(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
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鳥谷部 毅
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1969年11月13日生
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1988年３月
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当社入社
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2008年４月
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営業本部長
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2008年６月
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取締役営業本部長
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2011年６月
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代表取締役社長兼営業本部長
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2013年10月
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代表取締役社長
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2020年10月
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代表取締役社長兼管理本部長
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2022年４月
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代表取締役社長
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2024年４月
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代表取締役会長（現任）
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(注)３
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53
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代表取締役社長
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安部 安生
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1968年10月15日生
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1987年３月
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当社入社
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2008年10月
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首都圏第一営業部長兼大宮営業所長
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2012年６月
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取締役東部地区物件担当部長兼
首都圏第一営業部長兼大宮営業所長
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2013年10月
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取締役営業本部長
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2017年１月
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専務取締役営業本部長
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2019年４月
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専務取締役営業本部長兼
東部エリア事業部長
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2022年４月
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専務取締役営業本部長
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2024年４月
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代表取締役社長（現任）
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(注)３
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16
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常務取締役
管理本部長兼
仕入部長
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山口 智
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1964年11月２日生
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1985年３月
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当社入社
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2008年10月
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営業管理室長
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2011年６月
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取締役仕入部長兼営業管理部長
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2020年10月
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取締役仕入部長兼情報管理部長
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2022年４月
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取締役管理本部長兼仕入部長
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2022年７月
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常務取締役管理本部長兼仕入部長 (現任)
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(注)３
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21
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取締役
総務部長兼
経理部長兼
経営企画担当
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春日 国敏
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1970年１月27日生
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1994年４月
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当社入社
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2005年４月
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経営企画室長
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2008年６月
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取締役経営企画室長
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2009年６月
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取締役管理本部長兼経理部長兼
経営企画室長
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2012年６月
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常務取締役管理本部長兼経理部長兼
経営企画課担当
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2020年10月
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取締役経営企画担当兼経理部長兼総務部長
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2022年４月
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取締役経営企画担当兼経理部長
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2023年３月
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取締役総務部長兼経理部長兼経営企画担当(現任)
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(注)３
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8
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取締役
東日本営業本部長
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伊藤 淳
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1969年９月22日生
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1991年４月
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当社入社
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2008年７月
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東海営業部長兼浜松営業所長
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2012年６月
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取締役西部地区物件担当部長兼
東海営業部長兼浜松営業所長
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2013年10月
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取締役西日本物件担当部長兼
東海営業部長
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2016年４月
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取締役中央地域物件担当部長兼
首都圏中央第一営業部長
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2017年４月
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取締役東京中央第一営業部長
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2019年４月
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取締役営業副本部長兼
西部エリア事業部長
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2023年４月
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当社取締役営業副本部長兼西部エリア
事業部長兼東海営業部長
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2024年４月
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取締役東日本営業本部長（現任）
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(注)３
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8
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
クリエイション
営業本部長
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玉木 修
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1973年３月22日生
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1995年４月
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当社入社
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2010年９月
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東京中央営業部長兼東京営業所長
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2012年６月
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取締役中央地区物件担当部長兼
東京中央営業部長兼東京営業所長
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2013年10月
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取締役東日本物件担当部長兼
東京中央営業部長
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2016年４月
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取締役西部地域物件担当部長兼
東海営業部長
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2017年４月
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取締役東海営業部長
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2019年４月
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取締役クリエイション事業部長
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2024年４月
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取締役クリエイション営業本部長
（現任）
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(注)３
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8
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取締役
首都圏営業本部長
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中田 周作
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1984年３月15日生
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2006年４月
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当社入社
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2009年11月
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首都圏第三営業部川崎北営業所所長
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2015年４月
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東京中央営業部城東営業所長
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2017年４月
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神奈川第一営業部長兼横浜営業所長
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2019年４月
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神奈川営業部長兼横浜営業所長
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2020年７月
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神奈川営業部長
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2022年４月
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執行役員東部エリア事業部長
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2024年４月
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執行役員首都圏営業本部長
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2024年６月
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取締役首都圏営業本部長（現任）
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(注)３
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－
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取締役
監査等委員
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宇津木 やす子
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1957年８月５日生
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1996年９月
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当社入社
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2001年４月
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当社坂戸営業所経理担当
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2020年４月
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当社川越営業所経理担当
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2024年６月
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取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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6
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取締役
監査等委員
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福田 大助
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1955年10月27日生
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1980年４月
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日本航空(株)入社
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1985年４月
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日本興業銀行海外調査部出向
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1990年４月
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第一東京弁護士会に弁護士登録
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1998年６月
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当社社外監査役
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2004年６月
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ジャパンパイル株式会社社外監査役
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2011年９月
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法政大学経営大学院講師
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2016年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2018年９月
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山王シティ法律事務所パートナー弁護士（現任）
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2019年３月
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株式会社LAホールディングス社外取締役(現任)
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(注)４
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－
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取締役
監査等委員
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川本 典行
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1955年４月８日生
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1980年３月
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唐沢公認会計士事務所入所
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1986年３月
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税理士登録
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1999年４月
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川本会計事務所開設
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2008年６月
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当社社外監査役
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2016年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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－
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計
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124
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(注) １．取締役福田大助及び同川本典行は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 宇津木やす子、委員 福田大助、委員 川本典行
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役福田大助氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、その知識等を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役川本典行氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を有しており、その知識等を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役のうち、川本典行氏に関しては、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないこと等から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定いたしました。
社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役が取締役の業務執行について厳正な監査を行う立場であると心得ており、弁護士及び税理士の専門知識的見地から発言をいただいております。
社外取締役は、内部監査室にて実施する監査の状況及び同監査報告書の閲覧、必要に応じて監査担当者のヒヤリングを実施する等経理・業務・財産の管理状況等に係る監査状況を把握しております。監査等委員会においては、監査等委員会監査の実施状況の報告を受けるとともに、緻密な意見交換を行っております。会計監査人とは、当該監査人が実施する本社・営業所等の監査時には同席する等連携を密にし、情報・意見の交換を図り、会計に係る適切な監査が実施できるように努めております。
また、内部統制部門とも、必要に応じ情報・意見の交換を行っております。
