(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
兼
内部監査室長
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大 薗 誠 司
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1969年２月５日生
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1993年４月
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株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
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1995年４月
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当社入社
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1995年９月
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専務取締役
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1996年２月
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専務取締役新名爪店長
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1996年10月
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専務取締役新名爪店長兼加納店長
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1997年３月
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専務取締役経営企画室長
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1999年５月
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専務取締役経営企画室長兼内部監査室長
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2006年７月
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代表取締役社長兼内部監査室長（現任）
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(注)3
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420,870
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専務取締役
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大 薗 正 忠
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1970年12月11日生
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1991年４月
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ドイト株式会社（現株式会社スカイグリーン）入社
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1994年８月
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当社入社
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1999年11月
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商品部長
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2004年９月
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取締役商品部長
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2008年５月
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取締役商品部長兼店舗運営部長
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2010年９月
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常務取締役商品部長兼店舗運営部長
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2010年11月
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常務取締役店舗運営部長
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2012年７月
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常務取締役店舗運営部長兼総務部長兼人事部長
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2013年２月
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常務取締役商品部長兼総務部長兼人事部長
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2013年８月
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常務取締役商品部長兼人事部長
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2015年２月
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常務取締役人事部長
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2015年７月
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専務取締役開発部長兼人事部長
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2017年７月
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専務取締役商品部長兼開発部長兼人事部長
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2018年３月
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専務取締役商品部長兼開発部長
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2018年８月
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専務取締役商品部長
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2022年８月
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専務取締役（現任）
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(注)3
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261,322
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常務取締役
経営企画室長
兼
経理部長
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田 上 秀 樹
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1971年９月20日生
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1994年４月
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株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
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2011年７月
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当社入社
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2012年７月
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経営企画室長兼経理部長
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2013年９月
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取締役経営企画室長兼経理部長
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2016年７月
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常務取締役経営企画室長兼経理部長（現任）
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(注)3
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15,600
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常務取締役
総務部長
兼
店舗開発部長
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戸 田 勝 久
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1967年10月17日生
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1990年４月
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三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
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2017年10月
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当社入社
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2018年８月
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店舗開発部長兼総務部次長
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2019年９月
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取締役店舗開発部長兼総務部次長
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2021年７月
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取締役店舗開発部長兼総務部長
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2023年７月
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常務取締役総務部長兼店舗開発部長（現任）
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(注)3
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4,200
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取締役
人事部長
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緒 方 秀 明
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1970年９月10日生
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1989年３月
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ブンリ工業株式会社（現株式会社ブンリ）入社
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1996年６月
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当社入社
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2000年６月
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柳丸店長
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2001年10月
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新名爪店長
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2007年４月
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菊陽店長
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2011年10月
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大野城店長
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2012年６月
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店舗運営部次長兼菊陽店長
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2013年２月
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店舗運営部長兼菊陽店長
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2013年10月
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店舗運営部長
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2017年９月
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取締役店舗運営部長
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2018年３月
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取締役店舗運営部長兼人事部長
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2023年４月
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取締役人事部長（現任）
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(注)3
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24,500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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土 持 寿 翁
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1947年３月25日生
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1969年３月
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土持産業株式会社入社
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1989年３月
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同社代表取締役社長
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2004年９月
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当社取締役（現任）
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2017年７月
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土持産業株式会社代表取締役会長（現任）
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(注)3
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28,600
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取締役
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加 納 昭
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1948年５月19日生
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1967年３月
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南日本酪農協同株式会社入社
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2000年３月
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同社取締役営業本部長
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2002年５月
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同社代表取締役社長
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2017年５月
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同社代表取締役会長
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2019年５月
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同社退任
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2020年９月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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―
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常勤監査役
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曽 木 重 和
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1954年７月３日生
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1978年４月
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株式会社宮崎銀行入行
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2009年７月
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財団法人みやぎん経済研究所（出向）事務局長
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2014年１月
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公益財団法人宮崎県環境科学協会入社
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2016年９月
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当社監査役（現任）
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(注)4
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2,500
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監査役
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島 津 久 友
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1958年９月26日生
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1981年４月
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農林中央金庫入庫
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2007年５月
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島津山林株式会社常務取締役
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2009年９月
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島津山林株式会社代表取締役社長（現任）
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2011年９月
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当社監査役(現任）
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2015年６月
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株式会社宮崎銀行監査役
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2016年６月
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同行取締役監査等委員(現任）
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(注)5
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―
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監査役
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永 野 修一郎
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1948年８月６日生
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1981年12月
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司法書士登録
永野修一郎司法書士事務所開設 （現任)
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2011年９月
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当社監査役（現任）
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(注)5
|
11,700
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監査役
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塩 月 光 夫
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1944年３月20日生
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1966年４月
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宮崎瓦斯株式会社入社
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2009年10月
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株式会社ニューウェルシティ宮崎代表取締役社長
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2010年５月
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株式会社宮崎ガスリビング代表取締役社長
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2010年６月
|
宮崎瓦斯株式会社代表取締役社長
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宮崎液化ガス株式会社代表取締役社長
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2016年４月
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宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長
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2016年９月
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当社監査役（現任）
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2022年４月
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宮崎瓦斯株式会社取締役相談役
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2022年６月
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同社相談役（現任）
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(注)4
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―
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計
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769,292
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(注) １．取締役 土持寿翁、加納昭の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 曽木重和、島津久友、永野修一郎及び塩月光夫の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役 大薗誠司、大薗正忠、田上秀樹、緒方秀明、戸田勝久、土持寿翁及び加納昭の各氏の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 曽木重和氏及び塩月光夫氏の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 島津久友氏及び永野修一郎氏の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．専務取締役 大薗正忠氏は、代表取締役社長 大薗誠司氏の弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は４名（監査役全員が社外監査役）であります。
取締役会及び取締役の職務の執行状況、法令・定款遵守を確保するために選任しており、企業経営の知識と幅広い視野と豊富な経験に基づいて経営上の監督機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の専従スタッフは配属しておりませんが、必要に応じ業務を補佐できる体制を採っております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、次のとおりであります。
(社外取締役）土持寿翁28,600株、加納昭－株
(社外監査役）曽木重和2,500株、島津久友－株、永野修一郎11,700株、塩月光夫－株
社外取締役土持寿翁氏との間には人的関係はありません。同氏が代表取締役社長を務める土持産業株式会社と当社との間では商品仕入の営業取引および不動産賃借取引がありますが、当社の全商品仕入金額および営業費用に対する割合は僅少であります。なお、商品仕入の取引条件は他の取引先と同一であり、仕入価格決定に当たっては他社との条件等を比較したうえ決定しております。また、不動産賃借取引については、近隣相場を考慮して決定した賃料となっております。なお社外取締役加納昭氏との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役永野修一郎氏との間では人的関係はありません。当社からの依頼による登記等の業務に係る司法書士報酬の支払いがありますが、司法書士報酬に重要性はありません。なお他の監査役曽木重和氏、島津久友氏及び塩月光夫氏との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。
