社長・役員
略歴
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1990年４月 |
国際証券株式会社（現：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 |
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〃12月 |
株式会社東邦フーズサービス設立 代表取締役社長 |
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2003年12月 |
オレガ株式会社代表取締役社長 |
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2008年６月 |
株式会社コネクトテクノロジーズ（現：株式会社ジー・スリーホールディングス）入社 |
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2010年11月 |
同社取締役 |
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2012年11月 |
同社代表取締役社長 |
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2020年２月 |
当社入社企画管理本部長 |
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2020年６月 |
株式会社カーチス取締役（現任） |
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〃 |
当社取締役兼執行役 |
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2021年６月 |
株式会社アガスタ取締役 |
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〃 |
株式会社タカトク取締役（現任） |
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〃 |
当社取締役兼常務執行役 |
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2021年11月 |
株式会社アガスタ代表取締役常務 |
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〃 |
当社取締役兼代表執行役常務 |
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2022年２月 |
株式会社アガスタ代表取締役社長（現任） |
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〃 2023年10月
2023年11月 |
当社取締役兼代表執行役社長（現任） 株式会社カーチスロジテック代表取締役社長（現任） 株式会社レダグループホールディングス取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
14 |
41 |
15 |
17 |
4,799 |
4,890 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
6,728 |
2,424 |
130,367 |
9,524 |
1,033 |
89,373 |
239,449 |
161,109 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
2.81 |
1.01 |
54.44 |
3.98 |
0.43 |
37.32 |
100 |
－ |
（注）１ 自己株式3,375,909株は「個人その他」に33,759単元及び、「単元未満株式の状況」に９株含まれております。
２ 上記「その他法人」には証券保管振替機構名義の株式が56単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
ａ 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
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（注）３ |
789,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注）３ |
14,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 忠邦 |
1942年８月20日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 輝紀 |
1941年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長尾 和彦 |
1952年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠井 学 |
1949年３月１日生 |
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（注）３ |
5,000 |
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計 |
816,100 |
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（注）１ 内田輝紀氏、長尾和彦氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。
２ 当社の委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 内田輝紀 委員 笠井学 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 笠井学 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 内田輝紀 委員 長尾和彦
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ｂ 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表執行役 (会長） |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
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（注） |
789,200 |
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代表執行役 (社長) |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
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（注） |
14,400 |
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執行役 |
山田 貴宏 |
1972年２月14日生 |
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（注） |
－ |
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執行役 |
大河内 良平 |
1980年８月15日生 |
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（注） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
803,600 |
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(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 社外役員の状況
ａ 員数及び利害関係
当社は、３名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 長尾和彦氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 笠井学氏は、2018年7月から2020年６月まで当社と顧問契約を締結し、当社の経営会議等における助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。
内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）及び株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
長尾和彦氏は、大蔵省（現：財務省）及び金融庁証券取引等監視委員会事務局長を務めるなど金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、当社の経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわたる高い見識を有しており、当社の経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ｃ 当社からの独立性
