(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年10月27日 (有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
濵田 幸一
|
1970年11月20日
|
1999年４月
|
㈱アイディック入社
|
2001年３月
|
㈲西日本ネオ設立（2006年２月閉鎖） 代表取締役就任
|
2002年７月
|
当社設立 代表取締役社長就任（現）
|
2003年10月
|
㈲リライアブル設立（2006年７月閉鎖） 代表取締役就任
|
|
(注) ２
|
54,877,700
|
取締役
|
松田 ありさ
|
1976年２月６日
|
2001年５月
|
㈱コスモテレコム入社
|
2012年10月
|
当社入社
|
2016年12月
|
内部監査室長就任
|
2021年10月
|
取締役就任（現）
|
|
(注) ２
|
306,000
|
取締役
|
一氏 亮佑
|
1978年３月17日
|
2007年11月
|
㈲ライフリンクス入社
|
2008年５月
|
当社入社
|
2016年10月
|
取締役営業部長就任
|
2019年６月
|
取締役第一営業部長就任
|
2020年２月
|
取締役営業部長就任
|
2024年10月
|
取締役就任（現）
|
|
(注) ２
|
100,000
|
取締役
監査等委員
|
畑山 佳之
|
1970年８月３日
|
1995年４月
|
㈱曹操 入社
|
2000年４月
|
㈱イーサーブ 入社
|
2002年３月
|
不二精機㈱ 監査役就任
|
2008年５月
|
㈱スペック 監査役就任（現）
|
2011年11月
|
畑山佳之税理士事務所開業（現）
|
2013年２月
|
アドバンス㈱設立 代表取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ＮＰＯ法人ハートフレンド 監事就任（現）
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人子どもデザイン教室 監事就任（現）
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人にしよどニコネット 監事就任（現）
|
2018年７月
|
カーフ㈱ 監査役就任(現)
|
2019年１月
|
当社 取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
白川 功
|
1939年９月12日
|
1968年４月
|
大阪大学助手
|
1973年１月
|
大阪大学助教授
|
1987年４月
|
大阪大学教授
|
2002年10月
|
富山県立大学客員教授就任
|
2003年４月
|
大阪大学名誉教授（現）
|
2003年５月
|
㈱白川アソシエイツ設立 代表取締役就任（現）
|
2004年４月
|
兵庫県立大学教授
|
2005年４月
|
篠原電機㈱ 顧問就任(現)
|
2010年４月
|
兵庫県立大学名誉教授就任（現）
|
2010年４月
|
兵庫県立大学特任教授就任（現）
|
2011年１月
|
当社取締役就任
|
2014年４月
|
㈱モリタホールディングス 顧問就任(現)
|
2017年７月
|
㈱ソリトンシステムズ 顧問就任（現）
|
2018年10月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
2018年12月
|
特定非営利活動法人 新共創産業技術支援機構 理事長就任（現）
|
|
(注) ３
|
540,000
|
取締役
監査等委員
|
寺本 悟
|
1959年９月30日
|
1986年９月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1997年８月
|
北斗監査法人 （現 仰星監査法人）入社
|
2010年10月
|
仰星監査法人 理事就任
|
2022年10月
|
公認会計士寺本悟事務所 開業 代表就任（現）
|
2023年２月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
2023年３月
|
江崎グリコ㈱ 社外監査役就任（現）
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
城ヶ辻 保
|
1952年12月19日
|
1976年11月
|
学生旅行開発（現 ㈱ツアーデスク）創業代表取締役就任（現）
|
1978年７月
|
㈱ティディファンド設立 代表取締役就任（現）
|
1997年６月
|
㈱スターメディカル（スタークリニック）設立 代表取締役就任（現）
|
2012年４月
|
一般社団法人ＪＡＩＣＥ設立 代表理事就任（現）
|
2023年２月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注) ３
|
―
|
計
|
55,823,700
|
(注) １．取締役 畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計４名で構成されています。
b.当社は、2025年10月28日に開催される定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第24期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
濵田 幸一
|
1970年11月20日
|
1999年４月
|
㈱アイディック入社
|
2001年３月
|
㈲西日本ネオ設立（2006年２月閉鎖） 代表取締役就任
|
2002年７月
|
当社設立 代表取締役社長就任（現）
|
2003年10月
|
㈲リライアブル設立（2006年７月閉鎖） 代表取締役就任
|
|
(注) ２
|
54,877,700
|
取締役
|
松田 ありさ
|
1976年２月６日
|
2001年５月
|
㈱コスモテレコム入社
|
2012年10月
|
当社入社
|
2016年12月
|
内部監査室長就任
|
2021年10月
|
取締役就任（現）
|
|
(注) ２
|
306,000
|
取締役
|
一氏 亮佑
|
1978年３月17日
|
2007年11月
|
㈲ライフリンクス入社
|
2008年５月
|
当社入社
