代表者
略歴
1980年３月 当社設立 代表取締役社長
1997年11月 ㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長（現任）
2011年７月 ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒL&C）代表取締役会長
2016年３月 店舗流通ネット㈱代表取締役会長
2018年12月 ㈱鹿児島食品サービス代表取締役社長
2019年４月 当社代表取締役会長
2019年10月 TRNインベストメント・マネジメント㈱取締役
2020年11月 TRN Capital Management㈱取締役
2021年２月 ㈱ファースト・メイト取締役相談役（現任）
2021年９月 ㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役相談役
2022年２月 ㈱鹿児島食品サービス代表取締役会長（現任）
2022年４月 当社代表取締役会長兼社長（現任）
2022年４月 TRNシティパートナーズ㈱取締役
2022年４月 ㈱アニー取締役（現任）
2022年11月 稲葉ピーナツ㈱取締役（現任）
2022年11月 ㈱谷貝食品 取締役（現任）
2022年11月 ㈱アイファクトリー取締役（現任）
2023年４月 店舗流通ネット㈱代表取締役相談役
2023年６月 ㈱味工房スイセン取締役相談役（現任）
2024年３月 ㈱アサヒL&C取締役相談役（現任）
2024年４月 ㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役会長兼社長（現任）
2024年12月 ㈱ホソヤコーポレーション取締役（現任）
2025年５月 店舗流通ネット㈱代表取締役会長兼社長（現任）
2025年５月 TRNシティパートナーズ㈱代表取締役社長
（現任）
2025年５月 TRNインベストメント・マネジメント代表取締役社長（現任）
2025年５月 TRN Global Career㈱取締役（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ア．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
青木 達也 |
1952年６月４日生 |
1980年３月 当社設立 代表取締役社長 1997年11月 ㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長（現任） 2011年７月 ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒL&C）代表取締役会長 2016年３月 店舗流通ネット㈱代表取締役会長 2018年12月 ㈱鹿児島食品サービス代表取締役社長 2019年４月 当社代表取締役会長 2019年10月 TRNインベストメント・マネジメント㈱取締役 2020年11月 TRN Capital Management㈱取締役 2021年２月 ㈱ファースト・メイト取締役相談役（現任） 2021年９月 ㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役相談役 2022年２月 ㈱鹿児島食品サービス代表取締役会長（現任） 2022年４月 当社代表取締役会長兼社長（現任） 2022年４月 TRNシティパートナーズ㈱取締役 2022年４月 ㈱アニー取締役（現任） 2022年11月 稲葉ピーナツ㈱取締役（現任） 2022年11月 ㈱谷貝食品 取締役（現任） 2022年11月 ㈱アイファクトリー取締役（現任） 2023年４月 店舗流通ネット㈱代表取締役相談役 2023年６月 ㈱味工房スイセン取締役相談役（現任） 2024年３月 ㈱アサヒL&C取締役相談役（現任） 2024年４月 ㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役会長兼社長（現任） 2024年12月 ㈱ホソヤコーポレーション取締役（現任） 2025年５月 店舗流通ネット㈱代表取締役会長兼社長（現任） 2025年５月 TRNシティパートナーズ㈱代表取締役社長 （現任） 2025年５月 TRNインベストメント・マネジメント代表取締役社長（現任） 2025年５月 TRN Global Career㈱取締役（現任） |
(注)１ |
408 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
澤田 忠雄 |
1958年９月25日生 |
2004年５月 当社入社 2007年６月 ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒL&C）取締役 2008年４月 同社常務取締役 2008年６月 当社取締役（現任） 2011年７月 ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒL&C）代表取締役社長 2018年12月 ㈱鹿児島食品サービス取締役（現任） 2021年１月 ㈱アサヒ・トーヨー取締役（現任） 2022年４月 ㈱アサヒL&C代表取締役会長兼社長 2024年４月 ㈱アサヒL&C代表取締役会長（現任） |
(注)１ |
23 |
|
取締役 |
水野 治彦 |
1971年１月８日生 |
