社長・役員
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
4 |
17 |
13 |
59 |
5 |
1,337 |
1,435 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
787 |
633 |
59,687 |
51,455 |
7 |
66,208 |
178,777 |
2,300 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.44 |
0.36 |
33.39 |
28.78 |
0.00 |
37.03 |
100 |
－ |
（注）自己株式3,084,493株は、「個人その他」に30,844単元及び「単元未満株式の状況」に93株を含めて記載しており
ます。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
景山 洋二 |
1960年10月９日生 |
1986年５月 当社入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2008年４月 執行役員営業部長西日本担当 2009年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役就任 2015年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 2020年４月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 OAS事業部担当 2021年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)５ |
21,400 |
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取締役副社長 管理部門担当 |
中島 崇 |
1970年２月14日生 |
1995年４月 当社入社 2007年６月 東郷メディキット株式会社取締役就任 2010年４月 経営企画室担当部長 2010年６月 取締役就任 2013年６月 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任 （現任） 2013年６月 経営企画担当 2019年６月 専務取締役就任 2020年６月 専務取締役管理部門担当就任 2021年６月 取締役副社長管理部門担当就任（現任） |
(注)５ |
563,000 |
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取締役 営業管理部担当 薬事/教育担当 |
堀之内 広 |
1960年５月30日生 |
1986年10月 当社入社 2007年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当） 2011年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長 2014年９月 執行役員営業部長西日本担当 2015年６月 取締役就任（現任） 2016年11月 新規事業担当 2020年４月 特命営業開発担当 2021年６月 営業管理部担当薬事/教育担当（現任） |
(注)５ |
9,800 |
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取締役 経営企画 担当 |
中島 史博 |
1963年９月18日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動 火災保険株式会社）入社 2017年７月 当社入社 執行役員経営企画室担当部長 2019年６月 取締役経営企画担当就任（現任） |
(注)５ |
3,200 |
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取締役 |
吉田 安幸 |
1948年２月14日生 |
1971年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社 2010年４月 旭化成株式会社執行役員 2011年４月 旭化成株式会社専務執行役員 2011年６月 旭化成株式会社取締役 2013年６月 旭化成株式会社顧問 2014年６月 旭化成株式会社顧問退任 2015年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
400 |
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取締役 |
大瀧 敦子 |
1963年８月18日生 |
1986年４月 等松・トウシュロス コンサルティング株式 会社（現アビームコンサルティング株式会社） 入社 1994年４月 弁護士登録 1994年４月 小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野総合 法律事務所）入所 2004年１月 石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として 入所（現任） 2009年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任准教授 2012年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任教授 2016年２月 株式会社ジャパンミート（現株式会社JMホール ディングス）社外取締役（現任） 2020年６月 ナラサキ産業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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常勤 監査役 |
金子 尚道 |
1955年４月29日生 |
1981年８月 当社入社 2005年４月 顧客サービス部部長就任 2015年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 2017年６月 当社監査役就任（現任） |
(注)４ |
8,000 |
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監査役 |
大島 秀二 |
1949年12月27日生 |
1985年３月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 1987年11月 税理士登録 2004年６月 株式会社ニチイ学館監査役 2008年２月 株式会社協和コンサルタンツ監査役 2014年６月 当社監査役就任（現任） 2016年２月 株式会社協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)２.３ |
－ |
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監査役 |
吉田 福一 |
1954年11月28日生 |
2015年８月 税理士登録 2015年８月 税務会計事務所開設（現任） 2021年６月 当社監査役就任（現任） |
(注)２.３ |
－ |
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計 |
605,800 |
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（注）１．取締役 吉田安幸及び大瀧敦子は、社外取締役であります。
２. 監査役 大島秀二及び吉田福一は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. 当社では、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は４名で、西日本営業部長宝達貴、マーケティング部長横山和彰、管理
部門担当兼総務部長妹尾貞幸、東日本営業部長兼マーケティング部透析事業担当部長飛渡肇であります。
７. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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秋月 智尋 |
1958年３月14日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2010年４月 辻・本郷税理士法人入社 |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉田安幸氏は、当社の株主ではありますが、当社と人的関係、重要な取引関係その他の利害
関係はありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外取締役である大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所所属の弁護士であり、株式会社JMホールディングス社外
取締役、ナラサキ産業株式会社社外監査役でありますが、当社と兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重
要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である大島秀二氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役で
ありますが、当社と兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませ
ん。
