代表者
略歴
|
1981年４月 |
㈱シモジマ入社 |
|
2007年３月 |
当社西日本営業部長 |
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2008年２月 |
当社子会社サンワ㈱代表取締役社長 |
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2012年５月 |
当社営業本部副本部長兼西日本営業部長 |
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2012年６月 |
当社取締役営業本部副本部長 |
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2014年６月 |
当社執行役員営業本部副本部長 |
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2015年６月 |
当社執行役員営業本部長 |
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2016年６月 |
当社取締役上席執行役員営業本部長 |
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2017年８月 |
当社取締役常務執行役員営業統括本部長 兼営業本部長 |
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2018年６月 |
当社専務取締役上席執行役員営業統括本部長兼営業本部長 |
|
2019年６月 |
当社代表取締役専務上席執行役員 営業統括本部長兼営業本部長 |
|
2021年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日（2026年6月24日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日生 |
|
(注)４ |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼管理本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 |
川原 利治 |
1960年10月26日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
大貫 学 |
1965年７月20日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括副本部長 |
渡辺 昭一 |
1969年７月22日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
梅野 勉 |
1951年３月６日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金井 千尋 |
1961年７月１日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日生 |
|
(注)６ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
佐藤 裕一 |
1950年５月10日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日生 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
大木 智博 |
1962年10月13日生 |
1987年11月 三洋証券株式会社入社 1991年１月 中央監査法人入所 1992年８月 公認会計士登録 2001年７月 中央青山監査法人社員 2007年８月 太陽ASG監査法人（現太陽有限責任監査法人）社員 2023年８月 一般社団法人全国農業協同組合中央会監事（現任） 2024年10月 太陽有限責任監査法人顧問（現任） 2025年６月 当社社外監査役（現任） |
(注)８ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
157 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．梅野勉氏、岩﨑剛幸氏、及び金井千尋氏は社外取締役であります。
２．佐藤裕一氏、唐澤貴夫氏及び大木智博氏は社外監査役であります。
３．梅野勉氏、岩﨑剛幸氏、金井千尋氏、佐藤裕一氏、唐澤貴夫氏、及び大木智博氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７. 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。選任の効力については、2024年６月26日開催の第63回定時株主総会の当該決議後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
１０.補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松井 智 |
1984年９月24日生 |
2011年12月 弁護士会登録（東京弁護士会） 2012年１月 榎本峰夫法律事務所入所 2017年９月 中小企業診断士登録 2019年５月 榎本・松井法律事務所パートナー就任（現任） 2023年５月 ㈱ニューテック取締役（監査等委員）に就任（現任） |
－株 |
ｂ．2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
笠井 義彦 |
1959年１月21日 |
|
(注)４ |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 上席執行役員 管理本部長 |
小野寺 仁 |
1960年６月18日 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
大貫 学 |
1965年７月20日 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括副本部長 |
渡辺 昭一 |
1969年７月22日 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理副本部長 |
池田 裕子 |
1966年5月11日 |
1989年４月 ㈱みずほ銀行入行 2020年10月 ㈱シモジマ入社 2021年９月 当社管理副本部長兼経理部長 2022年６月 当社執行役員管理副本部長兼経理部長 2026年４月 当社執行役員管理副本部長（現任） 2026年６月 当社取締役上席執行役員管理副本部長（予定） |
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 商品統括本部長 |
尾尻 新吾 |
1970年12月27日 |
1994年３月 シモジマ商事㈱入社 2015年４月 当社営業戦略室長 2016年４月 当社営業企画部長 2018年４月 当社マーケティング部長 2021年６月 当社執行役員マーケティング本部長 2022年６月 当社執行役員営業統括副本部長 2026年１月 当社執行役員商品統括本部長（現任） 2026年６月 当社取締役上席執行役員商品統括本部長 （予定） |
