社長・役員
略歴
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1989年４月 |
当社入社 |
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2016年８月 |
技術本部装置第１設計部長 |
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2017年９月 |
技術本部副本部長兼装置第１設計部長 |
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2017年12月 |
取締役技術本部副本部長兼装置第１設計部長就任 |
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2020年12月 |
取締役技術本部長就任 |
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2022年12月 |
代表取締役社長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年12月15日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
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(注)３ |
71,140 |
||||||||||||
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代表取締役 取締役社長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
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(注)３ |
59,800 |
||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
滑川 雅広 |
1965年６月８日生 |
|
(注)３ |
10,500 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小室 高志 |
1968年11月18日生 |
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(注)３ |
10,800 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
菅 芳文 |
1968年11月25日生 |
|
(注)３ |
9,400 |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
佐藤 一雄 |
1949年４月19日生 |
|
(注)４ |
51,480 |
||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
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(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
髙市 智恵子 |
1961年12月18日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||
|
計 |
223,120 |
||||||||||||||||
（注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 小野修一郎、髙市智恵子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 当社の小野修一郎氏、髙市智恵子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ．2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 |
百目鬼 孝一 |
1947年３月13日生 |
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(注)３ |
71,140 |
||||||||||||
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代表取締役 取締役社長 |
高橋 光俊 |
1968年11月23日生 |
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(注)３ |
59,800 |
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常務取締役 技術本部長 |
滑川 雅広 |
1965年６月８日生 |
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(注)３ |
10,500 |
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取締役 営業本部長 |
小室 高志 |
1968年11月18日生 |
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(注)３ |
10,800 |
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取締役 製造本部長 |
菅 芳文 |
1968年11月25日生 |
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(注)３ |
9,400 |
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取締役 監査等委員 |
佐藤 一雄 |
1949年４月19日生 |
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(注)４ |
51,480 |
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取締役 監査等委員 |
小野 修一郎 |
1947年６月７日生 |
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(注)４ |
5,000 |
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取締役 監査等委員 |
髙市 智恵子 |
1961年12月18日生 |
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(注)４ |
5,000 |
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計 |
223,120 |
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注）１ 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 小野修一郎、髙市智恵子は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 当社の小野修一郎氏、髙市智恵子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
当社の社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、当社株式５千株を所有しております以外に当社との間で特別な利害関係はございません。
社外取締役である髙市智恵子氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、税務について幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外取締役として選任しております。税務の専門性に基づく議案の審議や、取締役の職務執行等の監査といった役割を期待しております。なお、当社株式５千株を所有しております以外に当社との間で特別な利害関係はございません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督又は監査しております。
内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者１名及び担当者１名の計２名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
29 |
77 |
20 |
12 |
5,805 |
5,947 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
3,769 |
4,145 |
13,674 |
422 |
47 |
36,464 |
58,521 |
17,900 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
6.44 |
7.08 |
23.37 |
0.72 |
0.08 |
62.31 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式355,131株は、「個人その他」に3,551単元及び「単元未満株式の状況」に31株含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。