(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
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吉 尾 春 樹
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1960年６月２日生
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1983年４月
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日本電気株式会社入社
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1992年７月
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当社入社社長付経営企画担当部長
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1996年６月
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取締役企画部長
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2000年６月
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常務取締役エンジニアリング事業部長
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2005年12月
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代表取締役社長
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2006年12月
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代表取締役執行役員社長
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2012年５月
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株式会社アップトゥーミー取締役
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2012年７月
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当社システム事業部長兼不動産情報サービス事業部長
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2013年１月
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システムソリューション事業本部長
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2014年９月
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アビスパ福岡株式会社取締役(現任)
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2016年10月
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株式会社アライアンステクノロジー代表取締役社長
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2017年１月
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当社取締役会長
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2017年４月
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株式会社DigiIT (現SS Technologies株式会社)取締役
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2017年10月
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当社代表取締役執行役員社長
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2020年10月
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当社代表取締役社長
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2024年12月
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株式会社DigiIT （現SS Technologies株式会社）代表取締役（現任）
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2025年１月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)３
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6
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代表取締役社長
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Ongole Pavan
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1978年７月26日生
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1997年７月
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Infosys in Bangalore,India入社
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2005年８月
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Cisco Systems K.K in japan入社
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2007年９月
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オックスフォード大学院（MBA）を取得
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2010年２月
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DeNA株式会社入社
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2011年７月
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ソフトバンク株式会社入社
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2015年10月
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Airi Capital設立President（現任）
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2018年３月
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MFV Partners Partner（現任）
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2024年12月
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当社取締役
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2025年１月
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当社代表取締役社長(現任)
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2025年４月
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AGAP株式会社(現 JPAX FUND株式会社)代表取締役(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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石 川 雅 浩
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1969年５月11日生
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2004年12月
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株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長
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2005年12月
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当社取締役
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2006年７月
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株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)常務取締役
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2007年６月
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株式会社アパマンショップネットワーク（現Apaman Network株式会社）常務取締役
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2007年６月
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株式会社アパマンショップリーシング(現Apaman Property株式会社)常務取締役
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2016年12月
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当社取締役(現任)
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2017年４月
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株式会社DigiIT (現SS Technologies株式会社)取締役
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2025年１月
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APAMAN株式会社(現 EL CAMINO REAL株式会社)取締役
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2025年10月
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同社取締役CFO(現任)
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(注)３
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835
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取締役
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大 村 浩 次
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1965年６月29日生
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1999年10月
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株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)設立代表取締役社長(現任)
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2005年12月
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当社取締役会長
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2006年７月
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株式会社アパマンショップネットワーク（現Apaman Network株式会社）代表取締役会長
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2013年１月
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当社取締役(現任)
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2018年12月
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Apaman Network株式会社取締役会長(現任)
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2024年５月
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Japan Capital株式会社代表取締役(現任)
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2025年10月
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EL CAMINO REAL株式会社代表取締役(現任) APAMAN株式会社会長(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
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泉 和 文
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1956年６月15日生
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1980年４月
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株式会社福岡相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行
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2003年７月
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同行秘書室長
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2005年６月
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同行東京事務所長
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2010年１月
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株式会社九州リースサービス出向、CSR推進室部長
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2011年６月
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同社入社 監査部長
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2014年６月
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同社常勤監査役
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2019年11月
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当社入社 管理本部
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2024年10月
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当社内部監査室
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2024年12月
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当社取締役（監査等委員）(現任)
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(注)４
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20
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取締役
監査等委員
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高 橋 裕次郎
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1950年４月29日生
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1978年８月
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株式会社辰巳法律研究所
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1990年４月
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弁護士登録
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1991年12月
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高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任)
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2014年12月
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当社取締役
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2016年12月
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株式会社アパマンショップホールディングス(現EL CAMINO REAL株式会社)社外取締役
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2017年３月
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AppBank株式会社社外監査役
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2024年12月
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当社取締役（監査等委員）(現任)
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(注)４
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13
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取締役
監査等委員
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浅 子 正 明
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1944年11月４日生
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1972年11月
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等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1981年３月
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公認会計士登録
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1988年７月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
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2010年１月
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日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務
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2014年６月
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サイボー株式会社社外監査役
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2015年12月
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当社取締役
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2024年12月
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当社取締役（監査等委員）(現任)
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(注)４
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―
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計
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877
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(注) １ 当社は、2024年12月18日開催の当社第43期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役高橋裕次郎氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、同氏は当社株式13,930株を所有しておりますが、持ち株比率0.01％と僅少であります。
社外取締役浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、企業経営に関する知識や経験又は専門的な知識や経験を有する経歴か、また当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断し選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
当社は、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部監査室及び管理本部の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
