(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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藤原 克治
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1969年12月27日生
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1993年４月
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㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
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2001年１月
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当社入社
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2007年３月
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㈱アイ・カフェ(現当社)管理部長
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2011年７月
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当社経営企画本部経営企画部副部長
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2012年３月
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当社管理本部経理部長
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2013年４月
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当社経理部長兼人事部長
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2014年５月
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当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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2015年３月
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当社取締役経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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2015年３月
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インターピア㈱取締役
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2015年11月
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㈱モ・ジール(現当社)取締役
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2016年３月
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当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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2016年７月
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当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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2017年３月
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当社取締役管理本部長兼経理管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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2017年５月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)３
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820,277
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取締役副社長兼
社長室長兼
チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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近藤 武男
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1961年１月17日生
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1983年４月
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東京海上火災保険㈱入社
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2006年７月
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東京海上日動火災保険㈱（合併）岡山支店次長
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2008年７月
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同社総務部部長兼経営企画部参与
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2009年７月
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同社総務部部長
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2010年10月
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同社DC年金事業推進部部長兼企画グループリーダー
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2012年７月
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同社金融営業推進部部長
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2021年４月
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同社金融営業推進部主任推進役
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2023年４月
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当社顧問
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2023年５月
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当社取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー社長室長
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2024年３月
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当社取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー社長室長兼管理本部長
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2024年４月
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当社取締役副社長兼社長室長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)
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(注)３
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37,122
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取締役
店舗運営部長
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光本 泰佳
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1975年12月１日生
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1999年４月
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当社入社
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2003年３月
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当社店舗ののれん分けを受け独立
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2011年２月
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㈱ライトブック代表取締役社長
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2017年５月
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当社取締役店舗運営部長
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2020年３月
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当社取締役営業本部長兼店舗運営部長
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2024年４月
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当社取締役店舗運営部長(現任)
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(注)３
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408,889
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取締役
商品企画部長
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荒金 祥行
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1977年９月６日生
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2000年４月
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当社入社
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2019年３月
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当社事業開拓部長
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2019年４月
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当社商品開拓部長
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2020年３月
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当社商品企画部長
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2020年６月
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㈱山徳取締役(現任)
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2021年３月
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当社営業本部副本部長兼商品企画部長
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2021年５月
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当社取締役営業本部副本部長兼商品企画部長
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2024年４月
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当社取締役商品企画部長(現任)
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(注)３
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238,452
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取締役
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岩瀨 裕真
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1986年９月９日生
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2010年６月
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㈱山徳入社
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2015年10月
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㈱ベガコーポレーション入社
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2016年10月
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㈱翔泳社入社
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2017年３月
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㈱山徳入社
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2019年４月
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同社代表取締役社長(現任)
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2021年５月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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186,189
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
経理部長
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平山 慎二
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1975年9月24日生
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1996年４月
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㈱メディアテック一心入社
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2001年２月
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㈱石井表記入社
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2012年９月
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東洋重機工業㈱入社
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2013年10月
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㈱東洋リース転籍
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2014年８月
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当社入社
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2022年６月
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当社管理本部経理部長
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2024年３月
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インターピア㈱取締役(現任)
