(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社主
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山 野 功 子
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1941年９月１日生
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1971年７月
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株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)設立に参加、美容部長
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1982年１月
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株式会社ヤマノビューティメイト取締役
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1986年10月
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ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)開校、副校長
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1989年８月
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株式会社ヤマノビューティケミカル代表取締役
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1991年４月
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全日本エステ指導育成協会設立、副会長
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1995年８月
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株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)代表取締役社主(現任)
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1995年８月
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ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)校長
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1995年８月
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全日本エステ指導育成協会会長(現任)
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2005年４月
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ヤマノエステティック総合学院学長(現任)
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2013年11月
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山野愛子どろんこ美容株式会社代表取締役社主(現任)
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2016年９月
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株式会社ヤマノネットワーク代表取締役(現任)
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2017年３月
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株式会社すずのき取締役社主（現任）
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2017年４月
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当社執行役員社主
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2017年６月
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当社取締役社主(現任)
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2018年８月
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一般社団法人日本技術技能教育協会代表理事(現任)
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(注)４
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2,118
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
ＣＥＯ
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山 野 義 友
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1970年２月17日生
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2001年10月
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株式会社ヤマノリテーリングス取締役副社長
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2002年６月
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同社代表取締役社長
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2004年６月
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当社取締役
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2005年１月
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株式会社アールエフシー取締役
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2007年１月
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株式会社ヤマノ1909セイビング取締役
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2009年５月
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株式会社マイスタイル代表取締役社長
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2009年10月
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当社取締役副社長兼営業本部長
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2010年５月
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株式会社アールエフシー代表取締役社長
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2010年６月
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株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役社長
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2010年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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2012年３月
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ＨＭリテーリングス株式会社代表取締役社長
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2012年10月
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株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長
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2013年４月
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株式会社ら・たんす山野代表取締役社長
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2015年11月
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株式会社すずのき代表取締役会長(現任)
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2016年６月
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株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長
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2018年７月
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株式会社みうら代表取締役社長
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2018年８月
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ハートコア株式会社社外取締役
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2019年10月
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株式会社Ｌ.Ｂ.Ｇ代表取締役会長
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2020年３月
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株式会社マンツーマンアカデミー代表取締役会長(現任)
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2020年６月
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株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長（現任）
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2021年４月
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株式会社Ｌ.Ｂ.Ｇ（2022年10月に株式会社ヤマノプラスに商号変更）代表取締役会長兼社長
|
2022年５月
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東京ガイダンス株式会社代表取締役社長（現任）
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2022年６月
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株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰ代表取締役会長（現任）
|
2022年10月
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株式会社ヤマノプラス代表取締役社長（現任）
|
2023年11月
|
株式会社灯学舎代表取締役社長(現任)
|
2025年４月
|
株式会社薬師スタジオ代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジ代表取締役社長(現任)
|
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(注)４
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3,848
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
専務執行役員管理本部長
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岡 田 充 弘
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1959年２月３日生
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1983年７月
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当社入社
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2003年４月
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当社連結管理部長
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2011年６月
|
当社執行役員管理副本部長兼連結管理部長
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2012年４月
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当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長
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2013年６月
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当社取締役常務執行役員管理副本部長兼財務経理部長
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2014年４月
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ＨＭリテーリングス株式会社取締役
|
2014年６月
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株式会社ヤマノセイビング取締役(現任)
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2015年11月
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株式会社すずのき取締役(現任)
|
2016年11月
|
株式会社マイスタイル取締役
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2018年４月
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当社取締役常務執行役員管理副本部長
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2018年７月
|
株式会社みうら取締役
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2019年６月
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当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)
|
2019年10月
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株式会社Ｌ.Ｂ.Ｇ（2022年10月に株式会社ヤマノプラスに商号変更）取締役(現任)
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2020年３月
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株式会社マンツーマンアカデミー取締役(現任)
|
2022年５月
|
東京ガイダンス株式会社取締役（現任）
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2022年６月
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株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰ取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社灯学舎取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジ取締役(現任)
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|
(注)４
|
49
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取締役
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松 尾 茂
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1963年８月18日生
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
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1999年４月
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Fujitsu Thailand CO.,Ltd.出向(財務責任者)
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2004年９月
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富士通株式会社経理部担当部長
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2004年10月
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同社電子デバイス事業本部第二経理部長
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2008年３月
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富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向
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2011年１月
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富士通株式会社財務経理本部ディレクター
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2012年10月
|
同社財務経理本部シニアディレクター
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2014年７月
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日本電産株式会社（2023年４月にニデック株式会社に商号変更）入社ＣＦＯ戦略室部長
|
2014年10月
|
同社ＣＦＯ戦略室長
|
2015年５月
|
同社汎用モーター事業本部ＣＦＯ
|
2016年７月
|
同社ＧＭＳ事業部ＣＦＯ兼管理統括部長
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2017年３月
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株式会社ＳＨＩＦＴ入社 取締役副社長
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2017年10月
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ＳＨＩＦＴ Ｇlobal Ｐte. Ltd.
