(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日(2026年６月23日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
相原 貴久
|
1971年５月24日生
|
1994年４月
|
当社 入社
|
1999年６月
|
当社 取締役総務部長
|
2002年３月
|
株式会社大我産業(現当社) 専務取締役
|
2002年５月
|
当社 専務取締役
|
2018年６月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,545,000 (注)６
|
取締役会長
|
相原 敏貴
|
1947年12月４日生
|
1966年４月
|
相原冷菓店 入社
|
1972年４月
|
株式会社相原冷菓に改称(現当社) 専務取締役
|
1992年３月
|
株式会社大我産業(現当社) 代表取締役社長
|
1992年５月
|
株式会社相原冷菓と高島物産株式会社が合併し、株式会社アイスコ発足 代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社 取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
225,000
|
専務取締役
|
三國 慎
|
1972年11月20日生
|
1996年４月
|
オハヨー乳業株式会社 入社
|
2015年７月
|
同社 取締役
|
2016年４月
|
同社 専務取締役
|
|
日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社 執行役員
|
2020年６月
|
当社 取締役社長付
|
2020年10月
|
当社 専務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
16,200
|
取締役CFO
|
永野 泰敬
|
1990年９月25日生
|
2013年２月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2016年12月
|
公認会計士登録
|
2017年５月
|
当社 入社
|
2017年７月
|
当社 経営企画室長
|
2018年１月
|
当社 取締役CFO(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
岡宮 健一
|
1959年９月29日生
|
1984年４月
|
株式会社神奈川相互銀行(現株式会社神奈川銀行) 入行
|
2005年７月
|
同行 根岸支店長
|
2013年４月
|
株式会社グランパ 出向 経営管理本部長兼財務部長
|
2017年２月
|
一般社団法人横浜銀行協会 出向
|
2019年10月
|
同社 転籍
|
2022年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中田 雅明
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社岡村製作所（現株式会社オカムラ） 入社
|
1987年８月
|
千代田トレーディング株式会社 入社
|
1994年１月
|
株式会社魚力 入社
|
1996年６月
|
同社 取締役
|
2010年６月
|
同社 常務取締役
|
2011年４月
|
同社 管理本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社 取締役相談役
|
2018年６月
|
当社 社外取締役
|
2019年10月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,600
|
取締役
(監査等委員)
|
榎本 進一郎
|
1974年10月11日生
|
2001年４月
|
司法研修所 入所
|
2002年10月
|
弁護士登録(神奈川県弁護士会)
|
|
箕山総合法律事務所(現箕山・榎本総合法律事務所) 入所(現任)
|
2019年６月
|
当社 監査役
|
2019年10月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,789,800
|
(注) １．代表取締役社長相原貴久は、取締役会長相原敏貴の実子であります。
２．岡宮健一、中田雅明、榎本進一郎は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡宮健一、委員 中田雅明、榎本進一郎
なお、岡宮健一は常勤の監査等委員であります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長相原貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KANコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
７．当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の３名であります。
役職名
|
氏名
|
役割
|
常務執行役員
|
相原 大輔
|
フローズン事業部長
|
執行役員
|
岸 裕一
|
フローズン事業部 営業本部長
|
執行役員
|
渡部 俊治
|
人事総務部部長
|
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員であるものを除く）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
相原 貴久
|
1971年５月24日生
|
1994年４月
|
当社 入社
|
1999年６月
|
当社 取締役総務部長
|
2002年３月
|
株式会社大我産業(現当社) 専務取締役
|
2002年５月
|
当社 専務取締役
|
2018年６月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,545,000 (注)６
|
取締役会長
|
相原 敏貴
|
1947年12月４日生
|
1966年４月
|
相原冷菓店 入社
|
1972年４月
|
株式会社相原冷菓に改称(現当社) 専務取締役
|
1992年３月
|
株式会社大我産業(現当社) 代表取締役社長
|
1992年５月
|
株式会社相原冷菓と高島物産株式会社が合併し、株式会社アイスコ発足 代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社 取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