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2024年３月
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㈱山徳取締役(現任)
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2024年４月
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当社経理部長
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2024年５月
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当社取締役経理部長(現任)
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(注)３
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12,000
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取締役
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諏訪 道彦
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1959年４月14日生
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1983年４月
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讀賣テレビ放送㈱入社
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1985年３月
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同社ディレクター
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2013年７月
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同社局長待遇
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2017年６月
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同社執行役員待遇編成局・アニメーション部所属エグゼクティブ・プロデューサー
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2019年６月
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㈱ytv Nextry専務取締役
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2023年４月
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大阪芸術大学教授(現任)
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2023年６月
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讀賣テレビ放送㈱編成局アニメーション部特別嘱託
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2023年７月
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同社コンテンツ戦略局アニメーションセンター特別嘱託
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2023年10月
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㈱アスハPP代表取締役(現任)
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2023年10月
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㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン顧問(現任)
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2024年５月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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塚本 陽二
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1959年８月29日生
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1982年４月
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東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社
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2001年４月
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当社入社
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2001年４月
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当社店舗支援部副部長
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2001年６月
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当社事業開発部副部長
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2001年７月
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当社事業開発部長
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2002年３月
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当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発部長
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2003年３月
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当社執行役員事業開発担当
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2005年３月
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当社執行役員事業開発カンパニー業務部長
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2007年３月
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当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長
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2008年３月
|
当社内部監査部長
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2014年３月
|
当社社長室長
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2014年８月
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カードフレックスジャパン㈱取締役
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2015年５月
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当社常勤監査役
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2015年５月
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㈱モ・ジール監査役
|
2015年11月
|
カードフレックスジャパン㈱監査役
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2019年５月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2020年６月
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㈱山徳監査役(現任)
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(注)４
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69,600
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取締役
(監査等委員)
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稲田 英一郎
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1979年２月10日生
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2001年10月
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三優監査法人入社
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2005年５月
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公認会計士登録
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2006年９月
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㈱CONSOLIX入社
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2010年１月
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稲田公認会計士事務所開業(現任)
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2010年３月
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㈱カッシーナ・イクスシー監査役
|
2020年７月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
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2023年５月
|
㈱連結グループ経営研究所代表取締役(現任)
|
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(監査等委員)
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今若 康浩
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1960年３月18日生
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1983年４月
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㈱山陰合同銀行入行
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2004年２月
|
同行東京事務所長
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2006年７月
|
同行津田支店長
|
2009年６月
|
同行出雲支店長
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2012年６月
|
同行営業企画部長
|
2013年６月
|
同行地域振興部長
|
2014年６月
|
同行執行役員地域振興部長
|
2016年６月
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同行常務執行役員
|
2018年６月
|
同行取締役専務執行役員
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2020年６月
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㈱ごうぎんクレジット代表取締役社長
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2023年５月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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―
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計
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1,772,529
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(注) １．取締役のうち諏訪道彦氏、稲田英一郎氏、今若康浩氏は社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 塚本陽二、委員 稲田英一郎、委員 今若康浩
なお、塚本陽二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の実効性を高めるためであります。
３．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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河本 秀介
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1977年１月４日生
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2002年４月
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三菱重工㈱入社
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2007年９月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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2007年９月
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敬和綜合法律事務所入所
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2018年１月
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同所パートナー(現任)
|
|
―
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、うち２名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、専門知識及び豊富な経験等を有した客観的かつ中立的な立場から監督または監査等を実施し、取締役会の客観性及び透明性を確保する機能・役割を担っています。
社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、専門性及びその独立性を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。
諏訪道彦氏は、長年テレビ局において、アニメーションのプロデューサーとして人気作品を数多く手掛け、アニメ業界における経験値や知見、コンテンツに関する深い造詣は、当社が新たに推進するＩＰビジネス領域において大きく寄与することが期待されることから、当社取締役として適切かつ必要不可欠な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
稲田英一郎氏は、稲田公認会計士事務所代表であり、長年にわたり企業の会計・税務の指導を行っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社監査等委員である社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
今若康浩氏は、株式会社山陰合同銀行で取締役専務執行役員として経営陣の一翼を担われ、株式会社ごうぎんクレジットでは代表取締役社長として経営トップとしてのキャリアに裏打ちされた様々な業務領域における経験を活かして、当社の監査体制強化への貢献が期待され、当社監査等委員である社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は３名であり、うち２名が監査等委員である取締役であります。
当社は社外取締役に、取締役会において積極的に意見を述べていただけるよう、事前に資料を配付し、必要に応じて担当者等から説明することにしております。
また、監査等委員会として代表取締役と定期的な意見交換の場を設けております。
常勤監査等委員は、社内の重要会議への出席や日常の監査活動を通じて入手した情報やこれらに基づく所見を随時伝えるとともに、原則として取締役会の前に開催される監査等委員会において意見交換等を実施しております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに常勤監査等委員及び業務担当(経理部門、内部監査部門)を通じて随時必要な情報を入手しております。
当社の内部監査担当者は監査等委員会と打ち合わせを行うとともに、月例の監査等委員会に出席し、監査活動等を報告し、各監査等委員と直接意見交換を行っております。