1993年４月 千代田生命保険相互会社（現 ジブラルタ生命 保険㈱）入社 2000年４月 ㈱レコフ入社 2021年８月 ㈱groove agent入社 2021年９月 同社取締役CFO 2023年２月 当社入社事業開発部長 2023年４月 当社執行役員事業開発部長 2023年８月 稲葉ピーナツ㈱取締役（現任） 2024年４月 当社執行役員経営企画部長 2024年４月 店舗流通ネット㈱取締役（現任） 2024年６月 当社上席執行役員経営企画部長 2024年12月 ㈱ホソヤコーポレーション取締役（現任） 2024年12月 ㈱アニー取締役（現任） 2025年４月 ㈱味工房スイセン取締役（現任） 2025年６月 当社取締役経営企画部長（現任） 2025年６月 ㈱谷貝食品取締役（現任） 2026年６月 Ｊリーフ㈱（現任） 2026年６月 ㈱ファースト・メイト取締役（現任） |
(注)１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
阿部 豊明 |
1973年２月14日生 |
1995年４月 ミニストップ㈱入社 2008年３月 同社ミニストップデリ事業本部営業部長 2016年３月 韓国ミニストップ㈱管理担当常務理事 2019年11月 ミニストップ㈱コスト・収益・事業構造改革 プロジェクト総責任者 2020年３月 同社FCサポート本部長 2020年５月 同社取締役 2021年２月 同社取締役営業開発担当 2022年２月 同社取締役営業開発担当兼営業開発統括本部長 2022年５月 同社取締役営業開発担当 2024年６月 当社入社経営企画部グループサポート室長 2024年10月 当社執行役員経営企画部グループサポート室長 2024年10月 店舗流通ネット㈱取締役（現任） 2024年10月 ㈱ファースト・メイト取締役（現任） 2024年12月 ㈱ホソヤコーポレーション取締役（現任） 2024年12月 ㈱アニー取締役（現任） 2025年４月 ㈱味工房スイセン監査役（現任） 2025年５月 TRN Capital Management㈱取締役 2025年６月 当社取締役経営企画部グループサポート室長 （現任） 2025年６月 ㈱谷貝食品監査役（現任） 2026年３月 Jリーフ㈱取締役（現任） |
(注)１ |
0 |
|
取締役 |
酒井 豊 |
1944年１月29日生 |
1966年４月 三洋電機㈱入社 1975年９月 大阪府議会議員 1975年11月 大阪府トラック協会相談役 1983年４月 自民党大阪府議会議員団政調会長 1988年４月 自民党大阪府議会議員団幹事長 1990年６月 第86代大阪府議会議長 1997年11月 自民党大阪府連幹事長 2001年６月 堂島不動産㈱取締役 2005年１月 自民党本部新憲法起草委員会委員 2015年６月 堂島不動産㈱代表取締役（現任） 2016年６月 当社取締役（現任） |
(注)１、２ |
5 |
|
取締役 |
道畑 富美 |
1961年４月1日生 |
1987年４月 レストラン西武㈱（現コンパスグループ・ジャ パン㈱）入社 1991年７月 外食・中食の業態開発事業、食品・農産物の マーケティング事業開業 1994年７月 ㈱カサクリエイティブネット取締役 2009年４月 東洋大学国際地域学部専任講師 2011年６月 一般社団法人日本惣菜協会ホームミールマイス ター資格委員 2012年７月 水産庁産地協議会 中間支援機能育成対策検討 委員会委員 2015年４月 外国人技能実習制度惣菜製造業技能評価委員会 委員 2016年４月 東洋大学国際地域学部非常勤講師 2017年５月 ㈱Global Product Explorer Japan（現Foodbiz-net㈱）代表取締役（現任） 2018年６月 当社取締役（現任） |
（注）1、２、７ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤監査役 |
米田 憲弘 |
1961年９月20日生 |
1985年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）大阪支店入行 2008年４月 同天六・都島エリア営業第三部長 2008年10月 同都島・城東エリア営業第三部長 2009年７月 同枚方・寝屋川エリア営業第四部長 2011年７月 同箕面エリア営業部長 2014年11月 りそなカード㈱関西営業部長 2017年10月 同カード審査部兼大阪管理部統括部長 2021年２月 当社経営企画室顧問 2021年６月 ㈱アサヒL&C監査役（現任） 2021年６月 ㈱アサヒ・トーヨー監査役（現任） 2021年６月 当社常勤監査役（現任） 2021年９月 ㈱ほっかほっか亭総本部監査役（現任） 2022年４月 店舗流通ネット㈱監査役（現任） |
（注）３、６ |
4 |
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
1975年４月 国税庁入庁 1997年７月 西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長 2001年７月 税務大学校教育第二部教授 2003年７月 舞鶴税務署長 2008年７月 国税庁長官官房大阪派遣監督評価官室長 2011年７月 尼崎税務署長 2012年７月 大阪国税局課税第二部部長 2013年９月 鈴鹿税理士事務所 開業（現任） 2014年６月 当社監査役（現任） 2015年６月 グンゼ㈱監査役 2019年８月 ㈱辰巳商会監査役（現任） 2023年６月 ㈱ドウシシャ監査役（現任） |
（注）３、５ |
7 |
|
監査役 |