３名の社外取締役のうち、内田輝紀氏及び長尾和彦氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である内田輝紀氏及び長尾和彦氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。
また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
関係会社
４【関係会社の状況】
(１）親会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の被所有割合 （％） |
関係内容 |
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株式会社レダグループホールディングス |
東京都千代田区 |
100,000 |
有価証券の保有 及び管理 経営コンサルタント |
58.3 （3.8） |
役員の兼務あり |
（注）１ 議決権の被所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合の内数であります。
２ 2023年６月14日付で、株式会社レダグループホールディングスは、公開買付けにより、新たに当社の親会社に該当することとなりました。
(２）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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株式会社カーチス（注）１、３ |
東京都千代田区 |
100,000 |
自動車流通事業 |
100.0 |
特定子会社 役員の兼務あり |
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株式会社タカトク |
東京都江戸川区 |
93,400 |
自動車用品及び |
94.9 |
自動車部品の仕入 役員の兼務あり |
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株式会社アガスタ（注）２ |
東京都千代田区 |
100,000 |
中古車輸出事業 |
66.7 |
自動車輸出 役員の兼務あり |
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株式会社カーチスロジテック （注）４ |
東京都千代田区 |
10,000 |
リースバック関連事業 |
100.0 |
役員の兼務あり |
（注）１ 株式会社カーチスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
15,739,072千円 |
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|
(2）経常利益 |
27,114千円 |
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(3）当期純利益 |
△5,897千円 |
|
|
(4）純資産額 |
2,255,531千円 |
|
|
(5）総資産額 |
3,634,562千円 |
２ 株式会社アガスタについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
3,280,251千円 |
|
|
(2）経常利益 |
120,966千円 |
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(3）当期純利益 |
120,676千円 |
|
|
(4）純資産額 |
635,328千円 |
|
|
(5）総資産額 |
1,663,951千円 |
３ 特定子会社に該当しております。
４ 当連結会計年度において、株式会社カーチスロジテックを新たに設立したため、連結の範囲に含めております。
(３）持分法適用の関連会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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青島新馳汽車有限公司 |
中華人民共和国 青島市 |
100,000 |
中古車及び関連部品の輸出 |
33.3 |
役員の兼務あり |
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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1987年12月 |
株式会社エイジーエイとして東京都葛飾区に設立、中古車仕入、販売業を開始。 |
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1988年７月 |
事業拡大のため、商号を株式会社オートガーデンアソシエーションに変更。 |
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1992年４月 |
本社を千葉県市川市に移転。 |
|
1993年12月 |
商号を株式会社ジャックに変更。 |
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1994年１月 |
本社を東京都中央区に移転。 |
|
1994年４月 |
本社内にテレマーケティングセンターを設置し、電話による顧客情報の収集及び営業活動の支援開始。 |
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1996年２月 |
大阪市西区に大阪本部を新設。 |
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1996年３月 |
有限会社日本中古車査定センターより、「日本中古車査定センター」の商標を買取り、中古車仕入部門を強化。 |
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1996年９月 |
日本エーエム株式会社の株式1,648,000株（発行済株式の50.86％）を取得。 |
|
1997年４月 |
株式の額面金額を１株50,000円から１株500円に変更するため形式上の存続会社藤博株式会社（東京都中央区所在）と４月１日を合併期日として合併。 |
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〃 |
日本エーエム株式会社の第三者割当株式500,000株を取得（発行済株式の57.43％を保有）。 |
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1999年２月 |
店頭登録銘柄として日本証券業協会に株式を登録。 |
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1999年11月 |
東京証券取引所第二部に上場。 |
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2000年２月 |
子会社として株式会社ジャックリアルエステートを設立。 |
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2000年９月 |
商号をジャック・ホールディングス株式会社に変更。 |
|
〃 |
子会社、日本エーエム株式会社の商号を株式会社デジ・ネットに変更。 |
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2000年10月 |
本社を東京都新宿区に移転。 |
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2001年１月 |
子会社、株式会社デジ・ネットと１：0.25の比率で合併し、資本金14,470,425千円、発行済株式総数13,578,500株となる。 |
|
2005年９月 |
株式会社ライブドアが、当社株式112,754,000株を取得、加えて伊藤忠エネクス株式会社より当社株式7,599,600株を譲受け、その結果発行済株式の51.00％を取得し当社親会社となる。 |
|
2006年１月 |
商号を株式会社ライブドアオートに変更。 |
|
2006年３月 |
子会社、株式会社ジャックリアルエステートを吸収合併。 |
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2006年８月 |
商号を株式会社カーチスに変更。 |
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2007年１月 |
株式会社ソリッドアコースティックスが、当社株式120,353,700株を取得、その結果発行済株式の51.00％を取得し当社親会社となる。 |
|
2007年２月 |
株式会社ソリッドアコースティックスが、当社株式13,987,800株を取得、その結果発行済株式の56.93％を保有。 |
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2007年４月 |
本社を東京都港区に移転、商号を株式会社ソリッドグループホールディングスに変更。 |
