(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
片山 礼子
|
1965年３月17日生
|
1988年４月
|
日興証券株式会社(現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1992年12月
|
株式会社ミスミ(現 株式会社ミスミグループ本社)入社
|
2003年９月
|
同社フード事業部長
|
2007年10月
|
株式会社カクヤス(現 株式会社カクヤスグループ)執行役員
|
2012年11月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2021年12月
|
バルミューダ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
225,000
|
取締役
|
長島 忠則
|
1977年４月６日生
|
2000年４月
|
株式会社ミスミ(現 株式会社ミスミグループ本社)入社
|
2007年10月
|
株式会社カクヤス(現 株式会社カクヤスグループ)入社
|
2010年８月
|
アスクル株式会社入社
|
2017年３月
|
当社インフラ管理部長
|
2019年６月
|
当社取締役 事業部門担当(現任)
|
|
(注)２
|
15,000
|
取締役
|
西谷 浩司
|
1964年６月13日生
|
1990年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
|
2002年10月
|
株式会社ミスミ(現 株式会社ミスミグループ本社)執行役員
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
株式会社本間ゴルフ取締役
|
2010年４月
|
同社代表取締役
|
2016年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社エグゼクティブパートナー
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
湯快リゾート株式会社代表取締役社長
|
2024年４月
|
GENSEN HOLDINGS株式会社代表取締役社長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
浅井 成朗
|
1956年２月21日生
|
1980年４月
|
株式会社ジャックス入社
|
1989年12月
|
北関東リース株式会社入社
|
1995年４月
|
宇都宮アイフルホーム株式会社入社
|
2002年10月
|
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2017年６月
|
当社常勤社外監査役
|
2020年６月
|
当社社外監査役
|
2021年６月
|
当社常勤社外監査役
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
藤田 浩司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所
|
2001年４月
|
同所パートナー弁護士(現任)
第一東京弁護士会常議員 同会法律相談委員
|
2013年４月
|
同会監事
|
2014年４月
|
同会常議員
|
2017年６月
|
当社社外監査役
|
2019年６月
|
東亜道路工業株式会社社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
引間 多美
|
1979年12月11日生
|
2002年４月
|
株式会社ジェイティビー入社
|
2006年４月
|
司法書士登録
|
2006年４月
|
セブン合同事務所入所
|
2007年８月
|
相馬司法書士事務所入所
|
2010年３月
|
引間司法書士事務所開設(現任)
|
2011年６月
|
東京司法書士会新宿支部役員
|
2017年６月
|
当社社外監査役
|
2020年３月
|
株式会社トレードワークス社外取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（監査等委員）
|
井筒 廣之
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
住友金属鉱山株式会社入社
|
1991年12月
|
キンコーズ・ジャパン株式会社取締役
|
2006年６月
|
株式会社ミスミグループ本社取締役・ＣＦＯ
|
2011年５月
|
ライトマネジメントジャパン株式会社代表取締役社長
|
2013年８月
|
マンパワーグループ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社髙松コンストラクショングループ常務執行役員
|
2020年４月
|
株式会社トライト取締役会長
|
2025年３月
|
同社取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
計
|
241,500
|
(注) １．西谷浩司、浅井成朗、藤田浩司、引間多美及び井筒廣之は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、当社の行っている通信販売事業についての知見を有しております。同氏からは当社の経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切に牽制機能も果たして頂けると判断し選任しております。なお、西谷氏は当社の新株予約権を9,000株分保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役浅井成朗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、浅井氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地から当社の監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、藤田氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、引間氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他はありません。
社外取締役井筒廣之氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない助言を頂けると判断し選任しております。なお、井筒氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査等委員は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
