アドヴァングループ【7463】の社長・役員

社長・役員

代表取締役社長　　末次　廣明 (67歳) 議決権保有率 0.25%

略歴

1985年12月　当社入社

1996年６月　当社取締役東京支店営業二部長

2001年２月　当社常務取締役営業本部長

2004年４月　当社専務取締役営業本部長

2008年４月　当社取締役副社長営業統括

2018年４月　当社代表取締役副社長営業統括

2019年６月　当社代表取締役社長(現任)　　　

所有者

（５）【所有者別状況】

							2024年３月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	10	27	98	85	8	11,529	11,757	－
所有株式数（単元）	－	29,769	6,327	174,448	19,663	11	252,563	482,781	34,592
所有株式数の割合（％）	－	6.17	1.31	36.13	4.07	0.00	52.31	100.0	－

（注）１．自己株式12,387,887株（25.64％）は「個人その他」に123,878単元、「単元未満株式の状況」に87株含まれております。

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ128単元及び80株含まれております。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役会長	山　形　雅之助	1970年１月20日生	1993年２月　当社入社 1998年６月　当社取締役商品部長 2000年４月　当社専務取締役商品部長 2002年６月　当社代表取締役専務 2004年４月　当社代表取締役社長 2019年６月　当社代表取締役会長 2024年６月　当社取締役会長（現任）	(注)５	1,427
代表取締役社長	末　次　廣　明	1957年１月18日生	1985年12月　当社入社 1996年６月　当社取締役東京支店営業二部長 2001年２月　当社常務取締役営業本部長 2004年４月　当社専務取締役営業本部長 2008年４月　当社取締役副社長営業統括 2018年４月　当社代表取締役副社長営業統括 2019年６月　当社代表取締役社長(現任)	(注)５	120
代表取締役副社長	山　形　朋　道（注)３	1972年３月25日生	1995年７月　当社入社 2005年４月　当社東京支店営業部部長 2012年１月　当社執行役員 2012年６月　当社取締役経理部長 2015年２月　当社取締役物流担当 2018年６月　当社専務取締役 2024年６月　当社代表取締役副社長（現任）	(注)５	124
専務取締役総務本部長兼企画本部長	山　形　さとみ（注)４	1972年9月5日生	2003年３月　当社入社 2008年１月　当社経営企画室室長 2016年10月　当社経営企画室兼人事採用統括 2018年４月　当社企画広告宣伝部長 2018年７月　当社執行役員企画広告宣伝部長 2019年６月　当社常務取締役 2022年４月　当社常務取締役総務本部長兼企画本部長 2022年７月　当社専務取締役総務本部長兼企画本部長（現任）	(注)５	189
取締役商品本部長	大　竹　敏　哉	1968年11月23日生	1992年４月　当社入社 1994年４月　当社商品部イタリア事務所駐在 1998年４月　当社新建材事業部 2009年５月　当社商品部商品開発課 2014年５月　当社商品部商品開発課次長 2022年４月　当社商品管理本部課長 2022年10月　当社プロジエクト部部長 2023年４月　当社商品本部執行役員 2024年６月　当社取締役商品本部長（現任）	(注)５	38
取締役（注)１	榎　本　英　雄	1953年３月19日生	11969年４月　東急建設株式会社入社 2002年４月　同社首都圏本部マンション事業部長 2004年６月　同社執行役員首都圏本部マンション　　　　　　事業部長 2005年６月　同社執行役員首都圏本部建築事業部長 2010年６月　同社退職 2018年６月　当社社外取締役 2022年６月　当社社外取締役退任 2024年６月　当社社外取締役(現任)	(注)５	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役（注)１	高　野　克　彦	1952年7月21日生	1982年４月　スズキ株式会社入社 1997年３月　同社退職 1997年４月　EDS Japan LLC取締役 2002年６月　同社退職 2002年７月　クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社代表取締役社長 2011年１月　同社退職 2011年２月　日本電産株式会社（現　ニデック株式会社）顧問 2012年６月　同社常務執行役員 2018年３月　同社退職 2022年６月　当社取締役 2022年11月　株式会社キーケルトジャパン代表取締役社長(現任) （重要な兼職の状況）株式会社キーケルトジャパン　代表取締役社長	(注)５	－
監査役	河　合　弘　一	1953年7月21日生	1976年４月　株式会社小松製作所入社 1987年４月　日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興　　　　　　証券株式会社）入社 1999年４月　東海東京証券株式会社トレーディン　　　　　　グ本部部長 2005年３月　同社執行役員 2011年５月　東海東京アカデミー株式会社（現株　　　　　　式会社東海東京インテリジェンス・　　　　　　ラボ）常務取締役 2014年６月　株式会社東海東京調査センター（現　　　　　　株式会社東海東京インテリジェンス　　　　　　・ラボ）監査役 2018年４月　株式会社Ｍマート執行役員管理部長 2023年４月　当社内部監査室 2024年６月　当社監査役　(現任)	(注)６	－
監査役（注)２	鈴　木　清　孝	1953年11月23日生	1973年４月　仙台国税局入局 2009年７月　大阪国税局統括国税調査官 2011年７月　東京国税局統括国税調査官 2013年７月　太田税務署長 2014年７月　関東信越国税局退職 2014年８月　鈴木清孝税理士事務所代表（現任） 2017年６月　当社監査役（現任）	(注)７	－
監査役（注)２	徳　冨　良　行	1961年4月1日生	1979年４月　熊本国税局入局 1993年７月　東京国税局国税調査官 2008年７月　東京国税局総括主査 2018年７月　京橋税務署特別国税調査官 2019年７月　麻布税務署特別国税調査官 2020年７月　東京国税局統括国税調査官 2021年７月　東京国税局退職 2021年９月　廣川昭廣税理士事務所勤務 2022年６月　当社補欠監査役就任 2024年６月　当社監査役(現任)	(注)６	－
計					1,903

