(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
ＣＥＯ兼ＣＯＯ
代表取締役
社長執行役員
|
平 岡 和 也
|
1972年９月27日生
|
1996年４月
|
サカタインクスインターナショナル株式会社(現シークス株式会社)入社
|
1999年７月
|
当社シンガポール駐在
|
2004年６月
|
当社バンコク駐在
|
2012年10月
|
当社香港駐在
|
2015年１月
|
SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター
|
2016年２月
|
当社執行役員 香港担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター
|
2018年１月
|
当社執行役員 香港・中国華南・華中地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼 総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.担当 兼 美的 PJ 担当
|
2023年１月
|
当社執行役員 中華圏担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼 総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.董事長 兼 美的 PJ 担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd.担当 兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.担当 兼 SIIX TWN Co., Ltd.担当
|
2024年３月
|
当社ＣＣＯ 常務取締役 執行役員 営業全般および資材統括部 管掌
|
2025年３月
|
当社ＣＯＯ 代表取締役社長 執行役員 会社経営全般および業務執行全般 監査室 管掌
|
2025年９月
|
当社ＣＥＯ 代表取締役社長 執行役員 会社経営全般および営業企画室、監査室 管掌
|
2026年３月
|
当社ＣＥＯ兼ＣＯＯ 代表取締役 社長執行役員 会社経営全般および業務執行全般、監査室 管掌(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
ＣＯＳ 代表取締役専務執行役員
|
丸 山 徹
|
1963年３月12日生
|
1986年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友 銀行)入行
|
1992年４月
|
同行調査部詰(外務省出向)
|
2001年４月
|
同行経営企画部ＩＲ室上席室長代理
|
2008年４月
|
同行本店法人営業部副部長
|
2009年４月
|
同行上田法人営業部長
|
2011年４月
|
同行三田通法人営業部長
|
2015年４月
|
当社入社 執行役員経営企画部長
|
2017年２月
|
当社執行役員東京総務部長
|
2018年１月
|
当社執行役員総務部長 兼 秘書室長 兼 東京総務部長
|
2019年３月
|
当社取締役 執行役員総務部長 兼 秘書室長 兼 東京総務部長
|
2020年３月
|
当社取締役 執行役員総務部長 兼 東京総務部長
|
2024年３月
|
当社ＣＯＳ 専務取締役 執行役員総務部長 兼 東京総務部長 ＩＲ・広報部および法務部 管掌 Renzoku Biologics株式会社監査役(現任)
|
2024年７月
|
当社ＣＯＳ 専務取締役 執行役員総務部長 ＩＲ・広報部および法務部 管掌
|
2025年３月
|
当社ＣＯＳ 代表取締役専務 執行役員 会社経営全般および総務部、ＩＲ・広報部、 法務部 管掌
|
2026年３月
|
当社ＣＯＳ 代表取締役 専務執行役員 会社経営全般および総務部、法務部 管掌(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
ＣＴＯ 取締役
常務執行役員
技術統括部長
|
高 木 浩 昭
|
1961年７月29日生
|
1980年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2009年４月
|
Sony Slovakia Nitra 工場 マネージング ディレクター
|
2010年７月
|
Foxconn Slovakia Nitra 工場 マネージング ディレクター
|
2016年11月
|
フォックスコン・ジャパン株式会社 CCPBG TV事業部副社長
|
2017年６月
|
当社入社 グループ技術統括部担当部長
|
2017年８月
|
当社タイ駐在SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD. マネージングディレクター
|
2017年11月
|
当社執行役員タイ・ベトナム地域担当 兼 SIIX Bangkok Co., Ltd.マネージング ディレクター 兼 SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD.マネージングディレクター 兼 SIIX Vietnam Company Limited マネージングディレクター
|
2018年５月
|
当社上海駐在執行役員SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.董事長兼総経理
|
2021年10月
|
当社執行役員SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 董事長 兼 総経理兼特命事項担当
|
2022年３月
|
当社取締役 執行役員グループ技術統括担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社担当
|
2024年３月
|
当社ＣＴＯ 常務取締役 執行役員 グループ技術統括担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社担当 情報システム部 管掌
|
2026年１月
|
当社ＣＴＯ 常務取締役 執行役員 技術統括部長 兼 シークスエレクトロニクス株式会社担当 情報システム部 管掌
|
