(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
小 嶋 成 夫
|
1936年３月13日生
|
1958年４月
|
シャープ株式会社入社
|
1969年１月
|
公認会計士事務所開設
|
1976年７月
|
当社代表取締役社長
|
1986年２月
|
当社代表取締役会長
|
1997年３月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2007年12月
|
当社代表取締役会長
|
2021年10月
|
当社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2023年４月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,266,228
|
代表取締役
社長兼ＣＥＯ
|
小 嶋 淳 平
|
1976年６月24日生
|
2006年６月
|
当社入社
|
2012年10月
|
当社執行役員海外事業本部長
|
2014年10月
|
当社専務執行役員海外事業本部長
|
2014年12月
|
当社専務取締役海外事業本部長
|
2015年10月
|
当社代表取締役社長
|
2024年１月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)４
|
1,037,624
|
取締役
最高技術責任者(ＣＴＯ)兼技術推進統括本部長兼輸出管理室長
|
青 木 秀 修
|
1961年５月11日生
|
1988年３月
|
当社入社
|
2009年９月
|
当社執行役員営業本部長
|
2012年12月
|
当社執行役員Ｒ＆Ｄセンター長
|
2013年10月
|
当社執行役員ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長
|
2014年12月
|
当社取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼生産技術部長兼品質保証部長
|
2016年4月
|
当社取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼製造部長
|
2018年10月
|
当社取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼管理部長
|
2020年６月
|
当社取締役ＤＳＳ事業本部長代行
|
2021年10月
|
当社取締役最高技術責任者(ＣＴＯ)兼技術推進統括本部長兼テストラボ事業本部長兼輸出管理室長
|
2023年10月
|
当社取締役最高技術責任者(ＣＴＯ)兼技術推進統括本部長兼輸出管理室長(現任)
|
|
(注)４
|
63,263
|
取締役
|
草 野 欽 也
|
1952年９月25日生
|
1982年11月
|
株式会社藏商会入社
|
1998年３月
|
同社代表取締役社長
|
2002年12月
|
当社監査役
|
2004年７月
|
当社取締役(現任)
|
2012年８月
|
株式会社藏商会相談役（現任）
|
|
(注)４
|
50,542
|
取締役
|
小 嶋 健 太 郎
|
1974年２月16日生
|
1999年４月
|
チッソ株式会社入社
|
1999年10月
|
公認会計士小川晥司事務所入所
|
2001年１月
|
公認会計士小嶋成夫事務所入所
|
2002年５月
|
税理士登録(現任)
|
2005年10月
|
小嶋健太郎税理士事務所所長（現任)
|
2005年12月
|
当社取締役（現任)
|
|
(注)５
|
242,864
|
取締役
|
酒 井 清
|
1950年８月９日生
|
1975年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1979年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
同法人代表社員
|
2016年１月
|
公認会計士酒井清事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
合同製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
2016年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
8,261
|
取締役
経営企画本部長
|
柿 原 正 治
|
1965年１月14日生
|
1997年３月
|
当社入社
|
2005年10月
|
当社テストラボ事業部部長
|
2015年10月
|
当社海外事業本部長代行
|
2019年１月
|
当社執行役員海外事業本部長
|
2023年10月
|
当社執行役員経営企画本部長兼海外事業本部長
|
2023年12月
|
当社取締役経営企画本部長兼海外事業本部長
|
2024年10月
|
当社取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)５
|
23,972
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業本部長
|
溝 本 秀 樹
|
1971年９月13日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2017年１月
|
当社営業本部営業マーケティング部長
|
2019年１月
|
当社営業本部長代行兼営業部長
|
2021年１月
|
当社執行役員営業本部長
|
2023年12月
|
当社取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
7,605
|
取締役
|
髙 橋 祥 子
|
1988年２月９日生
|
2013年６月
|
株式会社ジーンクエスト代表取締役
|
2018年４月
|
株式会社ユーグレナ執行役員
|
2021年７月
|
東北大学未来型医療創造卓越大学院プログラム客員特任教授（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社ジーンクエスト取締役ファウンダー（現任）
|
2023年６月
|
TAZ Inc.代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
株式会社MUSCAT GROUP社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
白 星 政 和
|
1959年７月３日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社執行役員技術・開発・生産担当
|
2018年１月
|
当社執行役員テストラボ事業本部振動試験部長
|
2021年10月
|
当社執行役員テストラボ事業本部テストラボ事業担当
|
2023年１月
|
当社テストラボ事業部管理部長
|
2023年12月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
35,828
|
監査役
|
寺 田 康 男
|
1949年５月17日生
|
1970年８月
|
朝日電器株式会社入社
|
2000年９月
|
同社取締役財務部長
