代表者
略歴
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1997年４月 |
丸紅畜産株式会社(現・株式会社ウェルファムフーズ)入社 |
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2000年10月 |
株式会社オーエムツーネットワーク入社 |
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2012年２月 |
当社管理部長代理 |
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2022年４月 |
当社取締役管理部長 |
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2024年４月 2025年４月 |
当社常務取締役管理部長 当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 |
森田 竜太郎 |
1975年２月11日生 |
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(注)２． |
77 |
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取締役 |
大竹 繁 |
1972年7月23日生 |
1991年４月 株式会社セントラルフーズ入社 1999年11月 株式会社藤入社 2003年３月 株式会社オーエムツーミート入社 2005年９月 同社東日本営業本部部長 2022年４月 同社取締役 2025年４月 同社代表取締役社長（現任） 2025年４月 当社取締役（現任） |
(注)２． |
20 |
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取締役 |
外原 寿也 |
1972年９月22日生 |
1989年３月 株式会社オーエムツーミート入社 2003年４月 同社西日本営業本部部長 2022年４月 同社取締役 2025年４月 同社取締役副社長（現任） 2025年４月 当社取締役（現任） |
(注)２． |
25 |
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取締役 （監査等委員） |
野村 雅弘 |
1978年11月21日生 |
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(注)３． |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
飯塚 順子 |
1983年３月28日生 |
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(注)３． |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
渡川 圭司 |
1955年９月１日生 |
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(注)３． |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
吉村 直樹 |
1966年10月22日生 |
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(注)３． |
－ |
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計 |
123 |
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（注）１．野村雅弘、飯塚順子、渡川圭司は、社外取締役であります。
２．任期は2026年４月の定時株主総会就任から2027年４月（１年間）の定時株主総会終結までとなります。
３．任期は2026年４月の定時株主総会就任から2028年４月（２年間）の定時株主総会終結までとなります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役野村雅弘氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有しており、また、幅広い企業法務支援等にも長年携わっているため、当該知識や経験等を当社の経営に反映し、当社とは独立した立場で有益なアドバイスをいただけると考えております。社外取締役飯塚順子氏は弁護士としての高度な専門的知識を有しており、当社と独立した立場でコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけると考えております。社外取締役渡川圭司氏は、小売業界において培った豊富な知識に加え、会社経営の経験を有しており、３氏を社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、３氏は一般株主保護のため、一般株主と利益相反のない独立役員として選任しており会社と会社の社外取締役との間に人的関係又は重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、独立役員の選任に際しては、東京証券取引所の独立性基準に準じており、その経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、各々が専門的な知識と経験等を有し、当社との利害関係がなく独立性が高い立場にある社外取締役（監査等委員）３名選任することにより、経営の監視機能を強化しております。
なお、監査等委員会は内部統制室からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告並びに内部統制室からの内部監査の報告を定期的に受け取ることにより、当社グループの現状と課題を把握し、専門的な見地から、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、監査等委員会は会計監査人とも定期的に監査についての報告及び説明を受けるとともに、意見交換などを行い、監査情報の共有に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年１月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況㈱ |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
17 |
47 |
27 |
13 |
1,799 |
1,905 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
283 |
946 |
42,703 |
2,658 |
34 |
26,699 |
73,323 |
3,334 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.385 |
1.290 |
58.239 |
3.625 |
0.046 |
36.412 |
100.000 |
－ |
（注）１．自己株式676,394株は、「個人その他」に6,763単元及び「単元未満株式の状況」に94株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
（１）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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㈱オーエムツーミート （注）２,３ |
東京都港区 |
13,000 |
食肉等の小売業 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
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㈱焼肉の牛太 （注）２,３ |
兵庫県姫路市 |
312,000 |
外食業 |
100.0 |
役員の兼任１名 |
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㈱オーエムツーダイニング |
東京都千代田区 |
10,000 |
外食業 |
100.0 |
役員の兼任１名 |
|
㈱マルチョウ神戸屋 |
富山県富山市 |
30,000 |
食肉等の小売業 |
100.0 |
役員の兼任１名 |
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オオタ総合食品㈱ |
山梨県中巨摩郡 |
10,000 |
食肉等の小売業 |
100.0 |
役員の兼任２名 |
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㈱雄和 |
熊本県熊本市 |
10,000 |
外食業 |
100.0 |
役員の兼任１名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．㈱オーエムツーミート及び㈱焼肉の牛太については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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㈱オーエムツーミート |
㈱焼肉の牛太 |
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（１）売上高 |
20,797,822 |
千円 |
5,319,946 |
千円 |
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（２）経常利益 |
617,231 |
千円 |
264,640 |
千円 |
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（３）当期純利益 |
297,094 |
千円 |
151,082 |
千円 |
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（４）純資産額 |
5,850,562 |
千円 |
2,993,477 |
千円 |
|
（５）総資産額 |
7,797,065 |
千円 |
4,035,838 |
千円 |
（２）持分法適用関連会社
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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㈱フードリエ |
栃木県 那須塩原市 |
400,000 |
食肉等の製造・加工業 |
26.6 |
子会社は同社より商品の仕入れを行っております。 役員の兼任１名 |
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㈱エスオー |
東京都江東区 |
10,000 |
食肉等の小売業 （小売業店舗運営管理業務） |
50.0 |
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（３）親会社
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 被所有割合 （％） |
関係内容 |
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エスフーズ㈱ |
兵庫県西宮市 |
4,298,354 |
食肉等の製造・卸売業 |
直接 53.9 |
当社及び子会社は同社より商品の仕入れ及び同社に対する販売を行っております。 役員の受入１名 |
（注）有価証券報告書を提出しております。