社長・役員
略歴
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 2025年11月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
(注) 1．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2．松田道春氏、荒川隆氏及び江口真理恵氏は、社外取締役であります。
3．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
ロ 2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案 (決議事項) として、「取締役 (監査等委員である取締役を除く) 3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容 (役職等) を含めて記載しています。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
(注) 1．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2．松田道春氏、荒川隆氏及び江口真理恵氏は、社外取締役であります。
3．2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役松田道春氏は、公認会計士としての専門知識及び豊富な経験を有しております。
社外取締役荒川隆氏は、農林水産省の要職を歴任された豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役江口真理恵氏は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しております。
当社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、松田道春氏、荒川隆氏及び江口真理恵氏を選任しております。
当社は、高い独立性および専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
2025年8月31日現在
(注) 1．自己株式2,586,700株は「個人その他」に25,867単元(2,586,700株)を含めて記載しております。
2．上記の「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ6単元(600株)及び98株含まれております。
3．「金融機関」には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有している当社株式5,812単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
関係会社
4 【関係会社の状況】
連結子会社
(注) 1．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2．SAIZERIYA AUSTRALIA PTY.LTD.、上海薩莉亜餐飲有限公司、広州薩莉亜餐飲有限公司、台湾薩莉亜餐飲股份有限公司、北京薩莉亜餐飲管理有限公司及び広州薩莉亜食品有限公司は、特定子会社に該当しております。
3．VIETNAM SAIZERIYA CO.,LTD.、広東省薩莉亜餐飲管理有限公司、武漢薩莉亜餐飲有限公司及びSAIZERIYA AUSTRALIA RISTORANTE PTY LTDは、当連結会計年度において新たに設立したことにより、当連結会計年度より連結子会社に含めております。武漢薩莉亜餐飲有限公司及びSAIZERIYA AUSTRALIA RISTORANTE PTY LTDの資本金につきましては、2025年8月31日現在の払込済資本金はございません。
4．武漢薩莉亜餐飲有限公司の提出日現在の資本金は、2025年9月に払込を実施しており、296百万円(2百万USD)であります。