社長・役員
略歴
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1997年４月 |
三洋薬品工業㈱入社 |
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2007年12月 |
当社入社 |
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2017年６月 |
当社メディカルサプライ営業部長 |
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2020年６月 |
当社クリーンサプライ営業部長 |
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2022年６月 |
当社クリーンサプライ営業部長兼ライフサプライ営業部長 |
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2023年６月 |
当社執行役員営業副本部長兼クリーンサプライ営業部長 |
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2024年６月 |
当社執行役員 |
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2024年８月 |
当社代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
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(重要な兼職の状況) なし |
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トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年８月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
今枝 英治 |
1955年７月15日 |
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(注)３ |
31 |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
柴﨑 治 |
1973年10月17日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
村尾 茂 |
1967年10月19日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
三﨑 剛志 |
1965年９月23日 |
|
(注)３ |
3 |
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|
取締役 上席執行役員 営業本部長 |
立野 智之 |
1971年３月18日 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役 |
穴田 信次 |
1947年４月27日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 俊史 |
1944年２月２日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 光伸 |
1954年５月19日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近藤 聡 |
1962年８月13日 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深山 徹 |
1964年２月26日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 千鶴子 |
1965年11月18日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
56 |
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（注）１．取締役穴田信次、山下俊史及び阿部光伸は、社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び山本千鶴子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役近藤聡の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役深山徹及び山本千鶴子の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
白石 信彦 |
1962年６月17日 |
1985年４月 当社入社 2010年６月 当社ライフサプライ営業部長 2016年３月 アズフィット㈱出向 同社管理本部長 2020年６月 当社ライフサプライ営業部長 2022年５月 ㈱ディプロ 取締役 2023年６月 当社内部監査室長（現任）
(重要な兼職の状況) なし |
４ |
|
本井 克樹 |
1962年８月11日 |
2000年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 2014年10月 本井総合法律事務所開設 代表弁護士（現任)
(重要な兼職の状況) 本井総合法律事務所開設 代表弁護士 |
－ |
２．2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「補欠監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
柴﨑 治 |
1973年10月17日生 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
村尾 茂 |
1967年10月19日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
三﨑 剛志 |
1965年９月23日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業本部長 |
立野 智之 |
1971年３月18日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 俊史 |
1944年２月２日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 光伸 |
1954年５月19日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木 常子 |
1959年８月６日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近藤 聡 |
1962年８月13日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深山 徹 |
1964年２月26日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 千鶴子 |
1965年11月18日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
22 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山下俊史、阿部光伸及び青木常子は、社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び山本千鶴子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役近藤聡の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役深山徹及び山本千鶴子の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
白石 信彦 |
1962年６月17日 |
1985年４月 当社入社 2010年６月 当社ライフサプライ営業部長 2016年３月 アズフィット㈱出向 同社管理本部長 2020年６月 当社ライフサプライ営業部長 2022年５月 ㈱ディプロ 取締役 2023年６月 当社内部監査室長（現任）
(重要な兼職の状況) なし |
４ |
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本井 克樹 |
1962年８月11日 |
2000年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 2014年10月 本井総合法律事務所開設 代表弁護士（現任)
(重要な兼職の状況) 本井総合法律事務所開設 代表弁護士 |
－ |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外役員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役穴田信次氏は、長年にわたり証券会社の業務ならびに取締役・監査役として経営に携わってこられた豊富な経験と幅広い識見を活かし、経営全般への助言をいただいております。独立した立場から当社の経営に社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会の委員を務め、役員の指名・報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を高めるための重要な役割を果たしていただいております。業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めるため社外取締役として選任しております。なお、同氏は、竹本容器株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、同社と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役山下俊史氏は、長年にわたり流通業界の業務ならびに経営に携わってこられ、商品流通や品質管理に対する豊富な経験と幅広い識見を活かし、経営全般への助言をいただいております。独立した立場から当社の経営に社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会の委員を務め、役員の指名・報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を高めるための重要な役割を果たしていただいております。業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めるため社外取締役として選任しております。
社外取締役阿部光伸氏は、長年にわたり海外勤務を含む流通業界の経営に携わってこられ、商品流通に対する豊富な経営と幅広い識見を有しております。同氏の有する国際経験と幅広い識見を活かし、独立した立場から、当社の経営全般への助言をいただくとともに、業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めるため社外取締役として選任しております。
