(2) 【役員の状況】
当社は、2024年10月１日付にて当社の完全子会社であった株式会社幸楽苑を吸収合併(略式合併)しております。そのため、株式会社幸楽苑(当社の完全子会社)は、消滅会社となり、兼務していた役員は退任しております。
(注) 2024年６月21日開催の定時株主総会の決議により、2024年10月１日をもって当社商号を「株式会社幸楽苑ホールディングス」から「株式会社幸楽苑」へ変更いたしました。
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日(2025年６月18日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
新井田 傳
|
1944年５月10日生
|
1966年４月
|
味よし食堂(現当社)入社
|
1970年11月
|
当社設立、代表取締役専務取締役
|
1978年９月
|
代表取締役社長
|
2018年11月
|
代表取締役会長
|
2021年６月
|
代表取締役会長退任、相談役就任
|
2023年６月
|
代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
26
|
専務取締役管理本部長
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年１月13日生
|
1975年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年６月
|
同行総務部長
|
2007年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年５月
|
当社総務部長
|
2012年２月
|
執行役員総務部長
|
2012年６月
|
取締役総務部長就任
|
2015年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年６月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年７月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2021年９月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2022年６月
|
専務取締役内部監査室長就任
|
2023年３月
|
専務取締役就任
|
2024年11月
|
専務取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
常務取締役営業本部長
|
芳 賀 正 彦
|
1976年12月14日生
|
1999年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
埼玉県ディストリクトマネジャー
|
2010年４月
|
静岡県ディストリクトマネジャー
|
2011年４月
|
大阪府・北陸地区ディストリクトマネジャー
|
2011年６月
|
東京都・神奈川県ディストリクトマネジャー
|
2015年４月
|
西日本運営部ディストリクトマネジャー
|
2017年４月
|
関東地区ディストリクトマネジャー
|
2020年６月
|
FC業態推進部長
|
2021年７月
|
新業態推進部長兼FC業態推進部長
|
2022年10月
|
財務経理部長
|
2023年６月
|
取締役経営戦略部長就任
|
2023年９月
|
取締役経営戦略部長兼店舗運営部長就任
|
2023年11月
|
取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年６月
|
常務取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年11月
|
常務取締役営業本部長経営戦略部長就任
|
2025年４月
|
常務取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長室長
|
佐 野 篤
|
1962年11月７日生
|
2003年２月
|
当社入社
|
2004年10月
|
社長室スペシャリストマネジャー
|
2011年４月
|
社長室長
|
2018年６月
|
広報マーケティング室広報担当室長
|
2018年10月
|
広報マーケティング部広報室長
|
2020年６月
|
当社退社
|
2024年２月
|
当社入社 社長室長
|
2024年６月
|
取締役社長室長就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年５月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年９月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授（現任）
|
2021年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
鈴 木 廣 明
|
1955年５月18日生
|
1978年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2009年６月
|
同行常勤監査役
|
2013年６月
|
東邦土地建物株式会社・株式会社東邦ビル代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社倉島商店(現株式会社クラシマ)代表取締役社長
|
2022年４月
|
国立大学法人福島大学学外理事(非常勤)(現任)
|
2022年７月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
佐 藤 健 次
|
1957年７月11日生
|
1980年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2016年６月
|
同行営業本部執行役員営業副本部長兼カード事業部執行役員部長
|
2019年６月
|
株式会社東邦クレジットサービス・株式会社東邦カード代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦リース株式会社取締役会長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳 賀 裕
|
1952年２月11日生
|
1975年１月
|
芳賀裕司法書士・行政書士事務所開設
|
2001年５月
|
福島県司法書士会会長
|
2004年６月
|
株式会社東邦銀行監査役
|
2013年５月
|
全国市町村教育委員会連合会副会長
|
2015年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2023年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
吉 津 健 三
|
1966年５月20日生
|
1989年４月
|
福島県庁入庁
|
2002年４月
|
福島県庁退庁
|
2003年10月
|
遠藤大助法律事務所入所
|
2006年12月 2023年６月
|
きつ法律事務所所長(現任) 当社監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
29
|
(注) １．取締役小河原佳子、鈴木廣明は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数を記載しております。
ｂ．2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
新井田 傳
|
1944年５月10日生
|
1966年４月
|
味よし食堂(現当社)入社
|
1970年11月
|
当社設立、代表取締役専務取締役
|
1978年９月
|
代表取締役社長
|
2018年11月
|
代表取締役会長
|
2021年６月
|
代表取締役会長退任、相談役就任
|
2023年６月
|
代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
26
|
専務取締役管理本部長
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年１月13日生
|
1975年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年６月
|
同行総務部長
|
2007年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年５月
|
当社総務部長
|
2012年２月
|
執行役員総務部長
|
2012年６月
|
取締役総務部長就任
|
2015年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年６月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年７月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2021年９月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2022年６月
|
専務取締役内部監査室長就任
|
2023年３月
|
専務取締役就任
|
2024年11月
|
専務取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役営業本部長
|
芳 賀 正 彦
|
1976年12月14日生
|
1999年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