辻本 健二 |
1947年11月８日生 |
1970年４月 生産性関西地方本部（現公益財団法人関西生産性 本部）入局 1997年５月 同理事 2001年５月 同専務理事 2013年６月 公益財団法人関西生産性本部特別顧問（現任） 2017年６月 レンゴー㈱監査役 2019年６月 当社監査役（現任） 2020年５月 公益社団法人全国被害者支援ネットワーク理事 （現任） |
（注）３、４ |
6 |
|
計 |
457 |
||||
（注）１．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役酒井豊氏、道畑富美氏は社外取締役であります。
３．監査役米田憲弘氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
８．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 雅哉 |
1973年11月12日生 |
1997年４月 当社入社 2021年10月 当社管理本部副本部長兼システム部部長 2022年１月 ㈱ほっかほっか亭総本部（兼任） 管理本部本部長兼システム部部長兼総務部部長 2022年４月 ㈱ほっかほっか亭総本部取締役 2022年４月 店舗流通ネット㈱取締役 2022年11月 稲葉ピーナツ㈱取締役（現任） ㈱谷貝食品取締役 2023年４月 当社管理部長（現任） 2024年４月 ㈱ほっかほっか亭総本部取締役総務部部 長 2024年11月 同社取締役管理本部本部長（現任） |
（注） |
5 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
９．「所有株式数」には2026年３月31日現在の、当社持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
イ．2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」、「監査役１名選任の件」、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後の開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
青木 達也 |
1952年６月４日生 |
1980年３月 当社設立 代表取締役社長 1997年11月 ㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長（現任） 2011年７月 ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒL&C）代表取締役会長 2016年３月 店舗流通ネット㈱代表取締役会長 2018年12月 ㈱鹿児島食品サービス代表取締役社長 2019年４月 当社代表取締役会長 2019年10月 TRNインベストメント・マネジメント㈱取締役 2020年11月 TRN Capital Management㈱取締役 2021年２月 ㈱ファースト・メイト取締役相談役（現任） 2021年９月 ㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役相談役 2022年２月 ㈱鹿児島食品サービス代表取締役会長（現任） 2022年４月 当社代表取締役会長兼社長（現任） 2022年４月 TRNシティパートナーズ㈱取締役 2022年４月 ㈱アニー取締役（現任） 2022年11月 稲葉ピーナツ㈱取締役（現任） 2022年11月 ㈱谷貝食品 取締役（現任） 2022年11月 ㈱アイファクトリー取締役（現任） 2023年４月 店舗流通ネット㈱代表取締役相談役 2023年６月 ㈱味工房スイセン取締役相談役（現任） 2024年３月 ㈱アサヒL&C取締役相談役（現任） 2024年４月 ㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役会長兼社長（現任） 2024年12月 ㈱ホソヤコーポレーション取締役（現任） 2025年５月 店舗流通ネット㈱代表取締役会長兼社長（現任） 2025年５月 TRNシティパートナーズ㈱代表取締役社長（現任） 2025年５月 TRNインベストメント・マネジメント代表取締役社長（現任） 2025年５月 TRN Global Career㈱取締役（現任） |
(注)１ |
408 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
澤田 忠雄 |
1958年９月25日生 |
2004年５月 当社入社 2007年６月 ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒL&C）取締役 2008年４月 同社常務取締役 2008年６月 当社取締役（現任） 2011年７月 ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒL&C）代表取締役社長 2018年12月 ㈱鹿児島食品サービス取締役（現任） 2021年１月 ㈱アサヒ・トーヨー取締役（現任） 2022年４月 ㈱アサヒL&C代表取締役会長兼社長 2024年４月 ㈱アサヒL&C代表取締役会長（現任） |
(注)１ |
23 |
|
取締役 |
水野 治彦 |
1971年１月８日生 |
