(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式
数
(千株)
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取締役会長
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星 昌 成
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1933年12月９日生
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1969年９月
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星医療酸器入店
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1974年４月
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株式会社星医療酸器取締役
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1987年６月
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代表取締役専務
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1994年６月
|
代表取締役社長
|
2005年６月
|
代表取締役会長
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2012年６月
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取締役名誉会長
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2014年６月
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取締役会長就任（現任）
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|
1
|
100
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代表取締役
社長
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星 幸 男
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1959年９月３日生
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1988年７月
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当社入社
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1994年６月
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取締役東京事業所長
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1996年６月
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取締役首都圏中部地区担当兼東京事業所長
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1999年６月
|
常務取締役首都圏中部地区担当兼東京事業所長
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2000年４月
|
常務取締役医療ガス事業本部長
|
2001年10月
|
専務取締役医療ガス事業本部長
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2005年６月
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代表取締役社長就任(現任)
|
|
1
|
158
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専務取締役
社長室長
|
星 昌 浩
|
1962年３月28日生
|
1988年４月
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当社入社
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1994年６月
|
取締役総務部次長
|
1998年７月
|
取締役社長室長
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1999年６月
|
常務取締役社長室長
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2005年６月
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専務取締役社長室長就任(現任)
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|
1
|
59
|
専務取締役
営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・甲府地区総括兼購買部長
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茂 垣 行 雄
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1959年10月６日生
|
1984年６月
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当社入社
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2002年４月
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執行役員東京事業所長
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2003年６月
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執行役員東京地区担当
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2004年６月
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取締役東京地区担当 株式会社エイ・エム・シー代表取締役
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2005年６月
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取締役東京・埼玉地区担当
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2006年４月
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常務取締役営業本部長
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2010年２月
|
常務取締役営業本部長兼東京・埼玉地区担当
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2011年６月
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株式会社エイ・エム・シー代表取締役社長就任（現任）
|
2014年４月
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常務取締役営業本部長兼東京・神奈川・埼玉・松戸・長野・山梨地区担当
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2014年６月
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株式会社ケイ・エム・シー代表取締役社長就任（現任）
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2017年６月
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専務取締役営業本部長兼北関東・栃木・埼玉・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府地区担当就任
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2018年６月
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専務取締役営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府地区担当就任
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2019年６月
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専務取締役営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府地区総括就任
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2023年５月
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専務取締役営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・甲府地区総括兼購買部長就任
|
2023年６月
|
専務取締役兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・甲府地区総括兼購買部長就任（現任）
|
|
1
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数
(千株)
|
常務取締役営業本部長兼札幌・岩手・東北・郡山・栃木・茨城地区総括兼北海道ブロック長
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額 狩 光 男
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1963年６月７日生
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1987年10月
|
当社入社
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1994年４月
|
郡山営業所長
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1999年10月
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東北事業所長
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2002年12月
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茨城事業所長
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2004年６月
|
株式会社アイ・エム・シー代表取締役
|
2005年４月
|
執行役員茨城事業所長
|
2006年６月
|
取締役茨城事業所長兼茨城・福島地区担当
|
2009年４月
|
取締役茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当
|
2011年５月
|
常務取締役営業副本部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当
|
2011年６月
|
常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当
|
2011年６月
|