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 |
高野 雅司 |
1971年7月31日 |
1994年３月 シモジマ商事㈱入社 2013年５月 当社営業本部 営業企画室長 2015年４月 当社営業統括本部 営業推進室長 2017年５月 当社営業統括本部付部長 2018年４月 当社営業統括本部 戦略室長 2021年３月 当社経営企画部 広報室長 2022年６月 当社執行役員経営企画部長（現任） 2026年６月 当社取締役上席執行役員経営企画本部長 （予定） |
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外） |
梅野 勉 |
1951年３月６日 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外） |
岩﨑 剛幸 |
1969年２月18日 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員 常勤） |
古橋 孝夫 |
1960年５月14日 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員 社外） |
唐澤 貴夫 |
1959年９月29日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員 社外） |
大木 智博 |
1962年10月13日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員 社外） |
金井 千尋 |
1961年7月1日 |
1984年４月 シティバンク・エヌ・エイ入社 1990年10月 中央監査法人入所 1994年３月 公認会計士登録 2000年８月 金井千尋公認会計士事務所開所（現任） 2019年12月 ㈱井ノ瀬運送（現㈱ワンロジスティクス） 社外監査役（現任） 2020年８月 清令監査法人社員（現任） 2021年６月 当社社外取締役（現任） 2023年５月 ㈱乃村工藝社取締役（監査等委員 社外）（現任） 2026年６月 当社取締役（監査等委員 社外）（予定） |
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
計 |
143 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．梅野勉氏及び岩﨑剛幸氏は社外取締役（監査等委員であるものを除く。）であります。
２．唐澤貴夫氏、大木智博氏及び金井千尋氏は監査等委員である社外取締役であります。
３．梅野勉氏、岩﨑剛幸氏、唐澤貴夫氏、大木智博氏及び金井千尋氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任いたします。選任の効力については、2026年６月26日開催の第65回定時株主総会の当該決議後２年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしております。
７.補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
松井 智 |
1984年９月24日生 |
2011年12月 弁護士会登録（東京弁護士会） 2012年１月 榎本峰夫法律事務所入所 2017年９月 中小企業診断士登録 2019年５月 榎本・松井法律事務所パートナー就任（現任） 2023年５月 ㈱ニューテック取締役（監査等委員 社外）に就任（現任） |
－株 |
８．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2026年6月25日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において執行役員の氏名及び担当は次のとおり決議される予定です。
|
氏 名 |
担 当 |
|
小野寺 仁 |
専務取締役上席執行役員管理本部長 シモジマロジスティクス㈱代表取締役会長 |
|
大貫 学 |
常務取締役上席執行役員営業統括本部長 |
|
渡辺 昭一 |
取締役上席執行役員営業統括副本部長 ㈱大倉産業代表取締役会長 |
|
池田 裕子 |
取締役上席執行役員管理副本部長 |
|
尾尻 新吾 |
取締役上席執行役員商品統括本部長 |
|
高野 雅司 |
取締役上席執行役員経営企画本部長 |
|
下島 謙司 |
上席執行役員グループ管理室長 |
|
藤谷 宗孝 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
森井 宏隆 |
執行役員人事部長 |
|
片野慎一郎 |
執行役員営業統括副本部長 |
|
椹木 裕二 |
執行役員（㈱シモジマ） ミタチパッケージ㈱代表取締役社長 |
|
下場 洋 |
執行役員商品統括副本部長兼第二商品部長 |
|
武藤 誠 |
執行役員営業統括副本部長兼店舗戦略部長 |
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において、当社の社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役とは人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、客観的で公平公正な監督・監査機能を保持しております。
なお当社は2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、社外取締役（監査等委員であるものを除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名となります。
社外取締役梅野勉氏は、自動車製造販売会社等の業務執行者として豊富な経験と経営管理の知識を有しております。なお、梅野勉氏は日邦産業㈱取締役（監査等委員、社外）でありますが、当該会社と当社との間には特別な取引関係はありません。
社外取締役岩﨑剛幸氏は、永年経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営の支援・助言等を実施しております。なお、岩﨑剛幸氏はムガマエ㈱代表取締役及び㈱アールエイジ取締役（監査等委員、社外）でありますが、当該各会社と当社との間には特別な取引関係はありません。
社外取締役金井千尋氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。なお、金井千尋氏は、金井千尋公認会計士事務所代表、㈱ワンロジスティクス監査役、清令監査法人社員、㈱乃村工藝社取締役（監査等委員、社外）でありますが、当該各団体と当社との間に特別な取引関係はありません。
社外監査役佐藤裕一氏は、公認会計士の資格を有し、経理・財務の専門的知識を有しております。なお、佐藤裕一氏は公認会計士佐藤裕一事務所の代表であり、当該事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。
