社長・役員
略歴
|
2000年６月 |
当社入社、研究開発部 |
|
2007年１月 |
当社生産統括部 品質管理担当 |
|
2013年４月 |
当社信頼性保証部 品質保証担当 |
|
2021年４月 |
当社信頼性保証部長 |
|
2024年７月 |
当社執行役員 |
|
2025年１月 |
当社副社長執行役員 |
|
2025年６月 |
当社代表取締役社長執行役員（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山田一登 |
1973年１月30日生 |
|
（注）１ |
5,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
大須賀俊裕 |
1957年１月15日生 |
|
（注）１ |
95,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非業務執行） |
中野貴之 |
1971年７月９日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
若林晃伸 |
1984年10月16日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外） (注）２ |
正井俊之 |
1952年８月５日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外） (注）２ |
北島康雄 |
1943年６月22日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
半田悌彦 |
1958年９月19日生 |
|
（注）３ |
32,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （社外） (注）２ |
加藤孝浩 |
1969年３月21日生 |
|
（注）３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （社外） (注）２ |
小川 薫 |
1958年４月３日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
136,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注)１ 取締役の任期は、2025年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役正井俊之氏及び北島康雄氏は、社外取締役であります。
監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。
３ 監査役の任期は、2025年６月19日開催の定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である正井俊之氏は株式会社府中カントリークラブ常務取締役であります。なお、当社と株式会社府中カントリークラブとの間には特別な関係はありません。正井俊之氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、正井俊之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役である北島康雄氏は社会医療法人厚生会中部国際医療センター名誉院長・理事、一般財団法人誠仁会理事長であります。なお、当社と社会医療法人厚生会中部国際医療センター、一般財団法人誠仁会との間には特別な関係はありません。北島康雄氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、北島康雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役である加藤孝浩氏は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役である小川薫氏は小川薫公認会計士事務所代表及び日本ケミコン株式会社社外監査役であります。なお当社と小川薫公認会計士事務所及び日本ケミコン株式会社との間に特別な関係はありません。小川薫氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
－ |
4 |
21 |
66 |
27 |
27 |
10,184 |
10,329 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
308 |
8,206 |
282,711 |
3,184 |
237 |
111,373 |
406,019 |
8,300 |
|
所有株式数 の割合(％) |
－ |
0.07 |
2.02 |
69.62 |
0.78 |
0.05 |
27.43 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式250株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
親会社は次のとおりであります。
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
|
（親会社） 帝人株式会社 |
大阪市北区 |
71,833 |
合成繊維、化成品等の研究、製造、販売他 |
被所有 57.72 |
当社への開発委託業務提携 |
（注） 帝人株式会社は、有価証券報告書提出会社であります。