社長・役員
略歴
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1984年４月 |
㈱ジュン入社 |
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1986年12月 |
同社退社 |
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1987年１月 |
当社設立、代表取締役社長 |
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2008年５月 |
㈱Ｔ３デザイン取締役会長（現） |
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11月 |
㈱トランス取締役会長（現） ㈱トレードワークス取締役会長（現） |
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2010年４月 |
㈱クラフトワーク取締役会長（現） |
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2019年10月 |
当社報酬委員会委員長（現） |
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2022年11月 2023年５月 |
当社代表取締役会長（現） 当社サステナビリティ委員会委員(現) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
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代表取締役会長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
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(注)２ |
6,092,400 |
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代表取締役社長 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
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(注)２ |
243,800 |
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取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
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(注)２ |
83,200 |
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取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
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(注)２ |
53,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)５ |
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取締役 （監査等委員・常勤） |
大森 和幸 |
1959年11月18日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
佐々木 稔郎 |
1952年９月21日生 |
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(注)３ |
900 |
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取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
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(注)３ |
4,000 |
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取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
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(注)３ |
1,200 |
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計 |
6,478,800 |
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（注）１．大森和幸、佐々木稔郎、櫟本健夫及び松尾祐美子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、大森和幸氏を常勤の監査等委員として選定しております。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
５．所有株式数は、2025年８月31日現在のものであります。なお、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
２．2025年11月27日開催予定の第39期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
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代表取締役会長 |
石川 諭 |
1961年10月13日生 |
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(注)２ |
6,092,400 |
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代表取締役社長 |
千葉 啓一 |
1965年10月24日生 |
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(注)２ |
243,800 |
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取締役 |
北山 善也 |
1965年４月９日生 |
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(注)２ |
83,200 |
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取締役 |
猪口 祐紀子 |
1965年10月９日生 |
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(注)２ |
53,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)６ |
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取締役 （監査等委員・ 常勤） |
大森 和幸 |
1959年11月18日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
櫟本 健夫 |
1965年１月１日生 |
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(注)３ |
4,000 |
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取締役 （監査等委員） |
松尾 祐美子 |
1965年１月13日生 |
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(注)３ |
1,200 |
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取締役 （監査等委員） |
伊藤 優子 |
1962年６月２日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
6,477,900 |