1993年４月 千代田生命保険相互会社（現 ジブラルタ生命保険㈱）入社 2000年４月 ㈱レコフ入社 2021年８月 ㈱groove agent入社 2021年９月 同社取締役CFO 2023年２月 当社入社事業開発部長 2023年４月 当社執行役員事業開発部長 2023年８月 稲葉ピーナツ㈱取締役（現任） 2024年４月 当社執行役員経営企画部長 2024年４月 店舗流通ネット㈱取締役（現任） 2024年６月 当社上席執行役員経営企画部長 2024年12月 ㈱ホソヤコーポレーション取締役（現任） 2024年12月 ㈱アニー取締役（現任） 2025年４月 ㈱味工房スイセン取締役（現任） 2025年６月 当社取締役経営企画部長（現任） 2025年６月 ㈱谷貝食品取締役（現任） 2026年５月 Ｊリーフ㈱取締役（現任） 2026年５月 ㈱ファースト・メイト取締役（現任） |
(注)１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
阿部 豊明 |
1973年２月14日生 |
1995年４月 ミニストップ㈱入社 2008年３月 同社ミニストップデリ事業本部営業部長 2016年３月 韓国ミニストップ㈱管理担当常務理事 2019年11月 ミニストップ㈱コスト・収益・事業構造改革 プロジェクト総責任者 2020年３月 同社FCサポート本部長 2020年５月 同社取締役 2021年２月 同社取締役営業開発担当 2022年２月 同社取締役営業開発担当兼営業開発統括本部長 2022年５月 同社取締役営業開発担当 2024年６月 当社入社経営企画部グループサポート室長 2024年10月 当社執行役員経営企画部グループサポート室長 2024年10月 店舗流通ネット㈱取締役（現任） 2024年10月 ㈱ファースト・メイト取締役（現任） 2024年12月 ㈱ホソヤコーポレーション取締役（現任） 2024年12月 ㈱アニー取締役（現任） 2025年４月 ㈱味工房スイセン監査役（現任） 2025年５月 TRN Capital Management㈱取締役 2025年６月 当社取締役経営企画部グループサポート室長 （現任） 2025年６月 ㈱谷貝食品監査役（現任） 2026年３月 Ｊリーフ㈱取締役（現任） |
(注)１ |
0 |
|
取締役 |
道畑 富美 |
1961年４月1日生 |
1987年４月 レストラン西武㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社 1991年７月 外食・中食の業態開発事業、食品・農産物のマーケティング事業開業 1994年７月 ㈱カサクリエイティブネット取締役 2009年４月 東洋大学国際地域学部専任講師 2011年６月 一般社団法人日本惣菜協会ホームミールマイスター資格委員 2012年７月 水産庁産地協議会 中間支援機能育成対策検討委員会委員 2015年４月 外国人技能実習制度惣菜製造業技能評価委員会委員 2016年４月 東洋大学国際地域学部非常勤講師 2017年５月 ㈱Global Product Explorer Japan（現Foodbiz-net㈱）代表取締役（現任） 2018年６月 当社取締役（現任） |
（注）1、２、７ |
4 |
|
取締役 |
清水 誠三 |
1954年12月17日生 |
1973年４月 キユーピー㈱入社 1998年４月 同社横浜支店長 2001年４月 同社東京業務用部長 2010年４月 キユーピー醸造㈱代表取締役社長 2013年４月 キユーピー㈱執行役員フードサービス本部長 2018年４月 一般社団法人日本惣菜協会入職 2019年４月 同協会常務理事 2020年４月 同協会専務理事 -2026年６月 当社取締役（就任予定） |
（注）１、２ |
0 |
|
常勤監査役 |
米田 憲弘 |
1961年９月20日生 |
1985年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）大阪支店入行 2008年４月 同天六・都島エリア営業第三部長 2008年10月 同都島・城東エリア営業第三部長 2009年７月 同枚方・寝屋川エリア営業第四部長 2011年７月 同箕面エリア営業部長 2014年11月 りそなカード㈱関西営業部長 2017年10月 同カード審査部兼大阪管理部統括部長 2021年２月 当社経営企画室顧問 2021年６月 ㈱アサヒL&C監査役（現任） 2021年６月 ㈱アサヒ・トーヨー監査役（現任） 2021年６月 当社常勤監査役（現任） 2021年９月 ㈱ほっかほっか亭総本部監査役（現任） 2022年４月 店舗流通ネット㈱監査役（現任） |
（注）３、６ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
1975年４月 国税庁入庁 1997年７月 西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長 2001年７月 税務大学校教育第二部教授 2003年７月 舞鶴税務署長 2008年７月 国税庁長官官房大阪派遣監督評価官室長 2011年７月 尼崎税務署長 2012年７月 大阪国税局課税第二部部長 2013年９月 鈴鹿税理士事務所 開業（現任） 2014年６月 当社監査役（現任） 2015年６月 グンゼ㈱監査役 2019年８月 ㈱辰巳商会監査役（現任） 2023年６月 ㈱ドウシシャ監査役（現任） |
（注）３、５ |
7 |
|
監査役 |
辻本 健二 |
1947年11月８日生 |