社外監査役深山徹氏は、弁護士としての豊富な経験と会社法をはじめとする企業法務に関する高い知見を有しており、監査役として取締役の職務執行を適切に監査するとともに、当社経営に対して有益な意見をいただけると判断し社外監査役として選任しております。なお、同氏は、深山法律事務所所長ならびに株式会社コーセーの社外監査役およびリコーリース株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しております。株式会社コーセーは、当社の商品販売先でありますが、同社との取引は僅少（連結売上高に占める同社に対する割合は１％未満）であり、特別な関係はありません。なお、深山法律事務所およびリコーリース株式会社と当社グループとの間に取引関係はありません。また、これら３社と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役山本千鶴子氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務および会計に関する高い知見を有しており、監査役として取締役の職務執行を適切に監査するとともに、当社経営に対して有益な意見をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、山本千鶴子公認会計士事務所所長ならびに東京製綱株式会社の社外取締役およびＴＤＫ株式会社の社外監査役を兼任しております。ＴＤＫ株式会社は、当社の商品販売先でありますが、同社との取引は僅少（連結売上高に占める同社に対する割合は１％未満）であり、特別な関係はありません。なお、山本千鶴子公認会計士事務所および東京製網株式会社と当社グループとの間に取引関係はありません。また、これら３社と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役穴田信次氏が退任し、青木常子氏が社外取締役に就任いたします。社外取締役は現在と同様３名となります。
青木常子氏は、ベンチャーキャピタル業務に永年従事され、企業の成長を支援されてきました。当社が策定した『長期ビジョン：OZU Innovation2034』の目指す事業像である“自ら製品を企画・開発・生産する機能を備えた商社”を実現するためには、提携・買収が必要であると考えております。青木氏からは、長期ビジョンの目指す事業像実現に向けての有益なご助言をいただけるものと判断いたしました。また、IR、サステナビリティ、人事労務などを管掌されていた経験もあり、独立した立場から、当社の経営全般へのご助言をいただくとともに、業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めるために社外取締役候補者として選任いたしております。なお、同氏はミーク株式会社の社外監査役およびモビルス株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、これら２社と当社グループとの間に資本および重要な取引等の関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
当社は、穴田信次氏、山下俊史氏、阿部光伸氏および深山徹氏、山本千鶴子氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。上述のとおり2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役穴田信次氏が退任し、青木常子氏が社外取締役に就任いたします。青木常子氏も株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ることとしております。社外取締役および社外監査役を選定するための独立性については、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえて、当社が定めた次の「社外役員の選定ならびに独立性に関する基準」に基づき判断しております。
|
「社外役員の選定ならびに独立性に関する基準」
1．総則 小津産業株式会社（以下「当社」という）は、当社の適正な企業統治にとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という）の選定ならびに独立性に関して、以下の通り基準を定める。
2．社外役員候補者の要件 (1)当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資するという観点から経営の監督に相応しい独立性を有する者であること。 (2)役員としての人格および見識があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっていること。 (3)役員としてその職務を遂行するために必要な時間を確保できる者であること。
3．独立性を有する社外役員の要件 当社において、独立性を有する社外役員とは、以下の要件を満たし当社経営陣から独立した中立の存在でなければならない。 (1)大株主との関係 ①当社株式議決権所有割合10％以上を保有している者であってはならない。 ②当社株式議決権所有割合10％以上を保有している法人の取締役、監査役、執行役員または使用人であってはならない。 (2)当社グループの内部従事者 ①当社、当社の子会社、および関連会社（以下「当社グループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員または使用人（以下「取締役等」という）であってはならない。 ②その就任前10年以内において当社グループの取締役等であってはならない。 (3)取引先の業務従事者等 ①過去3年間において、当社グループの主要な取引先である者またはその会社の取締役等であってはならない。（直前事業年度における年間連結総売上高の2％以上を基準に判断） ②当社グループとの間で取締役および監査役を相互に派遣している会社の取締役等であってはならない。 ③当社グループから年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている法人、団体等の取締役等であってはならない。 (4)監査法人等アドバイザーとの関係 ①当社の会計監査人である公認会計士または監査法人に所属している者および過去3年間に当社グループの監査を担当していた者であってはならない。（現在は退職している者を含む） ②上記に該当しない公認会計士、税理士、または弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者であってはならない。 (5)近親者 2親等以内の親族が上記(1)～(4)のいずれかに該当する者であってはならない。 (6)その他 当社の一般株主全体との間で上記(1)～(5)の要件以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者であってはならない。
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③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査ならびに会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、会計監査および内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査室と意見交換をして情報収集を行うほか、内部監査室に調査等を依頼し報告を受けるなど相互連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
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|
2025年５月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
1 |
11 |
82 |
21 |
17 |
14,253 |
14,385 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
120 |
59 |
28,776 |
188 |
34 |
55,087 |
84,264 |
8,825 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
0.14 |
0.07 |
34.15 |
0.22 |
0.04 |
65.38 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式28,145株は、「株式の状況（個人その他）」の欄に281単元及び「単元未満株式の状況」の欄に45株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
会社の名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
||
|
役員の兼務等 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
|||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
オヅテクノ㈱ |
東京都 中央区 |
25,000 |
不織布 |
100.0 |
兼任 １名 |
なし |
当社が不織布製品の加工を委託、当社が建物の一部を賃貸 |
|
日本プラントシーダー㈱ |
東京都 中央区 |
85,000 |
不織布 |
100.0 |
兼任 １名 |
なし |
当社の商品を同社へ販売 |
|
㈱ディプロ |
愛媛県 四国中央市 |
81,600 |
不織布 |
100.0 |
兼任 ２名 |
あり |
当社が不織布製品の製造を委託 |
|
小津（上海）貿易有限公司 |
中国 上海市 |
千人民元 1,000 |
不織布 |
100.0 |
兼任 ２名 |
なし |
当社の商品を同社へ販売 |
|
エンビロテックジャパン㈱ |
東京都 中央区 |
100,000 |
その他 |
45.0 |
兼任 ３名 |
なし |
同社の商品を当社が購入 |
|
㈱旭小津 |
東京都中央区 |
20,000 |
不織布 |
66.0 |
兼任 ２名 |
なし |
当社が不織布製品の加工を委託 |
|
（持分法適用会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
アズフィット㈱ |
東京都 品川区 |
100,000 |
家庭紙・日用雑貨 |
20.0 |
なし |
なし |
同社の商品を当社が購入、当社の商品を同社へ販売、当社が建物の一部を賃貸 |
|
（その他の関係会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
㈱小津商店 |
東京都中央区 |
398,879 |
土地建物等の賃貸、和紙の販売 |
被所有割合 28.1 |
なし |
なし |
同社の建物の一部を当社が賃借 |
（注）１．連結子会社及び持分法適用会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．㈱ディプロについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 1,807,530千円
(2）経常利益 38,029千円
(3）当期純利益 33,242千円
(4）純資産額 525,001千円
(5）総資産額 3,253,009千円