Ｄirector
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2020年６月
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当社取締役（現任）
|
2024年３月
|
Atlas Technologies株式会社社外取締役(現任)
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(注)４
|
―
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
公 文 裕 子
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1943年５月２日生
|
1992年４月
|
山野美容芸術短期大学美容芸術学科 学科長
|
2010年４月
|
山野美容芸術短期大学客員教授（現任）
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2010年６月
|
一般社団法人ウエルネスアカデミー理事（現任）
|
2012年３月
|
株式会社エックスワン取締役副社長
|
2013年７月
|
一般社団法人国際文化協会理事（現任）
|
2017年５月
|
株式会社エックスワン顧問
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
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取締役
|
成 島 由 美
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1970年１月３日生
|
1992年４月
|
株式会社福武書店（現株式会社ベネッセホールディングス・株式会社ベネッセコーポレーション)入社
|
2005年11月
|
株式会社ベネッセコーポレーション執行役員
|
2007年６月
|
株式会社東京個別指導学院取締役
|
2010年４月
|
株式会社ベネッセスタイルケア 取締役
|
2013年６月
|
株式会社アップ教育企画 取締役
|
2014年４月
|
株式会社ベネッセホールディングス執行役員家庭学習カンパニー長
|
2017年４月
|
学校法人 大妻学院 理事（現任）
|
2023年４月
|
株式会社ベネッセホールディングス常務執行役員
|
2023年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション取締役常務執行役員兼校外教育カンパニー長
|
2024年６月
|
株式会社東京教育研 鉄緑会 取締役
|
2024年12月
|
株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
田 中 博 明
|
1956年７月27日生
|
1978年４月
|
株式会社ムトウ(現株式会社スクロール)入社
|
2005年５月
|
株式会社ムトウヤマノ 第2販売部長
|
2008年10月
|
株式会社ヤマノプラザ ショッピングプラザ事業部長
|
2009年10月
|
当社ＤＳＭ事業本部副本部長
|
2019年７月
|
当社お客様相談室副室長(現任)
|
2024年４月
|
株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰ監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社すずのき監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社マンツーマンアカデミー監査役(現任)
|
2024年５月
|
東京ガイダンス株式会社監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社灯学舎監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ヤマノプラス監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ヤマノセイビング監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社薬師スタジオ監査役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
灰 原 芳 夫
|
1955年12月14日生
|
1982年２月
|
公認会計士第三次試験合格
|
1993年１月
|
灰原公認会計士事務所開設(現在に至る)
|
2008年６月
|
当社監査役(現任)
|
2014年６月
|
株式会社アミューズ社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
福 原 竜 一
|
1981年２月９日生
|
2009年12月
|
弁護士登録、都内法律事務所入所
|
2015年２月
|
虎ノ門カレッジ法律事務所 パートナー
|
2024年５月
|
虎ノ門カレッジ法律事務所 代表(現任)
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
6,019
|
(注) １ 取締役松尾茂及び公文裕子並びに成島由美は、社外取締役であります。
２ 監査役灰原芳夫及び福原竜一は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長ＣＥＯ山野義友は、取締役社主山野功子の次男であります。
４ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役（非常勤）松尾茂氏は、富士通株式会社において財務経理本部シニアディレクターを務め、日本電産株式会社においてはＣＦＯ兼管理統括部長を務められるなど、長年にわたり企業での要職を歴任し、財務会計及び管理部門の豊富な見識を有しております。また株式会社ＳＨＩＦＴにおいては取締役副社長を務めた経験もあることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、松尾茂氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（非常勤）である公文裕子氏は、ミス・インターナショナル日本代表(1967年)として選出されたことを契機に、国内外の複数の美容学校を経て美容師資格を取得した後、美容家として長年企業で美容指導や商品開発などに携わる一方で山野美容芸術短期大学の開学から携わるほか、各大学で美容芸術・美容福祉分野の教育にもあたられてきました。「美と健康」をテーマにメディアで活動される傍ら、美容関連企業の株式会社エックスワンでは取締役副社長を務め、ミス・インターナショナルを運営する一般社団法人国際文化協会や一般財団法人ウエルネスアカデミーでは理事を務めていることから、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、公文裕子氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（非常勤）である成島由美氏は、株式会社ベネッセコーポレーションにおいて、取締役常務執行役員兼校外教育カンパニー長を務め、学校法人大妻学院の理事や大妻中学高等学校の校長を務められるなど、長年にわたり企業での要職を歴任し、教育部門の豊富な見識を有しております。またグループ会社の取締役を務めた経験もあることから、幅広い知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していたけるものと判断しております。当社と、成島由美氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所の代表、株式会社アミューズの監査役を務めており、公認会計士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。なお当社と、灰原芳夫氏、灰原公認会計士事務所及び株式会社アミューズとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である福原竜一氏は、虎ノ門カレッジ法律事務所の代表を務めており、弁護士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、福原竜一氏及び虎ノ門カレッジ法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役は３名で構成し、社外監査役を２名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。
監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。
当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月１回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
