(2)【役員の状況】
①役員一覧
①-１．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(百株)
|
取締役会長
|
平 田 博 美
|
1955年５月12日生
|
1978年３月
|
協伸工業株式会社（後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社）入社
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年８月
|
同社代表取締役 兼 執行役員社長
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
当社取締役 接続端子事業担当
|
2016年６月
|
当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社取締役会長（現在に至る）
|
|
（注）3
|
609
|
代表取締役社長
|
湯 本 武 夫
|
1955年２月６日生
|
1973年４月
|
当社入社
|
2004年６月
|
当社取締役
|
2009年４月
|
RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長
|
2011年１月
|
RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長
|
2012年６月
|
東北リズム株式会社（現リズム株式会社）代表取締役社長
|
2013年６月
|
当社取締役 プレシジョン事業担当
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当
|
2020年10月
|
当社取締役専務執行役員 生産本部長
|
2022年４月
|
当社取締役副社長執行役員 生産本部長
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長（現在に至る）
|
|
（注）3
|
157
|
取締役執行役員
生産本部長
|
北 嶋 芳 一
|
1962年５月29日生
|
1984年９月
|
協伸工業株式会社（後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社）入社
|
2011年４月
|
同社技術部長
|
2015年５月
|
Kyoshin Vietnam Co.,Ltd. 取締役
|
2017年５月
|
リズム協伸株式会社取締役
|
2020年10月
|
当社執行役員品質保証部長
|
2022年４月
|
当社執行役員生産本部副本部長
|
2024年４月
|
当社執行役員 生産本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員 生産本部長
|
2025年４月
|
当社取締役執行役員 生産本部長、商品開発部担当（現在に至る）
|
|
（注）3
|
40
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(百株)
|
取締役執行役員
管理本部長
|
相 澤 竜 也
|
1966年５月31日生
|
1990年４月
|
株式会社協和銀行入行（現りそな銀行）
|
2017年７月
|
Resona Merchant Bank Asia Ltd. Chief Executive Officer
|
2019年７月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社グループ統括部長
|
2020年10月
|
当社執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2024年４月
|
当社執行役員 管理本部長兼経営企画部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長（現在に至る）
|
|
（注）3
|
38
|
取締役執行役員
営業本部長
|
山 本 典 久
|
1969年８月14日生
|
1989年６月
|
協伸工業株式会社（後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社営業部長
|
2017年５月
|
同社取締役
|
2020年10月
|
当社執行役員 営業本部副本部長
|
2023年４月
|
当社執行役員 営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員 営業本部長
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員営業本部長兼生活用品営業部長（現在に至る）
|
|
（注）3
|
53
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
酒 井 清 貴
|
1956年４月16日生
|
1983年７月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社時計事業部時計企画本部時計企画部長
|
2012年６月
|
RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長
|
2012年６月
|
RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社執行役員時計事業部長
|
2018年４月
|
当社執行役員コンプライアンス推進室長 兼 内部監査室長
|
2020年４月
|
当社執行役員
|
2020年７月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
|
（注）4
|
72
|
社外取締役
（監査等委員）
|
鈴 木 欽 哉
|
1953年11月７日生
|
1979年10月
|
監査法人西方会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツとなる）入所
|
2000年５月
|
有限責任監査法人トーマツ代表社員
|
2014年７月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2014年８月
|
公認会計士鈴木欽哉事務所 開設（現在に至る）
|
2015年６月
|
双信電機株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
当社監査役
|
2018年６月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
2021年６月
|
双信電機株式会社 監査等委員である取締役
|
|
（注）4
|
45
|
社外取締役
（監査等委員）
|
内 田 ひとみ
|
1962年５月９日生
|
1983年４月
|
コンピューターサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社
|
2003年５月
|
株式会社リクルート入社
|
2004年９月
|
株式会社パソナキャリアアセット（現株式会社パソナ）入社
|
2015年２月
|
株式会社ハグリス設立 代表取締役（現在に至る）
|
2021年８月
|
株式会社SAIKISS 取締役（現在に至る）
|
2022年６月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
|
（注）4
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(百株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
|
検事任官
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1997年５月
|
