社長・役員
略歴
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2000年４月 |
当社大阪営業所長就任 |
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2001年６月 |
当社理事西日本ブロック長 兼 大阪営業所長就任 |
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2005年７月 |
当社理事販売本部長 兼 販売統括部長就任 |
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2009年４月 |
当社執行役員 西日本販売統括部長就任 |
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2010年４月 |
当社執行役員 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任 |
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2011年６月 |
当社取締役 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任 |
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2012年４月 |
当社取締役 西日本販売統括部長就任 |
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2013年４月 |
当社取締役 業務部長就任 |
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2015年４月 |
当社取締役 業務本部長就任 |
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2018年６月 |
当社常務取締役 業務本部長就任 |
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2019年５月 |
当社常務取締役 業務部長 兼 システム部長就任 |
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2020年６月 |
当社専務取締役 業務部長 兼 システム部長就任 |
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2020年６月 |
㈱東京車輪 代表取締役社長就任（現任） |
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2023年６月 |
当社代表取締役社長（業務部・総務部管掌)就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石 田 純 一 |
1961年12月22日生 |
|
（注）３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛 尾 理 |
1961年７月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 野 賢 次 |
1965年２月24日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 津 克 也 |
1969年1月31日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
畔 柳 徳 久 |
1965年２月28日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 町 方 規 |
1963年４月21日生 |
|
（注）３ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 |
野 﨑 修 |
1959年２月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||
|
常勤監査役 |
長 谷 川 勝 也 |
1962年６月19日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||
|
監査役 |
平 松 幹 人 |
1963年６月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||
|
監査役 |
郡 司 昌 恭 |
1977年１月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||
|
計 |
110 |
||||||||||||
（注）１ 取締役牛尾理及び野﨑修の２名は社外取締役であります。
２ 監査役平松幹人及び郡司昌恭の２名は社外監査役であります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 所有株式数は2025年３月31日現在における株式数を記載しています。
b．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、
当該議案が可決承認されると、当社の役員の状況は以下の通りになる予定です。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石 田 純 一 |
1961年12月22日生 |
|
（注）３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛 尾 理 |
1961年７月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
中 野 賢 次 |
1965年２月24日生 |
|
（注）３ |
11 |
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|
取締役 |
石 津 克 也 |
1969年1月31日生 |
|
（注）３ |
4 |
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|
取締役 |
畔 柳 徳 久 |
1965年２月28日生 |
|
（注）３ |
0 |
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|
取締役 |
今 町 方 規 |
1963年４月21日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 﨑 修 |
1959年２月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長 谷 川 勝 也 |
1962年６月19日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平 松 幹 人 |
1963年６月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
郡 司 昌 恭 |
1977年１月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
110 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役牛尾理及び野﨑修の２名は社外取締役であります。
２ 監査役平松幹人及び郡司昌恭の２名は社外監査役であります。
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 所有株式数は2025年３月31日現在における株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の牛尾理氏（非常勤）は当社筆頭株主の中央精機㈱の代表取締役社長であり、社外監査役の平松幹人氏（非常勤）も同社の取締役専務執行役員であります。これまでの自動車業界での経験を活かして、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待しており、株主視点を代表する立場で議案審議等に際し適切な意見を述べていただいておりますが、経営判断は常勤役員を中心に独立して行っております。なお、中央精機㈱と当社との間には、商品購入の取引関係があります。
社外取締役の野﨑修氏は、弁護士として豊富な経験・知見を有しており、企業法務に精通されていることから、コンプライアンス強化など法的視点にたったアドバイスを期待しております。
社外監査役の郡司昌恭氏は会計士事務所の代表として会計面に精通しており、その経験・知識を活かして、適正性を確保するための助言及び取締役の経営執行状況の監督を行っていただけるものと期待しております。
なお社外取締役の野﨑修氏と社外監査役の郡司昌恭氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立性が高く客観的な立場であることから一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
社外役員が当社の企業統治において果たす機能や役割は、豊富な経験と幅広い見識や専門性を活かし、監査等の活動をはじめとする適法性・適正性の検証結果を当社経営へ反映させることであり、当社といたしましては社外役員の立場で客観的な視点から意見を述べていただくことは貴重なものと判断しており、その選出にあたっては自動車関連業界への関与など、それまでの経験を重視するとともに独立性も考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また、社内的には経理部や監査室などと連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含め取締役に報告が行われることになります。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
6 |
13 |
63 |
29 |
24 |
4,451 |
4,586 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
12,213 |
1,532 |
65,543 |
6,086 |
771 |
74,957 |
161,102 |
7,966 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
7.58 |
0.95 |
40.68 |
3.78 |
0.48 |
46.53 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式80,039株は、「個人その他」に800単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有（被所有）割合 |
関係内容 |
|
|
所有割合 （％） |
被所有 割合 （％） |
|||||
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(連結子会社) |
|
|
|
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㈱バーデン |
愛知県 安城市 |
50,000 |
自動車関連小売事業 福祉事業 |
100.0 |
― |
当社が販売する商品の小売販売を行っており、当社所有の土地及び建物を賃借しております。また、当社より資金援助を受けております。 役員の兼任……４名 |
|
㈱スーパースター |
大阪府 柏原市 |
70,000 |
自動車関連卸売事業 |
100.0 |
― |
当社が販売する高級アルミホイールの製造及び販売を行っております。また、当社より資金援助を受けております。 |
|
㈱東京車輪 |
東京都 台東区 |
12,000 |
自動車関連卸売事業 |
100.0 |
― |
当社が販売する商品及び当社から仕入れる商品の販売を行っております。また、当社より資金援助を受けております。 |
|
威直貿易（寧波） 有限公司 |
中国 寧波市 |
10,000
|
自動車関連卸売事業 |
100.0 |
― |
当社が販売する商品の販売を行っております。 |
|
㈱ロジックス（注）２ |
愛知県 岡崎市 |
100,000 |
物流事業 |
56.2 |
― |
当社が販売するホイールの保管・荷役業務を統括しております。なお、当社所有の土地及び建物を賃借しております。 役員の兼任……３名 |
|
(その他の関係会社) |
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|
|
|
|
|
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中央精機㈱ |
愛知県 安城市 |
4,754,400 |
自動車関連卸売事業 |
― |
38.5 |
当社が販売するスチールホイールの製造をしております。 役員の兼任……２名 |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ ㈱ロジックスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
㈱ロジックス |
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① 売上高 |
7,704,219 |
千円 |
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② 経常利益 |
537,935 |
|
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③ 当期純利益 |
378,850 |
|
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④ 純資産額 |
3,921,164 |
|
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⑤ 総資産額 |
7,154,648 |
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