(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年５月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青栁 英樹
|
1961年３月16日生
|
1983年４月
|
信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2005年３月
|
同社佐野新都市店長
|
2007年４月
|
同社マックスバリュ事業本部東北事業部長
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長
|
2010年９月
|
同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長
|
2011年３月
|
同社ストアオペレーション部長
|
2013年３月
|
同社執行役員北陸信越カンパニー支社長
|
2014年３月
|
同社執行役員店舗構造改革チームリーダー
|
2015年４月
|
同社デジタル推進リーダー
|
2017年３月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
2017年５月
|
当社取締役兼執行役員営業本部長
|
2018年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
１年
|
56
|
取締役
執行役員
商品本部長
|
山本 治
|
1969年11月28日生
|
1992年４月
|
㈱北海道ニチイ(現当社)入社
|
2007年３月
|
当社衣料商品部長
|
2013年４月
|
当社執行役員衣料商品部長
|
2013年９月
|
当社執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長
|
2014年３月
|
当社執行役員道央事業部長
|
2015年９月
|
当社執行役員道央第１事業部長
|
2017年３月
|
当社執行役員道東事業部長
|
2018年３月
|
当社執行役員衣料商品部長
|
2020年３月
|
当社衣料商品部長
|
2022年４月
|
当社執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
2022年５月
|
当社取締役執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
2023年３月
|
当社取締役執行役員商品本部長(現任)
|
|
１年
|
11
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
小寺 博之
|
1968年４月11日生
|
1991年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2012年３月
|
イオンリテール㈱イオン船橋店長
|
2013年３月
|
同社西神奈川事業部長
|
2015年３月
|
イオンマレーシア小売事業本部長
|
2016年８月
|
同社取締役
|
2020年７月
|
同社取締役副社長 兼 イオンビッグマレーシア取締役副社長
|
2021年３月
|
イオンリテール㈱西千葉事業部長
|
2022年３月
|
同社東神奈川事業部長
|
2024年９月
|
当社執行役員営業本部長
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員営業本部長(現任)
|
|
１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
ディベロッパー本部長
|
近藤 卓
|
1965年８月20日生
|
1989年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2006年３月
|
㈱ＯＰＡ営業本部テナント開発部テナント開発２課課長
|
2015年３月
|
同社開発本部開発部執行役員副本部長
|
2016年３月
|
同社開発本部開発部副本部長
|
2016年９月
|
同社リーシング本部副本部長 兼 リーシング企画部長
|
2019年５月
|
同社取締役リーシング本部長
|
2021年３月
|
イオンモール㈱リーシング本部リーシング企画統括部新規リーシング開発部長
|
2021年４月
|
同社ＣＸ創造本部新店リーシング統括部新規リーシング開発部長
|
2023年４月
|
同社ＣＸ創造ユニット新規リーシング統括部新規テナント共創部長
|
2025年３月
|
当社執行役員ディベロッパー本部長
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー本部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
田花 康一
|
1981年11月30日生
|
2005年９月
|
イオン㈱入社
|
2008年５月
|
同社西日本カンパニー人事教育部担当
|
2011年２月
|
イオンリテール㈱中四国カンパニー人事グループ担当
|
2014年３月
|
同社中四国カンパニー人事グループマネージャー
|
2018年９月
|
同社人事企画グループ担当
|
2020年３月
|
同社人事グループ担当
|
2021年３月
|
同社イオンスタイル検見川浜店長
|
2023年９月
|
同社中四国カンパニー人事総務部長
|
2025年３月
|
当社執行役員管理本部長
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
|
古澤 康之
|
1972年10月21日生
|
1995年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2011年３月
|
同社戦略部長
|
2014年５月
|
北京イオン社長
|
2018年２月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオンベトナム取締役社長
|
2023年３月
|
イオン㈱執行役ベトナム担当
|
2025年３月
|
同社執行役ＧＭＳ担当
|
|
同社執行役ＧＭＳ事業担当(現任)
|
|
イオンリテール㈱代表取締役社長(現任)
|
2025年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
イオン九州㈱取締役(現任)
|
|
イオンネクスト㈱取締役(現任)
|
|
イオン東北㈱取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園(現学校法人北翔大学)理事
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役
|
2016年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授・評議員(現任)
|
|
１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
2016年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役
|
|
１年
|
－
|
取締役
|
樋泉 実
|
1949年１月13日生
|
1972年４月
|
北海道テレビ放送㈱入社
|
2002年６月
|
同社取締役メディア企画センター長
|
2008年６月
|
同社専務取締役デジタル推進担当
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
日本民間放送連盟副会長
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任)