株式会社アイ・エム・シー代表取締役社長就任
|
2011年８月
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常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬地区担当
|
2012年11月
|
常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・神奈川・群馬地区担当
|
2012年12月
|
株式会社ケイ・エム・シー代表取締役
|
2013年９月
|
常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・東北・福島・千葉・茨城地区担当
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2017年６月
|
常務取締役営業副本部長兼北海道・東北・福島・千葉・茨城地区担当
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2018年６月
|
当社常務取締役営業副本部長兼北海道・東北・岩手・郡山・栃木・千葉・茨城地区担当
|
2019年６月
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当社常務取締役営業副本部長兼北海道・東北・岩手・郡山・栃木・千葉・茨城地区総括
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2022年６月
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当社営業副本部長兼札幌・岩手・東北・郡山・栃木・茨城・千葉地区総括兼購買部長
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2023年５月
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当社常務取締役営業副本部長兼札幌・岩手・東北・郡山・栃木・茨城・千葉地区総括兼北海道ブロック長兼東北ブロック長（岩手・東北・郡山）
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2023年６月
|
当社常務取締役営業本部長兼札幌・岩手・東北・郡山・栃木・茨城・千葉地区総括兼北海道ブロック長兼東北ブロック長（岩手・東北・郡山）
|
2023年10月
|
当社常務取締役営業本部長兼札幌・岩手・東北・郡山・栃木・茨城地区総括兼北海道ブロック長（現任）
|
|
1
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 康 之
|
1972年５月23日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
1997年10月
|
横浜営業所長
|
2000年４月
|
東京事業所長
|
2003年５月
|
名古屋営業所長
|
2003年９月
|
株式会社星医療酸器東海代表取締役就任（現任）
|
2010年７月
|
名古屋支店長就任（現任）
|
2014年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
1
|
2
|
取締役兼関西地区担当兼中四国地区担当兼九州地区担当
|
徳 永 大 輔
|
1972年10月19日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
1997年10月
|
株式会社星医療酸器関西明石営業所長
|
2003年５月
|
株式会社星医療酸器関西徳島営業所長
|
2008年６月
|
株式会社星医療酸器関西取締役
|
2014年６月
|
株式会社星医療酸器関西代表取締役就任
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2020年６月
|
取締役北海道・東北・岩手・郡山ブロック長就任
|
2023年５月
|
当社取締役兼関西地区担当兼中四国地区担当兼九州地区担当（現任）
|
|
1
|
3
|
取締役
医療設備事業部長
|
早 水 和 博
|
1964年８月10日生
|
1986年５月
|
当社入社
|
1989年４月
|
当社より株式会社星エンジニアリングへ出向
|
1995年10月
|
株式会社星エンジニアリング取締役
|
2005年６月
|
株式会社星エンジニアリング専務取締役
|
2015年４月
|
当社が株式会社星エンジニアリングを吸収合併したことにより、当社医療設備事業部長
|
2017年６月
|
取締役医療設備事業部長就任（現任）
|
|
1
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数
(千株)
|
取締役
|
八 木 雄 一
|
1979年５月23日生
|
2003年10月
|
三本勝己税理士事務所入所
|
2005年１月
|
辻・本郷税理士法人入社
|
2014年11月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
八木税理士事務所開設同所長（現任） 八木コンサルティング（株）設立 代表取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
1
|
―
|
取締役
|
飯 塚 孝 徳
|
1966年６月１日生
|
1996年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
1998年６月
|
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社社外監査役
|
2009年４月
|
飯塚総合法律事務所入所（現任）
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構（現 株式会社地域経済活性化支援機構）出向
|
2011年10月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2018年６月
|
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
1
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数
(千株)
|
監査役
常勤
|
青 木 経 一 郎
|
1960年１月１日生
|
2001年５月
|
当社入社
|
2007年４月
|
経理部部長
|
2014年６月
|
財務部部長
|
2016年４月
|
執行役員財務部部長
|
2018年６月
|
執行役員経理部部長
|
2020年６月
|
監査役就任（現任）
|
|
4
|
0
|
監査役
常勤
|
賀 集 映 二
|
1959年10月５日生
|
2007年６月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社総務部次長
|
2012年４月
|
当社総務部部長
|
2018年４月
|
当社執行役員総務部部長
|
2019年６月
|
当社取締役管理本部長兼有料老人ホーム担当就任
|
2024年６月
|
監査役就任（現任）
|
|
4
|
0
|
監査役
|
徳 田 孝 司
|
1954年１月16日生
|
1980年10月
|
朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1984年９月
|
公認会計士登録
|
1986年10月
|
本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人）入所
|
2002年２月
|
税理士登録
|
2002年４月
|
辻・本郷税理士法人副理事長
|
2007年12月
|
アジア航測株式会社社外監査役
|
2009年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2016年１月
|
辻・本郷税理士法人理事長就任(現任)
|
|
4
|
─
|
監査役
|
石 尾 肇
|
1960年12月１日生
|
1984年11月
|
監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1988年12月
|
石尾公認会計士事務所開設。同所所長就任(現任)
|
1989年12月
|
税理士登録
|
1998年７月
|
監査法人エムエムピージー・エーマック代表社員就任(現任)
|
2009年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2014年４月
|
独立行政法人地域医療機能推進機構監事就任（現任）
|
2016年４月
|
独立行政法人国立病院機構監事就任（現任）
|
2017年６月
|
三井生命保険株式会社(現大樹生命保険株式会社）社外監査役就任（現任）
|
|
4
|
─
|
計
|
369
|
(注) １ 取締役会長星昌成は専務取締役星昌浩の父であります。
２ 専務取締役星昌浩は取締役会長星昌成の長男であります。
３ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、医療ガス事業部長の斎藤一男、経営戦略本部長の星徹、財務部長の星輝、総務部長の片岡信善、岡山ブロック長の長谷川正、東京・南東京ブロック長の沖田弘一であります。
４ 取締役八木雄一、飯塚孝徳は、社外取締役の要件を備えております。また、監査役徳田孝司、石尾肇は、社外監査役の要件を備えております。
５ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 監査役徳田孝司、石尾肇の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 監査役青木経一郎の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８ 監査役賀集映二の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2028年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
②社外取締役及び社外監査役
(a) 社外取締役及び社外監査役
八木雄一氏は、八木税理士事務所所長であり、専門知識・経験等を当社の経営にいかして頂きたいため、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係はありません。
飯塚孝徳氏は、飯塚総合法律事務所の弁護士であり、法律に関する専門知識・経験等を有することから社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係はありません。
徳田孝司氏は、辻・本郷税理士法人の理事長であり、財務及び会計に関する専門知識を有することから社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係等はありません。
石尾肇氏は、石尾公認会計士事務所所長であり、財務及び会計に関する専門知識を有することから社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係等はありません。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することを基本的な考えとしております。
(b) 取締役会及び監査役会への出席状況
区分
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氏名
|
取締役会（13回開催）
|
監査役会（５回開催）
|
出席回数（回）
|
出席率（％）
|
出席回数（回）
|
出席率（％）
|
社外取締役
|
八木 雄一
|
13
|
100
|
―
|
―
|
社外取締役
|
飯塚 孝徳
|
13
|
100
|
―
|
―
|
社外監査役
|
徳田 孝司
|
12
|
92
|
５
|
100
|
社外監査役
|
石尾 肇
|
12
|
92
|
４
|
80
|
(c) 取締役会及び監査役会における発言状況
社外取締役の八木雄一氏は、税理士としての専門的見識に基づき、取締役会において、適宜必要な発言を行っております。
社外取締役の飯塚孝徳氏は、弁護士としての専門的見識に基づき、取締役会において、適宜必要な発言を行っております。
社外監査役の徳田孝司氏は、公認会計士並びに税理士としての専門的見識に基づき、監査役会及び取締役会において、適宜必要な発言を行っております。
社外監査役の石尾肇氏は、公認会計士並びに税理士としての専門的見識に基づき、監査役会及び取締役会において、適宜必要な発言を行っております。