|
2003年12月
|
当社監査役(現任)
|
2004年６月
|
朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長
|
2012年１月
|
同社専務取締役管理本部本部長
|
2013年10月
|
同社代表取締役専務管理本部本部長
|
2015年１月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
43,079
|
監査役
|
堀 田 洋 子
|
1979年４月23日生
|
2002年４月
|
株式会社村田製作所入社
|
2005年３月
|
神原汽船株式会社入社
|
2006年２月
|
山下清公認会計士・税理士事務所入所
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年12月
|
公認会計士登録
|
2021年５月
|
税理士登録
|
2021年７月
|
堀田洋子公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年７月
|
山下清税理士事務所副所長（現任）
|
2024年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
(注) １ 取締役 草野欽也、酒井清及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び堀田洋子は、社外監査役であります。
３ 当社は、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員IMV EUROPE LIMITED Director John Goodfellow、執行役員MES事業本部長 西原弘之、執行役員DSS事業本部長 島田啓祐の３名であります。
４ 取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修、酒井清及び髙橋祥子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎、柿原正治及び溝本秀樹の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 白星政和及び監査役 寺田康男の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 堀田洋子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
b. 2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
小 嶋 成 夫
|
1936年３月13日生
|
1958年４月
|
シャープ株式会社入社
|
1969年１月
|
公認会計士事務所開設
|
1976年７月
|
当社代表取締役社長
|
1986年２月
|
当社代表取締役会長
|
1997年３月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2007年12月
|
当社代表取締役会長
|
2021年10月
|
当社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2023年４月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,266,228
|
代表取締役
社長兼ＣＥＯ
|
小 嶋 淳 平
|
1976年６月24日生
|
2006年６月
|
当社入社
|
2012年10月
|
当社執行役員海外事業本部長
|
2014年10月
|
当社専務執行役員海外事業本部長
|
2014年12月
|
当社専務取締役海外事業本部長
|
2015年10月
|
当社代表取締役社長
|
2024年１月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)４
|
1,037,624
|
取締役
最高技術責任者(ＣＴＯ)兼技術推進統括本部長兼輸出管理室長
|
青 木 秀 修
|
1961年５月11日生
|
1988年３月
|
当社入社
|
2009年９月
|
当社執行役員営業本部長
|
2012年12月
|
当社執行役員Ｒ＆Ｄセンター長
|
2013年10月
|
当社執行役員ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長
|
2014年12月
|
当社取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼生産技術部長兼品質保証部長
|
2016年4月
|
当社取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼製造部長
|
2018年10月
|
当社取締役ＤＳＳ事業本部長兼Ｒ＆Ｄセンター部長兼管理部長
|
2020年６月
|
当社取締役ＤＳＳ事業本部長代行
|
2021年10月
|
当社取締役最高技術責任者(ＣＴＯ)兼技術推進統括本部長兼テストラボ事業本部長兼輸出管理室長
|
2023年10月
|
当社取締役最高技術責任者(ＣＴＯ)兼技術推進統括本部長兼輸出管理室長(現任)
|
|
(注)４
|
63,263
|
取締役
|
草 野 欽 也
|
1952年９月25日生
|
1982年11月
|
株式会社藏商会入社
|
1998年３月
|
同社代表取締役社長
|
2002年12月
|
当社監査役
|
2004年７月
|
当社取締役(現任)
|
2012年８月
|
株式会社藏商会相談役（現任）
|
|
(注)４
|
50,542
|
取締役
|
小 嶋 健 太 郎
|
1974年２月16日生
|
1999年４月
|
チッソ株式会社入社
|
1999年10月
|
公認会計士小川晥司事務所入所
|
2001年１月
|
公認会計士小嶋成夫事務所入所
|
2002年５月
|
税理士登録(現任)
|
2005年10月
|
小嶋健太郎税理士事務所所長（現任)
|
2005年12月
|
当社取締役（現任)
|
|
(注)５
|
242,864
|
取締役
|
酒 井 清
|
1950年８月９日生
|
1975年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1979年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
同法人代表社員
|
2016年１月
|
公認会計士酒井清事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
合同製鐵株式会社社外監査役（現任）
|
2016年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
8,261
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営企画本部長
|
柿 原 正 治
|
1965年１月14日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2017年１月
|
当社営業本部営業マーケティング部長
|
2019年１月
|
当社営業本部長代行兼営業部長
|
