹿児島支店長
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2018年４月
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当社 都城支店長
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2022年４月
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当社 第二事業本部長
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2022年６月
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当社 取締役第二事業本部長(現任)
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(注)３
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1
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取締役
サポート本部長
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今 林 俊 人
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1962年４月30日生
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1986年４月
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三角石油瓦斯㈱(現㈱Ｍｉｓｕｍｉ)入社
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2011年10月
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当社 水事業部長
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2018年４月
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当社 熊本支店長
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2022年４月
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当社 サポート本部長
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2025年６月
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当社 取締役サポート本部長(現任)
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(注)３
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1
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取締役
第一事業本部長
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日 髙 和 人
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1962年10月11日生
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1988年４月
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三角石油瓦斯㈱(現㈱Ｍｉｓｕｍｉ)入社
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2012年４月
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当社 オプシア事業部長
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2015年４月
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当社 宮崎支店長
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2017年４月
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当社 カルチャー事業部長
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2019年４月
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当社 オプシア事業部長
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2025年４月
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当社 第一事業本部長
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2025年６月
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当社 取締役第一事業本部長(現任)
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(注)３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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末 吉 茂 樹
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1957年２月１日生
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1980年４月
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三角石油瓦斯㈱(現㈱Ｍｉｓｕｍｉ)入社
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2001年４月
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当社 総務グループリーダー
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2005年６月
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当社 総務・人事グループリーダー
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2006年10月
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当社 サポート本部長
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2015年４月
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当社 カルチャー事業部長
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2017年４月
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当社 サポート本部部付部長
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2020年４月
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当社 秘書室長
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2021年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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2
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取締役
(監査等委員)
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今 田 和 孝
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1961年３月４日生
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1994年２月
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三角石油瓦斯㈱(現㈱Ｍｉｓｕｍｉ)入社
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2013年４月
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当社 経理部長
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2015年４月
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当社 サポート本部長兼経理部長
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2020年４月
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当社 サポート副本部長兼経理部長
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2021年６月
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当社 サポート本部長兼経理部長
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2022年４月
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当社 サポート本部顧問
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2022年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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0
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取締役
(監査等委員)
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神 川 洋 一
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1963年４月26日生
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1997年４月
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弁護士開業
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1999年10月
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照国総合法律事務所(現弁護士法人照国総合事務所)入所
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2016年４月
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九州弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会 委員長
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2016年６月
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弁護士法人照国総合事務所 代表弁護士
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2019年４月
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鹿児島県弁護士会 民事介入暴力対策委員会 委員長
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2019年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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2022年４月
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鹿児島県弁護士会 会長
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2025年１月
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神川洋一法律事務所開設(現任)
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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東 清三郎
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1956年９月11日生
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1975年４月
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㈱鹿児島銀行 入行
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2009年６月
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同行 取締役本店営業部長
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2011年６月
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同行 取締役宮崎支店長
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2014年６月
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同行 常務取締役宮崎支店長
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2015年６月
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城山観光㈱ 代表取締役社長
|
|
㈱モリナガ 代表取締役社長
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2021年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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2023年６月
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城山観光㈱ 代表取締役会長
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|
㈱モリナガ 取締役会長
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2024年６月
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城山観光㈱ 取締役会長(現任)
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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宮 澤 章
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1965年９月６日生
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1990年４月
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三菱石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
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2016年４月
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ＪＸホールディングス㈱(現ＥＮＥＯＳホールディングス㈱) 企画２部長
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2017年４月
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ＪＸホールディングス㈱(現ＥＮＥＯＳホールディングス㈱) 事業企画部長
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2018年４月
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ＪＸＴＧエネルギー㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱) 堺精油所長
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2020年４月
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ＥＮＥＯＳ㈱ 執行役員製造部長
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2021年４月
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ＥＮＥＯＳ㈱ 執行役員大分精油所長
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2022年４月
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ＥＮＥＯＳ喜入基地㈱ 代表取締役社長(現任)
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2022年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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―
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(注) １ 取締役 神川 洋一、東 清三郎及び宮澤 章は、社外取締役であります。
２ 当社は執行役員制度を採用しております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 末吉 茂樹 委員 今田 和孝、神川 洋一、東 清三郎、宮澤 章
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役が３名であります。
社外取締役 神川氏とは、顧問弁護士として顧問契約を締結しておりますが、当社への経済的依存度は低く、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。同氏は、弁護士であり、法的問題全般を監視するため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 東氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、金融やサービス業に関連する知識が豊富であり、全体的な問題を監視するため社外取締役に選任しております。
社外取締役 宮澤氏は、過去においてＥＮＥＯＳ㈱に勤務しており、現在においてはＥＮＥＯＳ喜入基地㈱の代表取締役社長をしております。当社とＥＮＥＯＳ㈱及びＥＮＥＯＳ喜入基地㈱との間には、一定の取引がありますが、取引条件は一般的な取引先と同様であります。2025年３月31日現在において、当社とＥＮＥＯＳ㈱及びＥＮＥＯＳ喜入基地㈱の親会社であるＥＮＥＯＳホールディングス㈱との間には、ＥＮＥＯＳホールディングス㈱が当社の株式を779千株(議決権比率13.66％)保有し、当社が同社の株式を1,236千株保有している資本関係があります。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、当社の業務に関連する知識が豊富であり、全体的な問題を監視するため社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、中立公正の立場での取締役の業務執行の監視及び監督を求めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会で決定した監査計画に基づいた業務監査及び会計監査を実施するとともに、連結子会社につきましても必要に応じて報告を受け調査を行うこととしております。
社外取締役は、監査部から監査計画及び監査結果の報告を受ける等連携を図り、会計監査人とも財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査の報告及び定期的な打ち合わせ等を含め、必要に応じた情報交換を行い相互間の連携を高めることとしております。
社外取締役は、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図ることとしております。