2026年３月
|
当社ＣＴＯ 取締役 常務執行役員 技術統括部長 兼 シークスエレクトロニクス株式会社担当 情報システム部 管掌(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
ＣＦＯ 取締役
常務執行役員
財務経理部長
兼 ＩＲ・広報部長
|
蒲 田 顕 久
|
1962年９月７日生
|
1985年４月
|
富士通株式会社入社
|
1991年１月
|
同社米国富士通アメリカ社駐在
|
2000年11月
|
同社米国アムダール社(Fujitsu IT Holdings, Inc.へ社名変更)駐在
|
2007年４月
|
同社英国Fujitsu EMEA社駐在
|
2009年５月
|
同社海外ビジネスマネジメント本部長
|
2013年５月
|
同社執行役員海外ビジネス部門副部門長
|
2015年４月
|
同社執行役員イノベーションビジネスグループ副グループ長
|
2017年４月
|
株式会社PFUへ転籍 執行役員常務
|
2019年４月
|
同社取締役兼執行役員専務 コーポレート 担当/ＣＦＯ
|
2021年４月
|
当社入社 東京営業部担当部長
|
2022年３月
|
当社執行役員シンガポール地域担当
兼 SIIX Singapore Pte. Ltd. マネージング ディレクター
|
2023年11月
|
当社執行役員シンガポール・ベトナム・マレーシア地域担当
兼 SIIX Singapore Pte. Ltd. マネージング ディレクター
兼 SIIX VIETNAM COMPANY LIMITED担当
兼 SIIX Malaysia Sdn. Bhd. 担当
|
2025年３月
|
当社ＣＦＯ 常務取締役 執行役員 経理部長
|
2026年１月
|
当社ＣＦＯ 常務取締役 執行役員 財務経理部長
|
2026年３月
|
当社ＣＦＯ 取締役 常務執行役員 財務経理部長 兼 ＩＲ・広報部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
髙 谷 晋 介
|
1951年12月30日生
|
1974年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1978年11月
|
デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士 共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1984年10月
|
髙谷晋介公認会計士・税理士事務所開業
|
1990年９月
|
北斗監査法人(現仰星監査法人)の設立に参画 代表社員
|
1995年６月
|
フジ住宅株式会社社外監査役(現任)
|
2000年６月
|
株式会社川島織物セルコン監査役
|
2008年１月
|
仰星監査法人副理事長
|
2011年３月
|
当社監査役
|
2014年７月
|
仰星監査法人理事長
|
2015年３月
|
当社取締役(現任)
|
2018年７月
|
北辰税理士法人設立 代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
大 森 進
|
1951年２月13日生
|
1974年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1990年４月
|
クレディスイスファーストボストン証券会社 入社
|
2005年８月
|
ＵＢＳ証券会社社長
|
2012年４月
|
ＵＢＳ証券株式会社 代表取締役社長
|
2015年７月
|
同社代表取締役会長
|
2016年７月
|
同社常勤監査役(現任) ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社 社外監査役
|
2017年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
二 子 石 謙 輔
|
1952年10月６日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2001年４月
|
株式会社ＵＦＪホールディングス(現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ) リテール企画部長
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)五反田法人営業部長 兼 五反田支店長
|
2003年10月
|
株式会社アイワイバンク銀行(現株式会社セブン銀行)入行
|
2004年６月
|
同行取締役
|
2007年11月
|
同行取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2010年６月
|
同行代表取締役社長
|
2018年６月
|
同行代表取締役会長
|
2022年６月
|
同行特別顧問(現任) 日本証券金融株式会社取締役(現任)
|
2025年５月
|
当社特別顧問
|
2026年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
半 田 清
|
1956年10月９日生
|
1979年４月
|
富士通株式会社入社
|
1997年４月
|
Fujitsu Asia Pte.Ltd.(シンガポール駐在)
|
2000年６月
|
富士通株式会社流通第一営業部長
|
2003年４月
|
同社徳島支店長
|
2006年４月
|
同社流通営業本部運輸・サービス統括営業部長
|
2007年６月
|
同社流通営業本部長代理
|
2011年５月
|
同社執行役員 流通営業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員常務 産業・流通営業グループ長
|
2018年４月
|
株式会社PFU代表取締役社長
|
2026年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
尾 﨑 哲
|
1958年１月16日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1998年６月
|
NOMURA INTERNATIONAL PLC 欧州デット・マーケット業務部門長(ロンドン駐在)
|
2000年６月