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（注）１．大森和幸、櫟本健夫、松尾祐美子及び伊藤優子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、大森和幸氏を常勤の監査等委員として選定しております。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の伊藤優子氏の任期は、退任する監査等委員である取締役の任期を引き継ぎ、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
６．所有株式数は、2025年８月31日現在のものであります。なお、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は、大森和幸氏、佐々木稔郎氏、櫟本健夫氏及び松尾祐美子氏の４名で、その全員が監査等委員であります。
下記のとおり、これら社外取締役各氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、各社外取締役の保有株式数につきましては、当該株式分割前の株式数を記載しております。
イ．社外取締役 大森 和幸氏
社外取締役大森和幸氏は、環境問題、CSR推進や財務における豊富な実務経験を有しており、当該知見を活かして取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
ロ．社外取締役 佐々木 稔郎氏
社外取締役佐々木稔郎氏は、企業経営者及び監査役としての豊富な経験と知見に基づき、当社経営に対して有益な意見や率直な指摘を受けることにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、佐々木稔郎氏は、2025年８月31日現在、当社株式900株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役 櫟本 健夫氏
社外取締役櫟本健夫氏は、日本銀行における豊富な経験に加えて、公認会計士としての幅広い見識により、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してまいりました。それらの豊富な経験は、企業経営の多様性の観点からも、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、櫟本健夫氏は、2025年８月31日現在、当社株式4,000株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
ニ．社外取締役 松尾 祐美子氏
社外取締役松尾祐美子氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な実務経験を有し、多くの企業へ独立した立場から経営に対する助言、監督を実践してきた経験から、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、選任しております。
なお、松尾祐美子氏は、2025年８月31日現在、当社株式1,200株を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
なお、当社は2025年11月27日開催予定の第39期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員会は、いずれも社外取締役である大森和幸氏、櫟本健夫氏、松尾祐美子氏及び伊藤優子氏の４名で構成されることとなる予定であります。当該議案の取締役候補者は以下のとおりであります。
社外取締役 伊藤 優子氏
社外取締役伊藤優子氏は、企業経営者としての豊富な実務経験を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、候補者としております。
また、伊藤優子氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室の連携については、内部監査の年間計画の策定において意見交換を行い、期中では毎月次に、内部監査室から監査等委員会に監査結果の報告を行っております。監査等委員会と会計監査人の連携については、四半期決算及び期末決算時において意見交換を行い、期中監査時には、経理の状況の確認、法律上の改正点等につき情報の共有を行っております。さらに、監査等委員会及び内部監査室は決算時の棚卸立会に必要に応じて同行し、また、内部監査室は内部監査状況を随時に報告するなど、積極的に会計監査人との連携を図っております。
なお、監査等委員４名のうち、大森和幸氏は、事業会社において財務分野での豊富な実務経験を有しており、また、櫟本健夫氏は、銀行員及び公認会計士として専門的な知見と豊富な実務経験を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社トランス （注）１、２ |
東京都渋谷区 |
90,000 |
個々の顧客の要望によるオーダーメイドの受注生産製品を主にエンドユーザーへ直接販売（ＥＣ販売含む）を行うファブレスメーカー |
100.0 |
経営指導・業務委託契約に基づく経営指導料、業務受託料及び施設賃貸料の受取、剰余金配当の受取、役員の兼任４名、資金の預り |
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株式会社トレードワークス （注）１、２ |
東京都渋谷区 |
90,000 |
自社で企画するオリジナルブランドの見込生産製品を主に卸売事業者へ販売（ＥＣ販売含む）を行うファブレスメーカー及び関連商品の仕入、販売 |
100.0 |
経営指導・業務委託契約に基づく経営指導料、業務受託料及び施設賃貸料の受取、製品の購入、剰余金配当の受取、役員の兼任４名、資金の預入れ |
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株式会社クラフトワーク （注）１ |
埼玉県北葛飾郡杉戸町 |
50,000 |
グループ内外の製品への印刷(シルクスクリーン印刷・オンデマンド印刷等）、加工、検品、アッセンブリー及び物流手配 |
100.0 |
経営指導・業務委託契約に基づく経営指導料、業務受託料及び施設賃貸料の受取、印刷・加工費等の支払、剰余金配当の受取、役員の兼任４名、資金の預り |
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株式会社Ｔ３デザイン （注）１ |
東京都渋谷区 |
30,000 |
グループ内外のグラフィック、プロダクツ、ＷＥＢデザイン及び製品開発 |
100.0 |
経営指導・業務委託契約に基づく経営指導料、業務受託料及び施設賃貸料の受取、ＷＥＢ管理費等の支払、役員の兼任５名、資金の預り |
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Trade Works Asia Limited （注）１ |
中国香港 |
10,000 (US$) |
海外販売、アジア圏における生産品質管理及び貿易並びにＶＡＰＥ及び関連商品の仕入、販売 |
100.0 |
業務委託契約に基づく業務受託料及び施設賃貸料の受取、剰余金配当の受取、資金の預入れ |
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上海多来多貿易有限公司 （注）１、３ |
中国上海市 |
5,187,185 (人民元) |
中国圏における生産品質管理 |
100.0 (100.0) |
業務委託契約に基づく業務受託料の受取、役員の兼任１名 |
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その他１社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）１ 特定子会社であります。
２ 売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
(1）株式会社トランス
① 売上高 12,993,610千円
② 経常利益 2,446,158千円
③ 当期純利益 1,621,764千円
④ 純資産額 3,069,528千円
⑤ 総資産額 4,874,464千円
(2）株式会社トレードワークス
① 売上高 17,674,265千円
② 経常利益 2,736,841千円
③ 当期純利益 1,805,248千円
④ 純資産額 6,766,977千円
⑤ 総資産額 8,644,079千円
３ 議決権の所有割合欄の（ ）内の数字は、間接所有割合を内数で記載しております。