社長・役員
略歴
|
2003年７月 |
筑波大学機能工学系教授 |
|
2004年４月 |
筑波大学システム情報系教授（現任） |
|
2004年６月 |
当社設立取締役 |
|
2006年２月 |
当社代表取締役社長（現任） 当社研究開発部門責任者（現任） |
|
2010年３月 |
内閣府FIRSTプログラム研究統括 |
|
2011年10月 |
筑波大学サイバニクス研究センター長 |
|
2013年８月 |
Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任） |
|
2014年６月 |
内閣府ImPACTプログラムマネージャー |
|
2016年８月 |
CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任） |
|
2017年10月 |
筑波大学サイバニクス研究センター研究統括（現任） |
|
2020年６月 |
筑波大学未来社会工学開発研究センター長（現任） |
|
2023年４月 |
CYBERDYNE MALAYSIA SDN.BHD.取締役（現任） 内閣府SIPプログラム プログラムディレクター（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山海 嘉之 |
1958年６月24日生 |
|
(注)４ |
(普通株式) 3,042,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
(B種類株式) 77,696,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役ＣＯＯ |
本田 信司 |
1958年５月26日生 |
|
(注)４ |
(普通株式) 21,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
松村 明 |
1954年10月25日生 |
|
(注)４ |
(普通株式) 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
鈴木 健嗣 |
1975年１月17日生 |
|
(注)４ |
(普通株式) － |
||||||||||||||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
武藤 華子
|
1965年４月16日生 |
|
(注)４ |
(普通株式) － |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
髙原 勇 |
1964年２月12日生 |
|
(注)４ |
(普通株式) － |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
田中 一紹 |
1957年４月３日生 |
|
(注)５ |
(普通株式) － |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
藤谷 豊 |
1953年４月１日生 |
|
(注)５ |
(普通株式) － |
||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
ケース・ フェレコープ |
1956年５月４日生 |
|
(注)５ |
(普通株式) 10,000 |
||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
岡村 憲一郎 |
1971年８月18日生 |
|
(注)５ |
(普通株式) － |
||||||||||||||
|
(B種類株式) － |
|||||||||||||||||||
|
計 |
(普通株式) 3,078,800 |
||||||||||||||||||
|
(B種類株式) 77,696,000 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役松村明、鈴木健嗣、武藤華子及び髙原勇は社外取締役です。
２．監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。
３．取締役松村明、鈴木健嗣、武藤華子及び髙原勇並びに監査役田中一紹、藤谷豊及び岡村憲一郎は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．取締役の任期は、2023年６月22日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了する時までであります。
５．監査役の任期は、2021年６月24日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
b.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」、「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山海 嘉之 |
1958年６月24日生 |
|
(注)４ |
（普通株式） 3,042,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） 77,696,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役ＣＯＯ |
本田 信司 |
1958年５月26日生 |
|
(注)４ |
（普通株式） 21,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
松村 明 |
1954年10月25日生 |
|
(注)４ |
（普通株式） 5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） － |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
鈴木 健嗣 |
1975年１月17日生 |
|
(注)４ |
（普通株式） － |
||||||||||||||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
髙原 勇 |
1964年２月12日生 |
|
(注)４ |
（普通株式） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） － |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
田中 一紹 |
1957年４月３日生 |
|
(注)５ |
（普通株式） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） － |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
ケース・ フェレコープ |
1956年５月４日生 |
|
(注)５ |
（普通株式） 10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
岡村 憲一郎 |
1971年８月18日生 |
|
(注)５ |
（普通株式） － |
||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） － |
|||||||||||||||||||
|
計 |
（普通株式） 3,078,800 |
||||||||||||||||||
|
（Ｂ種類株式） 77,696,000 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役松村明、鈴木健嗣及び髙原勇は社外取締役です。
２．監査役田中一紹、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。
３．取締役松村明、鈴木健嗣及び髙原勇並びに監査役田中一紹及び岡村憲一郎は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。
４．取締役の任期は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了する時までであります。