|
2018年10月
|
北海道テレビ放送㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
札幌演劇シーズン実行委員会委員長
|
2019年９月
|
北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任)
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
1990年９月
|
同社本部ＭＤ企画部付(パリ駐在員事務所勤務)
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
|
2012年５月
|
同社執行役員 大丸神戸店長
|
2015年５月
|
㈱博多大丸 代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員
|
2019年５月
|
J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長
|
2021年３月
|
GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役
|
2022年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当
|
2022年５月
|
同社顧問
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
イオン九州㈱社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学外部理事
|
2025年６月
|
㈱上組社外取締役(現任)
|
2025年７月
|
㈱ロック・フィールド社外取締役(現任)
|
|
１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
齋藤 達也
|
1961年12月28日生
|
1984年３月
|
日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社
|
2002年５月
|
同社取締役財務経理本部長
|
2004年５月
|
同社常務取締役財務経理本部長
|
2005年２月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
2006年９月
|
同社常務取締役関連企業管理本部長
|
2007年９月
|
同社常務取締役事業開発本部長
|
2008年９月
|
同社常務取締役銀行代理業本部長
|
2009年４月
|
同社常務取締役東日本営業本部長
|
2010年５月
|
同社取締役CSR統括部長
|
2012年３月
|
同社執行役員市場開発統括部長
|
2012年５月
|
同社取締役兼執行役員市場開発統括部長
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員総務部長 イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長
|
2013年９月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員経営監査部長 イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査部長
|
2013年11月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査統括部長
|
2014年10月
|
㈱イオン銀行執行役員管理統括部長
|
2015年６月
|
同行取締役兼執行役員経営管理担当
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当
|
2018年６月
|
イオンクレジットサービス㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
イオン保険サービス㈱代表取締役社長
|
2024年５月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2024年５月
|
㈱未来屋書店監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
西松 正人
|
1955年１月19日生
|
1978年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2000年５月
|
同社取締役
|
2001年12月
|
㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理
|
2007年５月
|
イオン㈱常務執行役
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
2013年３月
|
イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
2015年２月
|
㈱ダイエー取締役専務執行役員
|
2016年３月
|
イオン㈱執行役経営管理担当
|
2017年３月
|
イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当
|
2018年５月
|
当社監査役(現任)
|
2020年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2020年５月
|
イオンモール㈱監査役(現任)
|
2020年５月
|
イオンディライト㈱監査役
|
2022年３月
|
㈱フジ監査役(現任)
|
2024年５月
|
㈱メガスポーツ取締役(現任)
|
2025年５月
|
ミニストップ㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年４月
|
公認会計士登録(現在に至る)
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野・浅井共同事務所)開設(現任)
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任)
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱(現イオン北海道㈱)社外取締役
|
2020年３月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
検事総長
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士(現任)
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
71
|
(注) １．中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の４氏は、社外取締役であります。
２．齋藤達也、水野克也及び西川克行の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の６名で構成されております。
執行役員
|
営業本部 ＳＭ統括部長
|
奥村 和重
|
執行役員
|
営業本部 ＧＭＳ統括部長
|
五十公野 晃
|
執行役員
|
営業本部 ＤＳ事業部長
|
坂東 聡
|
執行役員
|
ディベロッパー本部 ＳＣ事業部長兼ＳＣ運営部長
|
鈴木 昭浩
|
執行役員
|
商品本部 商品戦略統括部長
|
白戸 正樹
|
執行役員
|
経営企画部長
|
宮部 匡広
|