2021年１月
|
当社執行役員営業本部長
|
2023年12月
|
当社取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
23,972
|
取締役
営業本部長
|
溝 本 秀 樹
|
1971年９月13日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2017年１月
|
当社営業本部営業マーケティング部長
|
2019年１月
|
当社営業本部長代行兼営業部長
|
2021年１月
|
当社執行役員営業本部長
|
2023年12月
|
当社取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
7,605
|
取締役
|
髙 橋 祥 子
|
1988年２月９日生
|
2013年６月
|
株式会社ジーンクエスト代表取締役
|
2018年４月
|
株式会社ユーグレナ執行役員
|
2021年７月
|
東北大学未来型医療創造卓越大学院プログラム客員特任教授（現任）
|
2022年６月
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社ジーンクエスト取締役ファウンダー（現任）
|
2023年６月
|
TAZ Inc.代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
株式会社MUSCAT GROUP社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
白 星 政 和
|
1959年７月３日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社執行役員技術・開発・生産担当
|
2018年１月
|
当社執行役員テストラボ事業本部振動試験部長
|
2021年10月
|
当社執行役員テストラボ事業本部テストラボ事業担当
|
2023年１月
|
当社テストラボ事業部管理部長
|
2023年12月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
35,828
|
監査役
|
寺 田 康 男
|
1949年５月17日生
|
1970年８月
|
朝日電器株式会社入社
|
2000年９月
|
同社取締役財務部長
|
2003年12月
|
当社監査役(現任)
|
2004年６月
|
朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長
|
2012年１月
|
同社専務取締役管理本部本部長
|
2013年10月
|
同社代表取締役専務管理本部本部長
|
2015年１月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
43,079
|
監査役
|
堀 田 洋 子
|
1979年４月23日生
|
2002年４月
|
株式会社村田製作所入社
|
2005年３月
|
神原汽船株式会社入社
|
2006年２月
|
山下清公認会計士・税理士事務所入所
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年12月
|
公認会計士登録
|
2021年５月
|
税理士登録
|
2021年７月
|
堀田洋子公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年７月
|
山下清税理士事務所副所長（現任）
|
2024年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
(注) １ 取締役 草野欽也、酒井清及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺田康男及び堀田洋子は、社外監査役であります。
３ 当社は、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員IMV EUROPE LIMITED Director John Goodfellow、執行役員MES事業本部長 西原弘之、執行役員DSS事業本部長 島田啓祐の３名であります。
４ 取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修、酒井清及び髙橋祥子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 小嶋健太郎、柿原正治及び溝本秀樹の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役 白星政和及び監査役 寺田康男の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 堀田洋子の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 小嶋健太郎は、取締役会長 小嶋成夫の長男であります。
９ 代表取締役社長 小嶋淳平は、取締役会長 小嶋成夫の次男であります。
② 社外役員の状況
当社には、社外取締役３名及び社外監査役２名が就任しております。
当社は、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、髙橋祥子は、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社及び株式会社MUSCAT GROUPの社外取締役、株式会社ジーンクエストの取締役ファウンダーであり、多くの企業経営を通して得た豊富な知識と経験を備えており、人格等からも適任であると考えております。
当社は、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場から当社の取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、堀田洋子は、公認会計士・税理士・システム監査技術者の資格を有しており、幅広い知識や企業における内部統制に対する高い見識を備えておられることから、社外の第三者的立場から当社の取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。
社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の役員は取締役９名及び監査役３名の合計12名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は５名と役員全体の３分の１を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
当社は、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役会や監査役会へ報告がなされています。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や期中レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の遂行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