1970年４月 生産性関西地方本部（現公益財団法人関西生産性本部）入局 1997年５月 同理事 2001年５月 同専務理事 2013年６月 公益財団法人関西生産性本部特別顧問（現任） 2017年６月 レンゴー㈱監査役 2019年６月 当社監査役（現任） 2020年５月 公益社団法人全国被害者支援ネットワーク理事（現任） |
（注）３、４ |
6 |
|
計 |
457 |
||||
（注）１．2026年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役道畑富美氏、取締役清水誠三氏は、社外取締役であります。
３．監査役米田憲弘氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2026年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（予定）
６．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
８．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
山口 裕敬 |
1961年11月５日生 |
2013年４月 当社入社 営業推進室室長 2019年４月 当社営業推進室室長 兼 品質管理室室長 兼 経営企画室次長 2021年１月 当社内部監査室室長（現任） 2022年11月 稲葉ピーナツ㈱監査役（現任） |
（注） |
0 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
９．「所有株式数」には2026年３月31日現在の、当社持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
②社外役員の状況
提出日（2026年６月19日）現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社の社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、当社と堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、Foodbiz-net㈱の代表取締役でありますが、当社とFoodbiz-net㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役である米田憲弘氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時の当社基準を参考にして選任しております。
なお、2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されましても社外取締役２名、社外監査役３名の状況は変わらず、社外取締役道畑富美氏、社外取締役清水誠三氏、社外監査役米田憲弘氏、社外監査役鈴鹿良夫氏、社外監査役辻本健二氏と
なります。
また、道畑富美氏、鈴鹿良夫氏並びに辻本健二氏を独立役員として届け出ており、当該議案が承認可決されましたら、清水誠三氏も同基準を満たしているため、独立役員として届け出る予定です。
なお、当社が設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額（連結）の２％以内であること
一、報酬額の設定 過去５年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の２親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額１百万円以内であること
当社は重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。当社は、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の
立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに
対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において
内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。
また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
2 |
23 |
80 |
52 |
14 |
8,809 |
8,980 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
2,755 |
4,671 |
116,849 |
10,080 |
69 |
55,862 |
190,286 |
21,464 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.45 |
2.45 |
61.41 |
5.29 |
0.04 |
29.36 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式543,330株は、「個人その他」に5,433単元及び「単元未満株式の状況」に30株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、24単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 [又は被所有割合](％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|||||