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2007年７月 |
株式会社レジラの株式28,510株を取得、100％子会社化。 |
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2007年10月 |
株式会社ソリッドアコースティックスの当社株式の保有数が115,028,800株(議決権比率48.74％)になったことで、当社の「親会社」から「その他の関係会社」となる。 |
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2007年11月 |
株式会社ソリッドアコースティックスの株式66,360株(100％)を、株式会社KG ホールディングスがQ`on Limited に譲渡したことで、当社の「親会社等の主要株主である筆頭株主」が異動。 |
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2007年12月 |
株式会社ケン・エンタープライズが、公開買付により当社株式114,409,200株を取得、議決権割合48.48％を保有する当社の「その他の関係会社」及び主要株主となる。 |
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〃 |
株式会社ケン・エンタープライズが、当社株式3,700,000株を追加取得、議決権割合50.05％を保有する当社の親会社となる。 |
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2008年６月 |
株式会社ケン・エンタープライズの会社分割（新設分割）により、株式会社ガルガンチュア・アセット・マネジメントが当社の親会社となる。 |
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2008年８月 |
商号を株式会社カーチスに変更。 |
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〃 |
子会社、株式会社レジラの商号を株式会社日本中古車査定センターに変更。 |
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2008年９月 |
本社を東京都中央区に移転。 |
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2008年11月 |
株式会社ガルガンチュア・アセット・マネジメントと株式会社ＭＡＧねっとの合併（吸収合併）により、株式会社ＭＡＧねっとが当社の親会社となる。 |
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2008年12月
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純粋持株体制へと移行し、商号を株式会社カーチスホールディングスに変更。新設分割により、子会社、株式会社カーチスを設立。 |
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2009年１月 |
株式会社Ｔ・ＺＯＮＥコールセンターの株式1,300株を取得、100％子会社化。 |
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年月 |
概要 |
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2009年２月 |
日本振興銀行株式会社が、当社株式118,100,000株を取得、議決権割合50.13％を保有する当社の親会社となる。 |
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2009年４月 |
子会社、株式会社Ｔ・ＺＯＮＥコールセンターの商号を株式会社カーチスコールセンターに変更。 |
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2009年５月 〃 |
株式会社カーチスリンクを設立。 株式会社タカトクの第三者割当増資を引受け、株式1,700株（発行済株式の51.05％）を取得、子会社化。 |
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2009年６月 |
親会社の日本振興銀行株式会社がその他の関係会社及び主要株主となる。 |
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〃 |
本社を東京都千代田区に移転。 |
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2010年１月 |
日本振興銀行株式会社がレスポワール投資事業有限責任組合に当社株式を譲渡したことにより、その他の関係会社及び主要株主が異動。 |
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2010年２月 |
委員会設置会社に移行。本社を東京都墨田区に移転。 |
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2011年10月 |
株式会社タカトクの株式1,460株を追加取得したことにより、発行済株式数の94.89％を保有。 |
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2011年12月 |
本社を東京都台東区に移転。 |
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2012年９月 |
ＫＡＢホールディングス合同会社が、当社株式56,749,700株を取得し、議決権割合24.05％を保有する当社のその他の関係会社及び主要株主となる。 |
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2013年２月 |
株式会社カーチスを存続会社とし、株式会社カーチス倶楽部を消滅会社とする吸収合併を実施。 |
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2013年８月 |
ＣＩ（コーポレート・アイデンティティ）を刷新し、新コンセプトでの店舗展開を開始。 |
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2014年４月 |
株式会社アーバンの第三者割当増資を100％減資ののち全株式を引受け、完全子会社化。商号をカーチス九州販売に変更。 |
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2014年７月 |
株式会社アガスタの株式3,000株（発行済株式の50.00％）を取得し、持分法適用関連会社化。 |
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2014年11月 |
株式会社アガスタの第三者割当増資を引受け、保有株式が6,001株（発行済株式の66.67％）となり、連結子会社化。 |
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2015年12月 |
ＫＡＢホールディングス株式会社（現：株式会社レダグループホールディングス）がＫＡＢホールディングス合同会社を吸収合併し、当社のその他の関係会社及び主要株主となる。 |
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2016年２月 |
本社を東京都千代田区に移転。 |
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2016年４月 |
株式会社カーチスを存続会社とし、株式会社カーチスコールセンターを消滅会社とする吸収合併を実施。 |
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2018年４月 |
株式会社カーチスを存続会社とし、株式会社カーチス九州販売を消滅会社とする吸収合併を実施。 |
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2020年１月 |
青島新華錦汽車貿易有限公司との合弁会社である青島新馳汽車有限公司を設立(出資比率33.34％)。 |
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2022年３月 |
貸借銘柄に選定される。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所スタンダード市場に移行。 |
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2023年６月 |
株式会社レダグループホールディングスが公開買付により当社株式3,111,500株を取得し、議決権割合54.99％を保有する当社の親会社となる。 |
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2023年10月 |
子会社として株式会社カーチスロジテックを設立 |