埼玉県ディストリクトマネジャー
|
2010年４月
|
静岡県ディストリクトマネジャー
|
2011年４月
|
大阪府・北陸地区ディストリクトマネジャー
|
2011年６月
|
東京都・神奈川県ディストリクトマネジャー
|
2015年４月
|
西日本運営部ディストリクトマネジャー
|
2017年４月
|
関東地区ディストリクトマネジャー
|
2020年６月
|
FC業態推進部長
|
2021年７月
|
新業態推進部長兼FC業態推進部長
|
2022年10月
|
財務経理部長
|
2023年６月
|
取締役経営戦略部長就任
|
2023年９月
|
取締役経営戦略部長兼店舗運営部長就任
|
2023年11月
|
取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年６月
|
常務取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年11月
|
常務取締役営業本部長経営戦略部長就任
|
2025年４月
|
常務取締役営業本部長就任(現任)
|
2025年６月
|
専務取締役営業本部長就任(予定)
|
|
(注)3
|
0
|
常務取締役社長室長
|
佐 野 篤
|
1962年11月７日生
|
2003年２月
|
当社入社
|
2004年10月
|
社長室スペシャリストマネジャー
|
2011年４月
|
社長室長
|
2018年６月
|
広報マーケティング室広報担当室長
|
2018年10月
|
広報マーケティング部広報室長
|
2020年６月
|
当社退社
|
2024年２月
|
当社入社 社長室長
|
2024年６月
|
取締役社長室長就任
|
2025年６月
|
常務取締役社長室長就任(予定)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役営業副本部長
第１店舗運営部長
兼店舗運営企画部長
|
鹿 野 昌 彦
|
1975年２月26日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
北関東・甲信運営部ディストリクトマネジャー
|
2015年11月
|
群馬・長野・山梨運営部ディストリクトマネジャー
|
2020年６月
|
人事部担当部長
|
2021年11月
|
カスタマーサポート室長兼ヘルプデスク担当部長
|
2022年６月
|
社長室室長
|
2023年９月
|
店舗運営部長
|
2024年６月
|
第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長
|
2024年11月
|
営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長
|
2025年４月
|
執行役員営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長(現任)
|
2025年６月
|
取締役営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長就任(予定)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年５月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年９月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授(現任)
|
2021年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
鈴 木 廣 明
|
1955年５月18日生
|
1978年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2009年６月
|
同行常勤監査役
|
2013年６月
|
東邦土地建物株式会社・株式会社東邦ビル代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社倉島商店（現株式会社クラシマ）代表取締役社長
|
2022年４月
|
国立大学法人福島大学学外理事(非常勤)(現任)
|
2022年７月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
星 野 昌 洋
|
1945年１月５日生
|
1968年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役横須賀支店長
|
1998年11月
|
預金保険機構入構
|
2001年６月
|
株式会社朋栄代表取締役社長
|
2001年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役
|
2003年６月
|
株式会社横浜みなとみらい21常勤監査役
|
2012年６月
|
当社監査役就任
|
2020年６月
|
当社監査役退任
|
2025年６月
|
当社社外取締役就任(予定)
|
|
(注)3
|
2
|
常勤監査役
|
佐 藤 健 次
|
1957年７月11日生
|
1980年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2016年６月
|
同行営業本部執行役員営業副本部長兼カード事業部執行役員部長
|
2019年６月
|
株式会社東邦クレジットサービス・株式会社東邦カード代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦リース株式会社取締役会長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳 賀 裕
|
1952年２月11日生
|
1975年１月
|
芳賀裕司法書士・行政書士事務所開設
|
2001年５月
|
福島県司法書士会会長
|
2004年６月
|
株式会社東邦銀行監査役
|
2013年５月
|
全国市町村教育委員会連合会副会長
|
2015年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2023年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
吉 津 健 三
|
1966年５月20日生
|
1989年４月
|
福島県庁入庁
|
2002年４月
|
福島県庁退庁
|
2003年10月
|
遠藤大助法律事務所入所
|
2006年12月 2023年６月
|
きつ法律事務所所長(現任) 当社監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
31
|
(注) １．取締役小河原佳子、鈴木廣明及び星野昌洋は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2025年６月18日)現在、当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役２名、社外監査役３名が就任しております。
社外取締役 小河原佳子氏は、大学教授として栄養教育、食生活に関する食の安全・安心と食育に関する指導に積極的に取り組まれており、その幅広い見識をもとに当社の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小河原佳子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鈴木廣明氏は、金融機関で常勤監査役を含めての経験と民間企業における会社経営の経験があり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。鈴木廣明氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である国立大学法人福島大学と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 佐藤健次氏は、金融機関で執行役員含めての経験と関連会社経営の経験があり、その豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。佐藤健次氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 芳賀裕氏は、司法書士として長年業務に従事し、上場企業の監査役としての経験があり、豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。芳賀裕氏は2020年6月に当社補欠監査役に選任されておりますが、同氏にかかる監査役選任議案が承認された場合には補欠監査役を辞退する旨の申し出を受けており、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 吉津健三氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と豊富な経験を当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。吉津健三氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案か承認可決されますと、当社の社外取締役の状況は、上記の社外取締役２名、社外監査役３名の他に社外取締役が１名就任となり、そのものは以下のものとなります。
社外取締役 星野昌洋氏は、金融機関に在籍した後、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。星野昌洋氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。
