(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年6月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
安 井 卓
|
1978年８月２日生
|
2003年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
2006年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社事業開発本部事業企画部長
|
2014年６月
|
当社取締役事業開発本部事業企画部長
|
2014年10月
|
当社取締役事業開発本部副本部長兼事業企画部長
|
2015年４月
|
当社取締役企画本部長
|
2015年10月
|
当社取締役企画本部長兼海外子会社管理部長
|
2016年４月
|
瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長
|
2016年10月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
49,471
|
代表取締役
副社長執行役員
企画本部長
|
柿 森 英 明
|
1957年７月22日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2006年１月
|
当社営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー
|
2008年６月
|
当社取締役営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー
|
2010年４月
|
当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長兼中部営業部長
|
2010年４月
|
リックステクノサービス㈱(現リックステクノ㈱)代表取締役社長
|
2012年４月
|
当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長
|
2012年６月
|
当社取締役営業本部長兼海外営業統括部長
|
2014年７月
|
当社常務取締役営業本部長兼海外営業統括部長
|
2014年10月
|
当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外営業統括部長
|
2015年４月
|
当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外事業本部長
|
2015年５月
|
当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長
|
2015年12月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2016年10月
|
当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 管理本部管掌
|
2017年４月
|
当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長 管理本部管掌
|
2018年６月
|
当社専務取締役企画本部長
|
2019年６月
|
当社取締役副社長兼企画本部長
|
2020年４月
|
当社代表取締役副社長兼企画本部長兼建設工事部長
|
2022年４月
|
当社代表取締役副社長兼企画本部長
|
2022年６月
|
当社代表取締役副社長執行役員企画本部長(現任)
|
|
(注)２
|
21,036
|
取締役上席執行役員
管理本部長
|
大 鉙 賢 司
|
1968年６月８日生
|
1991年４月
|
㈱オービック入社
|
1997年10月
|
西鉄運輸㈱入社
|
2001年11月
|
当社入社
|
2005年10月
|
当社財経本部財経部経理グループリーダー
|
2007年４月
|
当社財経本部財経部経理グループマネージャー
|
2010年４月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー
|
2013年４月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー兼財務グループマネージャー
|
2014年12月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー
|
2022年４月
|
当社管理本部財経部長兼経理グループマネージャー
|
2023年４月
|
当社管理本部財経部長
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長兼財経部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,045
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
中 山 真 一
|
1970年1月4日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2016年10月
|
当社営業本部国内営業統括部鉄鋼事業部長
|
2018年10月
|
当社企画本部総務部総務部付部長
タイヨー軸受株式会社代表取締役社長
|
2023年10月
|
当社グローバル営業本部国内営業統括部西部営業部長
|
2024年４月
|
当社グローバル営業本部国内営業統括部西部営業部長兼業界戦略統括部Kプロリーダー
|
2025年４月
2025年６月
|
当社企画本部総務部担当部長 当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
植 松 功
|
1962年１月17日生
|
1989年４月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)
|
1989年４月
|
近江法律事務所入所
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年７月
|
千代田ホールディングス㈱（社外監査役)
(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 山 一 浩
|
1956年１月25日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2004年10月
|
同社電機システム事業部品質管理本部長
|
2009年４月
|
同社電力システム社電機システム事業部長
|
2014年４月
|
㈱日立パワーソリューションズ常務取締役
|
2017年４月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
株式会社日立製作所電機・パワーエレクトロニクス事業部長（出向）
|
2019年４月
|
株式会社日立パワーソリューションズ社長付
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年２月
|
株式会社日立パワーソリューションズシニアアドバイザー
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 佳 奈 子
|
1972年１月16日生
|
1999年５月
|
米国公認会計士カリフォルニア州試験合格
|
2005年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社プリンシパルインベストメント部シニアスペシャリスト
|
2007年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社プロダクトコントロール部アシスタントバイスプレジデント
|
2008年10月
|
JPモルガン証券株式会社財務管理部リーガルエンティティコントローラー
|
2012年３月
|
ナティクシス日本証券株式会社経理部バイスプレジデント
|
2018年１月
|
エデルマンジャパン株式会社財務管理部ファイナンスディレクター
|
2019年３月
|
株式会社ユーニード代表取締役（現任)
|
2019年６月
2025年６月 2025年６月
|
デロイトトーマツ税理士法人ビジネスプロセスソリューションズ部シニアマネージャー
当社取締役（監査等委員）(現任) 株式会社パイオラックス補欠の監査等委員である社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
75,152
|
(注) １．取締役 植松功、大山一浩及び佐藤佳奈子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中山真一 委員 植松功 委員 大山一浩 委員 佐藤佳奈子
ｂ.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等である取締役を除く。）
３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下の通りとなる
予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の
決議内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
安 井 卓
|
1978年８月２日生
|
2003年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
2006年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社事業開発本部事業企画部長
|
2014年６月
|
当社取締役事業開発本部事業企画部長
|
2014年10月
|
当社取締役事業開発本部副本部長兼事業企画部長
|
2015年４月
|
当社取締役企画本部長
|
2015年10月
|
当社取締役企画本部長兼海外子会社管理部長
|
2016年４月
|
瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長
|
2016年10月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
49,471
|
代表取締役
副社長執行役員
企画本部長
|
柿 森 英 明
|
1957年７月22日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2006年１月
|
当社営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー
|
2008年６月
|
当社取締役営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー
|
2010年４月
|
当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長兼中部営業部長
|
2010年４月
|
リックステクノサービス㈱(現リックステクノ㈱)代表取締役社長
|
2012年４月
|
当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長
|
2012年６月
|
当社取締役営業本部長兼海外営業統括部長
|
2014年７月
|
当社常務取締役営業本部長兼海外営業統括部長
|
2014年10月
|
当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外営業統括部長
|
2015年４月
|
当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外事業本部長
|
2015年５月
|
当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長
|
2015年12月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2016年10月
|
当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 管理本部管掌
|
2017年４月
|
当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長 管理本部管掌
|
2018年６月
|
当社専務取締役企画本部長
|
2019年６月
|
当社取締役副社長兼企画本部長
|
2020年４月
|
当社代表取締役副社長兼企画本部長兼建設工事部長
|
2022年４月
|
当社代表取締役副社長兼企画本部長
|
2022年６月
|
当社代表取締役副社長執行役員企画本部長(現任)
|
|
(注)２
|
21,036
|
取締役上席執行役員
管理本部長
|
大 鉙 賢 司
|
1968年６月８日生
|
1991年４月
|
㈱オービック入社
|
1997年10月
|
西鉄運輸㈱入社
|
2001年11月
|
当社入社
|
2005年10月
|
当社財経本部財経部経理グループリーダー
|
2007年４月
|
当社財経本部財経部経理グループマネージャー
|
2010年４月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー
|
2013年４月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー兼財務グループマネージャー
|
2014年12月
|
当社管理本部財経部経理グループマネージャー
|
2022年４月
|
当社管理本部財経部長兼経理グループマネージャー
|
2023年４月
|
当社管理本部財経部長
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員管理本部長兼財経部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,045
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
中 山 真 一
|
1970年1月4日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2016年10月
|
当社営業本部国内営業統括部鉄鋼事業部長
|
2018年10月
|
当社企画本部総務部総務部付部長
タイヨー軸受株式会社代表取締役社長
|
2023年10月
|
当社グローバル営業本部国内営業統括部西部営業部長
|
2024年４月
|
当社グローバル営業本部国内営業統括部西部営業部長兼業界戦略統括部Kプロリーダー
|
2025年４月
2025年６月
|
当社企画本部総務部担当部長 当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
植 松 功
|
1962年１月17日生
|
1989年４月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)
|
1989年４月
|
近江法律事務所入所
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年７月
|
千代田ホールディングス㈱（社外監査役)
(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 山 一 浩
|
1956年１月25日生
|
1980年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2004年10月
|
同社電機システム事業部品質管理本部長
|
2009年４月
|
同社電力システム社電機システム事業部長
|
2014年４月
|
㈱日立パワーソリューションズ常務取締役
|
2017年４月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
株式会社日立製作所電機・パワーエレクトロニクス事業部長（出向）
|
2019年４月
|
株式会社日立パワーソリューションズ社長付
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年２月
|
株式会社日立パワーソリューションズシニアアドバイザー
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 佳 奈 子
|
1972年１月16日生
|
1999年５月
|
米国公認会計士カリフォルニア州試験合格
|
2005年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社プリンシパルインベストメント部シニアスペシャリスト
|
2007年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社プロダクトコントロール部アシスタントバイスプレジデント
|
2008年10月
|
JPモルガン証券株式会社財務管理部リーガルエンティティコントローラー
|
2012年３月
|
ナティクシス日本証券株式会社経理部バイスプレジデント
|
2018年１月
|
エデルマンジャパン株式会社財務管理部ファイナンスディレクター
|
2019年３月
|
株式会社ユーニード代表取締役（現任)
|
2019年６月
2025年６月 2025年６月
|
デロイトトーマツ税理士法人ビジネスプロセスソリューションズ部シニアマネージャー
当社取締役（監査等委員）(現任) 株式会社パイオラックス補欠の監査等委員である社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
75,152
|
(注) １．取締役 植松功、大山一浩及び佐藤佳奈子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中山真一 委員 植松功 委員 大山一浩 委員 佐藤佳奈子
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役植松功は、近江法律事務所の弁護士であり、千代田ホールディングス株式会社の社外監査役であります。当社と近江法律事務所と千代田ホールディングス株式会社又個人との間に取引関係はありません。
社外取締役大山一浩は、㈱日立パワーソリューションズにおいてシニアアドバイザーとして勤務しておりましたが、2024年1月31日に退任しました。当社と㈱日立パワーソリューションズとの間には定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。
社外取締役佐藤佳奈子は、株式会社ユーニードの代表取締役であり、株式会社パイオラックスの補欠の監査等委員であります。当社と株式会社ユーニードと株式会社パイオラックス又個人との間に取引関係はありません。
社外取締役植松功は弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行の業務執行に関する決定において妥当性および適法性の見地から適切な提言を行っております。
社外取締役大山一浩は、国内大手メーカーでの企業経営者としての豊富な経験、幅広い知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を頂いております。
社外取締役佐藤佳奈子は、米国カリフォルニア州公認会計士の資格を持ち、長年の財務関連分野における高度な専門知識に基づき、グローバルの視点で当社の経営上有効な助言をいただいております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の選任状況については、独立性、中立性、経験などから見て適任者を選任できているものと考えております。
③ 社外監査等委員と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行うほか、一部拠点について内部監査部門と同行し、監査を行っております。
内部統制部門との関係については、取締役会で内部統制に係る報告の聴取により内部統制状況の把握を行っております。
