(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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安 井 卓
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1978年８月２日生
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2003年４月
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古河電気工業㈱入社
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2006年４月
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当社入社
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2013年４月
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当社事業開発本部事業企画部長
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2014年６月
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当社取締役事業開発本部事業企画部長
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2014年10月
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当社取締役事業開発本部副本部長兼事業企画部長
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2015年４月
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当社取締役企画本部長
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2015年10月
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当社取締役企画本部長兼海外子会社管理部長
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2016年４月
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瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長
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2016年10月
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当社取締役営業本部副本部長
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2019年４月
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当社代表取締役社長
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2022年６月
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当社代表取締役社長執行役員(現任)
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(注)２
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39,250
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代表取締役
副社長執行役員
企画本部長
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柿 森 英 明
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1957年７月22日生
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1980年４月
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当社入社
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2006年１月
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当社営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー
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2008年６月
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当社取締役営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー
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2010年４月
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当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長兼中部営業部長
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2010年４月
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リックステクノサービス㈱(現リックステクノ㈱)代表取締役社長
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2012年４月
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当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長
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2012年６月
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当社取締役営業本部長兼海外営業統括部長
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2014年７月
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当社常務取締役営業本部長兼海外営業統括部長
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2014年10月
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当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外営業統括部長
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2015年４月
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当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外事業本部長
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2015年５月
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当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長
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2015年12月
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当社常務取締役営業本部長
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2016年10月
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当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 管理本部管掌
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2017年４月
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当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長 管理本部管掌
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2018年６月
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当社専務取締役企画本部長
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2019年６月
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当社取締役副社長兼企画本部長
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2020年４月
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当社代表取締役副社長兼企画本部長兼建設工事部長
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2022年４月
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当社代表取締役副社長兼企画本部長
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2022年６月
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当社代表取締役副社長執行役員企画本部長(現任)
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(注)２
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17,054
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取締役専務執行役員
グローバル営業本部長
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川 久 保 昇
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1960年２月15日生
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1982年４月
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当社入社
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2002年４月
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当社製造本部福岡事業所製造グループリーダー
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2006年４月
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当社製品事業本部製造部マネージャー
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2007年４月
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当社製品事業本部製造部リーダー
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2009年10月
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当社製品事業本部副本部長
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2011年４月
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当社生産本部副本部長
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2012年６月
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当社取締役生産本部長兼製品事業部長
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2013年１月
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瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長
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2013年６月
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RIX Europe GmbH代表取締役社長
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2014年７月
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当社常務取締役生産本部長兼製品事業部長
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2015年４月
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当社常務取締役生産本部長
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2015年５月
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当社常務取締役生産本部長 海外子会社管掌
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2016年10月
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当社常務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌
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2018年６月
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当社専務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌
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2021年４月
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当社専務取締役グローバル営業本部長
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2021年６月
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当社専務取締役グローバル営業本部長兼業界戦略統括部長
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2022年６月
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当社取締役専務執行役員グローバル営業本部長兼業界戦略統括部長(現任)