（注）１　取締役榎本英雄、取締役高野克彦は社外取締役であります。

２　監査役鈴木清孝、監査役徳冨良行は社外監査役であります。

３　代表取締役副社長山形朋道は、取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。

４　専務取締役山形さとみは、取締役会長山形雅之助の実父の妻であります。

５　2024年６月27日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６　2024年６月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７　2021年６月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　ａ．　社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係そ　　　の他の利害関係

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。なお、社外取締役榎本英雄は5,400株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

ｂ.　社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。

　社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する２名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。

ｃ.　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

　当社は、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　現在、社外監査役は非常勤を２名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。

　また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。

関係会社

４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

名称	住所	資本金（百万円）	主要な事業内容（注）1	議決権の所有割合または被所有割合（％）	関係内容
アドヴァン管理サービス株式会社（注）2	東京都渋谷区	8,340	不動産賃貸事業	100	ビル、社宅等の不動産賃貸、管理業務を行っている。役員の兼務あり。
アドヴァンロジスティクス株式会社	茨城県坂東市	10	建材関連事業及びその他	100	当社商品の加工受託、物流管理業務を行っている。役員の兼務あり。
株式会社ヤマコー	東京都荒川区	10	建材関連事業	100	当社商品の仕入。役員の兼務あり。
株式会社アドヴァンテック	茨城県坂東市	90	建材関連事業	100	当社商品の仕入。役員の兼務あり。

（注）１．主要な事業内容の欄には、セグメントの情報に記載された名称を記載しております。

２．アドヴァン管理サービス株式会社は特定子会社に該当しております。

(2）その他の関係会社

名称	住所	資本金（百万円）	主要な事業内容	議決権の所有割合または被所有割合（％）	関係内容
株式会社不二総業	東京都渋谷区	97	不動産管理業	被所有　37.80	当社役員及びその近親者が100％出資する会社。

名称

住所

資本金

（百万円）

主要な事業内容

議決権の所有割合

または被所有割合

（％）

関係内容

株式会社不二総業

東京都渋谷区

97

不動産管理業

被所有　37.80

当社役員及びその近親者が100％出資する会社。

沿革

２【沿革】

年月	事項
1975年３月	輸入セラミックタイルの販売を目的に東京都中央区銀座にて株式会社アドヴァンを設立。（資本金5,000千円）
1978年９月	東京都渋谷区神宮前に本店移転。原宿ショールーム開設。
1980年８月	業容拡大の為、インテリアタイル株式会社を吸収合併。
10月	東京都港区浜松町に本店移転。
1982年９月	規格石材の輸入販売開始。
1983年３月	大阪支店開設。
1984年12月	千葉県野田市に野田流通センター完成。
1985年８月	福岡支店開設。
1986年５月	名古屋支店開設。
1988年１月	広島支店開設。
６月	東京都渋谷区神宮前に本店移転。
1989年４月	仙台支店開設。
1990年１月	札幌支店開設。
1991年１月	株式会社アド・ウィンインターナショナルを吸収合併。
1992年11月	東京都渋谷区神宮前に本社社屋及びショールーム完成。
1993年12月	茨城県岩井市（現　坂東市）に岩井流通センター完成。
1995年10月	日本証券業協会に株式を店頭登録。
1997年８月	福岡県朝倉郡三輪町（現　筑前町）に九州流通センター完成。
1998年８月	三重県上野市（現　伊賀市）に名阪流通センター完成。
12月	当社100％出資子会社のアドヴァン管理サービス株式会社設立。
2000年３月	東京証券取引所市場第一部上場。
2001年12月	タイル、石材工事会社の株式会社ヤマコーを100％子会社化。
2002年11月	岩井流通センターに、岩井第二倉庫完成。
2003年４月	岩井流通センターに、岩井第三倉庫完成。
2005年10月	大阪市中央区本町に大阪支店新社屋及びショールーム完成。
2007年４月	子会社のアドヴァン管理サービス株式会社は、会社分割によりアドヴァンロジスティクス株式会社を分社化。
10月	岩井流通センターに、岩井第七倉庫完成。
2009年12月	名阪流通センターに、新倉庫完成。
2011年６月	岩井流通センターに、新倉庫（加工場）完成。
2012年５月 2014年10月 2015年６月 2017年６月 2017年10月 2020年５月 2021年７月 2022年４月 2023年９月	東京原宿ショールーム本館横にアクア館オープン。岩井流通センターに、岩井第九倉庫完成。東京原宿ショールーム本館B1に住宅セレクションオープン。名古屋市中村区名駅に名古屋支店新社屋及びショールーム完成。東京原宿にキッチン専門ショールーム完成。当社100％出資子会社の株式会社アドヴァンテック設立。株式会社アドヴァングループへ商号変更。東京証券取引所の市場区分見直しにより、市場第一部からスタンダード市場へ移行。東京原宿のキッチン専門ショールームを高級住宅設備専門ショールームに拡充。