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所入所（現在に至る）
|
2004年１月
|
最高裁判所司法研修所弁護教官
|
2011年４月
|
東洋大学法科大学院専任教授
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院法務研究科教授
|
2024年６月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
2025年４月
|
早稲田大学法科大学院教授（現在に至る）
|
2025年６月
|
日本女子大学監事（現在に至る）
|
|
（注）4
|
3
|
社外取締役
（監査等委員）
|
宮 嶋 孝
|
1960年12月９日生
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員多摩地域担当
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行執行役員融資部担当兼融資管理部担当
|
2016年４月
|
同行常務執行役員融資部担当
|
2017年４月
|
りそなキャピタル株式会社代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社伊藤園社外監査役
|
2020年６月
|
東京特殊電線株式会社監査等委員である社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社モンテローザ社外監査役（現在に至る）
|
2023年７月
|
アルファクラブ武蔵野株式会社 社外監査役（現在に至る）
|
2024年６月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
|
（注）4
|
1
|
|
1,025
|
（注）１ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 酒井清貴氏、委員 鈴木欽哉氏、委員 内田ひとみ氏、委員 吉田秀康氏、委員 宮嶋孝氏
２ 取締役 鈴木欽哉氏、内田ひとみ氏、吉田秀康氏、宮嶋孝氏は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
①-２．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が共に原案通り承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
湯 本 武 夫
|
1955年２月６日生
|
1973年４月
|
当社入社
|
2004年６月
|
当社取締役
|
2009年４月
|
RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長
|
2011年１月
|
RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長
|
2012年６月
|
東北リズム株式会社（現リズム株式会社）代表取締役社長
|
2013年６月
|
当社取締役 プレシジョン事業担当
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当
|
2020年10月
|
当社取締役専務執行役員 生産本部長
|
2022年４月
|
当社取締役副社長執行役員 生産本部長
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長（現在に至る）
|
|
（注）3
|
157
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
相 澤 竜 也
|
1966年５月31日生
|
1990年４月
|
株式会社協和銀行入行（現りそな銀行）
|
2017年７月
|
Resona Merchant Bank Asia Ltd. Chief Executive Officer
|
2019年７月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社グループ統括部長
|
2020年10月
|
当社執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2024年４月
|
当社執行役員 管理本部長兼経営企画部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長（現在に至る）
|
|
（注）3
|
38
|
取締役執行役員
生産本部長
|
北 嶋 芳 一
|
1962年５月29日生
|
1984年９月
|
協伸工業株式会社（後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社）入社
|
2011年４月
|
同社技術部長
|
2015年５月
|
Kyoshin Vietnam Co.,Ltd. 取締役
|
2017年５月
|
リズム協伸株式会社取締役
|
2020年10月
|
当社執行役員品質保証部長
|
2022年４月
|
当社執行役員生産本部副本部長
|
2024年４月
|
当社執行役員 生産本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員 生産本部長
|
2025年４月
|
当社取締役執行役員 生産本部長、商品開発部担当（現在に至る）
|
|
（注）3
|
40
|
取締役執行役員
営業本部長
|
山 本 典 久
|
1969年８月14日生
|
1989年６月
|
協伸工業株式会社（後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社営業部長
|
2017年５月
|
同社取締役
|
2020年10月
|
当社執行役員 営業本部副本部長
|
2023年４月
|
当社執行役員 営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員 営業本部長
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員営業本部長兼生活用品営業部長（現在に至る）
|
|
（注）3
|
53
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(百株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
酒 井 清 貴
|
1956年４月16日生
|
1983年７月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社時計事業部時計企画本部時計企画部長
|
2012年６月
|
RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長
|
2012年６月
|
RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社執行役員時計事業部長
|
2018年４月
|
当社執行役員コンプライアンス推進室長 兼 内部監査室長
|
2020年４月
|
当社執行役員
|
2020年７月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
|
（注）4
|
72
|
社外取締役
（監査等委員）
|
内 田 ひとみ
|
1962年５月９日生
|
1983年４月
|
コンピューターサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社
|
2003年５月
|
株式会社リクルート入社
|
2004年９月
|
株式会社パソナキャリアアセット（現株式会社パソナ）入社
|
2015年２月
|
株式会社ハグリス設立 代表取締役（現在に至る）
|
2021年８月
|
株式会社SAIKISS 取締役（現在に至る）
|