|
㈱ほっかほっか亭総本部 (注)２、３ |
大阪市北区 |
100 |
弁当・惣菜の製造販売及び製造販売指導・食材提供 |
100.00 |
役員の兼任あり。 資産貸与あり。 |
|
㈱味工房スイセン |
東京都品川区 |
10 |
仕出料理・高級惣菜の販売及びケータリングサービス提供 |
65.00 |
役員の兼任あり。 |
|
店舗流通ネット㈱ (注)２、３ |
東京都港区 |
100 |
店舗リースをはじめとする店舗運営事業者向けソリューション |
100.00 |
役員の兼任あり。 |
|
TRNシティパートナーズ㈱ |
東京都港区 |
100 |
商業用不動産をバリューアップする企画・開発・運営・管理・リーシング |
100.00 (100.00) |
役員の兼任あり。 |
|
TRNインベストメント・ マネジメント㈱ |
東京都港区 |
100 |
商業用不動産を対象とする投資機会の提供およびアセットマネジメント |
100.00 (100.00) |
役員の兼任あり。 |
|
TRN Capital Management㈱ |
東京都港区 |
100 |
店舗を軸とした事業領域での投資育成ビジネス |
100.00 (100.00) |
役員の兼任あり。 |
|
TRN Global Career㈱ |
東京都港区 |
10 |
有料職業紹介業務及び登録支援機関業務 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任あり。 |
|
㈱アニー |
東京都調布市 |
65 |
製菓・製パン業界の発展に貢献するＩT経営ソリューション |
100.00 |
役員の兼任あり。 債務保証あり。 |
|
㈱ファースト・メイト |
東京都江東区 |
20 |
パーティー・ケータリング什器備品レンタル |
100.00 |
役員の兼任あり。 資産貸与あり。 |
|
㈱鹿児島食品サービス |
東京都品川区 |
15 |
不動産の所有・管理・運用 |
100.00 |
不動産の賃借あり。 役員の兼任あり。 |
|
㈱アサヒＬ＆Ｃ |
兵庫県尼崎市 |
30 |
食材等の物流（加工、保管及び配送） |
100.00 |
物流業務の委託。 資産貸与あり。 役員の兼任あり。 |
|
稲葉ピーナツ㈱ (注)２、３ |
岐阜県岐阜市 |
30 |
落花生・ナッツ・豆菓子の製造販売 |
100.00 |
役員の兼任あり。 |
|
㈱谷貝食品 |
茨城県筑西市 |
48 |
木の実、ドライフルーツ、落花生等の卸販売 |
100.00 |
役員の兼任あり。 |
|
㈱アイファクトリー |
岐阜県岐阜市 |
10 |
食品、菓子、珍味類の販売 |
100.00 |
役員の兼任あり。 |
|
㈱ほっかほっか亭京滋地区本部 |
京都市下京区 |
30 |
弁当・惣菜の製造販売 |
92.92 |
― |
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 [又は被所有割合](％) |
関係内容 |
|
㈱ホソヤコーポレーション (注)２、３ |
千葉県佐倉市 |
130 |
焼売・餃子・春巻等の中華惣菜の製造・販売 |
100.00 |
役員の兼任あり。 |
|
Ｊリーフ㈱ (注)２ |
千葉県成田市 |
1,529 |
人工光型植物工場における野菜生産及び販売 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 [又は被所有割合](％) |
関係内容 |
|
（持分法適用関連会社） |
|||||
|
㈱アサヒ・トーヨー |
大阪市北区 |
100 |
精米加工 |
49.00 |
ほっかほっか亭精米加工委託。 役員の兼任あり。 |
|
㈱ほっかほっかフーヅ |
高知県高知市 |
15 |
弁当・惣菜の製造販売及び製造販売指導・食材提供 |
33.33 |
中食事業の商材取引等。 |
|
（その他の関係会社） |
|||||
|
㈱ライラック |
大阪市北区 |
10 |
不動産売買、仲介、賃貸、管理 |
［43.36］ |
役員の兼任あり。 |
（注）１．議決権の所有割合[又は被所有割合]の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
２．特定子会社であります。
３．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。当該会社の主要な損益情報等については下記の通りです。なお、㈱ほっかほっか亭総本部については「セグメント情報」に記載されている「中食事業」の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合が100分の90を超えるため主要な損益情報の記載を省略しております。
店舗流通ネット㈱については、売上高86億51百万円、経常利益６億円、当期純利益３億23百万円、純資産額126億59百万円、総資産額285億25百万円です。
稲葉ピーナツ㈱については、売上高96億33百万円、経常利益７億94百万円、当期純利益５億21百万円、純資産額49億93百万円、総資産額70億68百万円です。
㈱ホソヤコーポレーションについては、売上高72億77百万円、経常利益１億２百万円、当期純利益１百万円、純資産額14億98百万円、総資産額53億15百万円です。