社長・役員
略歴
|
1982年３月 |
有限会社大久保養鶏場入社 |
|
1998年３月 |
株式会社オオクボ取締役 |
|
2005年４月 |
株式会社オーエムツーミート取締役副社長 |
|
2005年６月 |
当社取締役 |
|
2023年４月 |
株式会社オーエムツーミート代表取締役社長（現任） |
|
2023年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年１月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況㈱ |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
3 |
21 |
34 |
24 |
5 |
1,880 |
1,967 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
503 |
894 |
42,502 |
3,036 |
27 |
26,373 |
73,335 |
2,134 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.685 |
1.219 |
57.955 |
4.139 |
0.036 |
35.962 |
100.000 |
－ |
（注）１．自己株式605,419株は、「個人その他」に6,054単元及び「単元未満株式の状況」に19株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
児玉 光二 |
1960年11月８日生 |
|
(注)２． |
40 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部長 |
森田 竜太郎 |
1975年２月11日生 |
|
(注)２． |
62 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生田 英明 |
1961年10月12日生 |
|
(注)２． |
99 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
富沢 進 |
1947年８月31日生 |
|
(注)３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森本 宏一郎 |
1943年12月27日生 |
|
(注)３． |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯塚 順子 |
1983年３月28日生 |
|
(注)３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉村 直樹 |
1966年10月22日生 |
|
(注)３． |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
221 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．富沢進、森本宏一郎及び飯塚順子は、社外取締役であります。
２．任期は2024年４月の定時株主総会就任から2025年４月（１年間）の定時株主総会終結までとなります。
３．任期は2024年４月の定時株主総会就任から2026年４月（２年間）の定時株主総会終結までとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役富沢進氏は、親会社の専務取締役経営管理本部長を経験しており、経営全般の適切な監査ができるものとして、また、社外取締役森本宏一郎氏及び飯塚順子氏は弁護士としての高度な専門的知識を有しており、当社と独立した立場でコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけると考えており、３氏を社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、３氏は一般株主保護のため、一般株主と利益相反のない独立役員として選任しており会社と会社の社外取締役との間に人的関係又は重要な取引関係、その他の利害関係はありませんが、森本宏一郎氏は当社株式２千株を所有しております。
当社は、独立役員の選任に際しては、東京証券取引所の独立性基準に準じており、その経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、各々が専門的な知識と経験等を有し、当社との利害関係がなく独立性が高い立場にある社外取締役（監査等委員）３名選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
なお、監査等委員会は内部統制室からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告並びに内部統制室からの内部監査の報告を定期的に受け取ることにより、当社グループの現状と課題を把握し、専門的な見地から、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、監査等委員会は会計監査人とも四半期毎に監査についての報告および説明を受けるとともに、意見交換などを行い、監査情報の共有に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）連結子会社
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
㈱オーエムツーミート （注）2,3 |
東京都港区 |
13,000 |
食肉等の小売業 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
|
㈱焼肉の牛太 （注）2,3 |