2022年６月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
|
（注）4
|
7
|
社外取締役
（監査等委員）
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
|
検事任官
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1997年５月
|
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所入所（現在に至る）
|
2004年１月
|
最高裁判所司法研修所弁護教官
|
2011年４月
|
東洋大学法科大学院専任教授
|
2017年４月
|
早稲田大学大学院法務研究科教授
|
2024年６月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
2025年４月
|
早稲田大学法科大学院教授（現在に至る）
|
2025年６月
|
日本女子大学監事（現在に至る）
|
|
（注）4
|
3
|
社外取締役
（監査等委員）
|
宮 嶋 孝
|
1960年12月９日生
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行執行役員多摩地域担当
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行執行役員融資部担当兼融資管理部担当
|
2016年４月
|
同行常務執行役員融資部担当
|
2017年４月
|
りそなキャピタル株式会社代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社伊藤園社外監査役
|
2020年６月
|
東京特殊電線株式会社監査等委員である社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社モンテローザ社外監査役（現在に至る）
|
2023年７月
|
アルファクラブ武蔵野株式会社 社外監査役（現在に至る）
|
2024年６月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
|
（注）4
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(百株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
門 田 聡 子
|
1974年３月９日生
|
2001年10月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2005年12月
|
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社入社
|
2009年５月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2015年１月
|
門田公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
2020年４月
|
株式会社AppBrew監査役
|
2024年６月
|
株式会社SHINSEKAI Technoloigies監査役
|
2024年９月
|
株式会社キュア・アップ監査役（現在に至る)
|
2026年６月
|
当社監査等委員である取締役（現在に至る）
|
|
（注）4
|
－
|
|
371
|
（注）１ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 酒井清貴氏、委員 内田ひとみ氏、委員 吉田秀康氏、委員 宮嶋孝氏、委員 門田聡子氏
２ 取締役 内田ひとみ氏、吉田秀康氏、宮嶋孝氏、門田聡子氏は社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
②社外役員
a.社外取締役に関する事項
当社では、社外取締役４名全員が監査等委員である取締役となります。
鈴木欽哉氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しております。その幅広い知見を活かした監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定にその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
内田ひとみ氏は、セカンドキャリア支援や転職支援のコンサルティングを経て、女性人材の活躍を目的として2015年に起業されるなど、人材活用における高い見識を有していることから、当社人材の多様性確保への助言および監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定にその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
吉田秀康氏は、長年検事・弁護士としてご活躍であり、また、法曹界の後進指導にも貢献され、当社及びグループ会社における法務及びコンプライアンス推進のための十分な知識と高い見識を有しており、主に法的な観点から監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定にその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
宮嶋孝氏は、金融機関で執行役員として幅広く経営全般に携わり、りそなキャピタル株式会社では代表取締役社長を務めるなど、企業経営の経験に基づく高い見識と健全性を確保する十分な知識を有しております。また複数企業において社外取締役の任に就かれており、経営全般に関する助言および監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定へその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
b.独立役員の確保の状況
当社は、当社の経営陣から独立した中立の存在を保つための基準として、2015年５月20日開催の取締役会において以下の内容の「社外役員の独立性判断基準（2021年３月１日改訂）」を決議しており、当該基準を満たす者を独立役員としております。
当社の社外役員の独立性については、法令及び金融商品取引所規則が求める独立役員の基準に加え、当社独自の観点から以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないと定めております。
イ．現在および過去10年間において、当社及び子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他重要な使用人（以下、取締役等という。）となったことがない者
ロ．当社および子会社の取締役等の二親等内の親族でない者
ハ．当社の前年度期末の発行済株式総数の10％以上を保有する企業及び団体、若しくは当社が前年度期末の発行済株式総数の10％以上を保有する企業及び団体に所属したことがない者
ニ．現在および過去５年間において、当社グループの主要な取引先企業(当社の前年度連結売上高の２％以上の金額)の取締役等となったことがない者
ホ．現在および過去５年間において、当社グループの主要な取引先(連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先)の取締役等となったことがない者
へ．現在および過去５年間において、当社及び子会社より役員報酬以外に年額700万円を超える報酬を受領したことがない者
当社は監査等委員である社外取締役、同鈴木欽哉氏、同内田ひとみ氏、同吉田秀康氏、同宮嶋孝氏の計４名を東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記（3）「監査の状況」に記載のとおりであります。