|
野村證券株式会社人事部長
|
2002年４月
|
同社エクイティ部長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2008年４月
|
野村證券株式会社常務執行役
|
2012年８月
|
同社代表執行役副社長
|
2014年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役 兼 ホールセール部門CEO
|
2016年４月
|
同社代表執行役 グループCOO
|
2018年４月
|
同社執行役副会長
|
2018年５月
|
学校法人津田塾大学評議員
|
2019年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社取締役会長
|
2021年４月
|
野村證券株式会社顧問
|
2021年６月
|
学校法人津田塾大学理事(現任)
|
2021年９月
|
特命全権大使駐リトアニア共和国
|
2026年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
吉 田 明 生
|
1961年10月21日生
|
1984年４月
|
株式会社阪田商会(現サカタインクス株式会社)入社
|
1987年２月
|
同社ボストン駐在
|
1991年２月
|
同社シンガポール駐在
|
1997年６月
|
当社デュッセルドルフ駐在
|
2001年１月
|
当社大阪営業部マネージャー
|
2008年１月
|
当社香港駐在 SIIX H.K. Ltd.マネージング ディレクター
|
2012年１月
|
当社執行役員 香港・中国華南地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター
|
2012年７月
|
当社執行役員 香港・中国華南地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co.,Ltd.董事長
|
2015年11月
|
当社執行役員 大阪営業部長 兼 美的 PJ 担当 兼 台湾担当
|
2017年２月
|
当社執行役員 フィリピン担当 兼 SIIX Logistics Phils, Inc.マネージング ディレクター 兼 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.担当 兼 SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.担当
|
2017年11月
|
当社執行役員 企画部長
|
2020年３月
|
当社執行役員 大阪営業部長
|
2023年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
新 田 泰 生
|
1960年２月12日生
|
1982年４月
|
丸光株式会社(現株式会社プロルート丸光)入社
|
1986年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ 監査法人)入社
|
1998年10月
|
新田会計事務所代表(現任)
|
2001年７月
|
東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入社
|
2003年７月
|
東京北斗監査法人社員
|
2007年７月
|
仰星監査法人代表社員
|
2021年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 都 志 子
|
1955年11月６日生
|
1991年２月
|
税理士登録
|
1993年４月
|
中税理士事務所設立 同所所長(現任)
|
1997年12月
|
株式会社中ビジネスセンター代表取締役(現任)
|
2019年７月
|
近畿税理士会理事
|
2021年５月
|
大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会委員(現任)
|
2021年９月
|
日本税理士連合会 評議員(現任)
|
2021年12月
|
大阪地方裁判所専門委員(現任)
|
2024年３月
|
当社監査役(現任)
|
2025年８月
|
大阪奈良税理士協同組合 常務理事(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
67
|
(注) １ 取締役 髙谷晋介氏、大森進氏、二子石謙輔氏、半田清氏、尾﨑哲氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 新田泰生氏、中都志子氏は、社外監査役であります。
３ 2025年12月期に係る定時株主総会で選出され、2026年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
４ 2022年12月期に係る定時株主総会で選出され、2026年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
５ 2023年12月期に係る定時株主総会で前任者の辞任にともない選出され、当社定款の定めにより、2026年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
６ 提出日現在の執行役員は、上記取締役(髙谷晋介氏、大森進氏、二子石謙輔氏、半田清氏、尾﨑哲氏を除く。)のほか次のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
村上 正樹
|
ＣＳＯ専務執行役員 営業企画室 管掌
|
浦谷 行信
|
資材統括部長
|
岩武 孝明
|
北米・中南米地域担当 兼 SIIX U.S.A. Corp.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V担当
|
佐治 宏哲
|
欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbH 担当 兼 SIIX EMS Slovakia s.r.o. 担当 兼 SIIX Hungary Kft. 担当
|
河西 正則
|
アセアン・インド地域担当 兼 Thai SIIX Co., Ltd.マネージングディレクター
|
小出 裕一
|
情報システム部長
|
