（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
（2025年６月20日現在）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
執行役員
（CEO）
|
藤澤 義麿
|
1942年10月８日生
|
1965年４月
|
日本レミントン・ユニバック㈱入社
|
1985年４月
|
当社 入社
|
1985年９月
|
当社 取締役
|
1988年６月
|
当社 常務取締役
|
1992年３月
|
当社 専務取締役
|
1999年６月
|
当社 代表取締役専務
|
2000年４月
|
当社 代表取締役社長
|
2001年10月
|
㈱アルゴシステムサポート代表取締役社長
|
2002年12月
|
㈱アルゴビジネスサービス代表取締役社長
|
2004年12月
|
㈱PLMジャパン代表取締役会長
|
2006年７月
|
㈱HPCソリューションズ代表取締役会長
（現任）
|
2007年６月
|
当社 代表取締役会長（CEO）（現任）
|
2008年９月
|
㈱ヒューリンクス代表取締役会長兼社長
（現任）
|
2011年３月
|
㈱ISS北海道代表取締役社長
|
2012年６月
|
㈱アルゴビジネスサービス代表取締役会長
|
2014年10月
|
㈱AIS北海道代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
㈱アルゴビジネスサービス代表取締役会長兼社長（現任）
|
2016年４月
|
㈱CAD SOLUTIONS代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
㈱システムプラネット代表取締役会長
（現任）
|
2022年７月
|
㈱アドバンストテクノロジー代表取締役
会長（現任）
|
2023年６月
|
㈱テックスイートジャパン代表取締役会長（現任）
|
|
（注２）
|
589
|
代表取締役
社長
執行役員
（COO）
|
尾崎 宗視
|
1965年３月25日生
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2002年１月
|
当社 出向
|
2005年４月
|
当社 入社
|
2010年４月
|
当社 執行役員
|
2013年６月
|
当社 取締役執行役員
|
2014年４月
|
当社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
当社 取締役社長執行役員
|
2015年６月
|
当社 代表取締役社長執行役員（COO）
（現任）
|
2024年１月
|
㈱ワイドソフトデザイン代表取締役会長
（現任）
|
|
（注２）
|
22
|
取締役
専務
執行役員
管理本部長
|
長谷部 邦雄
|
1959年４月24日生
|
1984年４月
|
伯東㈱ 入社
|
2006年10月
|
伯東インフォメーションテクノロジー㈱ 転籍
|
2008年６月
|
同社 取締役
|
2010年５月
|
当社 入社
|
2010年８月
|
㈱ヒューリンクス 転籍
|
2011年４月
|
同社 取締役
|
2014年４月
|
当社 執行役員
|
2015年６月
|
当社 取締役執行役員
|
2016年６月
|
当社 取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
当社 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注２）
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
常務
執行役員
技術本部長
|
石川 清志
|
1962年４月24日生
|
1986年６月
|
当社 入社
|
1999年６月
|
当社 執行役員
|
2005年６月
|
当社 取締役執行役員
|
2014年４月
|
当社 取締役常務執行役員（現任）
|
2017年10月
|
㈱システムプラネット代表取締役社長
（現任）
|
|
（注２）
|
18
|
取締役
|
藤井 孝藏
|
1951年10月17日生
|
1980年７月
|
日本学術振興会 奨励研究員
|
1981年10月
|
NASA Ames研究所 National Research Council研究員
|
1984年１月
|
東京大学工学部航空学科 助手
|
1985年４月
|
科学技術庁 航空宇宙技術研究所 研究官
|
1987年７月
|
同 主任研究官
|
1988年３月
|
文部省 宇宙科学研究所 助教授
|
1997年７月
|
同 教授
|
2003年10月
|
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所教授
|
2015年４月
|
東京理科大学工学部 教授
|
2017年６月
|
当社 監査役
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
東京理科大学工学部 客員教授（現任）
|
|
（注２）
|
－
|
取締役
|
郷 みさき
|
1963年3月22日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2003年１月
|
同社 東日本パートナー営業部長
|
2007年１月
|
同社 ドットコムマーケティング担当部長
|
2011年１月
|
同社 システム製品マーケティング担当部長
|
2012年７月
|
同社 エンタープライズマーケティング
担当部長
|
2016年１月
|
同社 理事 マーケティングお客様プログラム
担当
|
2023年４月
|
㈱ケイ・エヌ・ティー 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注２）
|
－
|
取締役
常勤
監査等委員
|
中村 隆夫
|
1951年６月27日生
|
1974年４月
|
小野田セメント㈱ 入社
|
1977年10月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2003年６月
|
ニイウス㈱ 入社
|
2005年１月
|
当社 入社
|
2005年４月
|
当社 執行役員管理部長
|
2009年６月
|
当社 監査役
|
2023年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
取締役
監査等委員
|
楢林 知樹
|
1956年８月31日生
|
1979年４月
|
日本ユニバック㈱ 入社
|
1984年７月
|
キヤノン販売㈱ 入社
|
2005年１月
|