ｂ．2026年５月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
小寺 博之
|
1968年４月11日生
|
1991年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2012年３月
|
イオンリテール㈱イオン船橋店長
|
2013年３月
|
同社西神奈川事業部長
|
2015年３月
|
イオンマレーシア小売事業本部長
|
2016年８月
|
同社取締役
|
2020年７月
|
同社取締役副社長 兼 イオンビッグマレーシア取締役副社長
|
2021年３月
|
イオンリテール㈱西千葉事業部長
|
2022年３月
|
同社東神奈川事業部長
|
2024年９月
|
当社執行役員営業本部長
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員営業本部長
|
2026年５月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
１年
|
－
|
取締役
執行役員
商品本部長
|
山本 治
|
1969年11月28日生
|
1992年４月
|
㈱北海道ニチイ(現当社)入社
|
2007年３月
|
当社衣料商品部長
|
2013年４月
|
当社執行役員衣料商品部長
|
2013年９月
|
当社執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長
|
2014年３月
|
当社執行役員道央事業部長
|
2015年９月
|
当社執行役員道央第１事業部長
|
2017年３月
|
当社執行役員道東事業部長
|
2018年３月
|
当社執行役員衣料商品部長
|
2020年３月
|
当社衣料商品部長
|
2022年４月
|
当社執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
2022年５月
|
当社取締役執行役員商品本部長兼衣料商品部長
|
2023年３月
|
当社取締役執行役員商品本部長(現任)
|
|
１年
|
11
|
取締役
執行役員
ディベロッパー本部長
|
近藤 卓
|
1965年８月20日生
|
1989年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2006年３月
|
㈱ＯＰＡ営業本部テナント開発部テナント開発２課課長
|
2015年３月
|
同社開発本部開発部執行役員副本部長
|
2016年３月
|
同社開発本部開発部副本部長
|
2016年９月
|
同社リーシング本部副本部長 兼 リーシング企画部長
|
2019年５月
|
同社取締役リーシング本部長
|
2021年３月
|
イオンモール㈱リーシング本部リーシング企画統括部新規リーシング開発部長
|
2021年４月
|
同社ＣＸ創造本部新店リーシング統括部新規リーシング開発部長
|
2023年４月
|
同社ＣＸ創造ユニット新規リーシング統括部新規テナント共創部長
|
2025年３月
|
当社執行役員ディベロッパー本部長
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員ディベロッパー本部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
田花 康一
|
1981年11月30日生
|
2005年９月
|
イオン㈱入社
|
2008年５月
|
同社西日本カンパニー人事教育部担当
|
2011年２月
|
イオンリテール㈱中四国カンパニー人事グループ担当
|
2014年３月
|
同社中四国カンパニー人事グループマネージャー
|
2018年９月
|
同社人事企画グループ担当
|
2020年３月
|
同社人事グループ担当
|
2021年３月
|
同社イオンスタイル検見川浜店長
|
2023年９月
|
同社中四国カンパニー人事総務部長
|
2025年３月
|
当社執行役員管理本部長
|
2025年５月
|
当社取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼
ＤＳ事業部長
|
坂東 聡
|
1964年６月24日生
|
1983年７月
|
㈱札幌フードセンター(現当社)入社
|
2008年４月
|
マックスバリュ北海道㈱営業推進部長
|
2009年４月
|
同社営業本部運営部長
|
2009年８月
|
同社店舗統括部長
|
2010年４月
|
同社マックスバリュ新花園店店長
|
2011年２月
|
同社店舗統括部長
|
2020年３月
|
当社函館事業部長
|
2022年３月
|
当社札幌第３事業部長
|
2023年３月
|
当社ＤＳ事業部長
|
2023年５月
|
当社執行役員ＤＳ事業部長
|
2026年５月
|
当社取締役執行役員営業本部長兼ＤＳ事業部長(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
|
古澤 康之
|
1972年10月21日生
|
1995年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2011年３月
|
同社戦略部長
|
2014年５月
|
北京イオン社長
|
2018年２月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
2021年３月
|
イオンベトナム取締役社長
|
2023年３月
|
イオン㈱執行役ベトナム担当
|
2025年３月
|
同社執行役ＧＭＳ担当
|
|
同社執行役ＧＭＳ事業担当(現任)
|
|
イオンリテール㈱代表取締役社長(現任)
|
2025年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
イオン九州㈱取締役(現任)
|
|
イオンネクスト㈱取締役(現任)
|
|
イオン東北㈱取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
取締役
|
中田 美知子
|
1950年２月13日生
|
1972年４月
|
北海道放送㈱入社
|
1974年６月
|
フリーアナウンサーとして活動
|
1988年４月
|
㈱エフエム北海道入社
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2015年５月
|
学校法人浅井学園(現学校法人北翔大学)理事
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
2015年８月
|
㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)
|
2016年３月
|
中道リース㈱社外取締役
|
2016年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授・評議員(現任)
|
|
１年
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
廣部 眞行
|
1956年３月３日生
|
1982年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1983年４月
|
函館地方検察庁検事
|
1985年４月
|
甲府地方検察庁検事
|
1987年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1989年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
1992年４月
|
千葉地方検察庁検事
|
1993年４月
|
弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士
|
1994年４月
|
廣部眞行法律事務所弁護士
|
2005年９月
|
廣部・八木法律事務所弁護士(現任)
|
2016年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱北弘電社社外取締役
|
|
１年
|
－
|
取締役
|
樋泉 実
|
1949年１月13日生
|
1972年４月
|
北海道テレビ放送㈱入社
|
2002年６月
|
同社取締役メディア企画センター長
|
2008年６月
|
同社専務取締役デジタル推進担当
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
日本民間放送連盟副会長
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任)
|
2018年10月
|
北海道テレビ放送㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
札幌演劇シーズン実行委員会委員長
|
2019年９月
|
北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任)
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
１年
|
0
|
取締役
|
柚木 和代
|
1960年７月11日生
|
1983年３月
|
㈱大丸入社
|
1990年９月
|
同社本部ＭＤ企画部付(パリ駐在員事務所勤務)
|
2004年３月
|
同社芦屋店長
|
2008年５月
|
同社執行役員 札幌店長
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長
|
2012年５月
|
同社執行役員 大丸神戸店長
|
2015年５月
|
㈱博多大丸 代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店 常務執行役員
|
2019年５月
|
J.フロントリテイリング㈱ 執行役常務 関連事業統括部長
|
2021年３月
|
GINZA SIXリテールマネジメント㈱代表取締役社長 兼 ㈱大丸松坂屋百貨店執行役員
|
2021年12月
|
新日本製薬㈱社外取締役
|
2022年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当
|
2022年５月
|
同社顧問
|
2022年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
イオン九州㈱社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学外部理事
|
2025年６月
|
㈱上組社外取締役(現任)
|
2025年７月
|
㈱ロック・フィールド社外取締役(現任)
|
|
１年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大池 学
|
1957年12月15日
|
1981年３月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2000年４月
|
同社ＳＳＭ商品本部宮城福島山形商品部長
|
2001年５月
|
ミニストップ㈱商品本部副本部長
|
2003年２月
|
同社デリ事業部長
|
2004年３月
|
イオン㈱デリカ商品本部ＭＤ改革部長
|
2006年９月
|
同社まいばすけっと事業部長
|
2011年９月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
2013年３月
|
イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者
|
2014年３月
|
同社専務執行役ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者
|
2015年２月
|
同社執行役
|
2015年３月
|
同社小型店事業ＥＣ議長
|
2018年２月
|
ミニストップ㈱代表取締役会長
|
2020年11月
|
イオン㈱ＤＳ担当
|
2021年３月
|
イオン㈱執行役ＤＳ担当
|
2026年３月
|
イオン㈱顧問(現任)
|
2026年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
１年
|
－
|
常勤監査役
|
齋藤 達也
|
1961年12月28日生
|
1984年３月
|
日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社
|
2002年５月
|
同社取締役財務経理本部長
|
2004年５月
|
同社常務取締役財務経理本部長
|
2005年２月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
2006年９月
|
同社常務取締役関連企業管理本部長
|
2007年９月
|
同社常務取締役事業開発本部長
|
2008年９月
|
同社常務取締役銀行代理業本部長
|
2009年４月
|
同社常務取締役東日本営業本部長
|
2010年５月
|
同社取締役CSR統括部長
|
2012年３月
|
同社執行役員市場開発統括部長
|
2012年５月
|
同社取締役兼執行役員市場開発統括部長
|
2013年４月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員総務部長 イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長
|
2013年９月
|
イオンクレジットサービス㈱執行役員経営監査部長 イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査部長
|
2013年11月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱経営監査統括部長
|
2014年10月
|
㈱イオン銀行執行役員管理統括部長
|
2015年６月
|
同行取締役兼執行役員経営管理担当
|
2017年４月
|
同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当
|
2018年６月
|
イオンクレジットサービス㈱代表取締役社長
|
2022年５月
|
イオン保険サービス㈱代表取締役社長
|
2024年５月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2024年５月
|
㈱未来屋書店監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
水野 克也
|
1972年7月25日生
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年４月
|
公認会計士登録(現在に至る)
|
2003年１月
|
公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所
|
2003年７月
|
川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野・浅井共同事務所)開設(現任)
|
2003年７月
|
税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任)
|
2016年５月
|
マックスバリュ北海道㈱(現イオン北海道㈱)社外取締役
|