社外監査役である吉田福一氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社は、社外取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏、社外監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊
富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である大瀧敦子氏は、弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かし
ていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。社外取締役は、内部監査室から監査結果等に
ついて報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員会の活動内容及び監査役監査の結果等につい
て報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立場で、当社の経営を監督しております。
社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当
性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役
である吉田福一氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための
発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締
役会に出席するほか、常勤監査役、内部監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査し
ております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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東郷メディキット㈱ （注１） |
東京都文京区 |
90,000 |
医療機器の製造 |
100 |
当社医療機器を製造している。 役員の兼任２名あり。 |
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Medikit Vietnam （注１.２） |
ベトナム ハイフォン市 |
11,000千米 ドル |
医療機器の製造 |
100 (100) |
当社医療機器を製造している。
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㈱Bolt Medical |
東京都中央区 |
10,000 |
医療機器の研究・開発・製造 |
100 |
当社医療機器を研究・開発・製造している。 役員の兼任２名あり。 |
（注）１. 特定子会社に該当しております。
２. 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３. 医療機器の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
当社の前身は、創設者中島弘明が1971年６月に宮崎県東臼杵郡東郷町において中島医療用具製作所を発足して、第一工場（現東郷工場）を建設し、輸血・輸液用留置針の製造を開始したことに始まります。
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年月 |
事項 |
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1973年６月 |
宮崎県東臼杵郡東郷町に人工透析用留置針の製造を目的としてメディキット㈱（現東郷メディキット㈱）を設立 |
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1976年４月 |
国内初のフッ素樹脂を用いた一体血管留置針を開発 |
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1981年８月 |
規模拡張に伴い、宮崎県東臼杵郡南郷村に第二工場を建設 |
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1984年９月 |
製造と販売を分離。メディキット㈱を販売会社として東京都千代田区に設立する。なお、メディキット㈱は東郷メディキット㈱へ社名変更し、製造会社とする。 |
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1986年４月 |
東郷メディキット㈱にて、シースイントロデューサー及び血管造影用カテーテルを開発 |
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1990年12月 |
東郷メディキット㈱にて、宮崎県日向市に第三工場（現日向工場）を建設 |
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1991年４月 |
東郷メディキット㈱にて、血管造影用シースイントロデューサー（スーパーシースイントロデューサー）を開発 |
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1993年３月 |
東京都文京区湯島に本社ビル落成 |
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1996年12月 |
東郷メディキット㈱にて、日向工場内に完全自動倉庫を建設 |
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1997年８月 |
千葉県佐倉市にメディキット㈱佐倉流通倉庫を建設 |
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1998年３月 |
東郷メディキット㈱にて、新型血管留置針を開発 |
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1998年４月 |
東郷メディキット㈱の東郷工場、日向工場にて、品質保証の国際規格であるISO9001、ISO13485及びEN46001の認証を取得 |
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2001年９月 |
東郷メディキット㈱にて、止血弁付安全留置針スーパーキャスＺ３を開発 |
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2002年10月 |
東郷メディキット㈱を100％子会社化 |
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2002年12月 |
東郷メディキット㈱にて、佐倉流通倉庫内に佐倉工場完成 |
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2003年３月 |
東郷メディキット㈱にて、メディキット血管拡張カテーテルを開発 |
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2005年６月 |
ジャスダック証券取引所に上場 |
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2005年７月 |
東郷メディキット㈱にて、ベトナム・ハイフォン市に子会社Medikit Vietnam Co.,Ltd.設立 |
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2007年６月 |
止血弁付安全留置針スーパーキャスＺ５を発売 |
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2008年１月 |
東郷メディキット㈱にて、宮崎県日向市に日向第二工場落成 |
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2010年４月 2011年９月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場 Medikit Vietnam Co.,Ltd.にて、ベトナム・ハイフォン市に新工場落成 |
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2013年７月
2015年４月 2016年11月
2017年４月 2019年２月 2022年４月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 安全透析用留置針ハッピーキャスＮＥОを発売 米国Cardiovascular Systems,Inc.社が製造する石灰化病変治療デバイス(Diamondback360)の日本 市場における独占販売契約を締結 東京都港区芝公園に、研修施設「Shiba Park Education Center」を開設 ドイツ連邦共和国ヘッセン州フランクフルト市に子会社Medikit Europe GmbH設立 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からス タンダード市場に移行 |
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2022年12月 |
㈱Bolt Medicalを100％子会社化 |