同社 ITサービス販売推進本部長
|
2008年１月
|
キヤノンシステムソリューションズ㈱出向
第２ソリューション推進センター長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 プロダクトソリューション
事業本部長
|
2013年４月
|
同社 取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役上席執行役員
|
2016年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱ 転籍 常勤監査役
|
2020年４月
|
キヤノンシステムアンドサポート㈱ 転籍
取締役
|
2020年９月
|
同社 取締役 退任
|
2021年２月
|
㈱ディ－・ディ－・エス 内部監査室長
|
2021年６月
|
当社 監査役
|
2023年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
監査等委員
|
有岡 宏
|
1959年5月13日生
|
1982年４月
|
自治省 入省
|
2000年４月
|
香川県 総務部長
|
2003年１月
|
長崎県 総務部長
|
2006年４月
|
広島県 副知事
|
2013年６月
|
厚生労働省 大臣官房審議官
|
2016年６月
|
地方公務員災害補償基金 理事長
|
2017年７月
|
総務省 自治大学校長
|
2018年12月
|
富士通㈱ シニアアドバイザー
|
2021年８月
|
一般財団法人地域創造 常務理事
|
2022年６月
|
当社 取締役
|
2023年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
2023年７月
|
一般財団法人地方債協会 理事長（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
取締役
監査等委員
|
井戸 理恵子
|
1964年７月29日生
|
1987年４月
|
㈱リクルート・フロムエー 入社
|
1995年４月
|
㈱計算流体力学研究所 入社
|
2006年４月
|
多摩美術大学美術学部 非常勤講師（現任）
|
2014年12月
|
ゆきすきのくに合同会社 代表社員（現任） アトモスフィア・デザイン合同会社
代表社員（現任）
|
2017年６月
|
当社 取締役
|
2025年６月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
計
|
640
|
（注）１ 取締役藤井孝藏、郷みさき、楢林知樹、有岡宏及び井戸理恵子は、社外取締役であります。
２ 取締役藤澤義麿、尾崎宗視、長谷部邦雄、石川清志、藤井孝藏及び郷みさきの任期は、2025年６月19日定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）中村隆夫、楢林知樹、有岡宏及び井戸理恵子の任期は、2025年６月19日定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、1999年６月以降、取締役会の経営判断の迅速化と活性化を図ると共に、事業の運営を円滑化するために執行役員制度を導入しております。執行役員数は18名であり、上記の表に執行役員として記載の４名の他、経営企画統括部長、技術管理統括本部長、ハイテクシステム統括本部長、西日本営業統括本部長、製造システム統括本部長、産業システム統括部長、SI統括本部長、PLMビジネス統括本部長、中部営業統括本部長、中部・西日本PLM統括本部長、経理統括部長、管理統括部長、ビジネス推進統括本部長、宇都宮事業所長の14名で構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役藤井孝藏は、過去に宇宙航空研究開発機構に在籍し、現在は東京理科大学工学部客員教授でありますが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役郷みさきは、過去に日本アイ・ビー・エム㈱に在籍し、現在は㈱ケイ・エヌ・ティー代表取締役でありますが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役楢林知樹は、過去にキヤノングループ会社及び㈱ディー・ディー・エスにおいて業務執行者、取締役、監査役として勤務しておりましたが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役有岡宏は、総務省、厚生労働省及び富士通㈱に在籍し、また、一般財団法人地域創造常務理事に就任しており、現在は一般社団法人地方債協会会長でありますが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役井戸理恵子は、多摩美術大学美術学部非常勤講師、また、ゆきすきのくに合同会社及びアトモスフィア・デザイン合同会社代表社員でありますが、何れも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的視点で、各々の会社経営、財務、業界に係わる知識・経験を活かした適時適切な発言・助言を行っております。独立性につきましては、当社と人的・資本・取引関係が無いことが望ましいと考えておりますが、当社の業容を良く理解していることも重要視しており、この観点から取引関係のある会社の出身者を招聘することもあります。この際には、当該取引先等退職後、相当年数を経過し、出身会社の意向による影響がないことを十分確認することとしております。
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、現在取締役10名の内５名を社外取締役としており、その全てを独立役員に選定しております。現行の選任状況が、当社の規模から見て、迅速な意思決定が可能でかつ外部からの経営監視機能が十分発揮できる体制と考えております。
監査等委員でない社外取締役２名は、当社経営陣から独立した客観的視点で、学識経験者や会社役員としての豊富な知識と経験を活かし、取締役会の議案・審議等につき適時適切な発言・助言を行っております。
監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会で策定した監査計画に基づき、各監査等委員の業務分担を定めて取締役の業務執行状況を監査しております。また、内部監査室及び内部統制室とは常に密接な連携をとり、活発な意見交換、改善提言を行うとともに、会計監査人から、四半期毎または随時に監査結果の報告を受け、意見交換等を行っております。