江川 善信
|
中華圏担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長 兼 総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd. 董事長 兼 美的PJ 担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX TWN Co., Ltd. 担当
|
福井 由紀
|
法務部長
|
紀川 浩二
|
東京営業部長 兼 大阪営業部 担当 兼 名古屋営業部 担当
|
② 社外役員の状況
A. 社外取締役および社外監査役の選任状況
社外取締役は５名選任しており、社外監査役は２名選任しております。
髙谷 晋介氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、公認会計士として培ってこられた会計、税務知識を有しておられます。グローバルベースで当社の経営全般に関する提言をいただいており、とりわけ、公認会計士としての視点から、当社の重要な投資案件、リスク管理、税務面等への的確な助言は、極めて有効であり、当社の健全な成長にご尽力いただいております。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
大森 進氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、外資系証券会社の経営トップを務められ、培ってこられた株式・資本市場におけるご経験は卓越したものがあります。経営トップとしてのご経験から経営戦略の策定等、実務にも精通しておられます。最近のコーポレート・ガバナンス、ＥＳＧ、エンゲージメント等、機関投資家の求める高いレベルに到達していくための助言等は当社にとって不可欠であります。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
二子石 謙輔氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は、金融分野における豊富な経営経験を有し、我が国初めてのコンビニATMによる金融インフラの創出を主導されました。このように、金融・テクノロジー双方に対する深い知見、リスク管理・コンプライアンス体制強化に関する実務経験は、当社の内部統制・ガバナンスの高度化に大きく寄与するものであります。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
半田 清氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は、大手グローバルメーカーにおいて長年にわたりハードウェア・情報機器事業の経営に携わり、製造業・ICT・グローバル市場に関する深く実践的な知識を有しております。また長い営業経験で培われた深い顧客要件の理解に加え、組織変革や海外事業のマネジメント、新製品開発における技術戦略立案など、多面的な経営経験は、当社の事業運営において極めて有益であります。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
尾﨑 哲氏（社外取締役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は、証券・金融資本市場に関する極めて高い専門性を有し、大手証券会社において国内外の市場運営・投資銀行業務・企業金融に幅広く携わってこられました。資本政策、投資家とのコミュニケーション、コーポレートファイナンス領域、管理部門系に関する豊富な実務経験は、当社の財務戦略およびサステナビリティ経営の推進において重要な役割を果たすものであります。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
新田 泰生氏（社外監査役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は新田会計事務所代表を兼務しております。長年、公認会計士として培ってこられた会計・税務知識を有しており、会計士の視点からグローバルベースで当社の重要な投資案件、海外子会社の経営管理について、厳格な視点で監査をしていただけると判断いたしました。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
中 都志子氏（社外監査役）
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、税理士として培ってこられた税理士業務全般の知識を有しております。税理士事務所所長として、多くの会社を実務的視点で見てこられ、その経験は豊富であり、また、現在は、大阪奈良税理士協同組合常務理事の要職も担っております。税理士として高い見識から監査業務を遂行することができるものと判断いたしました。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
B. 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準をもとに取締役会で審議・検討することで、社外取締役および社外監査役の候補者を選定しております。選任にあたっては、豊富な経験や幅広い見識を有し、監督・監査機能の強化に必要な能力の有無等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、監査役会への出席等を通じ、監査役監査や監査室が内部監査規程にもとづき実施した内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明すること等により業務執行の監督および牽制を効果的に実施し、監査の実効性を高めております。また、会計監査人からの報告等の情報を共有するとともに、社外監査役においては、監査計画に関する意見交換、会計監査および子会社監査の重要論点についての協議を行うこと等により会計監査との必要な連携を行っております。加えて、取締役会その他の重要会議への出席や内部統制部門担当役員との面談を通じ、独立の立場から有益な指摘や助言を行うことにより内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