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(注)２
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7,236
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役常務執行役員
生産本部長
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芹 川 康 介
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1959年10月１日生
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1980年４月
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当社入社
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2004年４月
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当社営業本部関西営業部統括部長
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2005年４月
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当社営業本部西部営業部統括部長
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2010年４月
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当社営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長
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2010年６月
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当社取締役営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長
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2013年４月
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当社取締役事業開発本部長
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2015年４月
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当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長
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2015年５月
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当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長兼技術開発部長
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2016年４月
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当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長
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2016年10月
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当社取締役 高研㈱代表取締役社長
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2018年６月
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当社常務取締役事業開発本部長
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2020年４月
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当社常務取締役生産本部長
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2020年４月
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瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長(現任)
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員生産本部長(現任)
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(注)２
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12,402
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取締役上席執行役員
管理本部長
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大 鉙 賢 司
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1968年６月８日生
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1991年４月
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㈱オービック入社
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1997年10月
|
西鉄運輸㈱入社
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2001年11月
|
当社入社
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2005年10月
|
当社財経本部財経部経理グループリーダー
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2007年４月
|
当社財経本部財経部経理グループマネージャー
|
2010年４月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー
|
2013年４月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー兼財務グループマネージャー
|
2014年12月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー
|
2022年４月
|
当社管理本部財経部長兼経理グループマネージャー
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2023年４月
|
当社管理本部財経部長
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2023年６月
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当社取締役上席執行役員管理本部長兼財経部長(現任)
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(注)２
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1,748
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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田 原 俊 二
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1960年６月20日生
|
1983年４月
|
当社入社
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2010年４月
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当社営業本部業界プロ推進部FEプロリーダー
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2015年12月
|
当社営業本部国内営業統括部鉄鋼事業部長兼市場開発推進統括部FEプロリーダー
|
2016年10月
|
当社営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー
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2017年６月
|
当社取締役営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー
|
2018年４月
|
当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼企画本部建設工事部長
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2018年10月
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当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼国内営業統括部鉄鋼事業部長兼企画本部建設工事部長
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2020年４月
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当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼FEプロリーダー兼営業企画部長
|
2021年４月
|
当社取締役グローバル営業本部副本部長兼業界戦略統括部長兼FEプロリーダー
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2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5,100
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取締役
(監査等委員)
|
植 松 功
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1962年１月17日生
|
1989年４月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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1989年４月
|
近江法律事務所入所
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2018年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2023年７月
|
千代田ホールディングス㈱（社外監査役)
(現任)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
大 山 一 浩
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1956年１月25日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2004年10月
|
同社電機システム事業部品質管理本部長
|
2009年４月
|
同社電力システム社電機システム事業部長
|
2014年４月
|
㈱日立パワーソリューションズ常務取締役
|
2017年４月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
株式会社日立製作所電機・パワーエレクトロニクス事業部長（出向）
|
2019年４月
|
株式会社日立パワーソリューションズ社長付
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年２月
|
株式会社日立パワーソリューションズシニアアドバイザー
|
|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
馬 場 貞 仁
|
1954年４月３日生
|
1978年４月
|
トヨタ自動車工業㈱入社 (現トヨタ自動車㈱)
|
1982年２月
|
トヨタ自動車九州㈱転籍
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2001年４月
|
同社生産管理部長
|
2003年４月
|
同社経営管理部長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2011年６月
|
同社専務取締役
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年１月
|
同社エグゼクティブアドバイザー
|
2021年４月
|
熊本県産業政策アドバイザー(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
㈱サニックス取締役監査等委員(現任)
|
2022年３月
|
福岡県人事委員会 委員(現任)
|
2024年４月
|
公立大学法人福岡県立大学理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
82,790
|
(注) １．取締役 植松功、大山一浩及び馬場貞仁は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田原俊二 委員 植松功 委員 大山一浩 委員 馬場貞仁
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役植松功は、近江法律事務所の弁護士であり、千代田ホールディングス株式会社の社外監査役であります。当社と近江法律事務所と千代田ホールディングス株式会社又個人との間に取引関係はありません。
社外取締役大山一浩は、㈱日立パワーソリューションズにおいてシニアアドバイザーとして勤務しておりましたが、2024年1月31日に退任しました。当社と㈱日立パワーソリューションズとの間には定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。
社外取締役馬場貞仁は㈱サニックスの取締役監査等委員として勤務しております。当社と株式会社サニックスとの間には定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。
社外取締役植松功は弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行の業務執行に関する決定において妥当性および適法性の見地から適切な提言を行っております。
社外取締役大山一浩は、国内大手メーカーでの企業経営者としての豊富な経験、幅広い知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を頂いております。
社外取締役馬場貞仁は、長年国内大手自動車メーカーで、生産管理や経営管理の面で、企業経営者として、豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただいております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の選任状況については、独立性、中立性、経験などから見て適任者を選任できているものと考えております。
③ 社外監査等委員と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行うほか、一部拠点について内部監査部門と同行し、監査を行っております。
内部統制部門との関係については、取締役会で内部統制に係る報告の聴取により内部統制状況の把握を行っております。