225,000
|
専務取締役
|
三國 慎
|
1972年11月20日生
|
1996年４月
|
オハヨー乳業株式会社 入社
|
2015年７月
|
同社 取締役
|
2016年４月
|
同社 専務取締役
|
|
日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社 執行役員
|
2020年６月
|
当社 取締役社長付
|
2020年10月
|
当社 専務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
16,200
|
取締役CFO
|
永野 泰敬
|
1990年９月25日生
|
2013年２月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2016年12月
|
公認会計士登録
|
2017年５月
|
当社 入社
|
2017年７月
|
当社 経営企画室長
|
2018年１月
|
当社 取締役CFO(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
岡宮 健一
|
1959年９月29日生
|
1984年４月
|
株式会社神奈川相互銀行(現株式会社神奈川銀行) 入行
|
2005年７月
|
同行 根岸支店長
|
2013年４月
|
株式会社グランパ 出向 経営管理本部長兼財務部長
|
2017年２月
|
一般社団法人横浜銀行協会 出向
|
2019年10月
|
同社 転籍
|
2022年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中田 雅明
|
1958年４月５日生
|
1981年４月
|
株式会社岡村製作所（現株式会社オカムラ） 入社
|
1987年８月
|
千代田トレーディング株式会社 入社
|
1994年１月
|
株式会社魚力 入社
|
1996年６月
|
同社 取締役
|
2010年６月
|
同社 常務取締役
|
2011年４月
|
同社 管理本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社 取締役相談役
|
2018年６月
|
当社 社外取締役
|
2019年10月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,600
|
取締役
(監査等委員)
|
榎本 進一郎
|
1974年10月11日生
|
2001年４月
|
司法研修所 入所
|
2002年10月
|
弁護士登録(神奈川県弁護士会)
|
|
箕山総合法律事務所(現箕山・榎本総合法律事務所) 入所(現任)
|
2019年６月
|
当社 監査役
|
2019年10月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,789,800
|
(注) １．代表取締役社長相原貴久は、取締役会長相原敏貴の実子であります。
２．岡宮健一、中田雅明、榎本進一郎は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡宮健一、委員 中田雅明、榎本進一郎
なお、岡宮健一は常勤の監査等委員であります。
４．2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長相原貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社KANコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
７．当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の５名であります。
役職名
|
氏名
|
役割
|
常務執行役員
|
相原 大輔
|
フローズン事業部長
|
執行役員
|
岸 裕一
|
フローズン事業部 営業本部長
|
執行役員
|
向後 誠
|
スーパーマーケット事業部長 兼 店舗運営部長
|
執行役員
|
髙下 純次
|
スーパーマーケット事業部 商品部長
|
執行役員
|
渡部 俊治
|
人事総務部部長
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② 社外役員の状況
提出日時点において、当社の監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外役員の独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役岡宮健一は、銀行業務で培った金融に関する専門的知見と豊富な経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役中田雅明は、上場会社での役員経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏は当社株式を3,600株保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役榎本進一郎は、弁護士として企業法務に携わり、その経験を活かし、上場会社としてのガバナンスの強化を企図した当社の要請により、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議及び指名報酬委員会にて意見を述べ、取締役の業務執行状況を監督し、経営の監視機能を果たしております。また、社外取締役である監査等委員と内部監査室は、毎月１回開催される監査等委員会において、内部監査室から業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について報告を受けております。なお、社外取締役である監査等委員と内部監査室は、定期的に会計監査人と三様監査ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
![アイスコ[7698] 2025年3月期 決算説明会](https://i.ytimg.com/vi/Qjwv8GnsHfI/mqdefault.jpg)
![アイスコ[7698] 2025年3月期 第2四半期決算説明会](https://i.ytimg.com/vi/NSajmqH71aQ/mqdefault.jpg)
![アイスコ[7698] 2024年3月期 決算説明会](https://i.ytimg.com/vi/7bXHlpbUms0/mqdefault.jpg)
![アイスコ[7698] 2024年3月 投資家向けIRセミナー ブリッジサロン](https://i.ytimg.com/vi/04hHpgYzzF4/mqdefault.jpg)
