社長・役員
略歴
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1990年４月 |
国際証券株式会社（現：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 |
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〃12月 |
株式会社東邦フーズサービス設立 代表取締役社長 |
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2003年12月 |
オレガ株式会社代表取締役社長 |
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2008年６月 |
株式会社コネクトテクノロジーズ（現：株式会社ジー・スリーホールディングス）入社 |
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2010年11月 |
同社取締役 |
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2012年11月 |
同社代表取締役社長 |
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2020年２月 |
当社入社企画管理本部長 |
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2020年６月 |
株式会社カーチス取締役（現任） |
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〃 |
当社取締役兼執行役 |
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2021年６月 |
株式会社アガスタ取締役 |
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〃 |
株式会社タカトク取締役（現任） |
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〃 |
当社取締役兼常務執行役 |
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2021年11月 |
株式会社アガスタ代表取締役常務 |
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〃 |
当社取締役兼代表執行役常務 |
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2022年２月 |
株式会社アガスタ代表取締役社長（現任） |
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〃 2023年10月
2023年11月 |
当社取締役兼代表執行役社長（現任） 株式会社カーチスロジテック代表取締役社長（現任） 株式会社レダグループホールディングス取締役（現任） |
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2024年10月 |
新興自動車株式会社代表取締役社長 |
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2025年６月
〃 |
株式会社カーチスキャピタルマネージメント監査役（現任） 新興自動車株式会社取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
ａ 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
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（注）３ |
811,800 |
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取締役 |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
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（注）３ |
18,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 雄太 |
1973年５月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
平野 忠邦 |
1942年８月20日生 |
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（注）３ |
7,500 |
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取締役 |
内田 輝紀 |
1941年２月28日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
笠井 学 |
1949年３月１日生 |
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（注）３ |
5,000 |
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計 |
842,500 |
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（注）１ 内田輝紀氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。
２ 当社の委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 内田輝紀 委員 笠井学 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 笠井学 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 内田輝紀 委員 笠井学
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ｂ 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表執行役 (会長） |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
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（注） |
811,800 |
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代表執行役 (社長) |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
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（注） |
18,200 |
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執行役 |
渡邊 雄太 |
1973年５月17日生 |
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（注） |
－ |
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執行役 |
大河内 良平 |
1980年８月15日生 |
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（注） |
－ |
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計 |
830,000 |
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(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 社外役員の状況
ａ 員数及び利害関係
当社は、２名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 笠井学氏は、2018年７月から2020年６月まで当社と顧問契約を締結し、当社の経営会議等における助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議に当たり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。
内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）及び株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわたる高い見識を有しており、当社の経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ｃ 当社からの独立性
社外取締役である内田輝紀氏及び笠井学氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である内田輝紀氏及び笠井学氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。
また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
3 |
16 |
43 |
11 |
30 |
4,851 |
4,954 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
2,897 |
4,871 |
124,763 |
9,085 |
241 |
97,641 |
239,498 |
156,209 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
1.21 |
2.03 |
52.10 |
3.79 |
0.10 |
40.77 |
100 |
－ |
（注）１ 自己株式3,376,583株は「個人その他」に33,765単元及び、「単元未満株式の状況」に83株含まれております。
２ 上記「その他法人」には証券保管振替機構名義の株式が56単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(１）親会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の被所有割合 （％） |
関係内容 |
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株式会社レダグループホールディングス |
東京都千代田区 |
100,000 |
有価証券の保有 及び管理 経営コンサルタント |
58.9 （3.9） |
役員の兼務あり |
（注）議決権の被所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合の内数であります。
(２）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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株式会社カーチス（注）１、３ |
東京都千代田区 |
100,000 |
自動車流通事業 |
100.0 |
特定子会社 役員の兼務あり |
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株式会社タカトク |
東京都江戸川区 |
93,400 |
自動車用品及び |
94.9 |
自動車部品の仕入 役員の兼務あり |
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株式会社アガスタ（注）２ |
東京都千代田区 |
100,000 |
中古車輸出事業 |
66.7 |
自動車輸出 役員の兼務あり |
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株式会社カーチスロジテック |
東京都千代田区 |
10,000 |
リースバック関連事業 |
100.0 |
役員の兼務あり |
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新興自動車株式会社（注）４ |
千葉市稲毛区 |
100,000 |
乗用車の整備（車検 整備・一般整備）、 販売、レンタル |
100.0 |
役員の兼務あり |
（注）１ 株式会社カーチスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
15,663,615千円 |
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(2）経常損失（△） |
△240,641千円 |
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(3）当期純損失（△） |
△251,417千円 |
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(4）純資産額 |
2,004,113千円 |
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(5）総資産額 |
3,434,667千円 |
２ 株式会社アガスタについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
4,079,802千円 |
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(2）経常利益 |
86,813千円 |
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(3）当期純利益 |
86,523千円 |
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(4）純資産額 |
721,851千円 |
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(5）総資産額 |
1,262,014千円 |
３ 特定子会社に該当しております。
４ 当連結会計年度において、新興自動車株式会社の全株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
(３）持分法適用の関連会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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青島新馳汽車有限公司 |
中華人民共和国 青島市 |
100,000 |
中古車及び関連部品の輸出 |
33.3 |
役員の兼務あり |