５．監査役の任期は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は提出日（2025年６月24日）現在、社外取締役を４名、社外監査役を４名となっております。
2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると社外取締役３名、社外監査役３名となります。
当社は社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針の内容を定めていませんが、選任にあたっては、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験や研究・金融・会計・法律に関する高い見識等を参考にしています。
当社では社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。
社外取締役 松村明氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、特に医療や臨床について専門的な観点から業務執行に対する監督・助言を期待しています。なお、同氏は本書提出日現在において、当社の普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏は医療法人財団県南病院理事、株式会社アートロン共同代表取締役を兼務していますが、当社とこれら２つの法人・組織との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。
社外監査役 ケース・フェレコープ氏は本書提出日現在において、当社の普通株式10,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間においても、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は業務執行役員等の職務の執行を監督し、当社の業務の執行を監督しています。社外監査役は、取締役の職務執行の監査、並びに会計監査人の監督を行っています。社外監査役は、会計監査及び内部監査との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である取締役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。
所有者
（５）【所有者別状況】
普通株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
5 |
30 |
322 |
104 |
262 |
65,335 |
66,058 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
24,698 |
26,216 |
287,848 |
85,943 |
6,266 |
943,017 |
1,373,988 |
47,009 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.80 |
1.91 |
20.95 |
6.26 |
0.46 |
68.63 |
100 |
－ |
（注）１．山海嘉之は普通株式及びＢ種類株式を保有しています。
２．自己株式4,014,753株は、「個人その他」に40,147単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれています。
Ｂ種類株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数10株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
－ |
－ |
2 |
－ |
－ |
1 |
3 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
－ |
－ |
400 |
－ |
－ |
7,769,600 |
7,770,000 |
－ |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
－ |
0.01 |
－ |
－ |
99.99 |
100 |
－ |
関係会社
４【関係会社の状況】
|
2025年３月31日現在 |
|
名称 |
所在 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有 （又は 被所有） 割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
（海外） |
|
|
|
|
|
|
Cyberdyne Care Robotics GmbH |
ドイツNRW州 ボーフム市 |
25,000 EUR |
ＨＡＬ®を利用した 機能改善治療サービス、ＨＡＬ®の外販 |
100.0 |
ＨＡＬ®の賃貸借、 資金の貸付、 役員の兼任 有 |
|
CYBERDYNE USA INC. |
アメリカ 合衆国 カリフォルニア州 |
17,600,000 USD |
米国における当社事業の統括・推進 |
100.0 |
ＨＡＬ®の賃貸借、 役員の兼任 有 |
|
RISE Healthcare Group.Inc （注）２ |
アメリカ 合衆国 カリフォルニア州 |
990,748 USD |
医療機関（外来理学療法クリニック）の統括・管理 |
100.0 (100.0) |
資金の貸付 役員の兼任 有 |
|
CYBERDYNE MALAYSIA SDN.BHD. |
マレーシア クアラルンプール |
1,000,000 MYR |
アジア太平洋地域における当社事業の推進 |
100.0 |
役員の兼任 有 |
|
（国内） |
|
|
|
|
|
|
鈴鹿ロボケアセンター 株式会社 |
三重県 鈴鹿市 |
３百万円 |
ＨＡＬ®を活用した トレーニング事業 |
100.0 |
ＨＡＬ®の賃貸借、 資金の貸付、 役員の兼任 有 |
|
湘南ロボケアセンター 株式会社 |
神奈川県 藤沢市 |
７百万円 |
ＨＡＬ®を活用した トレーニング事業 |
100.0 |
ＨＡＬ®の賃貸借、 資金の貸付、 役員の兼任 有 |
|
大分ロボケアセンター 株式会社 |
大分県 別府市 |
３百万円 |
ＨＡＬ®を利用した トレーニング事業 |
100.0 |
ＨＡＬ®の賃貸借、 資金の貸付、 役員の兼任 有 |
|
株式会社Ｃ２ |
東京都 文京区 |
10百万円 |
スマートフォン向けヘルスケアアプリ「熟睡アラーム」の開発運営 |
100.0 |
役員の兼任 有 資金の貸付 |
|
CEJキャピタル株式会社 |
茨城県 つくば市 |
50百万円 |
サイバニクス・エクセレンス・ジャパン１号投資事業有限責任組合の管理・運営 |
60.0 |
役員の兼任 有
|
|
サイバニクス・エクセレンス・ジャパン１号投資事業有限責任組合 （注）２ |
東京都 渋谷区 |
8,910百万円 |
サイバニクス産業の創出を目的とした投資ファンド関連事業 |
60.0 (60.0) |
役員の兼任 有
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他３社 |
|
|
|
|
|
|
名称 |
所在 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有 （又は 被所有） 割合 （％） |
関係内容 |
|
（持分法適用会社） |
|
|
|
|
|
|
CYBERDYNE Omni Networks 株式会社 |
茨城県 つくば市 |
160百万円 |
サイバニクス分野における IoH/IoT に関する通信事業、通信デバイス提供、及びこれに関連するサービス事業 |
49.0 |
役員の兼任 有 |
|
株式会社志成データム |
東京都 町田市 |
150百万円 |
医療用電子血圧計等 の設計・開発・製造 |
32.0 |
役員の兼任 無 |
（注）１． 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２． 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。