2020年３月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
西川 克行
|
1954年２月20日生
|
1979年４月
|
大阪地方検察庁検事任官
|
2008年１月
|
法務省保護局長
|
2008年７月
|
法務省入国管理局長
|
2009年７月
|
法務省刑事局長
|
2011年８月
|
法務事務次官
|
2014年１月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2015年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
検事総長
|
2018年７月
|
検事総長退官
|
2018年９月
|
西川克行法律事務所弁護士(現任)
|
2019年６月
|
㈱大和証券グループ本社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
野口 克義
|
1970年４月19日生
|
1991年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
2010年５月
|
同社経理部主計Ｇマネージャー
|
2013年８月
|
同社連結経理部マネージャー
|
2018年４月
|
同社経理部マネージャー
|
2022年３月
|
同社経理部長(現任)
|
2023年５月
|
㈱イオンファンタジー監査役(現任)
|
2026年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
15
|
(注) １．中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代の４氏は、社外取締役であります。
２．齋藤達也、水野克也及び西川克行の３氏は、社外監査役であります。
３．2026年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年３月１日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の８名で構成されております。
執行役員
|
営業本部 ＳＭ統括部長
|
奥村 和重
|
執行役員
|
営業本部 ＧＭＳ統括部長
|
五十公野 晃
|
執行役員
|
ディベロッパー本部 ＳＣ事業部長兼ＳＣ運営部長
|
鈴木 昭浩
|
執行役員
|
商品本部 商品戦略統括部長
|
白戸 正樹
|
執行役員
|
経営企画部長
|
宮部 匡広
|
執行役員
|
商品本部 食品商品部長
|
斎藤 真一
|
執行役員
|
商品本部 衣料・住居余暇商品統括部長兼衣料商品部長
|
能戸 光代
|
執行役員
|
ディベロッパー本部 ＳＣ事業部 リーシング部長
|
相蘇 純
|
② 社外役員の状況（有価証券報告書提出日現在）
イ．員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
当社では社外取締役を４名選任しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。
１名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、多様な経験と専門的知識を有しており、大学において客員教授を務め将来を担う人材の育成にも取り組んでおり、このような実績と豊富な経験、高い知見を活かし、地域との連携及びＳＤＧｓの強化に向けた議論に貢献しております。
１名は国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、豊富な実績と経験を有しており、その高い知見を活かし、ガバナンス及びダイバーシティ経営の強化に向けた議論に貢献しております。
社外取締役４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社の社外監査役は３名であります。当該社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。前述のうち１名は経営者及び管理部門を歴任し経営管理に精通しており、１名は会計士としての豊富な経験を有しております。また１名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しております。
社外監査役のうち２名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
当社は2016年４月13日「独立社外役員の独立性に関する基準」を策定しており、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
なお「独立社外役員の独立性に関する基準」の内容は以下のとおりであります。
本人が、現在または過去３年間において以下に挙げる者に該当しないこと
ａ．当社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人(以下、業務執行者(注１)という。)であり、または過去において業務執行者であった者
ｂ．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
ｃ．当社の親会社の監査役であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
ｄ．当社の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
ｅ．当社の主要株主(注２)またはその業務執行者もしくは当社が主要株主である会社の業務執行者であった者
ｆ．当社の主要な借入先(注３)の業務執行者であった者
ｇ．当社の主要な取引先(注４)の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
ｈ．当社の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
ｉ．当社から役員報酬以外に多額の金銭(注５)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ｊ．当社から多額の寄付等(注６)を受ける組織の業務執行者(当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ｋ．上記ａ～ｊに該当する者の配偶者、２親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
ｌ．その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
(注)
１：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
２：「当社の主要株主」とは、総議決権数の10％以上を保有する者をいう。
３：「当社の主要な借入先」とは、当社の総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
４：「当社の主要な取引先」とは、当社との取引の支払額または受取額が、当社または取引先の連結売上高２％を占めている企業をいう。
５：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の２％以上の額の金銭をいう。
６：「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去３年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。
社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
