代表者
略歴
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1994年４月 |
日興證券株式会社 (現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社 |
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2001年２月 |
松井証券株式会社入社 |
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2004年３月 |
同社社長室広報ＩＲ担当部長 |
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2007年４月 |
同社事業開発部長 |
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2009年６月 |
同社取締役就任 |
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2014年10月 |
渡邊将志オフィス株式会社設立代表取締役社長就任(現任) |
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2021年６月 |
当社取締役就任 |
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2022年３月 |
株式会社エブコ社外取締役就任 |
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2023年４月 |
法政大学大学院 イノベーション・マネジメント 研究科(ＭＢＡ)兼任講師(現任) |
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2025年７月 |
当社代表取締役社長営業サポート本部長就任(現任) |
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2025年11月 |
ニチリョクライフケア株式会社代表取締役（現任） |
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2026年２月 |
株式会社京橋アートレジデンス社外取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
篠田 丈 |
1961年８月１日生 |
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(注)３ |
59,018 |
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代表取締役社長 営業サポート本部長 |
渡邊 将志 |
1971年１月21日生 |
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(注)３ |
42,278 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 経営統括本部長 |
服部 聡昌 |
1963年８月29日生 |
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(注)３ |
2,489 |
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取締役 |
尾上 正幸 |
1959年８月18日生 |
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(注)３ |
29,497 |
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取締役 |
白石 哲 |
1965年９月９日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
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(注)３ |
29,497 |
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取締役 |
勝又 夕紀 |
1953年11月５日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
藪田 晃彰 |
1972年９月22日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
三宅 哲夫 |
1962年７月12日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
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(注)３ |
11,784 |
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監査役 |
野口 和弘 |
1957年６月６日生 |
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(注)３ |
5,880 |
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監査役 |
砂田 有史 |
1977年４月８日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
180,443 |
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（注）１．取締役古内耕太郎、勝又夕紀、薮田晃彰及び三宅哲夫は社外取締役であります。
２．監査役野口和弘及び砂田有史は社外監査役であります。
３．当社は、2026年6月29日開催の定時株主総会において、2026年8月１日付で監査等委員会設置会社に移行するこ
とが承認されたため、全役員の任期は、2026年7月31日までとなりす。
４．所有株式数は、ニチリョク役員持株会における本人の持分を含めております。なお、ニチリョク役員持株会による2026年６月１日以降の株式取得に伴う本人の持分は含めておりません。
５．2026年6月29日開催の定時株主総会において、2026年8月１日付で監査等委員会設置会社に移行後の役員は、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）に篠田丈氏、渡邊将志氏、三宅哲夫氏及び白石哲氏、監査等委員で
ある取締役に、古内耕太郎氏、藪田晃彰氏、野口和弘氏及び砂田有史氏が選任されました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名、社外補欠監査役は１名であります。
社外取締役には主に当社の経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主に当社の経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社ＣＥＯキッズアカデミーの取締役、株式会社花田工務店の社外取締役及び学校法人茂来学園の監事を兼務しており、各兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外取締役勝又夕紀氏は、雑誌等の企画プロデュースや文化人マネジメント分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に当社事業のマーケティングについて専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外取締役薮田晃彰氏は、長年に亘る企業経営者としての豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして経営全般について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等を行うと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、御前崎船主事業協同組合理事、住吉漁業株式会社取締役相談役及び南洋水産株式会社取締役相談役を兼務しており、各兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外取締役三宅哲夫氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有しており、当社の持続的成長に向け、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの取締役であります。
当社は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社は当社の親会社であります。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主に当社の監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外取締役を兼務しており、同兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役砂田有史氏は、弁護士として、主に法的面において当社のコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社取締役及びAIフュージョンキャピタルグループ株式会社社外取締役を兼務しており、同兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外補欠監査役鈴木邦彦氏は、各部門において専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の補欠社外監査役としてその職務を適切に遂行しております。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社サイヒューズ社外取締役、株式会社セルファイバ社外監査役及び株式会社メディネットエグゼクティブフェローを兼務しており、同兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、１名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は４名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
21 |
33 |
22 |
26 |
4,592 |
4,695 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
41 |
12,679 |
1,386 |
14,289 |
330 |
145,159 |
173,884 |
5,105 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.02 |
7.29 |
0.79 |
8.21 |
0.18 |
83.48 |
100 |
－ |
（注）自己株式9,665株は、「個人その他」に96単元、「単元未満株式の状況」に65株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
関連会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（親会社） |
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|
バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合 |
東京都港区 |
－ |
有価証券の取得等 |
被所有 40.4 |
役員の兼任等…無し |
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株式会社アリスタゴラ・ アドバイザーズ |
東京都港区 |
64 |
投資ファンドの運営 |
被所有 40.4 |
役員の兼任等…有 |
(注) １．バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、株式貸借契約に基づく貸株取引を行っておりましたが、同契約において議決権行使に関する指図権が貸出者である同組合に留保されていました。このため、貸株の対象となっている株式についても実質的な議決権を保有しているものとし、かかる貸株の対象となっている株式を含めた議決権の被所有割合を記載しております。なお、貸株の対象となっていた株式を除いた場合の議決権の被所有割合は34.6%です。
２．株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズは、バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合及びその無限責 任組合員であるため、当社株式を合算対象として40.4％を所有しております。