社外監査役唐澤貴夫氏は弁護士として法律に関する専門的知見を有しながら、適切な助言や監督を行うことにより、監督機能の実効性を確保しております。なお、唐澤貴夫氏は、兼子・岩松法律事務所の所属であり、当該事務所と当社の間に特別な取引関係はありません。
社外監査役大木智博氏は、公認会計士の資格を有し、経理・財務の専門的知識を有しております。なお、大木智博氏は一般社団法人全国農業協同組合中央会監事及び太陽有限責任監査法人顧問でありますが、当該各団体等と当社との間には特別な取引関係はありません。
社外取締役は、当社経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等に反映するとともに当社経営陣に対して、一般株主の利益にも配慮した客観的意見や助言を述べることなどにより、監督機能の実効性を確保しております。社外監査役は、専門的な知見をもとに適切な助言や監視を行うことにより、監督・監査機能の実効性を確保しております。
コーポレート・ガバナンス強化として、社外役員につきましては、社外取締役及び社外監査役の独立性基準を制定し、それに基づき選任しております。なお、社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した存在であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
当社における独立性基準は、以下のとおりです。
(1) 就任予定日または過去において、当社及び当社の子会社等または関連会社の業務執行者となったことがないこと。
(2) 現に当社の子会社及び関連会社に所属している者でないこと。
(3) 前１項・２項に関連して、就任予定日から遡って退職後10年間以上経過していること。
(4) 直近３会計年度において、当社の株主名簿の上位10位以内の大株主、または大株主である団体に所属している者でないこと。
(5) 直近３会計年度において、当社グループが実施した取引総額が相互に年間の連結売上高の１％以上の取引先に現に所属している者でないこと。
(6) 直近３会計年度において、当社から役員報酬等以外に年平均10百万円以上の金銭その他の財産上の収入を得ている会計専門家、法律専門家またはコンサルタントもしくは顧問契約先（法人または団体である場合は、現に所属している者）ではないこと。
(7) 直近３会計年度において、年平均の総収入の１％以上の寄付を当社グループから受けている非営利団体に所属している者でないこと。
(8) 前４項５項６項及び７項に関連して、団体または取引先等に所属していた場合、就任予定日から遡って退職後５年以上経過していること。
(9) 当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会での意思決定の妥当性・適正性を確保するため意見等を述べるなど経営監視機能を強化する役割を担っており、取締役会を通じて業務の監督を行うほか、監査役会と定期的に会合を行っております。
社外監査役を含む各監査役は、客観的な立場から取締役の職務の執行を監視・検証し、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、監査室や会計監査人と連携を図りながら、各部門及び当社グループ各社からのヒアリングや社内書類の閲覧等を行い、取締役及び執行役員等の職務の執行の妥当性、効率性を幅広く検証しております。
監査室は、内部監査を実施し、取締役と随時会合しているほか、監査役との密接な連携を確保しており、また定期監査や期中レビューの報告等を通じて会計監査人との連携を行っております。
会計監査人は常勤監査役との連携を通じ、監査室との情報交換や状況確認を実施しております。
加えて、内部統制に関連する各部門は、相互に協働しつつ、社外取締役、監査役に対して速やかな情報提供を行っているほか、内部統制の評価作業において会計監査人より監査を受けております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
10 |
15 |
204 |
58 |
32 |
25,059 |
25,378 |
- |
|
所有株式数（単元） |
- |
20,920 |
1,345 |
108,509 |
6,311 |
42 |
99,040 |
236,167 |
31,126 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
8.85 |
0.57 |
45.95 |
2.67 |
0.02 |
41.94 |
100.00 |
- |
（注）１．自己株式251,794株は「個人その他」に2,517単元及び「単元未満株式の状況」に94株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 (注)１ |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|||
|
役員の兼任 （名） (注)４ |
設備の賃貸借 |
資金援助 |
営業上の取引 |
|||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商い支援㈱ |
東京都台東区 |
100 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
1 |
－ |
－ |
当社商品の販売 |
|
シモジマロジスティクス㈱ (注)５ |
栃木県佐野市 |
20 |
その他 |
100 |
2 |
建物 |
－ |
物流業務委託 |
|
㈱リード商事 |
東京都大田区 |
10 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
- |
－ |
有 |
当社商品の販売 |
|
㈲彩光社 (注)２ |
東京都荒川区 |
3 |
店舗用品 |
36.4 |
- |
機械装置 |
－ |
当社商品の製造 |
|
㈱エスパック |
東京都台東区 |
50 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
1 |
－ |
－ |
FC加盟店の管理 |
|
㈱我満商店 |
北海道釧路市 |
10 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
- |
－ |
－ |
当社商品の販売 |
|
ミタチパッケージ㈱ |
兵庫県姫路市 |
10 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
1 |
－ |
－ |
当社商品の販売 |
|
朝日樹脂工業㈱ |
東京都台東区 |
70 |
化成品・包装資材 |
100 |
2 |
建物 |
－ |
当社商品の製造 |
|
㈱大倉産業 |
北海道札幌市 |
10 |
紙製品 化成品・包装資材 店舗用品 |
100 |
1 |
- |
- |
当社商品の販売 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
３．当連結会計年度末現在において、特定子会社に該当する関係会社はありません。
４．役員の兼任については、当社役員が兼任している人数を記載しております。
５. シモジマ加工紙㈱は、2025年７月１日付にてシモジマロジスティクス㈱に商号変更しました。