|
2016年10月
|
取締役営業部長就任
|
2019年６月
|
取締役第一営業部長就任
|
2020年２月
|
取締役営業部長就任
|
2024年10月
|
取締役就任（現）
|
|
(注) ２
|
100,000
|
取締役
監査等委員
|
畑山 佳之
|
1970年８月３日
|
1995年４月
|
㈱曹操 入社
|
2000年４月
|
㈱イーサーブ 入社
|
2002年３月
|
不二精機㈱ 監査役就任
|
2008年５月
|
㈱スペック 監査役就任（現）
|
2011年11月
|
畑山佳之税理士事務所開業（現）
|
2013年２月
|
アドバンス㈱設立 代表取締役就任（現）
|
2017年６月
|
ＮＰＯ法人ハートフレンド 監事就任（現）
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人子どもデザイン教室 監事就任（現）
|
2018年６月
|
ＮＰＯ法人にしよどニコネット 監事就任（現）
|
2018年７月
|
カーフ㈱ 監査役就任(現)
|
2019年１月
|
当社 取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
白川 功
|
1939年９月12日
|
1968年４月
|
大阪大学助手
|
1973年１月
|
大阪大学助教授
|
1987年４月
|
大阪大学教授
|
2002年10月
|
富山県立大学客員教授就任
|
2003年４月
|
大阪大学名誉教授（現）
|
2003年５月
|
㈱白川アソシエイツ設立 代表取締役就任（現）
|
2004年４月
|
兵庫県立大学教授
|
2005年４月
|
篠原電機㈱ 顧問就任(現)
|
2010年４月
|
兵庫県立大学名誉教授就任（現）
|
2010年４月
|
兵庫県立大学特任教授就任（現）
|
2011年１月
|
当社取締役就任
|
2014年４月
|
㈱モリタホールディングス 顧問就任(現)
|
2017年７月
|
㈱ソリトンシステムズ 顧問就任（現）
|
2018年10月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
2018年12月
|
特定非営利活動法人 新共創産業技術支援機構 理事長就任（現）
|
|
(注) ３
|
540,000
|
取締役
監査等委員
|
寺本 悟
|
1959年９月30日
|
1986年９月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1997年８月
|
北斗監査法人 （現 仰星監査法人）入社
|
2010年10月
|
仰星監査法人 理事就任
|
2022年10月
|
公認会計士寺本悟事務所 開業 代表就任（現）
|
2023年２月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
2023年３月
|
江崎グリコ㈱ 社外監査役就任（現）
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
城ヶ辻 保
|
1952年12月19日
|
1976年11月
|
学生旅行開発（現 ㈱ツアーデスク）創業代表取締役就任（現）
|
1978年７月
|
㈱ティディファンド設立 代表取締役就任（現）
|
1997年６月
|
㈱スターメディカル（スタークリニック）設立 代表取締役就任（現）
|
2012年４月
|
一般社団法人ＪＡＩＣＥ設立 代表理事就任（現）
|
2023年２月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注) ３
|
―
|
計
|
55,823,700
|
(注) １．取締役 畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計４名で構成されています。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を４名選任しております。当社では社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。
社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏と当社は資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社の資本的関係として当社の株式540,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場から当社の経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役である寺本悟氏は、公認会計士と税理士の資格を有しております。同氏と当社は資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は監査法人の理事を務めた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する他、他社での監査経験や実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役である城ヶ辻保氏は、会社や財団を設立し、代表取締役や代表理事を務めております。同氏と当社は資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は経営及び業務執行の幅広い経験を有しており、国際情勢等にも精通しております。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに幅広い視野から当社の経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
当社では、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
社外取締役である畑山佳之氏、白川功氏、寺本悟氏、及び城ヶ辻保氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。当社の内部監査の組織といたしましては、内部監査室（１名）を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。