兵庫県姫路市 |
312,000 |
外食業 |
100.0 |
役員の兼任２名 |
|
㈱オーエムツーダイニング |
東京都港区 |
10,000 |
外食業 |
100.0 |
役員の兼任２名 |
|
㈱マルチョウ神戸屋 |
富山県富山市 |
30,000 |
食肉等の小売業 |
100.0 |
役員の兼任２名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．㈱オーエムツーミートおよび㈱焼肉の牛太については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
|
㈱オーエムツーミート |
㈱焼肉の牛太 |
||
|
(1）売上高 |
21,622,044 |
千円 |
5,209,765 |
千円 |
|
(2）経常利益 |
969,236 |
千円 |
358,929 |
千円 |
|
(3）当期純利益 |
543,349 |
千円 |
233,358 |
千円 |
|
(4）純資産額 |
5,541,355 |
千円 |
2,747,412 |
千円 |
|
(5）総資産額 |
7,470,767 |
千円 |
3,476,455 |
千円 |
(2）持分法適用関連会社
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
㈱フードリエ |
栃木県 那須塩原市 |
400,000 |
食肉等の製造・加工業 |
26.6 |
子会社は同社より商品の仕入れを行っております。 役員の兼任１名 |
|
㈱エスオー |
東京都江東区 |
10,000 |
食肉等の小売業 （小売業店舗運営管理業務） |
50.0 |
役員の兼任１名 |
(3）親会社
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
エスフーズ㈱ |
兵庫県西宮市 |
4,298,354 |
食肉等の製造・卸売業 |
直接 53.3 |
当社及び子会社は同社より商品の仕入れ及び同社に対する販売を行っております。 役員の受入１名 |
（注）有価証券報告書を提出しております。
沿革
２【沿革】
当社は、食肉及び食肉加工品の製造・販売を目的として、1958年12月に出資金350千円で島根県益田市大字下本郷605番地に設立された有限会社大久保養鶏場にはじまります。その後、益田市京町に食肉販売店第１号店を開設し、以後食肉小売店の多店舗展開に着手し、1989年７月に株式会社オオクボを設立いたしました。
|
年月 |
事項 |
|
1989年７月 |
食肉小売業を目的として、㈱オオクボの商号をもって設立。 |
|
1999年４月 |
単位株制度の採用を目的として、形式上の存続会社である㈱益田設備と合併。 |
|
1999年10月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
|
2000年６月 |
㈱丸本、㈱デリフレッシュフーズ、㈱オーエムミート、エムオー食品㈱及び㈱共栄を株式交換により100％子会社化。 |
|
2000年７月 |
商号を㈱オーエムツーネットワークに変更。 本店所在地を島根県益田市から東京都港区に変更。 |
|
2000年10月 2001年８月 |
㈱オーエムミート、エムオー食品㈱及び㈱共栄を吸収合併。 エフヴィネット㈱を株式交換により100％子会社化。 |
|
2002年４月 |
㈱スターチェーン丸進の株式を取得し、子会社化。 |
|
2002年10月 |
精肉及び惣菜事業を㈱オーエムツー西日本、㈱オーエムツー関西、㈱オーエムツー東日本、㈱オーエムツー関東、㈱オーエムツーデリカへ会社分割により移管し、持株会社となる。 |
|
2004年４月 |
㈱オーエムツー関東を存続会社として、㈱オーエムツー西日本、㈱オーエムツー関西、㈱オーエムツー東日本を合併し、㈱オーエムツーミートへ商号変更。 |
|
2004年４月 |
持分法適用会社㈱エムオー北海道所有の北海道３店舗を㈱オーエムツーミートが営業譲受。 |
|
2004年６月 |
エフヴィネット㈱株式の大半を売却し、非連結化。なお、残株は2007年１月に売却。 |
|
2004年10月 |
100％出資子会社㈱みいとみらい所有の６店舗を㈱オーエムツーミートが営業譲受。 |
|
2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
|
2007年３月 |
㈱焼肉の牛太の全株式を取得し、完全子会社化。 |
|
2007年９月 |
ミスタースタミナ㈱の全株式を取得し、完全子会社化。 |
|
2007年12月 |
㈱スターチェーン丸進の保有全株式を売却。 |
|
2010年２月 |
㈱オーエムツーミートを存続会社として、㈱オーエムツーデリカを合併。 |
|
2010年４月 2011年12月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場。 ㈱オーエムツーダイニング（旧㈱オーエムツーのため）が、「アウトバックステーキハウス」の日本におけるレストラン事業を譲受。 |
|
2013年２月 2013年７月
2016年３月
2018年１月 2021年３月 2022年４月 |
㈱オーエムツーミートを存続会社として、ミスタースタミナ㈱を合併。 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場。 ㈱デリフレッシュフーズと㈱フードリエとの株式交換を実施し、㈱デリフレッシュフーズが㈱フードリエの完全子会社となり、㈱フードリエが当社の持分法適用関連会社となる。 ㈱アイオーの保有全株式を売却。 ㈱マルチョウ神戸屋の株式を取得し、100％子会社化。 東京証券取引所の市場区分見直しにより東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場。 |